INSTITUTIA: CurteadeApelSUCEAVA

DOSAR 2398/86/2019

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 03.03.2022
Status Curent Apel
Ultima Modificare 27.07.2023
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

D.I.I.C.O.T. - SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA Apelant
CIMPAN GEORGE OVIDIU Apelant Inculpat
CIMPAN DOINA Apelant Inculpat
IONUTA VIOREL MIHAI Intimat Inculpat
IONESCU ALEXANDRU Apelant Inculpat
IANCU FLORIN MIHAI Intimat Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI Intimat Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 27.07.2023
SOLUTIE: Admis apel
In temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penala, admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava si de inculpatii Cimpan George - Ovidiu, Cimpan Doina si Ionescu Alexandru impotriva sentintei penale nr. 23 din 04.02.2022 pronuntata de Tribunalul Suceava in dosarul nr. 2398/86/2019.
Desfiinteaza, in parte, sentinta penala mai sus mentionata si in rejudecare:
Inlatura dispozitiile privind latura penala a cauzei (cu exceptia masurii confiscarii speciale a pachetelor de tigari si a autoturismului marca BMW X5 cu nr. de inmatriculare SV03COM) si de obligare a inculpatilor la plata cheltuielilor judiciare catre stat.
Constata ca prin incheierea de sedinta din 16.01.2023 pronuntata in prezenta cauza, in baza art. 386 alin. 1 Cod procedura penala, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice data faptelor pentru care au fost trimisi in judecata si condamnati in prima instanta inculpatii, dupa cum urmeaza:
1. pentru inculpatul Cimpan George Ovidiu, din infractiunile de:
- constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infractiunea de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal,
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (98 acte materiale), in infractiunea de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (70 acte materiale - din datele de: 03.05.2012, 07.05.2012, 31.05.2012, 09.08.2012, 10.08.2012, 17.08.2012, 18.08.2012, 19.08.2012, 20.08.2012, 21.08.2012, 22.08.2012, 22.08.2012, 24.08.2012, 24.08.2012, 27.08.2012, 27.08.2012, 28.08.2012, 29.08.2012, 03.09.2012, 04.09.2012, 04.09.2012, 05.09.2012, 06.09.2012, 06.09.2012, 06.09.2012, 12.09.2012, 12.09.2012, 17.09.2012, 19.09.2012, 22.09.2012, 24.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 09.10.2012, 11.10.2012, 13.10.2012, 15.10.2012, 17.10.2012, 17.10.2012, 19.10.2012, 22.10.2012, 24.10.2012, 24.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012, 26.10.2012, 29.10.2012, 31.10.2012, 01.11.2012, 05.11.2012, 06.11.2012, 08.11.2012, 09.11.2012, 12.11.2012, 13.11.2012, 13.11.2012, 16.11.2012, 19.11.2012, 20.11.2012, 20.11.2012, 21.11.2012, 22.11.2012, 26.11.2012, 29.11.2012).
2. pentru inculpata Cimpan Doina, din infractiunile de:
- constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infractiunea de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (22 acte materiale), in infractiunea de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (7acte materiale - din datele de: 03.05.2012, 07.05.2012, 31.05.2012, 21.08.2012, 24.08.2012, 03.10.2012, 26.10.2012).
3. pentru inculpatul Ionuta Viorel-Mihai, din infractiunile de:
- constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infractiunea de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (7 acte materiale) si contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal (actul material din 24.05.2012), intr-o singura infractiune de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicare art. 5 Cod penal (actul material din data de 03.05.2012).
4. pentru inculpatul Ionescu Alexandru, din infractiunile de:
- constituire grup infractional organizat, in modalitatea aderarii si sprijinirii, prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infractiunea de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (37 acte materiale) in infractiunea de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicare art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (31 acte materiale - din datele de: 01.06.2012, 18.08.2012, 21.08.2012, 23.08.2012, 25.08.2012, 28.08.2012, 30.08.2012, 04.09.2012, 06.09.2012, 07.09.2012, 12.09.2012, 20.09.2012, 22.09.2012, 24.09.2012, 09.10.2012, 12.10.2012, 16.10.201, 18.10.2012, 20.10.2012, 23.10.2012, 25.10.2012, 26.10.2012, 30.10.2012, 02.11.2012, 06.11.2012, 10.11.2012, 14.11.2012, 17.11.2012, 22.11.2012, 27.11.2012, 29.11.2012) si
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal (5 acte materiale), in infractiunea de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art. 5 Cod penal (5 acte materiale - din datele de: 31.08.2012, 01.09.2012, 11.09.2012, 13.09.2012, 15.09.2012).
5. pentru inculpatul Iancu Florin - Mihai, din infractiunile de:
- constituire grup infractional organizat, in modalitatea aderarii si sprijinirii, prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infractiunea de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal, conform sentintei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (25 acte materiale) si contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art. 5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal (14 acte materiale), intr-o singura infractiune de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (20 acte materiale - din datele de 31.05.2012, 18.08.2012, 23.08.2012, 27.08.2012, 28.08.2012, 03.09.2012, 06.09.2012, 07.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 04.10.2012, 13.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 06.11.2012, 09.11.2012, 13.11.2012, 20.11.2012).
Retine in sarcina inculpatului Cimpan George – Ovidiu actul material din 06.11.2012, indicat la pct.82 – fiind vorba de cantitatea de 115 cartuse tigarete marca Viceroy (23.000 tigarete), produse accizabile detinute in afara antrepozitusui fiscal si inlatura actele materiale din datele de 12.11.2012, 20.11.2012 si 22.11.2012 (pct.87, 92, 96), retinute in sarcina acestui inculpat fiind vorba de cantitati de produse accizabile nedeterminate, rezultand astfel un numar de 68 de acte materiale (in loc de 70) ale infractiunii de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l si alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003 (prin recalificarea faptei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal.
In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 raportat rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. si art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Cimpan George - Ovidiu sub aspectul infractiunilor de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal si de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l si alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003 (prin recalificarea faptei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (68 acte materiale - din datele de: 03.05.2012, 07.05.2012, 31.05.2012, 09.08.2012, 10.08.2012, 17.08.2012, 18.08.2012, 19.08.2012, 20.08.2012, 21.08.2012, 22.08.2012, 22.08.2012, 24.08.2012, 24.08.2012, 27.08.2012, 27.08.2012, 28.08.2012, 29.08.2012, 03.09.2012, 04.09.2012, 04.09.2012, 05.09.2012, 06.09.2012, 06.09.2012, 06.09.2012, 12.09.2012, 12.09.2012, 17.09.2012, 19.09.2012, 22.09.2012, 24.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 09.10.2012, 11.10.2012, 13.10.2012, 15.10.2012, 17.10.2012, 17.10.2012, 19.10.2012, 22.10.2012, 24.10.2012, 24.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012, 26.10.2012, 29.10.2012, 31.10.2012, 01.11.2012, 05.11.2012, 06.11.2012, 06.11.2012, 08.11.2012, 09.11.2012, 13.11.2012, 13.11.2012, 16.11.2012, 19.11.2012, 20.11.2012, 21.11.2012, 26.11.2012, 29.11.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 raportat rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. si art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune incetarea procesului penal fata de inculpata Cimpan Doina sub aspectul infractiunilor de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal si de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l si alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003 (prin recalificarea faptei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (7 acte materiale - din datele de: 03.05.2012, 07.05.2012, 31.05.2012, 21.08.2012, 24.08.2012, 03.10.2012, 26.10.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 raportat rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. si art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Ionescu Alexandru sub aspectul infractiunilor de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l si alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003 (prin recalificarea faptei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (31 acte materiale - din datele de: 01.06.2012, 18.08.2012, 21.08.2012, 23.08.2012, 25.08.2012, 28.08.2012, 30.08.2012, 04.09.2012, 06.09.2012, 07.09.2012, 12.09.2012, 20.09.2012, 22.09.2012, 24.09.2012, 09.10.2012, 12.10.2012, 16.10.201, 18.10.2012, 20.10.2012, 23.10.2012, 25.10.2012, 26.10.2012, 30.10.2012, 02.11.2012, 06.11.2012, 10.11.2012, 14.11.2012, 17.11.2012, 22.11.2012, 27.11.2012, 29.11.2012) si de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l si alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003 (prin recalificarea faptei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art. 5 Cod penal (5 acte materiale - din datele de: 31.08.2012, 01.09.2012, 11.09.2012, 13.09.2012, 15.09.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 raportat rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. si art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Ionuta Viorel - Mihai sub aspectul infractiunilor de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal si de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l si alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003 (prin recalificarea faptei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicare art. 5 Cod penal (actul material din data de 03.05.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 raportat rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. si art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C. pen. interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2022, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Iancu Florin - Mihai sub aspectul infractiunilor de constituire grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal si de detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l si alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003 (prin recalificarea faptei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h si alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal),, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare si art. 5 Cod penal (20 acte materiale - din datele de 31.05.2012, 18.08.2012, 23.08.2012, 27.08.2012, 28.08.2012, 03.09.2012, 06.09.2012, 07.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 04.10.2012, 13.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 06.11.2012, 09.11.2012, 13.11.2012, 20.11.2012), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
Constata ca inculpatii au fost retinuti si arestati in prezenta cauza, dupa cum urmeaza:
- Cimpan George - Ovidiu - de la 13.12.2012 pana la 01.02.2013 inclusiv;
- Cimpan Doina - de la 13.12.2012 pana la 11.01.2013 inclusiv;
- Ionescu Alexandru - de la 14.12.2012 pana la 11.01.2013 inclusiv;
- Ionuta Viorel – Mihai - de la 14.12.2012 pana la 19.12.2012 inclusiv;
- Iancu Florin – Mihai - de la 13.12.2012 pana la 11.01.2013 inclusiv.
Precizeaza temeiul de drept al confiscarii speciale a cantitatii de 2020 pachete tigarete marca Viceroy cu timbru fiscal Republica Ucraina, ridicate de la inculpatul Cimpan George - Ovidiu in dosarul penal 4437/P/2012 (care a fost conexat la dosarul 41D/P/2012), tigarete care prin procesul verbal din 23.11.2012 au fost predate DJAOV Neamt, ca fiind art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal.
Precizeaza temeiul de drept al confiscarii speciale a autoturismului marca BMW X5 cu numarul de inmatriculare SV03COM, ridicat de la inculpatul Cimpan George – Ovidiu si aflat la IPJ Suceava, potrivit Dovezii seria H nr. 0091986/29.04.2013, ca fiind art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal.
In temeiul art.404 alin.4 lit.c Cod procedura penala, mentine masura asiguratorie a sechestrului dispusa prin Ordonanta din data de 14.12.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asupra autoturismului marca Opel Corsa cu nr. de inmatriculare SV78DVC, nr de identificare WOLOXCF6816123190, an fabricatiie 2001, de culoare verde, ridicat de la inculpata Cimpan Doina si depus la IPJ conform dovezii seria H nr.0091969/14.12.2012.
In temeiul art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune confiscarea autoturismului Opel Corsa cu nr. de inmatriculare SV78DVC, nr de identificare WOLOXCF6816123190, an fabricatiie 2001, de culoare verde, ridicat de la inculpata Cimpan Doina si depus la IPJ conform dovezii seria H nr.0091969/14.12.2012, bun folosit la savarsirea actului material de detinere in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcarii, din 31.05.2012.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.
In temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare din faza de urmarire penala si prima instanta privind pe inculpatii Cimpan George - Ovidiu, Cimpan Doina, Ionescu Alexandru, Ionuta Viorel Mihai si Iancu Florin Mihai, precum si cheltuielile judiciare generate de judecarea apelurilor raman in sarcina statului.
In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, sumele de cate 942 de lei, reprezentand onorariile avocatilor desemnati din oficiu – Tovarnitchi Nicolai, pentru inculpatul apelant Ionescu Alexandru, conform delegatiei pentru asistenta obligatorie nr. 1146/2022, Roman Corina pentru inculpatul intimat Iancu Florin – Mihai conform delegatiei pentru asistenta obligatorie nr. 1147/2022, si Ticuleanu Otilia pentru inculpatul intimat Ionuta Viorel – Mihai, conform delegatiei pentru asistenta obligatorie nr. 212/2023, raman in sarcina statului si se avanseaza din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei in contul Baroului Suceava.
Definitiva.
Pronuntata, astazi, 27.07.2023, prin punerea deciziei la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Data: 20.07.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 27.07.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 20.07.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 14.07.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 20.07.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 14.07.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 10.07.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 14.07.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 10.07.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 30.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 10.07.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 30.06.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 23.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 30.06.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 23.06.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 16.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 23.06.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 16.06.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 12.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 16.06.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 12.06.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 07.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 12.06.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 07.06.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 22.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 07.06.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 22.05.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 15.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 Cod procedura penala amana pronuntarea pentru data de 22.05.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 15.05.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 10.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 si 3 Cod procedura penala, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii vor avea loc la data de 15.05.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 10.04.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 05.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii vor avea loc la data de 10.04.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 05.04.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 27.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii vor avea loc la data de 05.04.2023.
Pronuntarea va avea loc prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata astazi, 27.03.2023, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 13.02.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 Cod procedura penala deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii vor avea loc la data de 27.03.2023, urmand ca pronuntarea sa se faca prin punerea hotararii la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedura penala.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.02.2023.
Data: 16.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In baza art. 386 alin. 1 Cod procedura penala, admite cererile formulate de inculpa?ii apelan?i Cimpan George Ovidiu ?i Cimpan Doina, prin avocat ales Tudor Silvia, inculpatul apelant Ionescu Alexandru, prin avocat ales Maxim Flavius, inculpatul intimat Ionu?a Viorel Mihai, prin avocat ales Bala?chi Marcel ?i inculpatul intimat Iancu Florin Mihai, prin avocat oficiu Roman Corina, si, in consecin?a, schimba incadrarea juridica data faptelor pentru care au fost trimi?i in judecata si condamna?i in prima instanta inculpa?ii men?iona?i, dupa cum urmeaza:
1. pentru inculpatul Cimpan George Ovidiu, din infrac?iunile de:
- constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infrac?iunea de constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal,
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (98 acte materiale), in infrac?iunea de de?inerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h ?i alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare ?i art. 5 Cod penal (70 acte materiale - din datele de: 03.05.2012, 07.05.2012, 31.05.2012, 09.08.2012, 10.08.2012, 17.08.2012, 18.08.2012, 19.08.2012, 20.08.2012, 21.08.2012, 22.08.2012, 22.08.2012, 24.08.2012, 24.08.2012, 27.08.2012, 27.08.2012, 28.08.2012, 29.08.2012, 03.09.2012, 04.09.2012, 04.09.2012, 05.09.2012, 06.09.2012, 06.09.2012, 06.09.2012, 12.09.2012, 12.09.2012, 17.09.2012, 19.09.2012, 22.09.2012, 24.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 09.10.2012, 11.10.2012, 13.10.2012, 15.10.2012, 17.10.2012, 17.10.2012, 19.10.2012, 22.10.2012, 24.10.2012, 24.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012, 26.10.2012, 29.10.2012, 31.10.2012, 01.11.2012, 05.11.2012, 06.11.2012, 08.11.2012, 09.11.2012, 12.11.2012, 13.11.2012, 13.11.2012, 16.11.2012, 19.11.2012, 20.11.2012, 20.11.2012, 21.11.2012, 22.11.2012, 26.11.2012, 29.11.2012).
2. pentru inculpata Cimpan Doina, din infrac?iunile de:
- constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infrac?iunea de constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (22 acte materiale), in infrac?iunea de de?inerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h ?i alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare ?i art. 5 Cod penal (7acte materiale - din datele de: 03.05.2012, 07.05.2012, 31.05.2012, 21.08.2012, 24.08.2012, 03.10.2012, 26.10.2012).
3. pentru inculpatul Ionu?a Viorel-Mihai, din infrac?iunile de:
- constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infrac?iunea de constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (7 acte materiale) ?i contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal (actul material din 24.05.2012), intr-o singura infrac?iune de de?inerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h ?i alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicare art. 5 Cod penal (actul material din data de 03.05.2012).
4. pentru inculpatul Ionescu Alexandru, din infrac?iunile de:
- constituire grup infrac?ional organizat, in modalitatea aderarii ?i sprijinirii, prev. de art.367 alin.1 ?i 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infrac?iunea de constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (37 acte materiale) in infrac?iunea de de?inerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h ?i alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicare art.35 alin.1 Cod penal in vigoare ?i art. 5 Cod penal (31acte materiale - din datele de: 01.06.2012, 18.08.2012, 21.08.2012, 23.08.2012, 25.08.2012, 28.08.2012, 30.08.2012, 04.09.2012, 06.09.2012, 07.09.2012, 12.09.2012, 20.09.2012, 22.09.2012, 24.09.2012, 09.10.2012, 12.10.2012, 16.10.201, 18.10.2012, 20.10.2012, 23.10.2012, 25.10.2012, 26.10.2012, 30.10.2012, 02.11.2012, 06.11.2012, 10.11.2012, 14.11.2012, 17.11.2012, 22.11.2012, 27.11.2012, 29.11.2012) ?i
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art.5 Cod penal (5 acte materiale), in infrac?iunea de de?inerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h ?i alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal (5 acte materiale - din datele de: 31.08.2012, 01.09.2012, 11.09.2012, 13.09.2012, 15.09.2012).
5. pentru inculpatul Iancu Florin - Mihai, din infrac?iunile de:
- constituire grup infrac?ional organizat, in modalitatea aderarii ?i sprijinirii, prev. de art.367 alin.1 ?i 2 Cod penal cu aplicare art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 - forma in vigoare anterioara Legii nr.187/2012 de punere in aplicare a Legii privind noul Cod penal, cu aplicare art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava, in infrac?iunea de constituire grup infrac?ional organizat, prev. de art.367 alin.1 ?i 3 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal.
- contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art.5 Cod penal, conform sentin?ei penale nr.23 din 04.02.2022 a Tribunalului Suceava (25 acte materiale) ?i contrabanda, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 (cu modificarile ?i completarile ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, conform rechizitoriului nr.41 D/P/07.08.2019 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, fapta recalificata in art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 ?i art.5 Cod penal (14 acte materiale), intr-o singura infrac?iune de de?inerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art.452 alin.1 lit.h ?i alin.2 lit. b din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal in vigoare ?i art. 5 Cod penal (20 acte materiale - din datele de 31.05.2012, 18.08.2012, 23.08.2012, 27.08.2012, 28.08.2012, 03.09.2012, 06.09.2012, 07.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 04.10.2012, 13.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 06.11.2012, 09.11.2012, 13.11.2012, 20.11.2012).
Pronun?ata astazi, 16.01.2023 prin punerea minutei la dispozi?ia par?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 2 raportat la alin. 1 teza finala Cod procedura penala.
Data: 05.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana deliberarea si pronuntarea cu privire la incadrarea juridica la data de 16.01.2023, urmand ca pronuntarea sa se faca prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei. Pronuntata azi, 05.12.2022.
Data: 28.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana deliberarea si pronuntarea cu privire la incadrarea juridica la data de 05.12.2022, urmand ca pronuntarea sa se faca prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata azi, 28.11.2022, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedura penala.
Data: 21.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana deliberarea si pronuntarea cu privire la incadrarea juridica la data de 28.11.2022, urmand ca pronuntarea sa se faca prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata azi, 21.11.2022, prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedura penala.
Data: 31.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana deliberarea si pronuntarea cu privire la incadrarea juridica la data de 21.11.2022, urmand ca pronuntarea sa se faca prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 12.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Data: 15.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP)
Materia Juridica
Penal