INSTITUTIA: TribunalulBUCURESTI

DOSAR 28999/3/2023

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 29.09.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 30.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
PERRIE SRL Parte responsabila civilmente
Al Refaei Marwan Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL Parte responsabila civilmente
Al Sharief M.M. Eyad Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL Parte responsabila civilmente
Al Sharief Riad Mike Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL Parte responsabila civilmente
Popescu Alexandru Nicolae Inculpat
Paraschiv Costel Cristian Inculpat
Gosman Ionut Cristian Inculpat
Dobre Mircea Nicolae Inculpat
Neatu Mirela Sorana (fosta Obrisca) Inculpat
Stoian Iulian Inculpat

Sedinte si Solutii

Nu exista sedinte inregistrate.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 si art.5 al.1 C.p., art.9 al.1 lit.a ?i al.2 Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 si art.5 al.1 C.p.-cu aplic.art.38 al.1 C.p., art.48 al.1 C.p.rap.la art
Materia Juridica
Penal