INSTITUTIA: TribunalulSUCEAVA

DOSAR 2468/86/2020

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 12.08.2020
Status Curent Fond
Ultima Modificare 24.02.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

CIORARU MIHAI ANDREI Inculpat
STOIAN CONSTANTIN MARIUS Inculpat
STOIAN DANIEL Inculpat
DGRFP IASI - DIRECTIA REGIONALA VAMALA IASI Parte civila
AUTORITATEA VAMALA ROMANA - PRIN DIRECTIA REGIONALA VAMALA IASI Parte civila
ANAF - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI Parte civila
STATUL ROMAN – ANAF – PRIN REPREZENTANT DGRFP IASI Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 17.12.2024
SOLUTIE: Incetat procesul penal
In temeiul art. 396 alin. (6) Cod de procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) Cod penal ?i cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului CIORARU Mihai-Andrei, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale cu privire la savar?irea infrac?iunilor de:
- „constituire a unui grup infractional organizat”, in modalitatea „sprijinire”, fapta prevazuta de art. 367 alin. 1 si 3 Cod penal (perioada martie – aprilie 2015);
- „trafic de migranti”, fapta prevazuta de art. 263 alin. 1 si 2 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (perioada martie – aprilie 2015);
- „trafic de migranti”, fapta prevazuta de art. 263 alin. 1 si 2 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ( actele materiale din 9.04.2015 ?i 16.04.2015);
- „detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete,” fapta prevazuta de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, in forma continuata (doua acte materiale din 30.06.2015 ?i 9.12.2015), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
- „influentarea declaratiilor”, fapta prevazuta de art. 272 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal;
- „fals in inscrisuri sub semnatura privata”, prevazuta de art. 322 alin. 1 Cod penal; Toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

In temeiul art. 396 alin. (6) Cod de procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) Cod penal ?i cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului STOIAN Constantin-Marius, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale cu privire la savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat, fapta prevazuta de art. 367 alin. 1 si 3 Cod penal (perioada martie – aprilie 2015);
- „trafic de migranti”, fapta prevazuta de art. 263 alin. 1 si 2 lit. a Cod penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 35 alin. 1 Cod penal (perioada martie – aprilie 2015); Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

In temeiul art. 396 alin. (6) Cod de procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedura penala, art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) Cod penal ?i cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului STOIAN Daniel, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale cu privire la savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infractional organizat, fapta prevazuta de art. 367 alin. 1 si 3 Cod penal, (perioada martie – aprilie 2015);
- „trafic de migranti”, fapta prevazuta de art. 263 alin. 1 si 2 lit. a Cod penal, cu aplicarea dispozitiilor art. 35 alin. 1 Cod penal, (perioada martie – aprilie 2015); Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
In baza art. 397 alin. 1 CPP admite ac?iunea civila promovata de Autoritatea Vamala Romana prin Direc?ia Regionala Vamala Ia?i ?i il obliga pe inculpatul CIORARU Mihai – Andrei sa plateasca par?ii civile suma de 38.298 lei cu titlu de despagubiri civile, reprezentand prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adauga accesorii calculate potrivit Codului de procedura fiscala, de la data de 9.12.2015 pana la achitarea integrala a sumei datorate.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) CPP raportat art. 112 alin. 1 lit. b) CP dispune confiscarea speciala in favoarea statului, de la de la inculpatul CIORARU Mihai-Andrei:
- un telefon mobil marca Manta, de culoare alba, cu seriile IMEI 354028058262984 si 354028058262992, cu doua cartele SIM Orange, una cu seria 1411120873951A03 si cealalta fara serie, atasate la dosarul cauzei;
- un telefon mobil marca SAMSUNG, model Galaxy A5, cu carcasa de culoare neagra a carui serie IMEI nu a putut fi citita, cu cartela SIM Orange, cu numarul de apel 0746452510, cu seria 1411120891805A03, atasate la dosarul cauzei;
- un ham improvizat format dintr-o centura de culoare neagra cu inscriptia Active si mai multe curele din material textile de culoare neagra, dispozitiv utilizat indeobste la transportul de catre carausi a baxurilor cu tigarete de provenienta extra comunitara peste frontiera verde. Aceste bunuri au fost predate la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Suceava, in baza dovezii nr.210334 din 01.07.2015;
- autoturismul marca VW Golf, de culoare gri, inmatriculat in Germania sub nr. HK538A, serie sasiu WVWZZZ1KZBM626380, impreuna cu o cheie tip contact si certificatul de inmatriculare, folosit de catre inculpatul CIORARU MIHAI-ANDREI la savarsirea infractiunii de contrabanda in data de 09 decembrie 2015. Certificatul de inmatriculare a fost anexat la dosarul cauzei (vol. V, f. 113 – 116) iar autoturismul impreuna cu cheia de contact au fost indisponibilizate la sediul Politiei Orasului Siret (vol. III, f. 134).
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) CPP raportat art. 112 alin. 1 lit. b) CP dispune confiscarea speciala in favoarea statului, de la de la inculpatul STOIAN Constantin-Marius:
- doua card-uri de memorie, unul marca Kingston si celalalt marca Team, de capacitate 1GB, ambele fara serie sau alte elemente de identificare, atasate la dosarul cauzei;
- un telefon mobil marca Nokia cu doua serii IMEI, respectiv 355903057845584 si 355903057845592, fara cartele sim, atasat la dosarul cauzei;
- un telefon mobil marca Nokia, cu doua caretele sim, respectiv Orange cu seria 1208260069964P05G5 si Cosmote cu seria 8940030209848749164, cu seriile IMEI: 359978051093304 si 359978051093312, atasate la dosarul cauzei;
- o cartela sim Orange, cu seria 1203200102827P05G16, atasata la dosarul cauzei;
- o cartela sim Orange, cu seria 1202080054173P05G13, atasata la dosarul cauzei;
- autoturismul VW Golf cu nr. de inmatriculare TX2239XK, serie sasiu WVWZZZ1JZ1W606644, folosit la savarsirea infractiunii de trafic de migranti, in data de 07.04.2015, de catre inculpatul STOIAN Constantin-Marius. Sechestrul a fost aplicat prin procesul verbal din data de 21 iulie 2015, in baza ordonantei procurorului nr.164D/P/2015 din data de 30 iunie 2015, iar autoturismul a fost predat la Sectorului Politiei de Frontiera Darabani.
In temeiul art.112 alin.1 lit. f) din Codul penal dispune confiscarea speciala a cantita?ilor de ?igarete de provenien?a extra-comunitara, ridicate de la inculpatul CIORARU Mihai-Andrei, respectiv:
- 2.070 pachete cu tigarete de provenienta ucraineana, respectiv 100 de pachete cu tigarete marca Kent cu timbru fiscal ucrainean, 570 de pachete cu tigarete marca Marble fara timbru fiscal, 228 pachete cu tigarete marca Burn cu timbru fiscal ucrainean, 1.170 pachete cu tigarete marca Rothmans cu timbru fiscal ucrainean si 2 pachete cu tigarete marca Marshal cu timbru fiscal ucrainean, care au fost predate la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Suceava, in baza dovezii nr.210333 din 30.06.2015 (vol. V, f. 12);
- 1.100 pachete cu tigarete de provenienta ucraineana, respectiv 350 de pachete cu tigarete marca Kent si 750 de pachete cu tigarete marca Rothmans, care au fost predate la Camera de Corpuri Delicte a Politiei Municipiului Radauti, in baza dovezii nr.H212179 din 10.12.2015 (vol. III, f. 133).
In final, instan?a, in temeiul art.112 alin.1 lit. e) Cod penal, dispune confiscarea speciala a sumei de 1.250 de USD, de la inculpa?ii CIORARU Mihai-Andrei, STOIAN Constantin-Marius si STOIAN Daniel.
In temeiul art. 112 alin. 1 lit. d) Cod penal, dispune confiscarea speciala de la inculpatul CIORARU Mihai-Andrei a sumei de 100 de euro.
In temeiul art.112 alin.1 lit. b si alin.3 din Codul penal, respinge, ca neintemeiata, cererea de confiscarea echivalentului in bani al bunurilor constand in autoturismul marca Skoda Octavia 1Z AABSEX01, cu nr. de inmatriculare SV19CAN, categoria berlina, an fabricatie 2011, culoare galben, serie sasiu TMBBA21ZXB8027984 ?i autoturismul marca BMW 320 D 346L AL71, cu nr. de inmatriculare BT88NTU, categoria berlina, an fabricatie 1999, culoare negru, serie sasiu WBAAL71040CA75916.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) CPP raportat la art. 249 alin. 1, 2, 4 ?i 5 CPP, men?ine masura asiguratorie a sechestrului luata prin ordonanta nr.164D/P/2015 din data de 19.10.2016 (vol. I, f. 421-425) asupra autoturismului marca VW Golf, de culoare gri, inmatriculat in Germania sub nr. HK538A, serie sasiu WVWZZZ1KZBM626380 (autoturismul impreuna cu cheia de contact ca acesta a fost indisponibilizat la sediul Politiei Orasului Siret, in conformitate cu proces-verbal de aplicare a sechestrului din data de 10.11.2016 - vol. III, f. 211 – 213), in vederea confiscarii speciale, garantarii recuperarii pagubei produse par?ii civile ?i pla?ii cheltuielilor judiciare.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) CPP raportat la art. 249 alin. 1, 2, 4 ?i 5 CPP, men?ine masura asiguratorie a sechestrului luata prin ordonan?a procurorului nr.164D/P/2015 din data de 30 iunie 2015 (vol. V, f. 123 – 124), cu privire la autoturismul marca VW Golf cu nr. de inmatriculare TX2239XK, serie sasiu WVWZZZ1JZ1W606644, folosit la savarsirea infractiunii de trafic de migranti de catre inculpatul STOIAN CONSTANTIN-MARIUS (autoturismul a fost predat la Sectorului Politiei de Frontiera Darabani), in vederea confiscarii speciale, garantarii recuperarii pagubei produse par?ii civile ?i pla?ii cheltuielilor judiciare.
In temeiul art. 275 alin. 3 CPP cheltuielile judiciare avansate de catre stat vor ramane in sarcina acestuia.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia contestatorilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi 17.12.2024.

Data: 13.12.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 17.12.2024.
Pronuntata astazi, 13.12.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 06.12.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 13.12.2024.
Pronuntata astazi, 6.12.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 04.12.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 06.12.2024.
Pronuntata astazi, 4.12.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 06.11.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 04.12.2024.
Pronuntata astazi, 6.11.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 10.10.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 06.11.2024.
Pronuntata astazi, 10.10.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 27.09.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 10.10.2024.
Pronuntata astazi, 27.09.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 12.09.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 27.09.2024.
Pronuntata astazi, 12.09.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 19.08.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 12.09.2024.
Pronuntata astazi, 19.08.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 19.07.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 19.08.2024.
Pronuntata astazi, 19.07.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 15.07.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 19.07.2024.
Pronuntata astazi, 15.07.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 28.06.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 15.07.2024.
Pronuntata astazi, 28.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 14.06.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 al. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 28.06.2024.
Pronuntata astazi, 14.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 30.05.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 14.06.2024.
Pronuntata astazi, 30.05.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 15.05.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 30.05.2024.
Pronuntata astazi, 15.05.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 30.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 15.05.2024.
Pronuntata astazi, 30.04.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 16.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 30.04.2024.
Pronuntata astazi, 16.04.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 05.04.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 16.04.2024.
Pronuntata astazi, 05.04.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 08.03.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 5.04.2024.
Pronuntata astazi, 8.03.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 07.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Deliberarea, redactarea si pronuntarea vor avea loc peste 30 de zile, respectiv la data de 8.03.2024.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 7.02.2024.


Data: 06.12.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura constatata cu partea civila, amana judecarea cauzei la data de 7.02.2024, ora 09:00 – C8F, pentru cand se va reitera procedura de citare cu Autoritatea Vamala Romana - prin Directia Regionala Vamala Iasi, urmand a fi citata in aceeasi calitate si ANAF Bucuresti – DGRFP Iasi, inculpatii primind termen in cunostinta, conform art. 353 al. 2 Cod procedura penala.
Data: 20.10.2023
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune cauza pe rol.
Fixeaza termen de judecata la data de 6.12.2023, ora 11:00, pentru cand vor fi citati inculpatii si partea civila si vor fi instiintati aparatorii partilor.
Pronuntata astazi, 20.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 22.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 20.10.2023.
Pronuntata astazi, 22.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 25.08.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 22.09.2023.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 25.08.2023.
Data: 28.07.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 25.08.2023.
Pronuntata astazi, 28.07.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 29.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391, alin. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 28.07.2023.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 29.06.2023.
Data: 30.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391, alin. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 29.06.2023.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 30.05.2023.

Data: 05.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391, alin. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 30.05.2023.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 05.05.2023.
Data: 07.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391, alin. 3 Cod procedura penala, amana deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 05.05.2023.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 07.04.2023.
Data: 10.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana deliberarea, redactarea si pronuntarea la data de 7.04.2023.
Pronuntata astazi, 10.03.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.

Data: 08.02.2023
SOLUTIE: Incheiere
Deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii vor avea loc la data de 10.03.2023.
Data: 11.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vederea cererea de amanare, pentru respectarea dreptului la aparare, acorda termen la data de 08.02.2023, C8f, ora 11:00.
Data: 23.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
> Cu privire la fondul cauzei:
Incuviinteaza proba si dispune primirea la dosar a inscrisurilor in circumstantiere depuse de inculpati, prin aparatori alesi.
> Cu privire la cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatul Cioraru Mihai Andrei, prin aparator ales: instanta o apreciaza ca fiind intemeiata, sens in care va admite cererea si va dispune schimbarea incadrarii juridice, retinute in sarcina inculpatului CIORARU MIHAI ANDREI, din doua infractiuni de „contrabanda”, fapte prev. de art. 270 alin. 3 cu referire la alin. 1 din Legea nr. 86/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intr-o infractiune de „detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete,” fapta prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, in forma continuata (doua acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
In ceea ce priveste solicitarea a se dispune schimbarea incadrarii juridice din cele doua infractiuni de trafic de migranti intr-o singura infractiune in forma continuata, instanta o apreciaza ca neintemeiata.
Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 11.01.2023, ora estimata 12:30, completul C 8F, pentru cand partile au termen in cunostinta.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 23.11.2022.
Data: 21.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probei cu inscrisuri, acorda termen la data de 23.11.2022, C8f, ora 12:00.
Data: 20.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 21.09.2022, ora 11:30, pentru cand se va repeta procedura de citare cu partile care nu au termen in cunostinta.
Se va introduce in cauza Autoritatea Vamala Romane prin Directia Regionala Vamala Iasi.
Conform art. 369 Cod procedura penala, sedinta de judecata a fost inregistrata cu mijloace tehnice audio.
Pronun?ata in sedinta publica, astazi, 20 iunie 2022.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP)
Materia Juridica
Penal