Data: 23.06.2026
SOLUTIE:
Data: 24.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 23.06.2026 pentru lipsa rapoartelor de expertiza.
Data: 18.03.2026
SOLUTIE: Incheiere
Respinge solicitarea de inlocuire formulata de dl expert Negrut Cristi .
Stabileste termen pentru efectuarea expertizei la 23.06.2026.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 18.03.2026.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Data: 17.03.2026
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 283 alin 4 lit. c Cod procedura penala, amendeaza expertul Boza Florin cu amenda judiciara in cuantum de 3000 lei, pentru tergiversarea insarcinarilor primite privind efectuarea expertizei dispusa in cauza prin incheierea din 08.05.2025.
In temeiul art. art. 283 alin 4 lit. i Cod procedura penala, amendeaza expertul Boza Florin cu amenda judiciara in cuantum de 2000 lei, pentru atitudine ireverentioasa la adresa instantei manifestata prin inscrisurile inaintate la dosar la data de 18.09.2025 si 22.11.2025.
Potrivit art. 284 alin 2 Cod procedura penala, persoana amendata poate cere anularea sau reducerea amenzii in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Tribunalul Galati.
In temeiul art. 176 Cod procedura penala, inlocuieste pe dl expert Boza Florin cu dna expert Burca Emanuela Diana.
Mentine obiectivele expertizei solicitata si incuviintata inculpatului Ciolca Dan Stefan potrivit incheierii din 08.05.2025.
Mentine onorariul provizoriu de 7000 lei din fondurile MJ pentru expertul nou desemnat, dna Burca Emanuela Diana.
Incuviinteaza convocarea partilor de catre expertul Burca Emanuela Diana, in masura in care acesta va aprecia necesar.
Incuviinteaza expertului desemnat accesul la dosarul cauzei atat la arhiva penala, cat si la dosarul electronic.
Incuviinteaza expertului Burca Emanuela Diana eliberarea inscrisurilor in format electronic in vederea efectuarii expertizei, in masura in care expertul va considera necesar.
Aduce la cunostinta dnei expert ca, in masura in care documentele existente in dosar , precum si eventualele relatii obtinute de la parti, nu permit formularea unei concluzii la obiectivele stabilite, va face aceste precizari in cuprinsul raportului de expertiza.
Stabileste termen pentru efectuarea expertizei la 23.06.2026.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 17.03.2026.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Data: 27.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 24.03.2026 pentru lipsa rapoartelor de expertiza.
Data: 25.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 27.01.2026, ora 12:00, pentru lipsa rapoartelor de expertiza.
Data: 23.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 25.11.2025, ora 12:00, pentru lipsa rapoartelor de expertiza.
Data: 25.08.2025
SOLUTIE: respinge cererea
In temeiul art. 174 Cod procedura penala, in referire la art. 64 si art. 68 Cod procedura penala, respinge cererea de abtinere formulata de expert Negrut Cristi.
Pune in vedere expertului desemnat sa procedeze la efectuarea expertizei.
In temeiul art. 175 alin 4 Cod procedura penala incuviinteaza expertul desemnat sa ceara lamuriri partilor sau subiectilor procesuali principali exclusiv in format letric, in caz de necesitate.
Pune in vedere expertului desemnat ca poate studia dosarul de urmarire penala, inclusiv inscrisurile existente in format electronic la arhiva instantei.
Pronuntata in camera de consiliu, azi, 25.08. 2025.
Data: 29.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 23.09.2025 pentru efectuarea expertizelor.
Data: 08.05.2025
SOLUTIE: Incheiere
I. Cu privire la solicitarea inculpatului Ciolca Dan Stefan:
Admite cererea formulata de inculpatul Ciolca Dan Stefan.
Dispune efectuarea unei expertize contabil-fiscale cu urmatoarele obiective:
a) Daca facturile emise de catre SC Energolast SRL, SC Setcosmar SRL, SC Recosad Prod SRL, SC Kobus Romanov Global Trading SRL, SC Rogros Trade SRL, SC Artifex Metropolitan SRL, SC Cerevimar SRL, SC Tenom Prod Serv SRL, SC Bawesen Group SRL, SC Grainsica Group SRL, SC Nelbi Compani SRL, SC New Speed Generation Trans SRL, SC Andgri Trans SRL ( mentionate in rechizitoriu) catre SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si daca au fost corect inregistrate in contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila . In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Daca facturile fiscale emise de catre ce atestau prestari servicii (inclusiv cu mentiunea transport, comision intermediere etc) emise de catre SC Energolast SRL, SC Setcosmar SRL, SC Recosad Prod Com SRL, SC Rogros Trade SRL, si Artifex Metropolitan SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului), prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal daca au fost corect inregistrate in contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila . In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
c) Identificarea modalitatii de plata a achizitiilor de bunuri si a serviciilor facturate potrivit facturilor indicate mai sus. (punctele a si b)
d) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii (de la pct b) sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte inscrisuri etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
Daca pentru facturile de achizitii bunuri emise de societatile indicate la pct a) sunt identificate documente justificative sau daca sunt necesare astfel de documente avand in vedere produsul achizitionat.
e) Daca facturile emise de catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Briocereal SRL Braila, SC Suintest SRL Galati, SC Eliangis SRL, SC Groscent SRL, SC General Agro International SRL, SC Nicsoragro SRL, SC Hotliv Construct SRL, SC Levi Mv Inter SRL, SC Ulisse Trading SRL, SC Deskpro Consulting SRL, SC Agroadrilex SRL, SC Romnef SRL, SC Gedriagri SRL, SC Isocorr SRL, SC Transexped Agro SRL, SC Nelbinvest SRL prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si daca au fost corect inregistrate in contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila . In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
f) Identificarea modalitatii de plata pentru facturile emise de catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom catre societatile indicate la pct. e).
g) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii ( care se regasec printre cele emise potrivit pct. e) sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte inscrisuri etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate
h) Daca, pentru perioada 2011-2015, SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom a depus la organele fiscale toate declaratiile prevazute de dispozitiile legale , si daca in cuprinsul acestora sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate la pct. a, b si e.
i) Sa de precizeze nr. de angajati ai SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila, lunar , pentru perioada 2011-2015.
j) Daca in perioada 2011-2015, in contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila au fost inregistrate mijloace de transport auto.
k) Sa se precizeze conturile deschise pe numele SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila, iar pentru perioada 2011-2015, sa se indice rulajul total lunar pe fiecare cont al societatii.
l) Pe fiecare cont al SC Agroberin SRL Bucure?ti fosta SC Serodcom SRL Braila, pentru fiecare luna din intervalul 2011-2015, sa se precizeze:
- retrageri prin ATM
-sume de bani transferate intre conturile SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL
m) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului in raport de relatia SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL cu fiecare societate comerciala indicata si aferenta fiecarei operatiuni (facturile fiscale mentionate la pct. a, b si e). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati
Desemneaza expert in cauza dl. Boza Florin. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 7 000 lei in sarcina inculpatului Ciolca Dan Stefan. Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
II. Cu privire la cererile de suplimentare probatoriu formulate de inculpatii Bajenaru Alexandra, Bajenaru Ionel si SC Briocereal SRL Braila Sc Gedriagri SRL Braila:
1. Respinge cererea de suplimentare a probei testimoniale cu martorii Condruz Georgian, Zaharia Dorina, Mustata Cristian, Petrea Marin si Voicu Gheorghe.
2. Admite solicitarea si dispune efectuarea unei expertize contabile astfel:
Cu privire la SC Briocereal SRL Braila cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 359 facturi reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Briocereal SRL Braila ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost corect inregistrate in contabilitatea SC Briocereal SRL Braila . In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 359 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Briocereal SRL Braila.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
Daca pentru facturile de achizitii bunuri sunt identificate documente justificative sau daca sunt necesare astfel de documente avand in vedere produsul achizitionat.
d) Daca facturile storno sunt insotite de documente justificative ale operatiunii.
e) Defalcat, respectiv ianuarie 2011-decembrie 2011, ianuarie 2012-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie - 30.04.2015, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Briocereal SRL Braila, precum si valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Briocereal SRL Braila aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
f) Pentru fiecare cont al SC Briocereal SRL Braila, si defalcat pentru perioadele mentionate anterior, sa se indice:
- platile efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL prin transfer.
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Briocereal SRL Braila.
g) Defalcat pentru perioadele ianuarie 2011-decembrie 2011, ianuarie 2012-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie - 30.04.2015, sa se precizeze (in masura in care este posibil) daca :
-Sc Briocereal SRL Braila a inregistrat achizitii de cereale/ alte produse si de la alti agenti economici
-SC Briocereal SRL Braila a comercializat cereale /alte produse si modalitatea de efectuare a platii
h) Daca pentru perioadele indicate, SC Briocereal SRL Braila a depus la organele fiscale toate declaratiile prevazute de dispozitiile legale, si daca in cuprinsul acestora sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate la pct. a
i) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Cu privire la SC Gedriagri SRL Braila
a) Daca cele 21 facturi reprezentand achizitii cereale si ingrasaminte emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Gedriagri SRL Braila ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost corect inregistrate in evidenta societatii. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 21 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Gedriagri SRL Braila.
c) Daca pentru facturile de achizitii bunuri sunt identificate documente justificative sau daca sunt necesare astfel de documente avand in vedere produsul achizitionat.
d) Defalcat, pentru perioadele 21.03- decembrie 2012, Ianuarie-decembrie 2013, Ianuarie -decembrie 2014, Ianuarie- 30.04.2015, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Gedriagri SRL Braila, precum si valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Gedriagri SRL Braila aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
e) Pentru fiecare cont al SC Gedriagri SRL Braila, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL efectuate prin transfer.
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Gedriagri SRL Braila., catre conturile SC Briocereal SRL Braila si catre conturile SC Agroadrilex SRL Braila
f) Defalcat pentru perioadele pentru perioadele 21.03- decembrie 2012, Ianuarie-decembrie 2013, Ianuarie -decembrie 2014, Ianuarie- 30.04.2015, sa se precizeze (in masura in care este posibil) daca :
- Sc Gedriagri SRL Braila a inregistrat achizitii de cereale/ alte produse si de la alti agenti economici
- SC Gedriagri SRL Braila a comercializat cereale /ingrasaminte si modalitatea de efectuare a platii
g) Daca pentru perioadele indicate, SC Gedriagri SRL Braila a depus la organele fiscale toate declaratiile prevazute de dispozitiile legale, si daca in cuprinsul acestora sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate la pct. a
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Cu privire la SC Agroadrilex SRL Braila
a) Daca cele 84 facturi reprezentand achizitii cereale si ingrasaminte emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Agroadrilex SRL Braila ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si daca au fost corect inregistrate in evidentele societatii. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 84 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Agroadrilex SRL.
c) Daca pentru facturile de achizitii bunuri sunt identificate documente justificative sau daca sunt necesare astfel de documente avand in vedere produsul achizitionat.
d) Pentru perioada februarie-decembrie 2013 sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Agroadrilex SRL Braila, precum si valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Agroadrilex SRL Braila aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
e) Pentru fiecare cont al SC Agroadrilex SRL Braila, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Agroadrilex SRL Braila
f) Pentru perioada indicata sa se mentioneze, daca :
-Sc Agroadrilex SRL Braila a inregistrat achizitii de cereale/ alte produse si de la alti agenti economici
-SC Agroadrilex SRL Braila a comercializat cereale /ingrasaminte si modalitatea de efectuare a platii
g) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Boza Viorica. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatilor Bajenaru Alexandra, Bajenaru Ionel , SC Gedriagri SRL Braila si Briocereal SRL Braila. Pune in vedere inculpatilor sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Se incuviinteaza solicitarea inculpatilor Bajenaru Ionel, Bajenaru Alexandra de participare la efectuarea expertizei a unui expert parte care va fi comunicat expertului desemnat de catre inculpati, in termen de 10 zile de la data prezentei incheieri.
III. Cererile de suplimentare probatoriu formulate de inculpatii Marinescu Vasile si SC Transexped Agro SRL
Ia act de renuntarea la solicitarea de suplimentare probatori cu martorii Vacaru Vasilica
si Constantin Ionel.
Respinge solicitarea de suplimentare probatoriu cu ceilalti martori propusi.
Admite solicitarea de efectuare a unei expertize contabile cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 82 facturi reprezentand contravaloare cereale, materiale de constructii si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , 2 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Cerevimar SRL si cele 2 facturi reprezentand contravaloare cereale emise de persoana juridica radiata SC Rogros Trade SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) catre SC Transexped Agro SRL Vadeni, prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si daca au fost corect inregistrate in evidente. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 82 facturi reprezentand contravaloare cereale, materiale de constructii si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , 2 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Cerevimar SRL si cele 2 facturi reprezentand contravaloare cereale emise de persoana juridica radiata SC Rogros Trade SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului).
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . Daca pentru facturile de achizitii bunuri sunt identificate documente justificative sau daca sunt necesare astfel de documente avand in vedere produsul achizitionat.
d) Daca marfurile achizitionate potrivit facturilor mentionate in rechizitoriu au fost revandute sau au fost folosite in alt mod de catre SC Transexped Agro SRL Vadeni
e) Defalcat pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie -aprilie 2015 sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Transexped Agro SRL Vadeni, precum si valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Transexped Agro SRL Vadeni aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Cerevimar SRL si SC Rogros Trade SRL.
f) Pentru fiecare cont al SC Transexped Agro SRL Vadeni, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile totale efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Cerevimar SRL si SC Rogros Trade SRL
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri totale ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Transexped Agro SRL Vadeni.
g) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Burca Emanuela Diana. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatilor Marinescu Vasile si SC Transexped Agro SRL. Pune in vedere inculpatilor sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatilor sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
IV. Cu privire la solicitarile de suplimentare probatoriu formulate de catre inc. Branza Matache Marius, SC Nelbinvest SRL Buzau, SC Hotliv Construct SRL Bucuresti
Admite in parte cererea de suplimentare a probei testimoniale cu martorii Dinu Stefania, Anghel Fanica, Mocanu Vasilica Ionut si Branza Ion .
Incuviinteaza proba cu inscrisuri astfel cum a fost solicitata.
Respinge solicitarea de efectuare a unei expertize tehnico stiintifice a interceptarilor telefonice din prezenta cauza
Respinge solicitarea de efectuare a unei expertize grafoscopice astfel cum a fost formulata.
Dispune efectuarea de verificari privind numitul Galateanu Marius, CNP ... si citarea acestuia in vederea audierii.
Admite solicitarea de efectuare a unei expertize contabile cu urmatoarele obiective:
Cu privire la SC Nelbinvest SRL Buzau, cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 6 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) catre SC Nelbinvest SRL Buzau, prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si daca au fost corect inregistrate in evidenta societatii. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se identifice modalitatea de efectuare a platii celor 6 facturi.
c) Daca pentru facturile de achizitii bunuri sunt identificate documente justificative sau daca sunt necesare astfel de documente avand in vedere produsul achizitionat.
d) Daca marfurile achizitionate potrivit facturilor mentionate in rechizitoriu au fost revandute sau au fost folosite in alt mod de catre SC Nelbinvest SRL Buzau.
e) Daca au fost efectuate retrageri din conturile societatii (prin diferite modalitati), data efectuarii si in ce cuantum in luna noiembrie 2012, iunie 2013, februarie 2014, martie 2014, decembrie 2014.
f) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Cu privire la SC Hotliv Construct SRL Bucuresti
a) Daca cele 309 facturi reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata
persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Hotliv Construct SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si daca au fost corect inregistrate in evidentele societatii. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 309 facturi emise de inculpata
persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Hotliv Construct SRL Bucuresti.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
d) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie/bunul achizitionat.
e) Defalcat, respectiv pentru perioadele decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie -decembrie 2014, ianuarie-aprilie 2015, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Hotliv Construct SRL Bucuresti. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL
f) Pentru fiecare cont al SC Hotliv Construct SRL Bucuresti. si defalcat pentru perioadele
mentionate, sa se indice:
- platile efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL prin transfer.
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Hotliv Construct SRL Bucuresti..
g) Defalcat pentru perioadele indicate sa se precizeze , daca :
- SC Hotliv Construct SRL Bucuresti a inregistrat achizitii de cereale/ alte produse si de
la alti agenti economici
- SC Hotliv Construct SRL Bucuresti a comercializat cereale /alte produse si modalitatea
de efectuare a platii
g) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Cu privire la SC Nelbi Compani SRL Constanta, cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 19 facturi emise de aceasta societate catre inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si daca au fost corect inregistrate in evidentele societatii. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Daca SC Nelbi Compani SRL detine documente de achizitie pentru produsele facturate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL
c) Stabilirea modalitatii in care s-a efectuat plata celor 19 facturi emise de aceasta societate de catre inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL
d) Daca SC Nelbi Compani SRL a depus in anii 2010 si 2011 deconturi TVA )D300), Declaratii 100, declaratii 112, Declaratii 394 privind achizitiile /livrarile.
d) Identificarea punctelor de lucru pentru perioada 2010-2011 si numarul salariatilor lunar pentru perioada 2010-2011
e) Identificarea conturilor societatii si indicarea rulajului total pe fiecare din conturile identificate. (incasari si plati) in anii 2010 si 2011.
f) Pentru anul 2011 sa se stabileasca:
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Nelbi Compani SRL (in cazul in care aceasta societate a avut conturi deschise la mai multe unitati)
g) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Caragea Mihaela. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatilor Branza Matache Marius, SC Nelbinvest SRL Buzau, SC Hotliv Construct SRL Bucuresti. Pune in vedere inculpatilor sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatilor sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
V. Cu privire la solicitarile de suplimentare probatoriu formulate de catre inc. Ciobotaru Razvan Ionut
Respinge proba cu expertiza criminalistica de verificare a autenticitatii inregistrarilor convorbirilor telefonice.
Incuviinteaza proba cu inscrisuri si pune in vedere inculpatului Ciobotaru Razvan Ionut sa depuna la dosar inscrisurile mentionate.
Incuviinteaza proba cu expertiza contabila , urmand ca expertul sa raspunda la urmatoarele obiective:
a) Daca cele 181 facturi emise de SC Kobus Romanov catre inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) au fost inscrise corect in contabilitate si daca prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Modalitatea de efectuare a platii pentru facturile aferente operatiunilor de vanzare ( 91 facturi) emise de SC Kobus Romanov catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
c) Daca facturile de stornare sunt insotite de documente justificative ale operatiunii.
d) Pentru anul 2013, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Kobus Romanov. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
e) Pentru fiecare cont al SC Kobus Romanov, pentru perioada iunie-iunile 2013 sa se indice:
- platile efectuate de catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL prin transfer.
-platile efectuate catre si de catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Kobus Romanov.
f) Daca in declaratiile depuse aferente anului 2013 respectiv declaratii deconturi TVA (D300), Declaratii 100, declaratii 112, Declaratii 394 privind achizitiile /livrarile, sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate in rechizitoriu
g) identificarea modalitatii de achizitie de catre SC Kobus Romanov SRL a marfii ulterior facturata catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL potrivit facturii nr. 01000001/12.07.2013 (vol. 4 fila 396 up)
h) daca in anul 2013 SC Kobus Romanov a avut angajati.
i) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Carcota Elena. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 2500 lei in sarcina inculpatului Ciobotaru Razvan Ionut. Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatului sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
VI. Cu privire la cererile formulate de inculpatii Dewald Pompiliu Nelu si SC Isocorr SRL Braila
1. Incuviinteaza proba cu inscrisuri si pune in vedere inculpatilor Dewald Pompiliu Nelu
si SC Isocorr SRL Braila sa depuna la dosar inscrisuile mentionate.
2. Incuviinteaza proba cu expertiza contabila, urmand ca expertul sa raspunda la urmatoarele obiective:
a) Daca cele 44 facturi reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Isocorr SRL Braila ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) au fost inregistrate corect in contabilitate si daca prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 44 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Isocorr SRL Braila.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
d) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie/bunul achizitionat.
e) Sa se precizeze conturile deschise pe numele SC Isocorr SRL Braila si sa se indice rulajul total pe fiecare cont al societatii, pentru perioadele septembrie – decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie -aprilie 2013.
f) Pentru fiecare cont al SC Isocorr SRL Braila, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL prin transfer.
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Isocorr SRL Braila.
g) Daca in declaratiile depuse aferente anului 2011-2012-2013 respectiv declaratii deconturi TVA (D300), Declaratii 100, declaratii 112, Declaratii 394 privind achizitiile /livrarile, sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate in rechizitoriu.
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Carcota Elena. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 2500 lei in sarcina inculpatului Dewald Pompiliu Nelu si SC Isocorr SRL Braila. Pune in vedere inculpatilor sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatilor sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
VII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Marinescu Catalin
Admite cererea inculpatului si dispune efectuarea unei expertize contabile cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 75 facturi reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata
persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Deskpro Consulting SRL Braila ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) au fost inregistrate corect in contabilitate si daca prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se stabileasca daca in evidenta societatii au fost inregistrate si contracte de vanzare cumparare, respectiv contracte de prestari servicii in baza carora au fost emise facturile fiscale mentionate mai sus.
c) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 75 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Deskpro Consulting SRL Braila
d) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
e) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie/bunul achizitionat.
f) Sa se precizeze conturile deschise pe numele SC Deskpro Consulting SRL Braila si sa se indice rulajul total pe fiecare cont al societatii, pentru perioadele mai-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie -septembrie 2014
g) Pentru fiecare cont al SC Deskpro Consulting SRL Braila, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL prin transfer.
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Deskpro Consulting SRL Braila.
h) Daca in declaratiile depuse aferente anului anilor 2012-2013-2014 respectiv declaratii deconturi TVA (D300), Declaratii 100, declaratii 112, Declaratii 394 privind achizitiile /livrarile, sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate in rechizitoriu.
i) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Carcota Elena. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 2500 lei in sarcina inculpatului Marinescu Catalin. Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatului sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
VIII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Moroianu Florentin.
Admite cererea inculpatului si dispune efectuarea unei expertize contabile cu urmatoarele obiective:
Cu privire la SC Groscent SRL Braila
a) Daca cele 285 facturi facturi reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Groscent SRL Braila ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) au fost inregistrate corect in contabilitate si daca prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se stabileasca daca in evidenta societatii au fost inregistrate si contracte de vanzare cumparare, respectiv contracte de prestari servicii in baza carora au fost emise facturile fiscale mentionate mai sus.
c) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru cele 285 facturi facturi emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Groscent SRL Braila
d) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
e) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie/bunul achizitionat.
f) Sa se precizeze conturile deschise pe numele SC Groscent SRL Braila si sa se indice rulajul total pe fiecare cont al societatii, pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie -decembrie 2012, ianuarie -decembrie 2013, ianuarie-febriarie 2014.
g) Pentru fiecare cont al SC Groscent SRL Braila, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL prin transfer.
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Groscent SRL Braila.
h) Daca in declaratiile depuse aferente anilor 2011, 2012, 2013, 2014 respectiv declaratii deconturi TVA (D300), Declaratii 100, declaratii 112, Declaratii 394 privind achizitiile /livrarile, sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate in rechizitoriu.
i) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Cu privire la SC Rogros Trade SRL Bucuresti
a) Daca cele 2 facturi emise de SC Rogros Trade SRL Bucuresti catre SC Transexped Agro SRL Vadeni ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) au fost inscrise corect in contabilitate si daca prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Daca cele 170 facturi emise de SC Rogros Trade SRL Bucuresti catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) au fost inscrise corect in contabilitate si daca prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal.In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
c) Daca pentru facturile cu mentiunea „comision intermediere” exista documente justificative.
d) Modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate mai sus.(pct a si b)
e) Daca in declaratiile depuse aferente anului 2012 , 2013 si 2014, respectiv declaratii deconturi TVA (D300), Declaratii 100, declaratii 112, Declaratii 394 privind achizitiile /livrarile, sunt evidentiate operatiunile comerciale aferente facturilor fiscale mentionate in rechizitoriu.
f) Daca in perioada 2012-2014, SC Rogros Trade SRL Bucuresti a avut angajati, iar in caz afirmativ indicarea numerica pe fiecare luna a acestora.
g) Identificarea modalitatii de achizitie de catre SC Rogros Trade SRL Bucuresti a marfurilor ulterior facturate catre SC Transexped Agro SRL Vadeni si SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
h) Daca in luna decembrie 2012, respectiv in luna august 2013, SC Transexped Agro a facturat marfa catre SC Rogros Trade Bucuresti, si identificarea acestor operatiuni comerciale.
i) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Chirila Tatiana. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Moroianu Florentin.. Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatului sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
IX. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatii Petrescu Ionut si SC Eliangis SRL Braila.
Ia act de renuntarea la proba cu expertiza criminalistica a inregistrarilor convorbirilor telefonice existentel a dosarul cauzei.
Respinge proba testimoniala cu audierea martorilor indicati.
Incuviinteaza proba cu inscrisuri si pune in vedere inculpatilor sa depuna la dosar inscrisurile la care au facut referire.
Incuviinteaza proba cu expertiza contabila cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 516 facturi reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Eliangis SRL Braila ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) si cele 2 facturi emise de inculpata persoana juridica SC Cerevimar SRL catre SC Eliangis SRL Braila( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Eliangis SRL Braila . In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
d) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie.
e) Defalcat, respectiv pentru perioadele septembrie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie-mai 2015, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Eliangis SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, respectiv cu SC Cerevimar SRL
f) Pentru fiecare cont al SC Eliangis SRL, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
-platile efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Eliangis SRL..
g) Defalcat pentru perioadele indicate sa se precizeze , daca :
- SC Eliangis SRL a inregistrat achizitii de cereale/ alte produse si de la alti agenti
economici
- SC Eliangis SRL a comercializat cereale /alte produse si modalitatea de efectuare a platii
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Chirila Tatiana. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 5000 lei in sarcina inculpatului Petrescu Ionut. Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatului sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
X. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatii Pruna Marius Gabriel, Pruna Neculai , SC Nicsoragro SRL si SC Suintest SRL
Ia act de renuntarea la proba cu expertiza criminalistica a inregistrarilor convorbirilor telefonice existentel a dosarul cauzei.
Respinge proba cu expertiza zootehnica apreciind ca nu este utila in raport de obiectul probatiunii.
Respinge solicitarea inculpatului Pruna Neculai de emitere a adreselor catre DIICOT astfel cum a fost formulata la termenul din 23.05.2018 (vol. 14, fila 176).
Incuviinteaza proba cu expertiza contabila cu urmatoarele obiective:
SC Nicsoragro SRL
a) Daca cele 34 facturi fiscale reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC SC Nicsoragro SRL( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Nicsoragro SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
d) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie.
e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie -mai 2015 , sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Nicsoragro SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
f) Pentru fiecare cont al SC Nicsoragro SRL, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile totale efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
g) Defalcat pentru perioadele indicate sa se precizeze , daca :
-SC Nicsoragro SRL a inregistrat achizitii de cereale/ alte produse si de la alti agenti economici
-SC Nicsoragro SRLa comercializat cereale /alte produse
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
SC Romnef SRL Galati,
a) Daca cele 78 facturi fiscale reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Romnef SRL Galati ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) si cele 4 facturi fiscale emise de catre SC New Speed Generation SRL catre SC Romnef SRL Galati ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Romnef SRL Galati. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor/facturilor de prestari servicii sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
d) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie.
e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie -februarie 2013 , sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Romnef SRL Galati. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL si aferente relatiilor comerciale cu SC New Speed Generation SRL.
f) Pentru fiecare cont al SC Romnef SRL Galati, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile totale efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL si catre New Speed Generation SRL , prin transfer.
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Romnef SRL Galati
g) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
SC Suintest SRL
a) Daca cele 435 facturi reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC SC Suintest SRL( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) si cele 8 facturi fiscale emise de catre SC New Speed Generation SRL catre SC Suintest SRL( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Suintest SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii/facturilor sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
d) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie.
e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie -decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie-mai 2015 , sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Suintest SRL.
f) Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL si aferente relatiilor comerciale cu SC New Speed Generation SRL.
g) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Ciobanu Monica. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 5000 lei in sarcina inculpatilor Pruna Marius Gabriel, Pruna Neculai , SC Nicsoragro SRL si SC Suintest SRL. Pune in vedere inculpatilor sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatilor sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
XI. Cu privire la solicitarile de suplimentare probatoriu formulate de inculpatii Zeles Marius Laurentiu, Zeles Mihaela si SC General Agro International SRL, prin aparator ales av Oncescu Catalin
1. Respinge solicitarea inculpatilor de emitere a adreselor catre SRI, UM 0356 Bucuresti si DIICOT-ST Galati astfel cum a fost formulata la termenul din 27.02.2019.
2. Incuviinteaza proba cu expertiza contabila cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 131 facturi fiscale reprezentand achizitii de cereale, ingrasaminte si materiale constructii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC General Agro International SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC General Agro International SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de cereale, ingrasaminte si materiale de constructii sunt identificate documente justificative , care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie.
d) sa se precizeze modalitatea de valorificare a bunurilor achizitionate potrivit facturilor de la pct. a (vanzare, consum etc)
e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie -aprilie 2015 , sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC General Agro International SRL Bucuresti. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
f) Pentru fiecare cont al SC General Agro International SRL Bucuresti, si defalcat pentru perioadele mentionate, sa se indice:
- platile totale efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
g) Defalcat pentru perioadele indicate sa se precizeze , daca :
- SC General Agro International SRL Bucuresti a inregistrat achizitii de cereale/ ingrasaminte/materiale constructii si de la alti agenti economici
- SC General Agro International SRL Bucuresti a comercializat cereale/ ingrasaminte/materiale constructii
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dna Ciolan Ecaterina. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatilor Zeles Marius Laurentiu, Zeles Mihaela si SC General Agro International SRL. Pune in vedere inculpatilor sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatilor sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
XII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatii Nicoara Damian si SC Grainsica Group SRL.
Admite proba cu expertiza contabila solicitata de catre inculpatul Nicoara Damian , cu urmatoarele obiective:
a) Daca cele 26 facturi fiscale reprezentand emise de inculpata persoana juridica SC Grainsica Group SRL catre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Grainsica Group SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC Grainsica Group SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Grainsica Group SRL detine documente justificative/de achizitie.
d) sa se precizeze daca , in perioada ianuarie – martie 2015, SC Grainsica Group SRL a avut angajati, si daca au fost depuse declaratiile necesare la organele fiscale.
e) Pentru perioada ianuarie-martie 2015, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Grainsica Group SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
f) Pentru fiecare cont al SC Grainsica Group SRL pentru perioada mentionata, sa se indice:
- platile totale efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Grainsica Group SRL.
g) Defalcat pentru perioadele indicate sa se precizeze , daca :
- SC Grainsica Group SRL a inregistrat achizitii de tipul marfurilor facturate prin cele 26 facturi fiscale mentionate in rechizitoriu si de la ce agenti economici
- SC Grainsica Group SRL a comercializat produse de tipul celor comercializate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL (prin cele 26 facturi) si catre alti agenti economici si modalitatea de efectuare a platii
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dl Codreanu Silviu. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Nicoara Damian . Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatului sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
XIII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Surueanu Virgil
Admite proba cu expertiza contabila solicitata de catre inculpatul Surueanu Virgil , cu urmatoarele obiective:
Cu privire la inculpata SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti
a) Daca cele 27 facturi fiscale reprezentand emise de inculpata persoana juridica SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti catre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti detine documente justificative/de achizitie.
d) sa se precizeze daca , in perioada ianuarie – martie 2011, SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti a avut angajati, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
e) Pentru perioada ianuarie-martie 2011, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
f) Pentru fiecare cont al SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti pentru perioada mentionata, sa se indice:
- platile totale efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti.
g) Defalcat pentru perioada indicata sa se precizeze , daca :
- SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti a inregistrat achizitii de tipul marfurilor facturate prin cele 27 facturi fiscale mentionate in rechizitoriu si de la ce agenti economici
- SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti a comercializat produse de tipul celor comercializate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL (prin cele 27 facturi) si catre alti agenti economici si modalitatea de efectuare a platii
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Cu privire la SC Artifex Metropolitan SRL
a) Daca cele 61 facturi fiscale reprezentand emise de SC Artifex Metropolitan SRL catre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Artifex Metropolitan SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC Artifex Metropolitan SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Tenomprod Serv SRL Bucuresti detine documente justificative/de achizitie.
d) Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre SC Artifex Metropolitan SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , SC Artifex Metropolitan SRL detine documente justificative. Sa se indetifice eventualele mijloace de transport inscrise in evidenta societatii.
e) Sa se precizeze numarul de angajati cu care SC Artifex Metropolitan SRL a figurat in evidente pentru fiecare luna din perioada 2011-2014, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
f) Pentru perioada iunie-septembrie 2011, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Artifex Metropolitan SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
g) Pentru fiecare cont al SC Artifex Metropolitan SRL pentru perioada mentionata, sa se indice:
- platile efectuate de catre/catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate de catre/catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Artifex Metropolitan SRL.
h) Defalcat pentru perioada indicata sa se precizeze , daca :
- SC Artifex Metropolitan SRL a inregistrat achizitii de tipul marfurilor facturate prin cele 61 facturi fiscale mentionate in rechizitoriu si de la ce agenti economici (in masura in care este posibil)
- SC Artifex Metropolitan SRL a comercializat produse de tipul celor comercializate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL (prin cele 61 facturi) si catre alti agenti economici si modalitatea de efectuare a platii. (in masura in care este posibil)
i) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dl Codreanu Silviu. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Surueanu Virgil . Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatului sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
XIV. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Craiu Dan Lucian
Admite cererea inculpatului si dispune efectuarea a unei expertize contabile cu urmatoarele obiective:
Sc Energolast SRL Bucuresti
a) Daca cele 134 facturi fiscale reprezentand emise de Sc Energolast SRL Bucuresti catre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele Sc Energolast SRL Bucuresti. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre Sc Energolast SRL Bucuresti catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, Sc Energolast SRL Bucuresti detine documente justificative/de achizitie.
Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre Sc Energolast SRL Bucuresti catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , Sc Energolast SRL Bucuresti detine documente justificative.
d) sa se precizeze numarul de angajati cu care Sc Energolast SRL Bucuresti a figurat in evidente pentru fiecare luna din perioada 2011-2014, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
e) Pentru perioada august-septembrie 2012, iunie-decembrie 2013, sa se indice rulajul total pe fiecare cont al Sc Energolast SRL Bucuresti. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
f) Pentru fiecare cont al Sc Energolast SRL Bucuresti pentru perioadele august-septembrie 2012, iunie-decembrie 2013, sa se indice:
- platile efectuate de catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile Sc Energolast SRL Bucuresti.
g) Defalcat pentru perioadele august-septembrie 2012, iunie-decembrie 2013, sa se precizeze , daca :
- Sc Energolast SRL Bucuresti a inregistrat achizitii de tipul marfurilor facturate prin cele 134 facturi fiscale mentionate in rechizitoriu si de la ce agenti economici (in masura incare este posibil)
- Sc Energolast SRL Bucuresti a comercializat produse de tipul celor comercializate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL (prin cele 134 facturi) si catre alti agenti economici si modalitatea de efectuare a platii. (in masura in care este posibil)
h) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
SC Setcosmar SRL
a) Daca cele 429 facturi fiscale reprezentand emise de SC Setcosmar SRL catre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Setcosmar SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC Setcosmar SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Setcosmar SRL detine documente justificative/de achizitie.
d) Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre SC Setcosmar SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , SC Setcosmar SRL detine documente justificative.
e) sa se precizeze numarul de angajati cu care SC Setcosmar SRL a figurat in evidente pentru fiecare luna din perioada 2011-2014, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
f) Daca SC Setcosmar SRL are inregistrate in contabilitate mijloace de transport , in perioada 2011-2012.
g) Pentru perioadele indicate sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Setcosmar SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
h) Pentru fiecare cont al SC Setcosmar SRL, pentru perioadele iulie-decembrie 2011, iunie-decembrie 2013, sa se indice:
- platile totale efectuate de catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate de catre/catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Setcosmar SRL.
i) Defalcat pentru perioadele iulie-decembrie 2011, iunie-decembrie 2013 sa se precizeze daca:
- SC Setcosmar SRL a inregistrat achizitii de tipul marfurilor facturate prin cele 429 facturi fiscale mentionate in rechizitoriu si de la ce agenti economici (in masura in care este posibil)
- SC Setcosmar SRL a comercializat produse de tipul celor comercializate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL (prin cele 429 facturi) si catre alti agenti economici si modalitatea de efectuare a platii.(in masura in care este posibil)
j) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
SC Ulisse Trading SRL
a) Daca cele 46 facturi fiscale reprezentand achizitii bunuri si prestari servicii emise de inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL catre SC Ulisse Trading SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Ulisse Trading SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru facturile aferente contractelor de prestari servicii/facturilor sunt identificate documente justificative (situatii lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale de receptie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate .
d) Daca pentru facturile aferente achizitiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau daca sunt necesare astfel de documente, avand in vedere tipul de achizitie.
e) pentru perioada martie 2014- februarie 2015 , sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Ulisse Trading SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL .
f) Pentru fiecare cont al SC Ulisse Trading SRL, sa se indice:
- platile totale efectuate catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, prin transfer.
-platile totale efectuate catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Ulisse Trading SR
g) Pentru perioada indicata sa se precizeze , daca :
- SC Ulisse Trading SRL a avut angajati si daca a depus toate declaratiile fiscale potrivit prevederilor legale
-SC Ulisse Trading SRL a inregistrat achizitii si de la alti agenti economici
-SC Ulisse Trading SRL a fost beneficiara altor contracte de prestari servicii incheiate cu alte societati comerciale
-SC Ulisse Trading SRL a comercializat cereale /alte produse si modalitatea de efectuare a platii
h) Daca pentru perioada aprilie 2014- -martie 2015, pentru SC Ulisse Trading SRL au fost stabilite corect impozitele, taxele si contributiile, respectiv TVA-ul derivand din achizitiile de la inculpata persoana juridica SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL mentionate in rechizitoriu.
i) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dl Codreanu Silviu. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Craiu Dan Lucian . Pune in vedere inculpatului sa faca dovada achitarii onorariului stabilit in termen de 10 zile de la data prezentei.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Pune in vedere inculpatului sa aduca la cunostinta expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, in termen de 10 zile de la data pronuntarii prezentei.
XV. Efectuarea unei expertize contabile cu urmatoarele obiective:
Sc Recosad Prod SRL
a) Daca cele 160 facturi fiscale reprezentand emise de SC Recosad Prod SRL catre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Recosad Prod SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC Recosad Prod SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Recosad Prod SRL detine documente justificative/de achizitie.
d) Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre SC Recosad Prod SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , SC Recosad Prod SRL detine documente justificative.
e) sa se precizeze numarul de angajati cu care SC Recosad Prod SRL a figurat in evidente pentru fiecare luna din anul 2013, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
f) Daca SC Recosad Prod SRL are inregistrate in contabilitate mijloace de transport , in anul 2013.
g) Pentru perioadele indicate sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Recosad Prod SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
h) Pentru fiecare cont al SC Recosad Prod SRL, pentru anul 2013, sa se indice:
-platile totale efectuate de catre/catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Recosad Prod SRL.
j) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
SC Cerevimar SRL
a) Daca cele 82 facturi fiscale reprezentand emise de SC Cerevimar SRLcatre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Cerevimar SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC Cerevimar SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Cerevimar SRL detine documente justificative/de achizitie.
d) Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre SC Cerevimar SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , SC Cerevimar SRLdetine documente justificative.
e) sa se precizeze numarul de angajati cu care SC Cerevimar SRLa figurat in evidente pentru fiecare luna din anul 2014, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
f) Daca SC Cerevimar SRL are inregistrate in contabilitate mijloace de transport , in anul 2014.
g) Pentru perioadele indicate sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Cerevimar SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
h) Pentru fiecare cont al SC Cerevimar SRL, pentru anul 2014, sa se indice:
-platile totale efectuate de catre/catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Cerevimar SRL.
j) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Sc Bawesen Group SRL
a) Daca cele 337 facturi fiscale reprezentand emise de Sc Bawesen Group SRLcatre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele Sc Bawesen Group SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre Sc Bawesen Group SRLcatre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, Sc Bawesen Group SRLdetine documente justificative/de achizitie.
d) Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre Sc Bawesen Group SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , Sc Bawesen Group SRL
detine documente justificative.
e) sa se precizeze numarul de angajati cu care Sc Bawesen Group SRL a figurat in evidente pentru fiecare luna din anul 2012, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
f) Daca Sc Bawesen Group SRL are inregistrate in contabilitate mijloace de transport , in anul 2014.
g) Pentru perioadele indicate sa se indice rulajul total pe fiecare cont al Sc Bawesen Group SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
h) Pentru fiecare cont al Sc Bawesen Group SRL, pentru anul 2012, sa se indice:
-platile totale efectuate de catre/catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile Sc Bawesen Group SRL.
j) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
SC New Speed Generation Trans SRL
a) Daca cele 13 facturi fiscale reprezentand emise de SC New Speed Generation Trans SRL
catre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC New Speed Generation Trans SRL . In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC New Speed Generation Trans SRL
catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC New Speed Generation Trans SRL detine documente justificative/de achizitie.
d) Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre SC New Speed Generation Trans SRL catre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , SC New Speed Generation Trans SRL detine documente justificative.
e) sa se precizeze numarul de angajati cu care SC New Speed Generation Trans SRL a figurat in evidente pentru fiecare luna din anul 2011, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
f) Daca SC New Speed Generation Trans SRL are inregistrate in contabilitate mijloace de transport , in anul 2011.
g) Pentru perioadele indicate sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC New Speed Generation Trans SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
h) Pentru fiecare cont al SC New Speed Generation Trans SRL, pentru anul 2011, sa se indice:
-platile totale efectuate de catre/catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC New Speed Generation Trans SRL.
j) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
SC Andgri Trans SRL
a) Daca cele 20 facturi fiscale reprezentand emise de SC Andgri Trans SRLcatre inculpata SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL ( si indicate in cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal si au fost inregistrate in mod corect in evidentele SC Andgri Trans SRL. In caz contrar sa se indice factura si elementele neconforme.
b) Sa se indice modalitatea de efectuare a platii pentru facturile mentionate anterior.
c) Daca pentru marfurile facturate de catre SC Andgri Trans SRLcatre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL, SC Andgri Trans SRL detine documente justificative/de achizitie.
d) Daca pentru facturile reprezentand prestari servicii emise de catre SC Andgri Trans SRLcatre SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL , SC Andgri Trans SRL detine documente justificative.
e) sa se precizeze numarul de angajati cu care SC Andgri Trans SRLa figurat in evidente pentru fiecare luna din anul 2014, si daca au fost depuse toate declaratiile necesare la organele fiscale.
f) Daca SC Andgri Trans SRLare inregistrate in contabilitate mijloace de transport , in anul 2014.
g) Pentru perioadele indicate sa se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Andgri Trans SRL. Din rulajul total pe fiecare cont sa se precizeze valoarea rulajelor aferente relatiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucuresti fosta SC Serodcom SRL.
h) Pentru fiecare cont al SC Andgri Trans SRL, pentru anul 2011, sa se indice:
-platile totale efectuate de catre/catre alti agenti comerciali , prin transfer;
- retrageri ATM, retrageri casierie;
-sume de bani transferate intre conturile SC Andgri Trans SRL.
j) Avand in vedere acuzatia formulata, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operatiunilor indicate la pct. a). Se vor avea in vedere si rapoartele intocmite de specialistii antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galati existente la dosarul de urmarire penala.
Desemneaza expert in cauza dl Negrut Cristi. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariu provizoriu in cuantum de 5000 lei care se va achita din fondurile MJ.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 08.05.2025
Data: 30.04.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 08.05.2025.
Data: 27.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea pe probatoriul solicitat la data de 30.04.2025.
Pe fondul cauzei, acorda termen la data de 29.05.2025, ora 12:00.
Data: 19.03.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 100 alin 3 Cod procedura penala, respinge ca nefondate solicitarile inculpatilor privind:
1. inlaturarea din dosarul de urmarire penala a inscrisurilor reprezentand procesul-verbal sau actul de control incheiat potrivit prevederilor art. 4 alin. (3), si explicatiile scrise solicitate in conditiile art. 6 alin. (2) lit. f), din OUG nr. 74/2013,
2. constatarea nulitatii absolute a interceptarilor din dosar, motivat de faptul ca au fost efectuate de catre Serviciul Roman de Informatii, vazand la Deciziile Curtii Constitutionale nr. 302/2017 si 51/16.02.2016.
3. solicitarea adresata unitatii de parchet pentru a reda, in scris, toate interceptarile pe care inculpatul Zele? Marius Lauren?iu le-a avut cu Ciolca Dan Stefan in perioada in care mandatele au fost valabile sau sa indice CD-urile pe care acestea sunt inregistrate.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi 19.03.2025
Data: 17.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea pe exceptiile invocate la data de 19.03.2025 si acorda termen pe fondul cauzei la data de 27.03.2025, ora 12:00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 28.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 17.02.2025 ora 11.00, Sala 2
Data: 26.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 28.01.2025 Sala 2
Data: 29.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 26.11.2024 Sala 2
Data: 24.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 29.10.2024
Data: 12.07.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 24.09.2024 Sala 2
Data: 17.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 12.07.2024, ora 11.00
Data: 13.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 17.06.2024 ora 10:00, Sala 2
Data: 15.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 13.05.2024 ora 09.30, Sala 2
Data: 18.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 15.04.2024 ora 11.00, Sala 2
Data: 15.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 18.03.2024 Sala 2
Data: 18.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 15.02.2024 Sala 2
Data: 11.12.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere lipsa dosarului de fond, acorda termen la 18.01.2024 Sala 2
Data: 27.11.2023
SOLUTIE: Incheiere
Respinge solicitarea inculpatilor de readministrare a probei testimoniale cu martorii audiati in cadrul cercetarii judecatoresti, pana la acest moment procesual.
Dispune continuarea cercetarii judecatoresti prin administrarea probei testimoniale cu martorii mentionati in rechizitoriu si neaudiati pana la acest moment procesual.
Cererile de probatorii suplimentare, respectiv proba cu expertiza contabila, expertiza grafoscopica si proba testimoniala cu martorii care nu sunt mentionati in rechizitoriu (solicitari depuse de inculpati pentru termenele din 25.06.2018 si 18.03.2021, precum ?i cererile suplimentare de probatorii depuse pana la pronun?area prezentei, vor fi puse in discutia partilor la termenul de judecata din 11.12.2023.
Pentru termenul din 11.12.2023, vor fi citati martorii:
1. Marian Vasile, pozitia 5 rechizitoriu
2. Manoliu Ioan, pozitia 12 rechizitoriu
3. Lefter Marius Lucian, pozitia 14 rechizitoriu
4. Bularda Valentin Gabriel, pozitia 15 rechizitoriu
5. Dabija Marinica pozitia 18 rechizitoriu
6. Coman Octavian Cristi pozitia 19 rechizitoriu
7. Coman Ioana Oana pozitia 20 rechizitoriu
8. Marcoci Niculita pozitia 21 rechizitoriu
9. Rosu Mihai pozitia 22 rechizitoriu
10. Ciobanu Costel pozitia 24 rechizitoriu
11. Dorofte Ionel pozitia 25 rechizitoriu
12. Apetrei Gabriel Gheorghita, pozitia 27 rechizitoriu
13. Bors Vasile, pozitia 28 rechizitoriu
14. Cismas Nicolae pozitia 29 rechizitoriu
15. Dobrota Mihai Cristi pozitia 30 rechizitoriu.
Pune in vedere aparatorilor inculpatilor din prezenta cauza sa fie prezenti la termenul din 11.12.2023 sau sa-si asigure substituirea, sub sanctiunea amendarii.
Data: 14.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea asupra readministrarii probatoriului la data de 27.11.2023; Amana judecarea cauzei la data de 11.12.2023
Data: 24.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatore?ti acorda termen la data de 14.11.2023
Data: 12.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii urmatorilor martori din lucrari acorda termen la data de 24.10.2023
Data: 21.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 12.09.2023 in vederea audierii martorilor.
Data: 10.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 21.06.2023 in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Data: 29.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 10.05.2023 avand in vedere lipsa de aparare.
Data: 15.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 29.03.2023
Data: 05.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea indepliniriiprocedurii de citare acorda termen la data de 15.02.2023
Data: 16.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 05.01.2023 Sala 2 (dosar asociat 2889/121/2016/a28)
Data: 05.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea administrarii probelor, acorda termen la data de 16.11.2022
Data: 20.07.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 05.10.2022 S.2.
Data: 09.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 20.07.2022 Sala 2 (dosar asociat 2889/121/2016/a27)
Data: 20.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, se acorda termen la data de: 09.06.2022
Data: 09.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere cererea de amanare, acorda termen la data de 20.04.2022
Data: 19.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 09.03.2022 avand in vedere lipsa de procedura.
Data: 08.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 19.01.2021 S.2.
Data: 01.11.2021
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 281 alin.1 lit. b ?i alin.3 C.proc.pen. respinge, ca neintemeiata, cererile ?i excep?iile invocate de catre inculpatul Brinza Matache-Marius.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronun?ata in ?edin?a publica, astazi, 01.11.2021.
Data: 20.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronun?area asupra excep?iei la data de 01.11.2021.
Pentru lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 08.12.2021 ora 13,30.
Data: 14.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor lipsa precum si a urmatorilor trei martori din lucrari acorda termen la data de 20.10.2021 ora 13.30
Data: 17.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 14.09.2021 S.2.
Data: 06.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de procedura cu inculpatul Stanciu Denis Ciprian, acorda termen la data de 17.06.2021 ora 11.00, Sala 2
Data: 18.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, amana cauza la data de 06.05.2021, ora 11:00.
Data: 25.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa aparare, Termen la data de 18.03.2021, ora 12:00.
Data: 10.02.2021
SOLUTIE: Termen preschimbat
Data: 14.01.2021
SOLUTIE: Incheiere
Admite cererea de abtinere formulata de magistratul-judecator Costin Florian si dispune o noua repartizare a cauzei, conform regulamentului.
Definitiva.
Cercetata si pronuntata in sedinta publica din 14.01.2021
Data: 12.01.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Repartizat ciclic la CP.8 cu termen de judecata la data de 10.02.2021 S.2.
Data: 10.11.2020
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor lipsa ?i a urmatorilor martori preciza?i in rechizitoriu acorda termen la data de 12.01.2021 incepand cu ora 13.00.
Data: 13.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa de apararea, Termen la data de 10.11.2020, ora 13:00.
Data: 15.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 13.10.2020, sala 2, ora 12,30 pentru lipsa martorilor.
Data: 22.06.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la data de 15.09.2020 ora 12.30, Sala 2
Data: 24.03.2020
SOLUTIE: Stare de urgenta
constata suspendarea de drept in baza art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Pre?edintelui Romaniei privind instituirea starii de urgen?a.
Data: 25.02.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 24.03.2020 ora 14:30.
Data: 28.01.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Fa?a de lipsa de aparare ?i lipsa martorilor, amana cauza la data de 25.02.2020, ora 13:00.
Data: 26.11.2019
SOLUTIE: Amana cauza
pentru audierea martorilor amana judecarea cauzei la data de 28.01.2020 sala 2, ora 13.00
Data: 13.11.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in referire la art. 146 lit. d din Constitutia Romaniei admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale ?i, in consecinta, sesizeaza Curtea Constitutionala in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate a disp. art. 8 alin. 4 din O.U.G. nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, sub aspectul sintagmei ,,care au valoare probatorie de inscrisuri in procesul penal’’ invocata de inculpatii Zeles Marius Laurentiu, Zeles Mihaela si SC GENERAL AGRO INTERNATIONAL SRL BUCURESTI, in cauza avand ca obiect ,, infractiuni de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala’’.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 13 noiembrie 2019.
Data: 11.11.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a disp.art.8 alin.4 din OUG nr.74/2013 la data de 13.11.2019.
Data: 31.10.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 26.11.2019 ora 13,00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Stabileste termen pentru pronun?area asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a disp.art.8 alin.4 din OUG nr.74/2013 la data de 11.11.2019.
Data: 26.09.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 31.10.2019 ora 10,30.
Data: 27.06.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 29.09.2019 ora 11.00
Data: 30.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor din lucrari; Termen la data de 27.06.2019, ora 13:00.
Amana pronun?area cu privire la masura sechestrului asigurator la data de 03.06.2019 (dosar asociat 2889/121/2016/a24).
Data: 24.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Admite in parte cererile formulate de inculpatii Zeles Marius Laurentiu, Zeles Mihaela, S.C. GENERAL AGRO INTERNATIONAL S.R.L., Pruna Marius Gabriel, Pruna Nicolae.
Dispune emiterea unor adrese catre D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galati si S.R.I. sa comunice urmatoarele:
1- Daca pe parcursul urmaririi penale, in dosarul nr. 53/D/P/2013, a existat o colaborare intre Parchet si SRI in baza Protocolului din 2009 ;
2- Daca pe parcursul urmaririi penale in dosarul nr. 53/D/P/2013 DIICOT Serviciul Teritorial Galati si SRI au constituit echipe operative comune care au actionat in baza unui plan de actiune in vederea documentarii faptelor, conform art. 3 lit. g din Protocolul incheiat in anul 2009, iar in caz afirmativ sa comunice cum s-a materializat aceasta cooperare ;
3- Daca pe parcursul urmaririi penale in dosarul nr. 53/D/P/2013 DIICOT Serviciul Teritorial Galati si SRI au avut un plan comun, in sensul art. 22 si art. 25 din Protocolul incheiat in anul 2009;
4- Daca, in aceasta cauza, SRI a acordat sprijin tehnic sau de orice alta natura organelor de urmarire penala, in efectuarea oricarei activitati de urmarire penala, iar in caz afirmativ sa se precizeze in ce anume a constat respectivul sprijin si care au fost actele procesuale si procedurale in care s-a materializat;
5- Daca raportat la dispozitiile art. 13, 14 alin.1 si art. 20 alin.1 din Protocol Serviciul Roman de Informatii a transmis DIICOT Serviciul Teritorial Galati, date, informatii si documente, care sa sprijine documentarea cauzei in lucru, in dosar nr. 53/D/P/2013;
6- Daca raportat la dispozitiile art. 8 din Protocol, pe parcursul urmaririi penale din dosarul nr. 53/D/P/2013 DIICOT Serviciul Teritorial Galati a primit de la SRI, in baza cooperarii, informatii clasificate si daca aceste informatii au fost introduce in dosarul cauzei in urma declasificarii.
7- Daca au existat actiuni de colaborare/cooperare desfasurate de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Galati cu alte unitati militare din cadrul Serviciului Roman de informatii.
Data: 22.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
amana pronun?area la data de 24.05.2019
Data: 21.05.2019
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronun?area la data de 22.05.2019
Data: 16.05.2019
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 21.05.2019
Data: 03.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 16.05.2019
Data: 25.04.2019
SOLUTIE: Amana cauza
pentru audierea martorilor din lucrari amana judecarea cauzei la data de 30.05.2019 sala 2, amana pronun?area asupra cererilor formulate la data de 03.05.2019
Data: 28.03.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 25.04.2019,ora 13:00, pentru cand vor fi citati martorii lipsa.
Data: 27.02.2019
SOLUTIE: Amana cauza
pentru audierea martorilor, acorda termen la data de 28.03.2019, ora 13:00 (dosar asociat 2889/121/2016/a23)
Data: 19.02.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In baza disp. art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 cu referire la art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 respinge, ca fiind inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 58 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu referire la sintagma ,, ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite’’ si a art. 7 alin. 4 din OUG nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, numai in masura in care sintagma ,,personalului (..) din cadrul sistemului judiciar’’ ar include si procurorii, ridicate de inculpa?ii Zeles Marius Laurentiu, Zeles Mihaela, SC GENERAL AGRO INTERNATIONAL SRL, Pruna Neculai, Pruna Marius Gabriel, S.C. NICSORAGRO S.R.L., S.C. SUINTEST S.R.L.
Cu drept de recurs in termen de 48 de ore de la pronuntare.
Data: 18.02.2019
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronun?area la data de 19.02.2019
Data: 12.02.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronun?area la data de 18.02.2019
Data: 05.02.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronun?area la data de 12.02.2019
Data: 29.01.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Stabileste termen pentru pronuntare supra excep?iei de neconstitutionalitate la data de 05.02.2019
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 27.02.2019
Data: 17.12.2018
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa de aparare amana judecarea cauzei la data de 29.01.2019 sala 2, ora 12:00
Data: 05.11.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa av. Hagiu Dumitru.
In vederea continuarii cercetarii judecatore?ti, acorda termen la data de 17.12.2018, ora 12:30
Data: 18.10.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Respinge cererea formulata de inculpata S.C. GENERAL AGRO INTERNATIONAL S.R.L. de lasare in custodie a autoturismelor marca Land Rover cu numarul de inmatriculare BR-05-XJX, respectiv BR-05-XJX.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, azi 18.10.2018, ora 15.40.
Data: 08.10.2018
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 18.10.2018.
Data: 01.10.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Asupra cererii de lasare in custodie formulata de inculpata SC General Agro International SRL prin aparator ales, stabileste termen de pronuntare la data de 08.10.2018.
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 05.11.2018, ora 12.00
Data: 26.07.2018
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa de aparare a inculpatilor Nicoara Damian si Sureanu Virgil, termen 01.10.2018, ora 10,00 Sala 2.
Stabileste termen pentru pronuntarea asupra masurilor preventive la data de 31.07.2018.
Data: 25.06.2018
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare de probe acorda termen la 26.07.2018 (dosar verificare masura 2889/121/2016/a18 )
Data: 25.05.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se pune in discutie cererile in probatoriu, solicitate de catre inculpati, prin aparatori acorda termen la data de 25.06.2018, ora 13.30
Data: 08.05.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se pune in discutie probele solicitate de catre inculpati, prin aparatori acorda termen la data de 25.05.2018, ora 13.30
Data: 27.04.2018
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea indeplinirii procedurii de citare acorda termen de judecata la data de 08.05.2018
Data: 23.04.2018
SOLUTIE: Amana cauza
pentru pregatirea apararii cu privire la cererile formulate de inculpatul Brinza Matache Marius, prin aparator, amana judecarea cauzei la data de 27.04.2018 ora 11:00
Data: 23.03.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere lipsa de aparare acorda termen la data de 23.04.2018, ora 13.30 (asociat masura preventiva 2889/121/2016/a15)
Acorda termen de judecata pentru verificarea legalitatii si temeiniciei masurii preventive a controlului judiciar in ceea ce ii priveste pe inculpatii Surueanu Virgil si Craiu Dan Lucian la data de 27.03.2018 ora 12.00
Data: 01.03.2018
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa de aparare, amana judecarea cauzei la data de 23.03.2018, ora 13.
Data: 25.01.2018
SOLUTIE: Amana cauza
acorda termen de fond la data de 01.03.2018 pentru lipsa de procedura si pentru revenirea cu adresa catre partea civila in vederea indicarii prejudiciului pentru fiecare inculpat (2889/121/2016/a14 cu privire la masurile preventive)
Data: 04.12.2017
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa rela?iilor solicitate de la ANAF Bucuresti, acorda termen la data de 25.01.2018, ora 11.00
Data: 25.10.2017
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se depune relatii de la DGRFP cu privire la cuantumul prejudiciului defalcat pentru fiecare inculpat ( asupra masurii preventive se va pronunta in dosarul nr. 2889/121/2016/a12 )
Data: 27.09.2017
SOLUTIE: Amana cauza
la cererea domnului avocat Constanda M., termen 25.10.2017, Sala 2.
Data: 15.06.2017
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipa de aparare cu inculpata - persoana juridica ROMNEF SRL GALATI si pentru pregatirea apararii. (dosar 2889/121/2016/a7 pentru verificarea legalitatii si temeiniciei masurilor preventive)
Data: 08.05.2017
SOLUTIE: Amana cauza
pentru angajare aparator ales amana judecarea cauzei la data de 15.06.2017 sala 2; legaliatea si temeinicia masurii preventive dosar 2889/121/2016/a5 - amana pronuntarea la data de 11.05.2017; restiutire bunuri dosar 2889/121/2016/a6 - amana pronuntarea la data de 11.05.2017