INSTITUTIA: TribunalulBUCURESTI

DOSAR 30189/3/2023/a1

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 10.10.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 03.09.2024
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

TAFF SPORT TEAM S.R.L Parte responsabila civilmente
ACVILA LIDER SHOP S.R.L. Parte responsabila civilmente
BALMORAL STYLE S.R.L. Parte responsabila civilmente
ASTERIX CENTRAL S.R.L. Parte responsabila civilmente
LAKKIS HUSSEIN Inculpat
BUCKARA STYLE S.R.L. Parte responsabila civilmente
ARJUNA LUX TEAM S.R.L. Parte responsabila civilmente
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
GENUINE TRADING S.R.L. Parte responsabila civilmente
ROSHAN CONCEPT S.R.L. Parte responsabila civilmente
KEY’S MARKET CONCEPT S.R.L. Parte responsabila civilmente
BRISTOL TEAM S.R.L. Parte responsabila civilmente
ETHIC DISTRIBUTION S.R.L Parte responsabila civilmente
NOR ALB S.R.L. Parte responsabila civilmente
REVITON DISTRIBUTION S.R.L. Parte responsabila civilmente
PALMYRA EXPRES S.R.L. Parte responsabila civilmente
ABICHEK COMEXIM S.R.L. Parte responsabila civilmente
ALGORITM CIPAX S.R.L. Parte responsabila civilmente
DALMACO SISTEM S.R.L. Parte responsabila civilmente
GORY MODERN TRADING S.R.L. Parte responsabila civilmente
SEVRON DISTRIBUTION S.R.L. Parte responsabila civilmente
ERMITEX CONCEPT S.R.L. Parte responsabila civilmente
PERFECT TOP CONCEPT S.R.L. Parte responsabila civilmente
MULTISISTEM EXPRES S.R.L. Parte responsabila civilmente
AISHRAY INVEST S.R.L. Parte responsabila civilmente
CONECTOR PROMPT S.R.L. Parte responsabila civilmente
CEDAR DISTRIBUTION S.R.L. Parte responsabila civilmente
FANCY STAR TRADING S.R.L. Parte responsabila civilmente
BRENDAN TOP DISTRIBUTION S.R.L. Parte responsabila civilmente
ARTEMIS TOP MARKET S.R.L. Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 26.03.2024
SOLUTIE: Solutionare
Constata ca nu s-au formulat cereri si exceptii in procedura de camera preliminara.
In baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen., constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 4786/P/2013 din data de 20.09.2023 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, privind pe inculpatul LAKKIS HUSSEIN, date, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen. si art. 5 C.pen. (112 acte materiale).
In baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen., constata legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala din dosarul de urmarire penala nr. 4786/P/2013 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Dispune inceperea judecatii cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 30189/3/2023.
In baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
Pronuntata in camera de consiliu, azi 26.03.2024.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara
Materia Juridica
Penal