Data: 01.04.2024
SOLUTIE: Rezolvat chestiuni prealabile
In temeiul art. 250, indice 2 Cod procedura penala, mentine masura asiguratorie a sechestrului dispusa in scopul repararii pagubei prin Ordonanta procurorului nr. 13/P/2018 din data de 16.10.2018 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj (filele 2-6 din vol. 8 al dosarului de urmarire penala), mentinuta prin Ordonantele din data de 18.03.2021 (filele 2-17 din vol. 10 din dosarul de urmarire penala) si din data de 16.09.2022 (filele 54-22 din vol. 10 din dosarul de urmarire penala, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor:
- B.I.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata ?i in condi?iile pluralita?ii intermediare de infrac?iuni, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 14.100.541 lei (cu dobanzi si penalitati);
- D.D.P.trimis in judecata pentru savarsirea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 14.100.541 lei (cu dobanzi si penalitati);
- B.I.P. trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal pana la concurenta sumei de 877.698 lei (cu dobanzi si penalitati);
- R.E.V.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata comisa in condi?iile pluralita?ii intermediare, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 401.919 lei (cu dobanzi si penalitati);
- L.A.R trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 1.777.996 lei (cu dobanzi si penalitati);
- M.G.A.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata comisa in condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (21 acte materiale) ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 1.902.510 lei (cu dobanzi si penalitati);
- C.F.C.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (15 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 1.390.210 lei (cu dobanzi si penalitati);
- C.C.M.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si agravata, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 497.840 lei (cu dobanzi si penalitati),
precum si asupra bunurilor partii responsabile civilmente SC XS S.C. SRL, pana la concurenta sumei de 14.100.541 lei (cu dobanzi si penalitati).
In temeiul art. 250, indice 2 Cod procedura penala, mentine masura asiguratorie a sechestrului dispusa in scopul repararii pagubei prin Incheierea penala nr. 125/CP din 10.06.2022, pronuntata de judecatorul de camera preliminara in dosarul nr. 2958/100/2021/a1.2, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Z.R.S. detinut in prezent in Penitenciarul Braila), trimis in judecata prin rechizitoriul din data de 22.12.2021, emis in dosarul nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, comisa in condi?iile recidivei postcondamnatorii, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal ?i art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), cu aplicarea legii penale mai favorabile prevazuta de art. 5 Cod penal, pana la concurenta sumei de 391.273 lei.
In temeiul art. 275, alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din data de 1 aprilie 2024.