INSTITUTIA: TribunalulBUCURESTI

DOSAR 25266/3/2020

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 28.09.2020
Status Curent Fond
Ultima Modificare 06.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

SC SWAT FORCE INTERNATIONAL SRL PRIN ADM. JUD. MANAGEMENT COMPANY IPURL Parte responsabila civilmente
SC LOGIC PROROM SECURITY SRL Parte responsabila civilmente
JIEANU COSMIN HORATIU Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila
PARALIC TITIANA Inculpat
MASRI MAHMOUD MOHAMED Inculpat
PIRNUS NUTICA Inculpat
GRUIA RADU Inculpat
ZAYED HUSSEIN Inculpat
MURARU ROMEO CONSTANTIN Inculpat
ALZAID ABDULMOUNIM Inculpat
SUDITU MARIAN NICUSOR Inculpat
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN Inculpat
SC SWAT FORCE INTERNATIONAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIDUCIA SPRL Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 30.04.2026
SOLUTIE:
Data: 05.03.2026
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, pentru citarea martorului Miu, amana judecarea cauzei la data de 30.04.2026, ora 11.45.
Data: 05.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea citarii martorilor lipsa la acest termen cu mandat de aducere si pentru citarea martorilor Nica Andreea, Coman Aura si Ionescu Bogdan, amana cauza la data de 05.03.2026.
Data: 11.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de procedura, amana judecarea cauzei la data de 05.02.2026, ora 10.00, sala 208.
Data: 11.09.2025
SOLUTIE: Suspendat
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 3/26.08.2025, dispune amanarea cauzei pana la data reluarii activitatii de judecata
Data: 12.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii urmatorilor 3 martori din rechizitoriu amana cauza la data de 11.09.2025, ora 11.00.
Data: 15.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii urmatorilor 3 martori din rechizitoriu amana cauza la data de 12.06.2025, ora 10.30
Data: 03.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor, respectiv a audierii martorilor din rechizitoriu amana cauza la data de15.05.2025, ora 12.00.
Data: 06.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor din acte:Pal Marius George,Stefanache Marius Gabriel si Vlasceanu Marius Gabriel amana cauza la data de 03.04.2025, ora 10.00.
Data: 06.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de aparare a inculatei Paralic Titiana si Muraru Romeo, in vederea audierii martorilor din rechizitoriu amana cauza la data de 06.03.2025, ora 12.00.
Data: 23.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor din rechizitoriu amana cauza la data de 06.02.2025. ora 10.00
Data: 28.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Asupra cererilor de incetare a procesului penal instanta se va pronunta prin incheiere.
Acorda termen in continuare la data de 23.01.2025, ora 11 pentru cand se vor cita urmatorii 3 martori din rechizitoriu.
Data: 30.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriilor amana cauza la data de 28.11.2024, ora 10.00, SALA 213.
Data: 03.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor din rechizitoriu amana cauza la data de 30.10.2024, sala 147m, ora 10.00.
Data: 19.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriilor, a audierii martorilor din rechizitoriu, amana cauza la data de 03.10.2024, ora 13.00.
Data: 27.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa nejustificata a aparatorilor inculpatilor Zayad Husein si Suditu Marian Nicusor in temeiul dispozitiilor art. 283 alin.3 C.p.p. dispune amendarea celor doi aparatori cu cate 1000 lei.
Cu drept de reexaminare in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de sedinta.
Pentru lipsa de aparare a inculpatilor Zayed Husein si Suditu Marian Nicusor, in vederea audierii martorilor din rechizitoriu, acorda un nou termen de judecata la data de 19.09.2024, ora 11.
Data: 30.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru imposibilitatea de prezentare a inculpatului Jianu Cosmin Horatiu,pentru a se emite adresa la DEPABD pentru a comunica adresele actuale ale martorilor din acte:Igescu Iulian Marius, David Doris Constantin si Miu Lucian, in vederea audierii martorilor din rechizitoriu amana cauza la data de 27.06.2024/ ora 10.00.
Data: 18.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor din acte amana cauza la data de 30 mai 2024, ora 10.00.
Data: 21.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor citati pentru acest termen de judecata, in vederea audierii acestora, precum si a urmatorilor 3 martori din rechizitoriu, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 18.04.2024, ora 10.00.
Data: 22.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de imposibilitatea obiectiva a presedintelui de complet care participa la cercetarea judecatoreasca, in vederea continuitatii completului de judecata, amana cauza la data de 21.03.2024, ora 10.30, sala 213.
Data: 23.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea readministrarii probelor, a audierii primilor 3 martori din rechizitoriu, amana cauza la data de 22.02.2024, ora 10.30.
Data: 28.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor din rechizitoriu amana cauza la data de 23.01.2024, ora 10.00.
Data: 14.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii urmatorilor 4 martori din rechizitoriu amana cauza la data de 28.11.2023, ora 10.30.
Data: 17.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii marorilor din rechizitoriu amana cauza la data de 14.11.2023 ora 10.00.
Data: 19.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa nejustificata a aparatorului din oficiu al inculpatului Alzaid Abdoulmounim, in vederea audierii martorilor din acte amana cauza la data 17.10.2023, ora 09.30.
Data: 22.06.2023
SOLUTIE: Incheiere
Admite in parte cererea formulata de inculpatul Suditu Marian, prin avocatul ales, in sensul ca acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor ?i a masurilor privative de libertate, inclusiv a unei zile de permisie de catre Penitenciarul in care se afla incarcerat inculpatul nu afecteaza in niciun fel desfa?urarea procedurii in prezenta cauza.
Data: 20.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand nevoie de mai mult timp pentru deliberare si pronuntare amana pronuntarea la 22.06.2023.
Data: 15.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Avand nevoie de mai mult timp pentru deliberare amana pronuntarea la data de 20.06.2023.
Data: 13.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Stabileste pronuntarea asupra cererii formulate de inculpatul Suditu Marian Nicusor, prin aparatorul ales, privind emiterea de catre instanta a unui punct de vedere cu privire la dispozitiile art. 13 din Lg.254/2013 pentru data de 15.06.2023.
In vederea citarii si audierii primilor 9 martori din rechizitoriu amana cauya la data de19.09.2023, ora 12.00.
Data: 16.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se emite adresa catre Penitenciarul Jilava pentru ca inculpatul Muraru Romeo Constantin sa comunice expres daca doreste, sau nu continuarea procesului penal amana cauza la data de 13.06.2023, ora 12.00.
Data: 18.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a se cita cu mandate de aducere cu inso?itor inculpa?ii Gruia Radu si Alyaid Abdoulmounim si prin afi?are la u?a instan?ei amana cauza la data de 16.05.2023 ora 10.00.
Data: 21.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa de procedura cu inc Suditu Marian Nicusor si Gruia Sandu, in vederea repetarii procedurii de citare amana cauza la data de 18.04.2023, ora 12.30.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c, al.2,3 L.241/2005 cu apl. art. 41 al.2 CP 1968 si art. 5 CP; Art. 29 al.1 lit. a L.656/2002 cu apl. art. 41 al.2 CP 1968 si art. 5 CP, toate cu apl. art. 33 lit. a CP 1968
Materia Juridica
Penal