Data: 05.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
- pentru administrare probe acorda termen la data de 14.05.2026
Data: 19.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
-administrare probe
Data: 05.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
-administrare probe
Data: 02.10.2025
SOLUTIE: Suspendat
Amanat conform hot. A.G.
Data: 26.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
-AUDIERE EXPERT CONTABIL
Data: 29.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
- administrare probe
Data: 15.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
-pentru a se lua la cuno?tin?a de raportul de expertiza contabila
Data: 20.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa raportului de expertiza
Data: 23.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa raportului de expertiza
Data: 14.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa expertiza contabila
Data: 19.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa expertizei contabile, acorda termen la data de 14.11.2024, ora 9:30
Data: 27.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa raport de expertiza contabila
Data: 18.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
- lipsa expertizei contabile
Data: 08.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa expertiza contabila
Data: 14.12.2023
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa expertiza contabila
Data: 02.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
-administrare probe
Data: 19.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
-administrare probe
Data: 21.09.2023
SOLUTIE: Incheiere
-administrare probe
Data: 07.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
-audiere martori
Data: 29.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa de aparare
Data: 15.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
-lipsa martorilor
Data: 04.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
-administrare probe
Data: 20.04.2023
SOLUTIE: Termen preschimbat
In baza art. 353 alin 10 C.p.p. preschimba termenul de judecata de la data de 20.04.2023, la data de 04.05.2023 cand se vor cita partile.
Partile NU se vor prezenta la sediul instantei la termenul de judecata din data de 20.04.2023 initial acordat.
Data: 23.03.2023
SOLUTIE: Incheiere
-administrare probe
Data: 09.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa aparatorilor alesi amana judecarea cauzei la data de 23.03.2023, ora 09.00.
Data: 09.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 09.00.
Data: 12.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 09.00.
Data: 15.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea respectarii principiului continuitatii completului si al nemijlocirii, va amana cauza si va acorda termen de judecata la data de 12.01.2023, ora 09.00, sala 243.
Data: 09.12.2022
SOLUTIE: Incheiere
Dispune repunerea in discutie cererea de incuviintare a probei cu expertiza financiar-contabila la termenul de judecata din data de 15.12.2022.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 09.12.2022.
Data: 29.11.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 09.12.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 29.11.2022.
Data: 17.11.2022
SOLUTIE: Incheiere
Stabileste pronuntarea asupra probei cu expertiza la data de 29.11.2022. Stabileste termen de fond pentru continuarea judecatii la data de 15.12.2022, ora 09.00. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17.11.2022.
Data: 03.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a da posibilitatea Ministerului Public sa ia act de obiectivele expertizei propuse de inculpati, de a formula propriile obiective pentru expertiza judiciara. Totodata, pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de documentele inaintate de organul judiciar care a efectuat urmarirea penala.
Data: 06.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de inscrisurile traduse.
Data: 08.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa traducerii documentelor comunicate ca urmare a efectuarii ordinului european de ancheta.
Data: 16.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru emiterea adresei catre Tribunalul Ruse din Bulgaria, cu solicitarea de a comunica termenul necesar pentru efectuarea ordinului european de ancheta.
Data: 19.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 16.06.2022.
Data: 21.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 19.05.2022.
Data: 10.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa raspunsului din partea Tribunalul Regional din Ruse referitor la indeplinirea ordinului european de ancheta emis de instanta.
Data: 10.02.2022
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 97, 99, 100 al.2 C.p.p. si art. 330 si urm. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala incuviinteaza emiterea unui ordin european de ancheta catre Tribunalul Regional din Ruse avand ca obiect obtinerea urmatoarelor probe:
1. ob?inerea de la Oficiul Registrului Comer?ului a informa?ilor privind istoricul FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643.
2. ob?inerea de la organele fiscale din Bulgaria a situa?iei declara?iilor fiscale depuse de FISHERY 2009 OOD in perioada 2013 - 2015.
3. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a documentelor contabile care atesta posibilele rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL in perioada 01.01.2013 – 30.09.2014.
4. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a informa?iilor cu privire la numarul de angaja?i avu?i de FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643 in perioada 01.01.2013 – 30.09.2014.
5. ob?inerea extraselor de cont ale FISHERY 2009 OOD pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2014.
6. Audierea martorei Daniela Ivanova Stoyanova, reprezentantului legal al FISHERY 2009 OOD, careia sa-i fie adresate urmatoarele intrebari:
- daca societatea FISHERY 2009 OOD a avut rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL;
- in caz afirmativ, care a fost contextul in care au inceput rela?iile comerciale;
- cine au fost reprezentan?ii GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL cu care a negociat incheierea contractelor;
- care a fost cantitatea de marfa achizi?ionata in perioada 01.01.2013 – 30.09.2014 de GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL de la societatea sa, precum ?i care a fost modalitatea de plata;
- livrarile de peste catre Ade Fish S.R.L si Golden Fish Rom Impex S R.L. au fost simultane sau succesive? In concret, cand s-au terminat raporturile comerciale cu Ade Fish S.R.L. si cand au inceput cele cu Golden Fish Rom Impex S.R.L.?
- In cazul in care raspunsul la intrebarea anterioara este ca raporturile comerciale cu Golden Fish Rom Impex SRL au inceput dupa terminarea raporturilor comerciale cu Ade Fish SRL, care este legatura intre terminarea primului raport comercial ?i ini?ierea celui de-al doilea?
- Daca are cuno?tin?a ca marfa achizi?ionata de Ade Fish S.R.L. era apoi vanduta catre Golden Fish Rom lmpex S.R.L.?
- Marfa vanduta catre Ade Fish S.R.L. era facturata in totalitate7
- Marfa vanduta catre Golden Fish Rom Impex S.R.L. era facturata in- totalitate?
- in cazul in care nu s-au facut pla?i interbancare, care a fost motivul;
- care au fost mijloacele cu care a fost transportata marfa catre GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL ?i cui i-a fost predata;
- de unde a achizi?ionat FISHERY 2009 OOD marfa presupus livrata catre GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL.
Se dispune emiterea, traducerea si comunicarea ordinului european de ancheta catre autoritatea competenta - Tribunalul Regional din Ruse.-
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica, azi 10-02-2022.
Data: 27.01.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea asupra cererii Ministerului Public de emitere a unui ordin european de ancheta la data de 10.02.2022. Acorda termen pentru continuarea judecatii la data de 10.03.2022.
Data: 16.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2022, ora 10:30.
Data: 04.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrarea probelor propuse.
Data: 07.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrarea probelor propuse, amana cauza si acorda termen la data de 04.11.2021, ora 10:15.
Data: 09.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatului, amana cauza si acorda termen la data de 07.10.2021, ora 10:00.
Data: 03.08.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatului Musat Grigore Viorel si acorda termen la data de 09.09.2021 - ora 9:30.
Data: 01.07.2021
SOLUTIE: Termen preschimbat
Preschimba termenul pentru data de 17.06.2021, ora 9.00, sala 239.
Data: 17.06.2021
SOLUTIE: Termen preschimbat
Preschimba termenul pentru data de 03.08.2021.
Data: 20.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatului Musat Grigore Viorel si acorda termen la data de 01.07.2021, ora 9.00.
Data: 22.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare pentru angajare aparator ales, formulata de reprezentantul partii responsabile civilmente Golden Fish RomImepex S.R.L., si acorda termen la data de 20.05.2021, ora 8.30.