Data: 18.02.2025
SOLUTIE: Solutionare
Incheierea nr. 124/CP - Respinge, ca neintemeiata, cererea de constatare a neregularitatii rechizitoriului nr. 1326/P/2020 din data de 28.09.2023, emis de PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURE?TI, astfel cum a fost remediat, si de trimitere a cauzei la parchet, formulata de contestatoarea-inculpata DUONG CAM TU.
In baza art. 347 alin. 3 teza a II-a si art. 346 alin. 4 C.p.p. constata regularitatea rechizitoriului nr. 1326/P/2020 din data de 28.09.2023, emis de PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURE?TI, astfel cum a fost remediat si dispune inceperea de catre Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala a judecatii cauzei privind pe inculpata DUONG CAM TU sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata, fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (43 de acte materiale).
In temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata in camera de consiliu azi, 18 februarie 2025.
Data: 04.02.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronuntarea la data de 18.02.2025.
Data: 21.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pregatire aparare.
Data: 10.12.2024
SOLUTIE: Termen preschimbat
Preschimba termenul de judecata la data de 12.11.2024.
Data: 03.12.2024
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a C. pr. pen. raportat la art. 347 C. pr. pen. admite contesta?ia formulata de contestatoarea inculpata DUONG CAM TU impotriva incheierii din data de 29.03.2023/a1 a judecatorului de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala pronuntate in dosarul nr. 28846/3/2023/a1.
Desfiinteaza, in parte, incheierea contestata si rejudecand:
Admite, in parte, cererile ?i excep?iile formulate de contestatoarea inculpata DUONG CAM TU.
Constata neregularitatea rechizitoriului Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti nr. 1326/P/2020 din data de 28.09.2023 prin care inculpata DUONG CAM TU a fost trimisa in judecata pentru savar?irea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata ?i agravata, fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (43 de acte materiale) sub urmatoarele aspecte:
1. neindicarea tuturor elementelor de identificare ale societa?ilor comerciale de la care se pretinde ca au fost inregistrate achizi?ii fictive de bunuri, cu referire la:
- omisiunea de a indica numele, prenumele ?i datele de stare civila (inclusiv domiciliul sau re?edin?a) reprezentan?ilor tuturor societa?ilor comerciale de la care se pretinde ca au fost inregistrate achizi?ii fictive de bunuri
- necesitatea de a se men?iona cu privire la fiecare dintre ace?ti reprezentan?i ce demersuri au fost facute pentru identificarea ?i audierea lor (urmand a se men?iona inclusiv daca au fost emise mandate de aducere pe numele iar in cazul in care ace?tia au raspuns solicitarii de a comunica informa?ii dar nu au fost audia?i sa se precizeze motivul)
- necesitatea de a se men?iona pentru fiecare furnizor care este domeniul de activitate ?i daca acesta difera de cel al societa?ii administrate de inculpata
- necesitatea de a se argumenta cu privire la fiecare societate comerciala a imprejurarii ca pre?ul inscris in factura este neserios
2. necesitatea de a se preciza modalitatea in care a fost stabilit momentul epuizarii activita?ii infrac?ionale
3. necesitatea de a se indica pentru fiecare decont de TVA ?i pentru fiecare declara?ie anuala privind impozitul pe profit care este data depunerii, facturile care sunt men?ionate ?i societa?ile furnizoare
In baza art. 345 alin. 3 C.proc.pen. dispune comunicarea prezentei incheieri Parchetului de pe langa Tribunalul Bucure?ti pentru a indrepta neregularitatea rechizitoriului ?i pentru a preciza, in termen de 5 zile, daca mentine dispozitia de trimitere in judecata a inculpa?ilor sau solicita restituirea cauzei.
Stabile?te termen la 21 ianuarie 2025 ora 13:00 pentru cand se vor par?ile ?i se va incuno?tin?a aparatorul ales al inculpatei.
Definitiva.
Pronuntata in camera de consiliu, azi 3.12.2024.
Data: 26.11.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 03.12.2024.
Data: 12.11.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronuntarea la data de 26.11.2024.