Data: 08.03.2024
SOLUTIE: Condamnare fara acord de recunoastere
In baza art. 396 alin.5 Cod proc. penala rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod proc. penala achita inculpatul TUPA PETRICA (date) pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea in folos propriu si in scop contrar intereselor acesteia, prev. de art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.
In baza art.396 alin.6 Cod proc. pen. rap. la art.16 alin.1 lit.h Cod proc. pen. cu aplic. art.10 alin.11 si alin.12 din Legea nr.241/2005 modif. si art.5 Cod penal, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Tupa Petrica, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire prevazuta de lege.
In temeiul art.397 alin.1 Cod de procedura penala cu aplicarea art. 25 alin.1 Cod de procedura penala respinge, ca neintemeiata, actiunea civila formulata de partea civila Statul Roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finan?elor Publice Ploie?ti – Administratia Judeteana a Finan?elor Publice Ialomi?a (date).
Ia act de achitarea integrala a prejudiciului produs partii civile in suma totala de 108.498 lei, constand in impozit pe profit si TVA de plata (69.849 lei), cu accesoriile aferente (38.649 lei) la care se adauga suma de 13.969,80 lei, reprezentand majorarea de 20% reglementata prin art. 10 ind.1 din Legea nr.241/2005 care se aplica bazei de calcul (prejudiciu principal ).
In temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedura penal, ridica masura sechestrului asigurator asupra bunului mobil remorca marca SCHMITZ, serie sasiu: WSMS6980000490281 (in valoare de 11.500 lei), instituit in cursul urmarii penale, prin ordonanta din data de 27.01.2020 a Pachetului de pe langa Tribunalul Ialomita, astfel cum a fost restransa.
In baza art. 25 alin. 3 Cod procedura penala, art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedura penala dispune desfiintarea urmatoarelor inscrisuri falsificate, aflate in vol. IV – filele 1-129 d.u.p. respectiv:
factura fiscala nr. 210297590/03.12.2013; factura fiscala nr. 210297564/02.12.2013; factura fiscala nr. 210297541/01.12.2013; bon fiscal nr. 9/23.11.2013; bon fiscal nr. 59/13.11.2013; bon fiscal nr. 29/13.11.2013; bon fiscal nr. 22/13.11.2013; bon fiscal nr. 46/04.11.2013; bon fiscal nr. 21/04.11.2013; factura fiscala nr. 210297536/01.03.2014; factura fiscala nr. 210297569/08.03.2014; factura fiscala nr. 210297610/18.03.2014; factura fiscala nr. 210297610/07.03.2014; factura fiscala nr. 210398936/11.03.2014; factura fiscala nr. 210398969/15.03.2014; factura fiscala nr. 210498010/19.03.2014; factura fiscala nr. 210297536/08.03.2014; factura fiscala nr. 210297569/05.03.2014; factura fiscala nr. 210698941/01.07.2014; factura fiscala nr. 210698949/04.07.2014; factura fiscala nr. 210698960/08.07.2014; factura fiscala nr. 210698970/10.07.2014; factura fiscala nr. 210698976/11.07.2014; factura fiscala nr. 210698981/14.07.2014; factura fiscala nr. 210698990/18.07.2014; factura fiscala nr. 210699000/21.07.2014; factura fiscala nr. 210699007/23.07.2014; factura fiscala nr. 210699014/25.07.2014; factura fiscala nr. 210798941/02.09.2014; factura fiscala nr. 210798947/04.09.2014; factura fiscala nr. 210798962/07.09.2014; factura fiscala nr. 210798952/17.09.2014; factura fiscala nr. 210798973/20.09.2014; factura fiscala nr. 210798990/24.09.2014; factura fiscala nr. 210799012/27.09.2014; factura fiscala nr. 210829002/28.10.2014; factura fiscala nr. 210828990/23.10.2014; factura fiscala nr. 210828980/18.10.2014; factura fiscala nr. 210828973/11.10.2014; factura fiscala nr. 210828962/10.10.2014; factura fiscala nr. 210828952/06.10.2014; factura fiscala nr. 210828941/01.10.2014; factura fiscala nr. 30/16.11.2014; factura fiscala nr. 28/08.11.2014; factura fiscala nr. 24/06.11.2014; factura fiscala nr. 20/05.11.2014; factura fiscala nr. 17/04.11.2014; factura fiscala nr. 15/03.11.2014; factura fiscala nr. 9/02.11.2014; factura fiscala nr. 5/01.11.2014; factura fiscala nr. 42/02.12.2014; factura fiscala nr. 57/08.12.2014; factura fiscala nr. 71/16.12.2014; factura fiscala nr. 66/10.12.2014; bon fiscal nr. 19/01.03.2014; bon fiscal nr. 21/04.03.2014; bon fiscal nr. 275/08.03.2014; bon fiscal nr. 127/16.03.2014; bon fiscal nr. 75/18.03.2014; bon fiscal nr. 59/07.03.2014; bon fiscal nr. 23/07.03.2014; bon fiscal nr. 235/11.03.2014; bon fiscal nr. 27/09.03.2014; bon fiscal nr. 81/11.03.2014; bon fiscal nr. 52/15.03.2014; bon fiscal nr. 127/19.03.2014; bon fiscal nr. 34/17.03.2014; bon fiscal nr. 15/17.03.2014; bon fiscal nr. 64/03.03.2014; bon fiscal nr. 59/03.03.2014; bon fiscal nr. 75/05.03.2014; bon fiscal nr. 12/05.03.2014; bon fiscal nr. 19/01.07.2014; bon fiscal nr. 46/04.07.2014; bon fiscal nr. 221/08.07.2014; bon fiscal nr. 21/10.07.2014; bon fiscal nr. 235/11.07.2014; bon fiscal nr. 38/14.07.2014; bon fiscal nr. 231/18.07.2014; bon fiscal nr. 78/21.07.2014; bon fiscal nr. 9/23.07.2014; bon fiscal nr. 331/25.07.2014; bon fiscal nr. 19/02.09.2014; bon fiscal nr. 46/04.09.2014; bon fiscal nr. 59/07.09.2014; bon fiscal nr. 8/17.09.2014; bon fiscal nr. 13/20.09.2014; bon fiscal nr. 275/24.09.2014; bon fiscal nr. 31/27.09.2014; bon fiscal nr. 58/28.10.2014; bon fiscal nr. 33/23.10.2014; bon fiscal nr. 9/23.10.2014; bon fiscal nr. 231/18.10.2014; bon fiscal nr. 75/18.10.2014; bon fiscal nr. 235/11.10.2014; bon fiscal nr. 78/11.10.2014; bon fiscal nr. 81/11.10.2014; bon fiscal nr. 96/10.10.2014; bon fiscal nr. 21/10.10.2014; bon fiscal nr. 152/06.10.2014; bon fiscal nr. 41/06.10.2014; bon fiscal nr. 38/01.10.2014; bon fiscal nr. 121/16.11.2014; bon fiscal nr. 127/16.11.2014; bon fiscal nr. 327/16.11.2014; bon fiscal nr. 221/08.11.2014; bon fiscal nr. 152/06.11.2014; bon fiscal nr. 12/05.11.2014; bon fiscal nr. 75/05.11.2014; bon fiscal nr. 21/04.11.2014; bon fiscal nr. 46/04.11.2014; bon fiscal nr. 64/03.11.2014; bon fiscal nr. 13/02.11.2014; bon fiscal nr. 19/01.11.2014; bon fiscal nr. 197/02.12.2014; bon fiscal nr. 41/01.12.2014; bon fiscal nr. 78/08.12.2014; bon fiscal nr. 12/07.12.2014; bon fiscal nr. 46/16.12.2014; bon fiscal nr. 34/10.12.2014; bon fiscal nr. 125/09.12.2014; factura fiscala nr. 130/14.01.2015; factura fiscala nr. 242/02.03.2015; factura fiscala nr. 253/06.03.2015; factura fiscala nr. 264/10.03.2015; factura fiscala nr. 271/12.03.2015; factura fiscala nr. 283/15.03.2015; factura fiscala nr. 1121/01.07.2015; factura fiscala nr. 1173/04.07.2015; factura fiscala nr. 1263/09.07.2015; factura fiscala nr. 1276/15.07.2015; factura fiscala nr. 1343/23.07.2015; factura fiscala nr. 1351/27.07.2015; factura fiscala nr. 1656/05.09.2015; factura fiscala nr. 1660/11.09.2015; factura fiscala nr. 1802/24.09.2015; factura fiscala nr. 1829/28.09.2015; factura fiscala nr. 1870/05.10.2015; factura fiscala nr. 1891/06.10.2015; factura fiscala nr. 1912/09.10.2015; factura fiscala nr. 1933/10.10.2015; factura fiscala nr. 2006/27.10.2015; factura fiscala nr. 2009/28.10.2015; factura fiscala nr. 2012/29.10.2015; factura fiscala nr. 2034/01.11.2015; factura fiscala nr. 2060/02.11.2015; factura fiscala nr. 2109/11.11.2015; factura fiscala nr. 2117/13.11.2015; factura fiscala nr. 2125/23.11.2015; factura fiscala nr. 2129/24.11.2015; factura fiscala nr. 2132/25.11.2015; bon fiscal nr. 27/12.01.2015; bon fiscal nr. 75/09.01.2015; bon fiscal nr. 119/14.01.2015; bon fiscal nr. 8/01.03.2015; bon fiscal nr. 59/02.03.2015; bon fiscal nr. 78/05.03.2015; bon fiscal nr. 64/06.03.2015; bon fiscal nr. 58/09.03.2015; bon fiscal nr. 275/10.03.2015; bon fiscal nr. 235/12.03.2015; bon fiscal nr. 231/14.03.2015; bon fiscal nr. 33/15.03.2015; bon fiscal nr. 33/01.07.2015; bon fiscal nr. 46/04.07.2015; bon fiscal nr. 74/09.07.2015; bon fiscal nr. 152/15.07.2015; bon fiscal nr. 59/23.07.2015; bon fiscal nr. 59/27.07.2015; bon fiscal nr. 197/02.09.2015; bon fiscal nr. 392/05.09.2015; bon fiscal nr. 99/07.09.2015; bon fiscal nr. 291/11.09.2015; bon fiscal nr. 386/24.09.2015; bon fiscal nr. 384/22.09.2015; bon fiscal nr. 138/28.09.2015; bon fiscal nr. 323/25.09.2015; bon fiscal nr. 18/05.10.2015; bon fiscal nr. 75/06.10.2015; bon fiscal nr. 33/09.10.2015; bon fiscal nr. 9/10.10.2015; bon fiscal nr. 138/27.10.2015; bon fiscal nr. 152/28.10.2015; bon fiscal nr. 134/29.10.2015; bon fiscal nr. 127/01.11.2015; bon fiscal nr. 75/02.11.2015; bon fiscal nr. 379/11.11.2015; bon fiscal nr. 13/13.11.2015; bon fiscal nr. 9/23.11.2015; bon fiscal nr. 121/24.11.2015; bon fiscal nr. 35/25.11.2015; factura fiscala nr. 2396/14.01.2016; factura fiscala nr. 2432/19.01.2016; factura fiscala nr. 2448/25.01.2016; factura fiscala nr. 2507/12.02.2016; factura fiscala nr. 2512/19.02.2016; factura fiscala nr. 2623/23.03.2016; factura fiscala nr. 2629/25.03.2016; factura fiscala nr. 2717/11.04.2016; factura fiscala nr. 2727/16.04.2016; factura fiscala nr. 2733/18.04.2016; factura fiscala nr. 2920/23.05.2016; factura fiscala nr. 3106/15.06.2016; factura fiscala nr. 3126/19.06.2016; factura fiscala nr. 3175/22.06.2016; factura fiscala nr. 3189/25.06.2016; factura fiscala nr. 3336/10.07.2016; factura fiscala nr. 3390/15.07.2016; factura fiscala nr. 3400/16.07.2016; factura fiscala nr. 3417/18.07.2016; factura fiscala nr. 3419/19.07.2016; factura fiscala nr. 3421/20.07.2016; factura fiscala nr. 3430/21.07.2016; factura fiscala nr. 3440/22.07.2016; factura fiscala nr. 3441/23.07.2016; factura fiscala nr. 3457/25.07.2016; factura fiscala nr. 3463/26.07.2016; factura fiscala nr. 3469/28.07.2016; factura fiscala nr. 3470/29.07.2016; factura fiscala nr. 3477/30.07.2016; factura fiscala nr. 3485/31.07.2016; bon fiscal nr. 231/14.01.2016; bon fiscal nr. 275/19.01.2016; bon fiscal nr. 10/25.01.2016; bon fiscal nr. 235/12.02.2016; bon fiscal nr. 64/19.02.2016; bon fiscal nr. 33/23.03.2016; bon fiscal nr. 33/25.03.2016; bon fiscal nr. 235/11.04.2016; bon fiscal nr. 327/16.04.2016; bon fiscal nr. 891/18.04.2016; bon fiscal nr. 394/23.05.2016; bon fiscal nr. 38/15.06.2016; bon fiscal nr. 64/19.06.2016; bon fiscal nr. 13/22.06.2016; bon fiscal nr. 331/25.06.2016; bon fiscal nr. 9/10.07.2016; bon fiscal nr. 13/15.07.2016; bon fiscal nr. 327/16.07.2016; bon fiscal nr. 391/18.07.2016; bon fiscal nr. 64/19.07.2016; bon fiscal nr. 394/20.07.2016; bon fiscal nr. 342/21.07.2016; bon fiscal nr. 13/22.07.2016; bon fiscal nr. 235/23.07.2016; bon fiscal nr. 331/25.07.2016; bon fiscal nr. 378/26.07.2016; bon fiscal nr. 78/28.07.2016; bon fiscal nr. 59/29.07.2016; bon fiscal nr. 277/30.07.2016; bon fiscal nr. 386/31.07.2016; bon fiscal nr. 59/18.01.2012; bon fiscal nr. 20/15.01.2012; bon fiscal nr. 82/01.02.2012; bon fiscal nr. 9/03.02.2012; bon fiscal nr. 5/04.02.2012; bon fiscal nr. 56/06.02.2012; bon fiscal nr. 75/07.02.2012; bon fiscal nr. 37/20.02.2012; bon fiscal nr. 10/27.02.2012; bon fiscal nr. 30/28.02.2012; bon fiscal nr. 5/02.03.2012; bon fiscal nr. 136/29.06.2012; bon fiscal nr. 118/22.08.2012; bon fiscal nr. 153/29.06.2013; bon fiscal nr. 34/30.08.2013; bon fiscal nr. 132/13.10.2015.
In baza art.275 alin.1 pct.2 lit.a Cod proc. pen. obliga inculpatul la plata sumei de 900 lei cheltuieli judiciare catre stat.
Celelalte cheltuieli judiciare raman in sarcina statului.
Cu apel in 10 zile de la comunicarea hotararii, potrivit art. 410 alin.1 Cod procedura penala.
Pronuntata prin punerea hotararii la dispozi?ia procurorului, partilor si persoanei vatamate, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 08.03.2024.
Data: 23.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In raport de dispozitiile art. 391 alin. 3 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 08.03.2024, cand hotararea se va pronunta prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 26.01.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In raport de dispozitiile art. 391 alin. 3 Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 23.02.2024, cand hotararea se va pronunta prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 20.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In raport de dispozitiile art. 391 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, stabileste pronuntarea la data de 26.01.2024, cand hotararea se va pronunta prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 22.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de aparare a persoanei vatamate S.C. PEMA TRANS INTERNATIONAL S.R.L.
Data: 25.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca expertul contabil sa depuna la dosar precizarile solicitate prin adresa.
Data: 27.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru efectuarea de catre expert a unui supliment la raportul de expertiza contabila.
Data: 14.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de aparare a inculpatul si a persoanei responsabile civilmente, precum si pentru ca partile sa ia cunostinta de raspunsul expertului la obiectiunile formulate la raportul de expertiza
Data: 16.08.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca expertul sa raspunda la obiectiunile formulate de catre inculpat si parchet la raportul de expertiza contabila.
Data: 07.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca partile sa ia cunostinta si sa formuleze eventuale obiectiuni la raportul de expertiza.
Data: 10.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 12.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 15.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 15.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 18.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea de catre dna expert Soreanu Luminita a raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 07.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza si pentru ca partea civila Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ialomita sa depuna la dosar raspunsul la adresa instantei.
Data: 26.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 28.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 06.07.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 11.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 13.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pe fondul cauzei: Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza, acorda termen de judecata la data de 11.05.2022. Dispune crearea dosarului asociat nr. 258/98/2020/a3, avand ca obiect verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind. 2 CPP) si stabileste termen de judecata la data de 13.04.2022, Complet 2 fond.
Data: 16.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 16.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 19.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 24.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 27.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru intocmirea raportului de expertiza dispus in cauza.
Data: 29.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Data: 11.08.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Lipsa aparare parte vatamata si lipsa martorilor.
Data: 09.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Data: 12.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.
Data: 14.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Data: 17.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
va amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti
Data: 03.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru readministrarea probelor incuviintate.
Data: 06.01.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrarea probelor si pentru ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ialomita sa depuna la dosar precizarile solicitate.
Data: 09.12.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrarea probelor si pentru ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ialomita sa depuna la dosar precizarile solicitate.
Data: 11.11.2020
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 46 Cod procedura penala, dispune disjungerea cauzei in ceea ce-l priveste pe inculpatul URIASU SILVIU (date) si formarea unui nou dosar, ce va fi inregistrat sub numar nou.
Dispune copierea dosarului de urmarire penala si a actelor dosarului de instanta intocmite pana la acest moment.
Dispune repartizarea manuala a dosarului format ca urmare a disjungerii, conform art. 111 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti si stabileste termen de judecata in cauza la data de 09.12.2020, pentru cand se citeaza partile.
Stabileste termen de judecata in dosarul nr.258/98/2020 la data de 09.12.2020, pentru cand se citeaza partile.
Pronuntata in sedinta publica la 11.11.2020.
Data: 14.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca aparatorul ales al persoanei vatamate S.C. PEMA TRANS INTERNATIONAL S.R.L. sa pregateasca apararea.
Data: 16.09.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru ca persoana vatamata nou introdusa in cauza S.C. PEMA TRANS INTERNATIONAL S.R.L. sa precizeze daca se constituie parte civila in cauza si daca are pretentii civile de la inculpati, in caz afirmativ cu ce suma, ce reprezinta aceasta suma, depunand, totodata, dovezi la dosar.
Data: 22.07.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru imposibilitatea de prezentare a inculpatului Tupa Petrica si pentru ramanerea definitiva a Incheierii nr.13 din 24.06.2020.