INSTITUTIA: CurteadeApelBUCURESTI

DOSAR 2324/2/2024/a3

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 17.10.2025
Status Curent Fond
Ultima Modificare 10.11.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

KREDYT INKASO INVESTEMENT POLONIA SA Parte civila
KREDYT INKASO INVESTEMENT LUXEMBOURG SA Parte civila
KREDYT INKASO INVESTEMENT ROMANIA SA Parte civila
FLOROIU ALEXANDRU Intimat persoana interesata
DIPLOMAT RMC SRL Intimat PERSOANA INTERESATA

Sedinte si Solutii

Data: 07.11.2025
SOLUTIE: Solutionare
Potrivit art. 250/2 C.pr.pen. ridica masurile sechestrului asigurator ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Directia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (f. 1 vol. 83 dup) asupra sumelor de bani identificate in conturile bancare deschise la BCR S.A. apar?inand persoanei interesate FLOROIU ALEXANDRU (DATE).
Potrivit art. 250/2 C.pr.pen. ridica masurile sechestrului asigurator ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Directia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (f. 1 vol. 83 dup) asupra sumelor de bani identificate in conturile bancare deschise la Libra Internet Bank apar?inand persoanei interesate S.C. Diplomatic RMC (fosta Socului Credit & Finance IFN S.R.L. – CUI 34364898).
In baza dispozi?iilor art. 275 alin. 3 din C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contesta?ie, in termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronun?ata prin punerea la dispozi?ia par?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 07.11.2025.
Data: 06.11.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea la data de 07.11.2025
Data: 04.11.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea la data de 06.11.2025
Data: 30.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru depunerea de catre DIICOT a unor precizari
Data: 23.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza in vederea asigurarii dreptului la aparare a intimatului persoana interesata si pentru ca partile civile sa depuna precizar

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
Verificare masuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Materia Juridica
Penal