Data: 09.09.2024
SOLUTIE: a intervenit amnistia sau prescriptia ori decesul faptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Constata ca, prin Incheierea din data de 28.05.2024, instan?a a dispus disjungerea laturii civile ?i formarea unui nou dosar, respectiv 2888/117/2024.
In temeiul art. 5 C.p., constata ca legea penala mai favorabila inculpatilor este Codul penal, Legea nr. 241/2005 ?i Legea nr. 129/2019, in forma existenta intre data de 25.06.2018 (data publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei nr. 297/2018 a Curtii Constitutionale) si data de 30.05.2022 (data intrarii in vigoare a OUG nr. 71/2022).
In temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c) ?i d) C.p. ?i a art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p., Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune:
I. Situa?ia inculpatului L. I. P.
I.1 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmarea a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
I.2 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (18 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
I.3 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (48 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmarea a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
I.4 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (123 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
I.5 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (31 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmarea a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
II. Situa?ia inculpatului L. F. R.
Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului L. F. R. sub aspectul savar?irii infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
III. Situa?ia inculpatului O. I. O.
III.1 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului O. I. O. - sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
III.2 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului O. I. O. sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
III.3 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmarea a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
III.4 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (7 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
III.5 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmarea a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
IV. Situa?ia inculpatului M. (fost H.) P. A.
IV.1 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului M. (fost H.) P. A. - sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
IV.2 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului M. (fost H.) P. A., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
IV.3 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului M. (fost H.) P. A., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
V. Situa?ia inculpatului C. A.
V.1 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului C. A., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescrip?iei raspunderii penale.
V.2 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului C. A., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (46 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
V.3 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului C. A., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (25 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
V.4 Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului C. A., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (27 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
VI. Situa?ia inculpatei L. I. M.
Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei L. I. M., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (60 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisa in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
VII. Situa?ia inculpatei G. L. C.
Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatei G. L.C., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (86 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisa in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
VIII. Situa?ia inculpatului ?. E.
Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului ?.E., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (86 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
IX. Situa?ia inculpatului S. D.
Incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului S. D., sub aspectul savar?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (3 acte materiale), prev. si ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisa in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, ca urmare a interventiei prescriptiei raspunderii penale.
Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Onorariile aparatorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii S. D., ?. E. ?i M. P.– av. Calbajos Ramona, Caprar Loredana ?i Aitonean Ancu?a – in cuantum de 3274 lei fiecare, raman in sarcina statului ?i urmeaza a fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei.
Onorariul par?ial al av. desemnat din oficiu pentru inculpata Gros Liana, in cuantum de 360 lei, ramane in sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei.
Cu drept de apel, in termen de 10 zile de la comunicarea hotararii.
In temeiul art. 405 alin. 1 C.p.p., pronuntata azi, 09.09.2024, prin punerea hotararii la dispozitia inculpa?ilor, a par?ii civile, a par?ii responsabile civilmente si a procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalului Cluj.