INSTITUTIA: TribunalulIASI

DOSAR 2740/99/2020

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 16.06.2020
Status Curent Fond
Ultima Modificare 31.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

STANESCU MARICICA IRINA Inculpat
NAHMAN NISSIM Inculpat
ANECULAESEI CONSTANTIN Inculpat
JURAVLEA VIOREL Inculpat
SC INTER WOODS TRADING GROUP SRL Parte responsabila civilmente
SC AGRCOOP UNIREA SRL Parte responsabila civilmente
SC TEST PRIMA SRL Parte responsabila civilmente
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI - AJFP IASI Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 27.05.2026
SOLUTIE:
Data: 31.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru realizarea expertizei contabile acorda un nou termen de judecata la data de 27 mai 2026, ora 09:30.
Data: 04.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se reveni cu adresa catre dna expert, acorda un nou termen de judecata la data de 31.03.2026, ora 10:30.
Data: 04.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se reveni cu adresa catre expert acorda un nou termen de judecata la data de 04.03.2026, ora 10:30.
Data: 03.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a fi intocmit si depus la dosarul cauzei raportul de expertiza financiar-contabila, acorda un nou termen de judecata la data de 04.02.2026, ora 10:30.
Data: 22.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a fi intocmit raportul de expertiza financiar-contabila, acorda un nou termen de judecata la data de 03.12.2025, ora 10:30.
Data: 10.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere Hotararea nr. 3 din data de 26 august 2025, a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, prin care s-a hotarat limitarea temporara, incepand cu data de 27 august 2025, a activitatii de judecata la anumite cauze, intrucat prezenta cauza nu circumscrie cadrului expres si limitativ prevazut prin hotararea anterior indicata, amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 22.10.2025, ora 11:00.
Data: 28.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea emiterii unei adrese catre noul expert desemnat in cauza, prin care i se vor aduce la cunostinta toate aspectele indicate de instanta si i se va solicita sa procedeze la realizarea expertizei contabile, acorda un nou termen de judecata la data de 10.09.2025, ora 10:00.
Data: 30.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea emiterii unei adrese catre noul expert desemnat in cauza, prin care i se vor aduce la cunostinta toate aspectele indicate de instanta si i se va solicita sa procedeze la realizarea expertizei contabile, acorda un nou termen de judecata la data de 28.05.2025, ora 10:00.
Data: 02.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea emiterii unei adrese catre noul expert desemnat in cauza, prin care i se vor aduce la cunostinta toate aspectele indicate de instanta si i se va solicita sa procedeze la realizarea expertizei contabile, acorda un nou termen de judecata la data de 30.04.2025, ora 09:30.
Data: 19.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere ca la acest termen de judecata se asigura permanenta, in vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata, judecatorul de permanenta dispune amanarea judecarii cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 02.04.2025, ora 10:00.
Data: 22.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere ca la acest termen de judecata se asigura permanenta completului de judecata, amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 19.02.2025, ora 09:00.
Data: 04.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea emiterii unei adrese catre noul expert desemnat in cauza cu solicitarea de a proceda la efectuarea unei expertize contabile acorda un nou termen de judecata la data de 22.01.2025, ora 12:00.
Data: 23.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca avocatii inculpatilor si reprezentantul Ministerului Public sa ia cunostinta de con?inutul raspunsului la obiectiuni depus la expertul contabil, acorda un nou termen de judecata la data de 04.12.2024, ora 12:00.
Data: 11.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se raspunde obiec?iunilor la raportul de expertiza acorda un nou termen la data de 23.10.2024, ora 12:00.
Data: 16.07.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa raspunsului solicitat expertului, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 11.09.2024, ora 12:00
Data: 19.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se emite adresa catre expertul care a intocmit raportul de expertiza contabila in cauza, cu solicitarea de raspunde obiec?iunilor la raportul de obiectiuni formulate de avocatul inculpatului N.N, acorda un nou termen de judecata la data de 16.07.2024, ora 12:00.
Data: 22.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviin?eaza cererea de amanare formulata de avocatul inculpatului N.N si acorda un nou termen de judecata la data de 19.06.2024, ora 11:30.
Data: 08.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Incuviin?eaza cererea de amanare formulata de avocatul inculpatului N.N si acorda un nou termen de judecata la data de 22.05.2024, ora 13:30.
Data: 10.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de aparare a inculpatului Nahman Nissim, amana judecarea cauzei si stabileste termen la data de 08.05.2024, ora 12:20.
Data: 27.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 10.04.2024, ora 12:00.
Data: 28.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 27.03.2024, ora 12.00.
Data: 17.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere cererea de amanare formulata de expertul desemnat in cauza, avand in vedere Hotararea nr. 2 din data de 11 ianuarie 2024 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, prin care a fost prelungit protestul judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, amana cauza si stabileste termen de judecata la data de 28.02.2024, ora 12.00.
Data: 15.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 17.01.2024, ora 12:00.
Data: 01.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 15.11.2023, ora 12:15.
Data: 18.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 01.11.2023, ora 12.00.
Data: 06.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a da partilor posibilitatea de a formula obiectiuni cu privire la raportul de expertiza intocmit in cauza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 18.10.2023, ora 12.00.
Data: 21.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere Hotararea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 06.09.2023, ora 12.00.
Data: 26.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea formulata de expertul desemnat in cauza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 21.06.2023, ora 12.00.
Data: 29.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea formulata de expertul desemnat in cauza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 26.04.2023, ora 12.00.
Data: 01.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea formulata de expertul desemnat in cauza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 29.03.2023, ora 12.00.
Data: 18.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea formulata de expertul desemnat in cauza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 01.03.2023, ora 12.00.
Data: 16.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea formulata de expertul desemnat in cauza, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 18.01.2023, ora 12.00.
Data: 05.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 16.11.2022, ora 11:30.
Data: 07.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 05.10.2022, ora 11:45.
Data: 14.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 07.09.2022, ora 11:00.
Data: 25.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare inaintata la dosar, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 14.06.2022, ora 11:00.
Data: 10.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 25.05.2022, ora 11:00.
Data: 30.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 10.05.2022, ora 12:00.
Data: 02.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 30.03.2022, ora 10:30.
Data: 16.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 02.03.2022, ora 11:00.
Data: 18.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 16.02.2022, ora 11:00.
Data: 08.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 18.01.2022, ora 12:00.
Data: 10.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 08.12.2021 ora 12:00.
Data: 13.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 10.11.2021 ora 12:30.
Data: 15.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 13.10.2021 ora 10.00.
Data: 16.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 15.09.2021 ora 11.00.
Data: 02.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare formulata de inculpata Stanescu Maricica Irina si acorda termen la data de 16.06.2021, ora 12:30.
Data: 05.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa aparatorului ales al inculpatului Aneculaesei Constantin, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 02.06.2021, ora 10:15.
Data: 07.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare formulata de inculpata Stanescu Maricica Irina si acorda termen la data de 05.05.2021, ora 11:00.
Data: 10.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea de amanare formulata de aparatorul desemnat din oficiu pentru inculpata Stanescu Maricica Irina si acorda termen la data de 07.04.2021, ora 10:30.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea nr. 241/2005) art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin 1 C penal + complicitate
Materia Juridica
Penal