INSTITUTIA: TribunalulCONSTANTA

DOSAR 2640/118/2016

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 19.04.2016
Status Curent Fond
Ultima Modificare 01.04.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

Enache Cristea Marian Inculpat
SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL Inculpat
Dima Constantin Inculpat
Mihai Toma Inculpat
SC MARA CONSTRUCT SRL -PRIN MANDATAR CIOCOIU GHEORGHE Inculpat
Ouahmane Khalid Inculpat
SC NORD COLORADO SRL Inculpat
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL Inculpat
Dumitru Marian Iulian Inculpat
Mihai Toma Inculpat
SC EVA SOLUTION SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA CAZANEL MARIA Inculpat
Petrache Lucian Inculpat
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA Parte civila
ANAF PRIN AJFP CONSTANTA Parte civila
SC MARMOSIM SA Parte civila
DNA ST CONSTANTA Petent
SC MARA CONSTRUCT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ARAGEA ISABELA Inculpat
SC RCV INDUSTRY SRL Parte civila
Ouahmane Khalid prin Politia sectorului 4 Bucuresti Inculpat
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL PRIN ADMINISTRATOR TINI IOSIF MARIUS Inculpat
SC NORD COLORADO SRL PRIN ADMINISTRATOR BUCUR CRISTIAN LAURENTIU Inculpat
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL PRIN LICHIDATOR TOPAZ INSOLV SPRL Inculpat
SC EVA SOLUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR IONITA ELENA Inculpat
SC EVA SOLUTION SRL Inculpat
SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL - PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA DUMITRESCU IONUT Inculpat
SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA GUGUS LIVIU Inculpat
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL Inculpat
SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA CRISTEA - BENDESCU EDUARD Inculpat
SC DOKA ROMANIA TEHNICA COFRAJELOR SRL Parte civila
SC MARA CONSTRUCT SRL PRIN PRACTICIAN DE INSOLVENTA ALEXANDRU MONICA CRISTINA Inculpat
DIALLO MAMADOU ALPHA EVY Inculpat
SC ALPHA CONSTRUCT MONDIAL EXPLORER -PRACTICIAN DE INSOLVENTA CAZANEL MARIA Inculpat
SC UNPRIM AUTOPROIECT SRL - PRACTICIAN DE INSOLVENTA IANUSI MARIANA Inculpat
UNGUREANU LIVIU Inculpat
SC DANLIV CONCEPT CONSTRUCT SRL - PRACTICIAN DE INSOVLENTA RAMAZAN ALPER Inculpat
SC PETRAPROD STEEL STRL - PRACTICIAN DE INSOLVENTA TUDORUS CRISTINA Inculpat
SC MARA CONSTRUCT SRL PRIN ADMINISTRATOR LEPADUS MARIA CATALINA Inculpat
SC UNPRIM AUTOPROIECT SRL - ADMINISTRATOR BATRYNAK VADYM Inculpat
SC DANLIV CONCEPT CONSTRUCT SRL - ADMINISTRATOR CHIRICENCO SERGHEI Inculpat
SC DANLIV CONCEPT CONSTRUCT SRL - ADMINISTRATOR COVALENCO VLADIMIR Inculpat
SC PETRAPROD STEEL STRL - ADMINISTRATOR DUMITRACHE COSTEL Inculpat
SC ALPHA CONSTRUCT MONDIAL EXPLORER - ADMINISTRATOR KABA MAMADI Inculpat
SC MARA CONSTRUCT SRL -PRIN PRACTICIAN INSOL. ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL Inculpat
SC NORD COLORADO SRL PRIN PARCTICIAN IN INSOLVENTA CRETU ION Inculpat

Sedinte si Solutii

Data: 07.04.2026
SOLUTIE:
Data: 10.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se indica adresele martorilor propusi pentru audiere, amana cauza si acorda termen la data de 07.04.2026 pra 15:00.
Data: 02.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 10.02.2026 ora 15:00.
Data: 04.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura, amana cauza la data de 02.12.2025 ora 13:00.
Data: 09.09.2025
SOLUTIE: Alte cauze
Conform Hotararii Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Constanta nr.2 din data de 26.08.2025 si potrivit Deciziei nr.72 din 27.08.2025 a Tribunalului Constanta, suspenda judecarea cauzei pana la data de 04.11.2025, ora 13.00
Data: 03.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 09.09.2025, ora 14:00.
Data: 08.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea depunerii la dosar a precizarilor scrise si pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei la data de 03.06.2025, ora 13:00.
Data: 11.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare probe, va amana cauza la data de 08.04.2025.
Data: 03.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare de probe, va amana cauza la 11.02.2025
Data: 02.12.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area la data de 03.12.2024.
Data: 19.11.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea in cauza la data de 02.12.2024.
Data: 05.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Cu privire la solicitarea aparatorului ales Petrescu Adrian, stabileste termen pentru deliberare si pronuntare, data de 19.11.2024.
Pe fond, va amana cauza la data de 03.12.2024.
Data: 08.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a da posibilitatea par?ilor sa ia cuno?tin?a de con?inutul suplimentului la raportul de expertiza si de obiec?iunile depuse de partea civila Consiliul Judetean Constanta, va amana cauza la 05.11.2024
Data: 10.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa suplimentului la raportul de expertiza, va amana cauza la data de 08.10.2024.
Data: 04.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa suplimentului la raportul de expertiza, va amana cauza la 10.09.2024.
Data: 07.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa suplimentului la raportul de expertiza, va amana cauza la 04.06.2024.
Data: 09.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a da posibilitatea expertului sa raspunda la cele solicitate, va amana cauza la 07.05.2024.
Data: 12.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
imposibilitate prezentare aparator, va amana cauza la 09.04.2024
Data: 13.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare probe, va amana cauza 12.03.2024
Data: 16.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare probe, va amana cauza la 13.02.2024
Data: 05.12.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuitatea completului de judecata, va amana cauza la 16.01.2024
Data: 07.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa martorului citat, va amana cauza la 05.12.2023
Data: 10.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare probe, va amana cauza la 07.11.2023.
Data: 09.10.2023
SOLUTIE: respinge cererea

Respinge ca neintemeiata, cererea de completare a probatoriului formulata de doamna practician in insolven?a Alexandru Monica Cristina, respectiv, audierea membrilor Comisiilor de lucru ?i de recep?ie a lucrarilor conform Proceselor-verbale aflate la dosar, respectiv: Getuta Tanasa,
Hristu Gheorghe,Melat Cernaianu,
Eugenia Valeria Parvu, Madalina Cliante, Balta Constantin, Dragne Gianina, Magdalena Tita, Ivanov Vasile, Popa Ivan, Titi Cenusa, Ivonne Saghiu, Gabriel Custurea, Getuta Tanasa, Aurica Stoian,
Carmen Tanase, Rasit Beinur, Cartoafa Mihai. Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica azi, 09.10.2023.
Data: 06.10.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Cu privire la cererea de probe, amana pronun?area la data de 09.10.2023.
Data: 27.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Cu privire la cererea de probe, amana pronun?area la data de 06.10.2023
Data: 12.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Cu privire la cererea de suplimentare/completare probe, stabileste termen pentru deliberare si pronuntare, data de 27.09.2023. Pe fondul cauzei, pentru administrare probe, va amana cauza la 10.10.2023.
Data: 06.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 12.09.2023.
Data: 09.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 06.06.2023.
Data: 11.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana judecarea cauzei la data de 09.05.2023.
Data: 14.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 11.04.2023 ora 13.00, pentru administrarea de probe
Data: 18.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorului / martorilor, amana judecarea cauzei la data de 15.02.2023.
Data: 28.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 18.01.2023 pt. lipsa raportului de expertiza contabila si pt. a se formula concluzii asupra schimbarii incadrarii juridice puse din discutie din oficiu.
In conformitate cu prevederile art. 272 alin. (2) din Codul de procedura penala, dispune ca plata onorariului in cuantum de 43.437 lei in favoarea domnului expert Senculet Dumitru Aurelian sa fie efectuata din fondurile Ministerului Justitiei
Data: 02.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 28.11.2022 pt. a se depune raportul de expertiza contabila
Data: 14.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 02.11.2022 pt. a se lua cunostinta de raportul de expertiza in specialitatea monumente istorice
Data: 08.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 14.09.2022, pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 11.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 08.06.2022 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 13.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 11.05.2022 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 16.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa raportului de expertiza
Data: 09.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 16.03.2022 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Asupra masurilor asiguratorii, stabileste termen de pronuntare la data de 23.02.2022, in dosar 2640/118/2016/a6
Data: 12.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
T - 09.02.2022, pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 03.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 12.01.2022 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 06.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 03.11.2021 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 08.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 06.10.2021 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 26.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 08.09.2021 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 28.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 26.05.2021 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 31.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 28.04.2021 pt. administrare probe
Data: 03.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 31.03.2021 pt. administrare probe
Data: 03.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
T - 03.03.2021 pt. administrare probe
Data: 25.11.2020
SOLUTIE: Amana cauza
T - 03.02.2021 pt. administrare probe
Data: 28.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
T - 25.11.2020 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 30.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
T - 28.10.2020 fata de lipsa justificata a dl. av. Petrescu Adrian
Data: 02.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
T - 30.09.2020 pt. continuarea cercetarii judecatoresti
Data: 08.07.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii unor martori din lucrari incuviinati, acorda T 02.09.2020
Data: 27.05.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii unor martori din lucrari incuviinati, acorda T 08.07.2020
Data: 29.04.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii unor martori din lucrari incuviinati, acorda T 27.05.2020
Data: 01.04.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrarea probatoriului incuviintat, fata de lipsa martorilor din lucrari incuviinati si a neexecutarii mandatelor de aducere a acestora, acorda T 29.04.2020
Data: 04.03.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii unor martori din lucrari incuviinati, acorda T 01.04.2020
Data: 05.02.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de aparare a inc. Quahmane Khalid, acorda T 04.03.2020
Data: 08.01.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii martorilor, acorda T 05.02.2020
Data: 27.11.2019
SOLUTIE: Amana cauza
pentru incuviintarea probatoriului si fata de lipsa de aparare, acorda T 08.01.2020
Data: 04.09.2019
SOLUTIE:
Data: 29.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Termen de judecata la data de 04.09.2019, ora 09.00, pentru lipsa inculpatilor Enache Cristea Marian si Dumitru Marian Iulian, care urmeaza sa isi precizeze pozitia porcesuala.
Data: 03.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 29.05.2019.
Data: 03.04.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu unii inculpati, acorda termen la 03.05.2019
Data: 21.03.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In baza art.68 in ref. la art. 64 alin. 4 C.p.p.:,
Admite declaratia de abtinere de la judecarea cauzelor reunite (dosar penal nr.2640/118/2016 si 941/118/2017) formulata la data de 21.03.2019 de catre domnul judecator Leonard Iustin Bourceanu.
Fara cale de atac.
Pronuntata in camera de consiliu astazi, 21.03.2019.
Data: 14.03.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Conform art. 43 alin. 2 lit. c CPP, dispune conexarea dosarului nr. 941/118/2017 la dosarul nr. 2640/118/2016, avand in vedere data inregistrarii celor doua cauze, dosarul nr. 2640/118/2016 find cel dintai inregistrat
Data: 14.03.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Pt solutionarea cererii de recuzare, inainteaza dosarul la mapa presedintelui sectiei penale
Data: 14.03.2019
SOLUTIE: Amana cauza
In baza art. 64 alin. 1 lit. f cpp
Admite cererea de recuzare a domnului judecator Leonard Iustin Bourceanu, formulata de catre D.N.A. - S.T.Constanta, prin procurorul de sedinta, de la solutionarea cererii de reunire a cauzelor inregistrate pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 2640/118/2016 si 941/118/2017.
Fara cale de atac.
Pronuntata in camera de consiliu astazi, 14.03.2019
Data: 27.02.2019
SOLUTIE: Amana cauza
T - 14.03.2019, ora 11,30 pt. discutarea cererii de reunire a cauzelor
Data: 30.01.2019
SOLUTIE: Amana cauza
T - 27.02.2019, fata de lipsa de aparare a inc. Mihai Toma
Data: 19.12.2018
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea pregatirii apararii de catre inculpatul Enache Cristea
Data: 24.10.2018
SOLUTIE: Amana cauza
avand in vedere lipsa de aparare acorda termen la data de 19.12.2018, ora 13.00, dar si pentru a se asigura un interpret de limba araba pentru inculpatul Quahmane Khalid
Data: 24.09.2018
SOLUTIE: Amana cauza
In baza art. 68 Cod proc.pen. raportat la art. 64 alin. 4 Cod proc.pen.:
Admite declaratia de abtinere a d-nei judecator Mitan Marinela privind solutionarea dosarului penal 2640/118/2016.
Definitiva.
Pronuntata in camera de consiliu, azi 24 septembrie 2018.
Data: 15.01.2018
SOLUTIE: Amana cauza
redeschiderea PROCEDURII DE CAMERA PRELIMINARA
Prin incheierea nr.5 din 12.02.2018 pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Curtea de Apel Constanta, in dosarul penal nr.612/36/2017, se constata ca s-a dispus
dispune rejudecarea cauzei in camera preliminara in conditiile art. 342 si urm. cod procedura penala, cu respectarea dispozitiilor legale privind citarea partilor si dreptul la aparare al acestora, de catre judecatorul de camera preliminara al instantei sesizate cu rechizitoriu,
respectiv;
copie minuta Curtea de Apel Constanta in procedura de camera preliminara;
In temeiul art. 351 cod procedura penala, rap. la art. 353 cod procedura penala, respinge ca nefondata exceptia tardivitatii formularii contestatiei. Respinge ca ramasa fara obiect cererea de repunere in termenul de formulare a contestatiei. In temeiul art. 347 alin. 4 cod procedura penala, rap. la art. 4251 alin. 7 pct 2 lit. b cod procedura penala: Admite contestatia formulata de inculpatul Ouahmane Khalid impotriva incheierii nr. 23 din 03.04.2017, pronuntata de judecatorul de camera preliminara in dosarul nr. 2640/118/2017/a1* al Tribunalului Constanta. Desfiinteaza, in totalitate, incheierea contestata si incheierile interlocutorii si preparatorii pronuntate in acest dosar in procedura camerei preliminare la prima instanta de judecata si dispune rejudecarea cauzei in camera preliminara in conditiile art. 342 si urm. cod procedura penala, cu respectarea dispozitiilor legale privind citarea partilor si dreptul la aparare al acestora, de catre judecatorul de camera preliminara al instantei sesizate cu rechizitoriu.
Data: 05.12.2017
SOLUTIE: Amana cauza
In raport de cererea de amanare din motive de sanatate formulata de catre dl. avocat Stan Catalin pentru inculpatul Enache Cristea Marian precum si pentru a se solutiona contestatia formulata de Quahmane Khalid impotriva incheierii de camera preliminara, se acorda termen la data de 15.01.2018
Data: 06.11.2017
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura cu inculpati persoane fizice si cu inculpate persoane juridice precum si fata de cererile de amanare depuse la dosar de dl. avocat Ilie Iordanescu si avocat Ismail Elvis, se acorda termen la 05.12.2017
Data: 09.10.2017
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de procedura nelegal indeplinita cu inculpatele societati comerciale si inculpatul Ouahmane Khalid, avand in vedere lipsa de aparare a inculpatilor Dima Constantin si Sc Mara Construct SRL in raport de cererea aparatorului ales petrescu Adrian, se acorda termen la 06.11.2017

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP) art 9 alin 1 lit c si alin 2 din Legea 241/2005, art 29 alin 1 lit a din Legea 656/2002, art 18 ind 1 alin 1 si 3 din Legea 78/2000, art 292 Cpen
Materia Juridica
Penal