Data: 19.01.2024
SOLUTIE: Termen preschimbat
termen de pronuntare preschimbat pentru data de 28.12.2023
Data: 28.12.2023
SOLUTIE: Incetat procesul penal
In baza art. 396 alineat 6 Cod Procedura Penala raportat la art. 16 alineat 1 litera f) Cod Procedura Penala si la art. 5, 153, 154, 155 Cod Penal interpretate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022 dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de inculpatul GAGIU CONSTANTIN LEONARD, trimis in judecata pentru savarsirea, in concurs real, a infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in folosul propriu, prevazuta de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si spalarea banilor in forma continuata, prevazuta de art. 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 (ca urmare a abrogarii Legii nr. 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 396 alineat 6 Cod Procedura Penala raportat la art. 16 alineat 1 litera f) Cod Procedura Penala si la art. 5, 153, 154, 155 Cod Penal interpretate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022 dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de inculpatul GAGIU VIRGIL CATALIN, trimis in judecata pentru savarsirea in concurs real, a infractiunilor de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat., prevazuta de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscala in forma continuata, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 396 alineat 6 Cod Procedura Penala raportat la art. 16 alineat 1 litera f) Cod Procedura Penala si la art. 5, 153, 154, 155 Cod Penal interpretate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022 dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de inculpatul MIHAI ION, trimis in judecata pentru savarsirea in concurs real, a infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 396 alineat 6 Cod Procedura Penala raportat la art. 16 alineat 1 litera f) Cod Procedura Penala si la art. 5, 153, 154, 155 Cod Penal interpretate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022 dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de inculpatul CHICHEA GABRIEL COSMIN, trimis in judecata pentru savarsirea in concurs real, a infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal si complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 396 alineat 6 Cod Procedura Penala raportat la art. 16 alineat 1 litera f) Cod Procedura Penala si la art. 5, 153, 154, 155 Cod Penal interpretate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022 dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de inculpatul MARINESCU CHINEATA ALIN MIHAI, trimis in judecata pentru savarsirea in concurs real, a infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal si complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 396 alineat 6 Cod Procedura Penala raportat la art. 16 alineat 1 litera f) Cod Procedura Penala si la art. 5, 153, 154, 155 Cod Penal interpretate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022 dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de inculpatul HOSTINA MARIUS, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal.
In baza art. 396 alineat 6 Cod Procedura Penala raportat la art. 16 alineat 1 litera f) Cod Procedura Penala si la art. 5, 153, 154, 155 Cod Penal interpretate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022 dispune incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de inculpatul MITRUT MARIN, trimis in judecata pentru savarsirea in concurs real, a infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 si a art. 5 Cod penal si complicitate la stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, prevazuta de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 397 Cod Procedura Penala cu referire la prevederile art. 25 alineat 5 si 6 Cod Procedura Penala lasa nesolutionata actiunea civila formulata in cauza.
In baza art. 397 alineat 5 Cod Procedura Penala masurile asiguratorii luate si neridicate vor fi mentinute urmand ca acestea sa inceteze de drept daca nu se va introduce actiune in fata instantei civile competente in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari judecatoresti.
In baza art. 275 alineat 1 pct. 2 litera a) Cod Procedura Penala obliga pe inculpatii Marinescu Chineata Alin Mihai, Chichea Gabriel Cosmin, Mitrut Marin si Mihai Ion la plata sumei de cate 9.000 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
In baza art. 275 alineat 1 pct. 2 litera a) Cod Procedura Penala obliga pe inculpatii Gagiu Constantin Leonard si Gagiu Virgil Catalin la plata sumei de cate 23.000 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
In baza art. 275 alineat 1 pct. 2 litera a) Cod Procedura Penala obliga pe inculpatul Hostina Marius la plata sumei de 22.000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.
In baza art. 273 alineat 4 si 5 Cod Procedura Penala dispune virarea sumei de 41.000 lei din fondurile cheltuielilor judiciare avansate de stat alocate in acest sens in contul expertului judiciar RUSU ADRIANA VICTORIA, consultant fiscal judiciar, carnet consultant fiscal nr. 5446/2011.
In baza art. 272 Cod procedura penala cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor desemnati din oficiu, dispune virarea sumei de 2500 lei pentru avocat Bucsa Daniela, reprezentand onorariu avocat din oficiu pentru inculpat Ion Mihai, din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Arad.
In baza art. 272 Cod procedura penala cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor desemnati din oficiu, dispune virarea sumei de 2500 lei pentru avocat Craveanu Cristian, reprezentand onorariu avocat din oficiu pentru inculpat Hostina Marius, din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Arad.
In baza art. 272 Cod procedura penala cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor desemnati din oficiu, dispune virarea sumei de 2500 lei pentru avocat Olah Catalin, reprezentand onorariu avocat din oficiu pentru inculpat Marinescu Chineata Alin Mihai, din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Arad.
In baza art. 272 Cod procedura penala cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor desemnati din oficiu, dispune virarea sumei de 2500 lei pentru avocat Stanga Florina, reprezentand onorariu avocat din oficiu pentru inculpat Chichea Gabriel Cosmin, din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Arad.
In baza art. 272 Cod procedura penala cu aplicarea art. 10 alineat 2 din protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor desemnati din oficiu, dispune virarea sumei de 2500 lei pentru avocat Popescu Alexandra Zenobia, reprezentand onorariu avocat din oficiu pentru inculpat Mitrut Marin, din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Arad.
In baza art. 272 Cod procedura penala dispune virarea sumei de 1253 lei pentru avocat Bucsa Daniela, reprezentand onorariu avocat din oficiu pentru inculpat Gagiu Virgil Catalin, din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Arad.
In baza art. 272 Cod procedura penala dispune virarea sumei de 1360 lei pentru avocat Dumnici Csaba, reprezentand onorariu avocat din oficiu pentru inculpat Gagiu Virgil Catalin, din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Arad.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata azi, 28 decembrie 2023, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 23.11.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Termen de pronuntate 19.01.2024; in vederea deliberarii si redactarii hotararii
Data: 09.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 23.11.2023, ora 11:00; avand in vedere Hotararea Colegiului de conducere al Tribunalului Arad nr. 15 din 2 noiembrie 2023, prin care s-a decis preluarea completurilor prezidate de doamna judecator Liliana-Mariana Stef de catre domnul judecator Raul Emanuel Martin, incepand cu data de 10 noiembrie 2023
Data: 19.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 09.11.2023, ora 11:00; pentru a verifica consimtamantul inculpatului G.V.C., aflat in stare de detinere, cu privire la judecarea cauzei in lipsa
Data: 28.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 19.10.2023, ora 12:00; fata de lipsa inculpatului G.V.C., aflat in detentie in Belgia, pentru a se primi raspunsul oficial privind refuzul de prezentare prin videoconferinta; pentru ca expertul sa raspunda si la obiectiunile la expertiza formulate de inculpatul G.C.L. Pune in vedere inculpatilor G.C.L., G.V.C. si H.M. sa achite costurile expertizei.
Proroga punerea in discutie a celorlalte cereri pana la asigurarea cadrului procesual.
Data: 14.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 28.09.2023, ora 11:30; pentru a se studia raspunsul la obiectiunile la expertiza si a se asigura prezenta la judecata a inculpatului G.V.C., aflat in detentie in Belgia, sens in care se emite OEA.
Pune in vedere inculpatilor G.C.L., G.V.C. si H.M. sa achite costurile expertizei
Data: 08.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 14.09.2023, ora 10:00; pentru a se raspunde la obiectiunile la raportul de expertiza formulate de partea civila si de inculpatii H.M. si G.C.L., dand astfel curs si cererii de amanare formulate de inculpatul G.V.C. Apreciaza ca inculpatul H.M. a formulat cerere de schimbare a incadrarii juridice din eroare, deoarece fapta sa a fost incadrata cu retinerea art. 9 alin. 2 din Legea nr 241/2005, nu cu a art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005. Proroga pronuntarea asupra celorlalte cereri formulate de inculpatul H.M. Mentine dispozitia privind achitarea costurilor expertizei de catre inculpatii care au solicitat proba.
Data: 18.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 08.06.2023, ora 09:30; pentru studierea raportului de expertiza fiscala si formularea de eventuale obiectiuni cu privire la acesta
Data: 04.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 18.05.2023, ora 10:00; in vederea desemnarii unui avocat din oficiu pentru inculpatul Gagiu Virgil Catalin, citarea acestuia la locul de detinere din Belgia si depunerea raportului de exertiza fiscala judiciara. Pune in vedere inculpatilor Gagiu Leonard Contantin, Gagiu Virgil Catalin si Hostina Marius sa achite costurile expertizei si ii sanctioneaza cu 2.000 lei amenda judiciara fiecare, in baza art. 283. alin. 4. lit. n Cod procedura penala, pentru execurctarea cu rea credinta a drepturilor procesuale.
Data: 23.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
T: 04.05.2023, ora 10:00; in vederea efectuarii expertizei fiscale. Admite cererea inculpatilor de esalonare a onorariului experturui si stabileste achitarea diferentei din avans (12.000 lei - cate 4.000 lei fiecare inculpat care a cerut proba) si a sumei de 20.000 lei in luna martie, a sumei de 10.000 lei in luna aprilie si a sumei de 5.000 lei pana la termenul de judecata
Data: 15.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 23.02.2023, ora 10:00; in vederea efectuarii expertizei fiscale. Majoreaza onorariul proviroriu al expertului la 15.000 lei, urmand ca fiecare dintre cei 3 inculpati care au solicitat proba sa mai plateasca cate 4.000 lei
Data: 10.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 15.12.2022, 10:30; pentru efectuarea expertizei fiscale incuviintate in cauza. Inlocuieste expertul si numeste expert pe doamna Rusu Adriana Victoria
Data: 29.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 10.11.2022, ora 10:00; in vederea efectuarii expertizei fiscale. In baza art. 283 alin. 4 lit. c cpp, aplica expertului amenda judiciara in cuantum de 2000 lei.
Data: 23.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 29.09.2022, ora 10:00; in vederea efectuarii expertizei fiscale incuviintate. In baza art 283 alin. 4 lit. a cpp, santioneaza cu amenda judiciara in cuantum de 500 lei pe inculpatul Hostina Marius, pentru neplata avansului pentru expert. Pune in vedere expertului disp. art 175 alin. 8 cpp, respectiv ca, in cazul neefectuarii expertizei pana la termenul urmator, urmeaza a fi sanctionat cu amenda judiciara.
Data: 12.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 23.06.2022, ora 10:00; in vederea efectuarii expertizei fiscale
Data: 10.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 12.05.2022, ora 10:30; in vederea efectuarii expertizei fiscale incuviintate in cauza, precum si pentru a se traducere declaratia data de inculpatul G.V.C. in fata autorita?ilor din Belgia
Data: 10.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 10.03.2022, ora 10:30; pentru a se studia obiectivele expertizei fiscale formulate de procuror si a se depune obiective de catre avocatul inculpatului G.V.C.
Data: 27.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T: 10.02.2022, ora 10:30; pentru a se studia obiectivele expertizei fiscale solicitate de inculpatul G.L.C. si insusite de inculpatul H.M., precum si pentru a se primi primi declaratia data de inculpatul G.V.C. in fata autorita?ilor din Belgia
Data: 16.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 27.01.2022, ora 11:00; pentru a se primi declaratia data de inculpatul G.V.C. in fata autorita?ilor belgiene si a se depune obiectivele expertizei fiscale solicitate in apararea inculpatului G.L.C.
Data: 25.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 16.12.2021, ora 11:30; pentru audierea martorilor lipsa la acest termen, care se citeaza cu mandate de aducere
Data: 28.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 25.11.2021, ora 11:00; pentru audierea martorilor solicitati in acuzare si incuviintati la acest termen, precum si pentru audierea inculpatului G.V.C. de catre autorita?ile belgiene
Data: 30.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 28.10.2021, ora 10:15; pentru audierea martorilor lipsa, care se citeaza cu mandate de aducere
Data: 02.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 30.09.2021, ora 10:00; pentru audierea, in continuare, a martorilor propusi prin rechizitoriu
Data: 17.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 02.09.2021, ora 10:30; pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen si a celorlalti martori propusi prin rechizitoriu
Data: 03.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 17.06.2021, ora 10:30; pentru audierea primilor 5 martori propusi prin rechizitoriu
Data: 13.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 03.06.2021, ora 11:00, in vederea emiterii unui ordin de ancheta catre autorita?ile belgiene, pentru audierea prin videoconferinta a inculpatului G.V.C.
Data: 22.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 13.05.2021, ora 11:00; fata de lipsa justificata a avocatului inculpatului G.V.C, infectat cu SARS-CoV-2
Data: 18.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 22.04.2021, ora 11:00; la cererea avocatului ales al inculpatului G.V.C., in vederea pregatirii apararii
Data: 18.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 18.03.2021, ora 11:00; fata de lipsa aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpatul H.M., care se sanc?ioneaza cu 500 lei amenda judiciara
Data: 14.01.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T: 18.02.2021, ora 11:00; pentru a se solicita autorita?ilor belgiene informatii cu privire la situatia inculpatului G.V.C.
Data: 10.12.2020
SOLUTIE: Amana cauza
T: 14.01.2020, ora 10:00; la cererea inculpatului H.M, aflat in imposibilitate obiectiva de a se prezenta