Data: 22.02.2023
SOLUTIE: Alte solutii
I. Constata ca legea penala mai favorabila inculpatilor, in mod global, o constituie prevederile Codului Penal, in vigoare.
Constata ca prin incheierea de sedinta din data de 14 octombrie 2022 instanta a dispus in baza art. 386 Cod de Procedura Penala schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatilor I.F.G., C.R.C., I.A., I.M., K.LG. si N.C., pentru fiecare dintre inculpati din 6 infractiuni de inselaciune in forma complicitatii, prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, art. 5 Cod Penal, in cate o infractiune de complicitate la inselaciune in forma continuata prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal cu apl. art. 5 si art. 35 alin. 1 Cod Penal; pentru inculpatii I.F.G., C.R.C., I.A. din 6 infractiuni de spalare a banilor, fiecare prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, intr-o infractiune de spalare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5 si art. 35 alin. 1 Cod Penal (6 actiuni materiale); pentru inculpatii I.M., K.L.G. si N.C., din 6 infractiuni de spalare a banilor in forma complicitatii, fiecare prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, intr-o infractiune de complicitate la spalarea banilor in forma conctinuata prev. de art. 48 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5 si art. 35 alin. 1 Cod Penal; in sarcina inculpatilor I.F.G., C.R.C., I.A., I.M., K.L.G. si N.C., din 7 infractiuni concurente de evaziune fiscala in forma complicitatii, fiecare prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, intr-o infractiune de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 si art. 35 alin. 1 Cod Penal.
II. In baza art. 396 alin. 6 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de Procedura Penala inceteaza procesul penal privind pe inculpatul I.F.G., pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal, ca urmare a decesului inculpatului.
In baza art. 396 alin. 6 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de Procedura Penala inceteaza procesul penal privind pe inculpatul I.F.G. pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal, cu apl. art. 5 si art. 35 Cod Penal, ca urmare a decesului inculpatului.
In baza art. 396 alin. 6 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de Procedura Penala inceteaza procesul penal privind pe inculpatul I.F.G. pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5 si art. 35 alin. 1 Cod Penal, ca urmare a decesului inculpatului.
In baza art. 396 alin. 6 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de Procedura Penala inceteaza procesul penal privind pe inculpatul I.F.G. pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 si art. 35 alin. 1 Cod Penal, ca urmare a decesului inculpatului.
III. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedura Penala achita pe inculpata C.R.C., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 si 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedura Penala achita pe inculpata C.R.C. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpata C.R.C., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la inselaciune prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal, cu apl. art. 5, art. 35 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpata a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpata C.R.C. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpata a savarsit infractiunea.
IV. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.A., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.A., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la inselaciune prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal, cu apl. art. 5, art. 35 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpata a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.A. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 35 alin. 1 Cod Penal, art. 5 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.A. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
V. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul K.L.G., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul K.L.G. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la inselaciune prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal, cu apl. art. 5, art. 35 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpatul a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul K.L.G. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpatul a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul K.L.G. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
VI. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.M., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.M., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la inselaciune prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal cu apl. art. 5, art. 35 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpata a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.M. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpata a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpata I.M. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
VII. In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul N.C., de sub invinuirea savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul N.C. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la inselaciune prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 244 alin. 1 si 2 Cod Penal, cu apl. art. 5, art. 35 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpatul a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul N.C. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat nu sunt probe ca inculpatul a savarsit infractiunea.
In baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedura Penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de Procedura Penala achita pe inculpatul N.C. de sub invinuirea savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5, art. 35 alin. 1 si art. 18 Cod Penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
VIII. Constata ca nu au calitatea de parti responsabile civilmente in cauza societatile: S.C. 3 A P. S.R.L., S.C. I.I. S.R.L., S.C. S.A. de A. S.R.L., S.C. L.A. S.R.L., S.C. A.A. S.R.L., S.C. F.I. S.R.L. si S.C. C. S.R.L.
Constata ca partile responsabile civilmente SC S.B. de A. SRL si SC C.A. de A. SRL au fost radiate in data de 20.03.2012, respectiv 3.05.2012.
In baza art. 397 Cod de Procedura Penala, art. 25 alin. 5 Cod de Procedura Penala, lasa nesolutionate actiunile civile exercitate de partile civile G.A. SA (fosta A. SA), E. R. A. – R. SA, ABC A.R. SA, SC A.R.A. SA, C.A. SA prin lichidator judiciar, A.B. de A. SRL prin lichidator judiciar si ANAF prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj formulate impotriva inculpatului I.F. – G., ca efect al decesului acestuia.
In baza art. 397 Cod de Procedura Penala, art. 25 Cod de Procedura Penala, respinge ca nefondate actiunile civile exercitate de partile civile G.A. SA (fosta A. SA), E.R.A. – R. SA, ABC A.R. SA, SC A.R.A. SA, C.A. SA prin lichidator judiciar, A.B. de A. SRL prin lichidator judiciar si ANAF prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj formulate impotriva inculpatilor C.R.C., I.A., K.L.G., I.M. si N.C..
IX. in baza art. 25 al. 5 din C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila formulata de catre ANAF – AJFP Salaj impotriva inculpatilor C.R.C., I.A., K.L.G., I.M. si N.C..
Respinge ca nefondata solicitarea partii civile ANAF – AJFP Salaj, de luare a masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor C.R.C., I.A., K.L.G., I.M. si N.C..
Respinge solicitarea partii civile ANAF - AJFP Salaj de luare a masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului I.F.G., urmare a decesului acestuia.
In baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de Procedura Penala, ridica masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatilor N.C. si I.A. si in consecinta:
Ridica masura asiguratorie a sechestrului instituita prin Ordonanta din 18.04.2013 a DIICOT – BT Salaj si procesul – verbal de sechestru din data de 18 aprilie 2013 din dosarul nr. 49/D/P/2012 a DIICOT – BT Salaj, asupra sumei de 4.900 lei, apartinand inculpatului N.C..
Dispune restituirea de catre C.B. S.A. – S.Z. in favoarea inculpatului N.C. a sumei de 4.900 lei, consemnata la C.B. S.A. – S.Z. de catre C.A.I., in data de 18 aprilie 2013, reprezentand suma confiscata in dosar nr. 49/D/P/2012, prin chitanta nr. 2491807/1 si prin recipisa de consemnare nr. 350411/1 din data de 18 aprilie 2013.
Ridica masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta din data de 29 aprilie 2013 din dosarul nr. 49/D/P/2012 al DIICOT – BT Salaj, asupra bunului imobil apartinand inculpatului N.C., apartament compus din 2 camere, plus dependinte si teren aferent in folosinta, situat in B., sector .., str. G.C. (fost T.) nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, adusa la indeplinire prin procesul – verbal de sechestru din data de 29 aprilie 2013, emis de catre Parchetul de pe langa ICCJ, in conformitate cu art. 166 alin. 3 C.proc.pen. prin notarea ipotecii legale in foaia de sarcini a Cartii funciare nr. …. – C.. – U…, cu numar CF vechi …… si numar cadastral vechi …/… B., sector ….
Ridica masura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanta din 24 septembrie 2013 din dosarul nr. 49/D/P/2012 al DIICOT – BT Salaj asupra autoturismelor apartinand inculpatei I.A., adusa la indeplinire prin procesul – verbal de aplicare a sechestrului penal din 10 octombrie 2013 al B.C.C.O. Constanta asupra autoturismului marca Peugeot 107, cu numar de inmatriculare … – … – …., de culoare gri, inmatriculat la data de 07 noiembrie 2008, an de fabricatie 2006, serie carte identitate F…., serie motor ….., serie sasiu …….., serie certificat de inmatriculare …. si cu nr. de kilometri indicati in bord …., cilindree ….., tipul motorului IKR – FE, puterea motorului KW 50, numar de locuri 4, starea tehnica si functionala a autovehiculului buna, avarii ale caroseriei – zgarieturi portiera stanga spate, avand o uzura de circa 50%, in valoare de aproximativ 12.000 lei si asupra autoturismului marca Nissan Juke F15 A, cu numarul de inmatriculare …. – …. – ….. de culoare rosu, inmatriculat la data de 28 iunie 2011, serie carte identitate …., serie motor ….., serie sasiu ……, serie certificat de inmatriculare ….., numar kilometri indicati in bord 19.406, cilindree 1598, tipul motorului HR16, puterea motorului KW 86, numar de locuri 5, starea tehnica si functionala a autovehiculului buna, avarii ale caroseriei – zgarieturi portiera stanga spate, avand o uzura de circa 25%, in valoare de aproximativ 50.000 lei.
Constata ca prin Ordonanta DIICOT- BT Salaj din 04.07.2014, f. 103 vol. XXII u.p., s-au restituit in favoarea inculpatului I.F.G. urmatoarele:
- cartea de identitate F……;
- certificatul de inmatriculare ……;
- o cheie pentru auto Peugeot 107 PNCFA, cu numar de inmatriculare …. – … – …;
- cartea de identitate ….;
- certificatul de inmatriculare: ….;
- doua chei pentru auto Nissan Juke F15 A, cu numar de inmatriculare … – … – …..
X. In baza art. 272 alin. 1 Cod de Procedura Penala acorda avocatului din oficiu – curator special B.H. (pentru partile responsabile civilmente S.C. 3AP.S.R.L., S.C. I.I. S.R.L., S.C. A.A.S.R.L., S.C. F.I.S.R.L. in primul ciclu procesual), onorariul de 780 lei, ce se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei.
In baza art. 272 alin. 1 Cod de Procedura Penala acorda avocatului din oficiu – curator special P.E. (pentru partile responsabile civilmente S.C. A.C. S.R.L., S.C. A.A. S.R.L., S.C. C. S.R.L., S.C. L.A. S.R.L., S.C. S.A. S.R.L., S.C. S.A. de A. S.R.L., S.C. S. S.R.L. si S.C. T.A. S.R.L. in primul ciclu procesual), onorariul de 1.560 lei, ce se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei.
In baza art. 272 alin. 1 Cod de Procedura Penala, art. 275 alin. 6 Cod de Procedura Penala, acorda avocatului din oficiu pentru partile responsabile civilmente S.C. 3AP. S.R.L., S.C. A.C. S.R.L., S.C. A.A. S.R.L., S.C. A.A S.R.L., S.C. C. S.R.L., S.C. F.I. S.R.L., S.C. I.I. S.R.L., S.C. L.A. S.R.L., S.C. S.A. S.R.L., S.C. S.A. de A. S.R.L., S.C. S. S.R.L., S.C. T.A. S.R.L., d-na avocat O.M.D.M. din primul ciclu procesual, onorariul de 1.045 lei, ce se va avansa din Fondurile Ministerului Justitiei.
In baza art. 272 alin. 1 Cod de Procedura Penala, stabileste onorariul pentru aparatorii desemnati din oficiu, din cadrul Baroului Cluj, sume ce se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei:
- suma de 520 lei, d-na avocat T.A.C. (pt. inculpata I.M.) si suma de 260 lei (onorariu partial), d-nei avocat M.O.R., in dosar nr. 30/33/2016 al Curtii de Apel Cluj;
- suma de 750 lei, d-na avocat N.C. (pt. inculpatul I.F.G.) in dosar nr. 30/33/2016 al Curtii de Apel Cluj;
- suma de 750 lei, d-na avocat P.C.A. (pt. inculpata I.A.) in dosar nr. 30/33/2016 al Curtii de Apel Cluj;
- suma de 750 lei, d-nul avocat P.E.B. (pt. inculpatul K.L.G.) in dosar nr. 30/33/2016 al Curtii de Apel Cluj;
- suma de 600 lei (onorariu partial), d-na avocat P.I.M. (pt. inculpata C.R.C.) in dosar nr. 30/33/2016 al Curtii de Apel Cluj;
- suma de 250 lei (onorariu partial), d-nul avocat P.I.A. (pt. inculpata C.R.C.) in dosar nr. 30/33/2016 al Curtii de Apel Cluj;
- suma de 1253 lei, onorariu pentru doamna avocat B.D.F. (pt. inculpata I.A.) in dosar nr. 30/33/2016* al Curtii de Apel Cluj
- suma de 1253 lei, onorariu pentru doamna avocat C.I.M. (pt. inculpatul I.F.G.) in dosar nr. 30/33/2016* al Curtii de Apel Cluj
- suma de 1253 lei, onorariu pentru doamna avocat C.L. (pt. inculpatul K.L.G.) in dosar nr. 30/33/2016* al Curtii de Apel Cluj
- suma de 1000 lei, onorariu partial pentru doamna avocat C.M. (pt. inculpata I.M.) in dosar nr. 30/33/2016* al Curtii de Apel Cluj
- suma de 1560 lei, onorariu pentru doamna avocat M.A. (curator pentru partile responsabile civilmente A.C. SRL, T.A. SRL, A.A. SRL, S.A. SRL, S. SRL, S.A. de A. SRL si L.A. SRL) in dosar nr. 30/33/2016* al Curtii de Apel Cluj
- suma de 1560 lei, onorariu pentru domnul avocat C.A. (curator pentru partile responsabile civilmente I.I. SRL, A.A. SRL si F.I. SRL) in dosar nr. 30/33/2016* al Curtii de Apel Cluj.
Onorariile aparatorilor desemnati din oficiu, d-na av. B.D.F.– 868 lei, M.T.M.– 868 lei si C.M. – 500 lei – toate in cauza 30/33/2016**- se avanseaza din FMJ.
In baza art. 275 alin. 3 CPP cheltuielile judiciare avansate de stat si ocazionate de urmarirea penala, judecata in camera preliminara si judecarea cauzei in prima instanta, in dosarele nr. 30/33/2016, 30/33/2016* si 30/33/2016** ale Curtii de Apel Cluj raman in sarcina statului.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicarii sentintei.
Pronuntata in data de 22 februarie 2023, prin punerea sentintei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.