Data: 04.10.2023
SOLUTIE: Admis apel
In baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod de procedura penala, admite apelurile declarate de DIICOT, Serviciul Teritorial Iasi si partea civila Autoritatea Vamala Romana prin Directia Regionala Vamala Iasi impotriva sentin?ei penale nr. 580/30.12.2022, pronun?ata de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 259/99/2019, sentin?a pe care o desfiin?eaza in parte, in latura penala si civila
Rejudecand cauza, in limitele desfiin?arii :
In baza art. 396 alin. 5 Cod procedura penala rap la art.16 alin.1, lit.b, teza I Cod procedura penala achita pe inculpatii Culeac Oleg , Sacu Radu Dumitru si Savin Constantin Catalin sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prev de art. 367 alin.1 Cod penal , cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal in privinta inculpatului Culeac Oleg .
Condamna pe inculpatul Culeac Oleg ... la o pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 452 alin.1 lit.h din Codul fiscal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal, astfel cum a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor deduse judecatii, prin incheierea din 12.04.2023 a Curtii de Apel Iasi .
In baza art. 67, alin.1 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1,lit.a si b C.p. pe o durata de 2 ani .
In baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului, ca si pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art.66, alin.1,lit.a si b C.p.
In baza art. 96 alin.4 si 5 Cod penal revoca suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin Sp. 322/10.02.2017 a Judecatoriei Iasi, definitiva prin Decizia penala nr. 667/25.09.2017 a Curtii de Apel Iasi , pe care o adauga la pedeapsa aplicata prin prezenta, inculpatul Culeac Oleg urmand a executa pedeapsa rezultanta finala de 6 ani inchisoare
In baza art. 72 alin.1 Cod penal scade din durata pedepsei inchisorii aplicata inculpatului durata retinerii si arestarii preventive din 10.11.2018 pana la 21.06.2019 inclusiv .
Condamna pe inculpatul Sacu Radu Dumitru ... la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 452 alin.1 lit.h din Codul fiscal cu aplicarea art. 5 Cod penal , cu inlaturarea dispozitiilor art. 35 alin.1 Cod penal ca urmare a excluderii actului material din 10.10.2018, astfel cum a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor deduse judecatii, prin incheierea din 12.04.2023 a Curtii de Apel Iasi.
In baza art. 91 Cod penal, suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani inchisoare pe o durata de 3 ani ce constituie termen de supraveghere in conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal, care se calculeaza de la data prezentei decizii.
In temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
- sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune Iasi, la datele fixate de acesta;
- sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
- sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile;
- sa comunice schimbarea locului de munca;
- sa comunice informa?ii ?i documente de natura sa permita controlul mijloacelor sale de existen?a.
In baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Iasi sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.
In baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 100 zile in cadrul Primariei Comunei Ciurea sau Consiliului Local Iasi, institutia din comunitate urmand a fi aleasa de consilierul de probatiune, afara de cazul in care din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca.
Potrivit art. 404 alin. 2 Cod de procedura penala raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, atentioneaza pe inculpat asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei in regim de detentie in cazul nerespectarii, cu rea-credinta, pe parcursul termenului de supraveghere, a masurilor de supraveghere sau a obligatiilor impuse de lege sau in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
Condamna pe inculpatul Oprea Andrei ...la o pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 452 alin.1 lit.h din Codul fiscal cu aplicarea art. 5 Cod penal si art. 396 alin.10 Cod procedura penala , astfel cum a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor deduse judecatii, prin incheierea din 12.04.2023 a Curtii de Apel Iasi.
In baza art. 91 Cod penal, suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an inchisoare pe o durata de 2 ani ce constituie termen de supraveghere in conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal, care se calculeaza de la data prezentei decizii.
In temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
- sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune Iasi, la datele fixate de acesta;
- sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
- sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile;
- sa comunice schimbarea locului de munca;
- sa comunice informa?ii ?i documente de natura sa permita controlul mijloacelor sale de existen?a.
In baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Iasi sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.
In baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 100 zile in cadrul Primariei Iasi sau Consiliului Local Iasi, institutia din comunitate urmand a fi aleasa de consilierul de probatiune, afara de cazul in care din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca.
Potrivit art. 404 alin. 2 Cod de procedura penala raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, atentioneaza pe inculpat asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei in regim de detentie in cazul nerespectarii, cu rea-credinta, pe parcursul termenului de supraveghere, a masurilor de supraveghere sau a obligatiilor impuse de lege sau in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
Condamna pe inculpatul Oprea Mihai ... la o pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 452 alin.1 lit.h din Codul fiscal cu aplicarea art. 5 Cod penal si art. 396 alin.10 Cod procedura penala , astfel cum a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor deduse judecatii, prin incheierea din 12.04.2023 a Curtii de Apel Iasi.
In baza art. 91 Cod penal, suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an inchisoare pe o durata de 2 ani ce constituie termen de supraveghere in conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal, care se calculeaza de la data prezentei decizii.
In temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
- sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune Iasi, la datele fixate de acesta;
- sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
- sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile;
- sa comunice schimbarea locului de munca;
- sa comunice informa?ii ?i documente de natura sa permita controlul mijloacelor sale de existen?a.
In baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Iasi sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.
In baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 100 zile in cadrul Primariei comunei Andrieseni sau Consiliului Local Iasi, institutia din comunitate urmand a fi aleasa de consilierul de probatiune, afara de cazul in care din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca.
Potrivit art. 404 alin. 2 Cod de procedura penala raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, atentioneaza pe inculpat asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei in regim de detentie in cazul nerespectarii, cu rea-credinta, pe parcursul termenului de supraveghere, a masurilor de supraveghere sau a obligatiilor impuse de lege sau in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
Condamna pe inculpatul Pricop Marian Corneliu...la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 452 alin.1 lit.h din Codul fiscal cu aplicarea art. 5 Cod penal , astfel cum a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor deduse judecatii, prin incheierea din 12.04.2023 a Curtii de Apel Iasi.
In baza art. 91 Cod penal, suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani inchisoare pe o durata de 3 ani , termen de supraveghere stabilit in conditiile art. 92 alin. 1 Cod penal, care se calculeaza de la data prezentei decizii.
In temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
- sa se prezinte la Serviciul de Proba?iune Iasi, la datele fixate de acesta;
- sa primeasca vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa;
- sa anun?e, in prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depa?e?te 5 zile;
- sa comunice schimbarea locului de munca;
- sa comunice informa?ii ?i documente de natura sa permita controlul mijloacelor sale de existen?a.
In baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Iasi sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.
In baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 100 zile in cadrul Primariei municipiului Iasi sau Consiliului Local Iasi, institutia din comunitate urmand a fi aleasa de consilierul de probatiune, afara de cazul in care din cauza starii de sanatate, inculpatul nu poate presta aceasta munca.
Potrivit art. 404 alin. 2 Cod de procedura penala raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, atentioneaza pe inculpat asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei in regim de detentie in cazul nerespectarii, cu rea-credinta, pe parcursul termenului de supraveghere, a masurilor de supraveghere sau a obligatiilor impuse de lege sau in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
In baza art. 397 din Codul de procedura penala cu referire la art. 25 alin.1 din Codul de procedura penala obliga pe inculpatul Culeac Oleg sa achite catre partea civila ANFA-Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi suma de 1.079.961 lei reprezentand debit principal la care se adauga accesoriile fiscale calculate de la data scadentei fiecarei obligatii de plata pana la data platii integrale iar pe inculpatul Pricop Marian Corneliu in solidar cu inculpatul Culeac Oleg la plata accesoriilor fiscale aferente debitului principal de 29.694 lei calculate de la data scadentei obligatiei de plata pana la data platii efectuate.
Ia act ca inculpatul Oprea Mihai a achitat integral prejudiciul reprezentand debit principal si acesoriile fiscale, datorate in solidar cu coinculpatii Oprea AndreI si Sacu Radu Dumitru, inculpatul Pricop Mihai Corneliu a achitat integral prejudiciul reprezentand debit principal datorat in solidar cu inculpatul Culeac Oleg iar inculpatul Sacu Radu Dumitru a achitat suma de 600 lei din debitul principal.
Inlatura dispozitia privind restituirea sumei de 78 lei catre inculpatul Oprea Mihai.
In baza art. 112 alin.1 lit.e Cod penal confisca de la inculpatul Oprea Mihai suma de 78 lei.
In baza art. 112 alin.1 lit.b Cod penal confisca de la inculpatul Culeac Oleg autotirmul marca VW Golf an de fabricatie 2004, de culoare gri, seria sasiu ....cu numarul de inmatriculare ...si autoturismul marca JGUAR X TYPE an fabricatie 2004 , de culoare albastru, avand seria de sasiu ..., cu numarul de inmatriculare ... , aflate in camera corpuri delicte a IPJ Iasi.
Mentine masurile asiguratorii instituite prin ordonanta din 14.01.2019 si prin ordonanta din 28.11.2018, acestea din urma doar cu privire la suma de 315 euro ridicata de la inculpatul Oprea Mihai , in vederea acoperirii prejudiciului si a cheltuielilor judiciare.
In baza art. 112 alin.1 lit. f Cod penal dispune confiscarea a 500 pachete marca Ashima fara timbru de acciza ridicate de la inculpatul Istrate Tiberiu Ioan , a 2500 pachete fara timbru de acciza ridicate de la inculpatul Pricop Marian Corneliu, 6 pachete marca Marble ce au facut obiectul cumpararii autorizate din data de 1.11.2011, 1547 pachete tigari marca Marble , 112 pachete tigari marca Ashima si 10 pachete tigari marca Marble Golden fara timbru acciza ridicate de la inculpatul Oprea Mihai, 256 pachete tigari marca Ashima fara timbru acciza ridicate de la inculpata Lefter Simona, 2500 pachete tigari marca Ashima fara timbru acciza, 68710 pachete tigari marca Ashima si 19930 pachete tigarete marca Marble fara timbru de acciza ridicate de la inculpatul Culeac Oleg, respectiv detinute de acesta in depozitul din str. Aurel Vlaicu nr.87.
In baza art. 274 alin. 1 si 2 Cod procedura penala obliga pe inculpatii Culeac Oleg , Oprea Mihai , Sacu Radu Dumitru , Oprea Andrei si Pricop Marian Corneliu sa plateasca fiecare suma de cate 3000 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de catre stat.
In baza art. 275 alin.3 Cod procedura penala restul cheltuielilor judiciare avansate de catre stat pentru judecata in fond a cauzei raman in sarcina statului.
Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii si inlatura dispozitiile contrare.
In temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia judecarii apelurilor raman in sarcina statului.
In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, suma de 942 lei, reprezentand onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu pentru inculpata Lefter Simona, conform delega?iei nr. 31048/13.03.2023–av Sfichi Gabriela, emisa de Baroul Ia?i, va fi avansata din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei catre Baroul Ia?i ?i vor ramane in sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata astazi 4.10 2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 12.04.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 386 C.p.p. schimba incadrarea juridica data faptelor prin actul de sesizare , pentru inculpatul Culeac Oleg din infractiunile de constituire a unui grup infractional prev de art. 367 alin.1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.1 Cod penal si contrabanda prev si ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 rap la art. 274 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art. 41 alin.1 Cod penal ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal in infractiunile de constituire a unui grup infractional prev de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal si infractiunea prev de art. 452 alin.1,lit.h din Legea 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal,
pentru inculpatul Sacu Radu Dumitru din infractiunile de constituire a unui grup infractional prev de art. 367 alin.1, 2 Cod penal si contrabanda prev si ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 rap la art. 274 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal in infractiunile de constituire a unui grup infractional prev de art. 367 alin.1 Cod penal si infractiunea prev de art. 452 alin.1,lit.h din Legea 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal,
pentru inculpatul Savin Constantin Catalin din infractiunea de constituire a unui grup infractional prev de art. 367 alin.1, 2 Cod penal in infractiunea de constituire a unui grup infractional prev de art. 367 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal,
pentru inculpatii Oprea Andrei , Pricop Marin Corneliu si Oprea Mihai din infractiunea de contrabanda prev si ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 rap la art. 274 alin.1 din Legea 86/2006 in infractiunea prev de art. 452 alin.1,lit.h din Legea 227/2015 cu aplicarea art. 5 Cod penal.
Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de catre DIICOT, Serviciul Teritorial Iasi in ceea ce ii priveste pe inculpatii Lefter Simona si Istrate Tiberiu Ioan.
Pronuntata azi, 12.04.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.