INSTITUTIA: TribunalulBACAU

DOSAR 2423/110/2022

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 25.08.2022
Status Curent Fond
Ultima Modificare 19.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

SCARLET LAURENTIU - videoconferinta Inculpat
OPREA IONUT Inculpat
MOLDOVANU CARMEN MARILENA Inculpat
MOLDOVANU SILVIA-CORINA Inculpat
CIUCA V. VASILE - cu aducere in fata instantei Inculpat
SIMION SILVIU IULIAN Inculpat
SERBAN NICOLAIE Inculpat
CHICOS GABRIEL Inculpat
BADOI RICARDO Inculpat
ALBULETE CONSTANTIN - la avocat Iuliana Sandu Inculpat COMUNICARE PRIN EMAIL
NICA VASILE Inculpat
DUMITRU PETRISOR Inculpat
DINU COSTEL CRISTIAN Inculpat
CIUCA I. VASILE Inculpat
SERBAN DANIEL Inculpat
GISCA PAUL ALEXANDRU Inculpat
BURETIA MARIAN-DANIEL Inculpat
S.C. INSERV TRUST S.R.L. Inculpat
S.C. MILABREGA WEST S.R.L. - REPREZENTATA LEGAL DE SIGNUM INSOLVENCY SPRL Inculpat
S.C. FLORI JUPANEASA S.R.L. - REPREZENTATA DE CII VOICU CRISTIAN Inculpat
S.C. ALCRIS ACTIV SERVICE S.R.L. , Inculpat
S.C. SAPS SERVICES PROVIDER S.R.L. - Inculpat
S.C. CRIS ADMIN S.R.L. Inculpat
S.C. MIGANS PLUS S.R.L. BUCURESTI - Inculpat
OMV PETROM MARKETING S.R.L. Parte civila
S.C. INTEGRATED BUILDINGS S.R.L. Parte civila
S.C. RIKKO STEEL S.R.L Parte civila
S.C. ARCA STUDIO CONSTRUCT S.R.L Parte civila
S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. Parte civila
S.C. MAN PROTECTION S.R.L. Parte civila
S.C. STERA CHEMICALS S.R.L. Parte civila
S.C. EDY IMPEX 2003 S.R.L. - LA AVOCAT PROHOROVA SLAVOIU LUMINITA Parte civila
S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.. Parte civila
S.C. DAN STEEL GROUP NEGRESTI-OA? S.A. Parte civila
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A Parte civila
S.C. PIU PIU PROD S.R.L. Parte civila
S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L. Parte civila
S.C. ENDRESS GROUP ROMANIA S.R.L. - LA AV. ALES MERCAS OVIDIU Parte civila
S.C. LEDAMI PRODCOM IMPEX S.R.L.– PRIN REPREZENTANT LEGAL IORDACHE DAN Parte civila
S.C. HATTRICK SPORT S.R.L. PRIN REPREZENTANT LEGAL HOMENIUC ADRIAN Parte civila
S.C. VERYFIX SOLUTIONS S.R.L. Parte civila
S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. Parte civila
S.C. DIPET SERVCOM S.R.L.-PRIN REPREZENTANT FRUSESCU OCTAVIAN Parte civila
S.C. MELINDA-IMPEX STEEL S.R.L. Parte civila
S.C. SMART DIESEL S.R.L. ARAD Parte civila
S.C. PRUTUL S.A. Parte civila
S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. Parte civila
S.C. CESIVO S.R.L. Parte civila
S.C. BIOCHEM S.R.L. Parte civila
S.C. LAFITTE COMMUNICATIONS S.R.L. Parte civila
ORANGE ROMANIA SA Parte civila
S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. Parte civila
S.C. COMBAVIPOR S.A. - COMUNICARE PRIN EMAIL Parte civila
S.C. POLICOLOR S.A. Parte civila
S. C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L Parte civila
S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. Parte civila
S.C. ATLANTIC TRAVELS S.R.L. Parte civila
S.C. ARCA STUDIO CONTRUCT S.R.L Parte civila
S.C. DISTRI FRESH INTERNATIONAL S.R.L. Parte civila
S.C. REGATA S.R.L. Parte civila
S.C. METRIA AMBALAJE SIGURE S.R.L. - - LA SC COSTAS, NEGRU SI ASOCIATII - Parte civila
S.C. EUROCONSTANTIN S.R.L. Parte civila
S.C. GENESIS MARKETING&DISTRIBUTION S.R.L. Parte civila
GRIGORE GEORGE ALEXANDRU Parte civila
S.C. EMPORO BUSINESS EQUIPMENT S.R.L. Parte civila
S.C. MUNTE ATHOS EXPORT IMPORT S.R.L. Parte civila
S.C. VALGER LEMN S.R.L. Parte civila
S.C. ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A. Parte civila
S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Parte civila
S.C. CHRIS EXIM GRUP 2001 S.R.L. Parte civila
S.C. TERAPLAST S.A. Parte civila
S.C. TEGEE INTERNATIONAL S.R.L. Parte civila
S.C. DIVVOS S.R.L. Parte civila
S.C. CUPLAJE PROD S.R.L. PRIN REPREZENTANT CORNEA CORNEL Parte civila
CRAMELE CRICOVA S.R.L. Parte civila
SELENA ROMANIA S.R.L. Parte civila
S.C. DEC CONS S.R.L. Parte civila
S.C. BSH ELECTROCASNICE S.R.L. Parte civila
S.C. PPG ROMANIA S.R.L. Parte civila
S.C. LOGISTIC SHOP S.R.L. PRIN REPREZENTANT LEGAL RIEBER JEAN-VALENTIN Parte civila
S.C. ATLAS MEDICAL S.R.L. Parte civila
S.C. MASTER PLAST ROMANIA S.R.L. Parte civila
S.C. SPLENDID SERVICE S.R.L. Parte civila
RCI LEASING ROMANIA IFN S.A. - LA AVOCAT MAZILU BEATRICE Parte civila
COMPLET ELECTROSERV S.A. Parte vatamata
S.C. RADKA S.R.L. Parte vatamata
S.C. IRELDO S.R.L. Parte vatamata
S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. Parte vatamata
S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A. CABINET AV. ALIS PATLAGEANU DAMIANA Parte civila
S.C. ITALPRODOTTI GIPA S.R.L. PRIN REPR. LEGAL PETRESCU MARIAN Parte civila
S.C. RETCO S.R.L. - COMUNICARE PRIN EMAIL Parte civila
S.C. TOTUNIK S.R.L. Parte vatamata
S.C. LUCA PRODCARN S.R.L. Parte vatamata
S.C. ITALPRODOTTI GIPA S.R.L. Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 07.04.2026
SOLUTIE:
Data: 19.03.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391 alin. (3) C.p.p., stabileste termen pentru deliberare, redactare si pronuntare a hotararii la data de 07.04.2026.
Data: 05.02.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391 alin. (3) C.p.p., stabileste termen pentru deliberare, redactare si pronuntare a hotararii la data de 19.03.2026.
Data: 11.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391 alin. (3) C.p.p., stabileste termen pentru deliberare, redactare si pronuntare a hotararii la data de 05.02.2026.
Data: 05.12.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art. 391 alin. (1) C.p.p., stabileste termen pentru deliberare, redactare si pronuntare a hotararii la data de 11.12.2025.
Data: 28.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere ca prezentul termen a fost stabilit pentru dezbateri, precum si faptul ca inculpatul Chicos Gabriel se afla in situatia de lipsa a asistentei juridice obligatorii, instanta constata ca nu poate proceda la dezbateri in absenta apararii. Intrucat in cauza asistenta juridica este obligatorie, iar inculpatul este lipsit de aparare la acest termen, instanta este obligata sa amane cauza, nefiind intrunite conditiile legale pentru continuarea judecatii.

Prin urmare, instanta amana cauza si acorda termen la 05.12.2025, ora 11:00, complet C5, pentru cand inculpatul Ciuca V. Vasile se citeaza cu dispozi?ie de transfer de la locul de detinere.
Data: 21.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 28.11.2025, ora 11:00, complet C5 pentru dezbateri.
Data: 18.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere cererea de amanare formulata de inculpatul Albulete Constantin,amana cauza si acorda termen de judecata la data de 21.11.2025, ora 12:00, complet C5.
Data: 11.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Cu privire la solicitarea inculpatelor Moldovanu Carmen Marilena si Moldovanu Silvia-Corina, prin aparator de a se emite adrese catre persoanele vatamate constituite par?i civile pentru a comunica informa?ii cu privire la prejudiciul cauzat si nerecuperat, instan?a apreciaza ca solicitarea nu este utila cauzei, avand in vedere ca in cuprinsul rechizitoriului si a inscrisurilor aflate la dosarul de urmarire penala estre clar identificat cuantumul prejudiciului nerecuperat, iar martorii audia?i in cursul cercetarii judecatore?ti nu au prezentat elemente de noutate fata de cele re?inute in cursul urmaririi penale.
Acorda termen in continuarea cercetarii judecatoresti la data de 18.11.2025, ora 12:00, complet C5.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 11.11.2025.

Data: 04.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 11.11.2025, ora 12:00,complet C5, pentru cand se vor efectua mandate de aducere pentru martorii lipsa la acest termen de judecata.
Data: 30.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 11.11.2025, ora 12:00, complet C5 pentru cand se emit mandate de aducere pentru martorii lipsa al aceste termen de judecata.
Data: 23.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 30.10.2025, ora 11:30, complet C5, pentru cand se emit mandate de aducere pentru martorii lipsa la acest termen de judecata.
Data: 23.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 23.10.2025, ora 12:15, pentru cand se emit mandate de aducere pentru ... si se citeaza martorii ...
Data: 18.09.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
Avand in vedere lipsa pre?edintelui completului de judecata la data de 18.09.2025, preschimba termenul de judecata la data de 23.09.2025, ora 12:00.
Data: 10.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti amana cauza si acorda termene de judecata la data de 18.09.2025, ora 12:00, complet C5, pentru cand se emit mandate de aducere pentru martorii lipsa la acest termen de judecata si pentru cand se citeaza urmatorii martori din lucrari.
Data: 13.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 10.06.2025, ora 12:00, complet C5, pentru cand se efectueaza mandat de aducere pentru martorul Dan Ion si pentru cand se citeaza urmatorii 8 martori din lucrari.
Data: 20.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 13.05.2025, ora 12:00, complet C5, pentru cand se citeaza inculpatul Badoi Ricardo, se efectueaza mandate de aducere pentru martorii Oprea Iuliana, Horeanga Florin Ion, Cristea Ninel, Croitoru Cristian Alexandru si se citeaza martorii din lucrari Dan Ion, Culea Florian Daniel, Pantan Constantin-Florin si Vilcu Madalina.
Data: 20.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 20.03.2025, ora 12:00, complet C5, pentru cand se citeaza inculpatul Badoi Ricardo, se efectueaza mandate de aducere pentru martorii lipsa la acest termen de judecata si pentru cand se citeaza urmatorii martori din lucrari.
Data: 23.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 20.02.2025, ora 12:00, complet C5.
Data: 19.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere lipsa martorilor la acest termen de judecata, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 23.01.2025, ora 12:00, complet C5, pentru cand se emit mandate de aducere pentru martorii lipsa, se citeaza martorii din lucrari.
Data: 21.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 19.12.2024, ora 12,00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 22.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatore?ti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 21.11.2024, ora 12:00, pentru cand se citeaza inculpa?ii Badoi Ricardo prin intermediul Serviciului de Supravegheri Judiciare, inculpatul Buretia Marian Daniel si martorii din lucrari.
Data: 18.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii judecatore?ti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 22.10.2024, ora 10:00, complet C5, pentru cand se citeaza inculpatii Badoi Ricardo si Buretia Marian Daniel si martorii din lucrari indicati de catre instanta.
Data: 02.07.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 18.09.2024,complet C5, ora 11,00 pentru audierea martorilor.
Data: 11.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere solicitarile de probatorii de la acest termen de judecata, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 02.07.2024, ora 11:00, pentru cand se citeaza inculpatii Badoi Ricardo, Buretia Marian Daniel si Gisca Paul Alexandru.
Data: 14.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 11.06.2024, ora 11:30, pentru cand se citeaza inculpatii Badoi Ricardo, Buretia Marian-Daniel si Gisca Paul Alexandru, celelalte parti au termen in cunostinta.
Data: 04.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere lipsa inculpatilor la acest termen de judecata, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 14.05.2024, ora 11:00, pentru cand se citeaza inculpatul Gisca Paul Alexandru prin intermediul videoconferin?ei si inculpatii Badoi Ricardo si Buretia Marian, celelalte parti avand termen in cunostinta.
Data: 21.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere cererile de amanare formulate de inculpatii Chico? Gabriel si Dinu Costel Cristian, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 04.04.2024, ora 11:00, pentru cand se emite adresa catre Baroul Bacau pentru a desemna un alt aparator pentru partile civile, se citeaza inculpatul Gisca Paul Alexandru prin intermediul videoconferintei, se emit mandate de aducere pentru inculpatii Buretia Marian-Daniel si Badoi Ricardo si pentru cand celelalte parti au termen in cunostinta.
Data: 22.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere solicitarea inculpa?ilor Dinu Costel si Ciuca I. Vasile de amanare a cauzei in vederea angajarii unui aparator, va amana cauza si va acorda termen de judecata la data de 21.03.2024, ora 10:00.
Data: 23.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere cererile de amanare a cauzei formulate de inculpatele Moldoveanu Carmen si Moldoveanu Silvia, dar si neregularitatea procedurii de citare, amana cauza si acorda termen la data de 22.02.2024, ora 12:00, pentru cand se citeaza partea civila S.C. CRIS ADMIN S.R.L la adresa completa a acesteia si pentru cand se efectueaza verificari in baza de date DEPABD, IGPR si ANP cu privire la inculpa?ii - persoane fizice si se emit mandate de aducere pentru cei care nu au terme in cunostinta. Se efectueaza verificari in ORC cu privire la toate partile civile si persoanele vatamate - persoane juridice.
Data: 09.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 23.01.2024 ora 12:00, pentru cand:
- emite adresa la Baroul Bacau pentru a pune in vedere doamnei avocat Viscreanu Gabriela, aparator desemnat din oficiu pentru Badoi Ricardo, sa se prezinte la urmatoarele termene sau sa-si asigure substituirea;
- emite adresa la Baroul Bacau pentru a desemna un aparator din oficiu pentru persoanele vatamate si un aparator din oficiu pentru partile civile;
- comunica prezenta incheiere partilor civile si persoanelor vatamate;
- dispune efectuarea de verificari cu privire la inculpata SC CRIS ADMIN SRL in baza de date ONRC;
- citeaza partile care nu au termen in cunostinta.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 09.11.2023.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP) inselaciune in forma continuata, infr spalarea banilor etc
Materia Juridica
Penal