Dosar 226/121/2023*

Parti implicate

RIMAR DOINA LILIOARA Intimat

CHELU CATALIN CONSTANTIN Intimat DECEDAT

CHELU CATALINA ELENA Intimat

CHELU CATALIN COSMIN Intimat

CHELU CATALIN DARIUS Intimat

CHELU CATALIN NIKITA Intimat

CHELU CATALINA IRENA Intimat

CHELU ECA KARINA Intimat

CHELU CATALIN ILIE Intimat

CHELU CATALIN PETRU CEZAR Intimat

CHELU ALA AMANDINA Intimat

SC PLASE PESCARESTI SA Intimat

SC UNIVERS SA Intimat

SC CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA Intimat

SC COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA Intimat

SC VOLTALIM SA Intimat

SC ROSTRAMO SA Intimat

STAN MARICEL IONEL Intimat

MIHALCEA PETRU Intimat

VLAICU CARMEN Intimat

PROCOPENCO ALA Intimat

SIMION CATI COSTANDA Intimat

PATRICHE GIULIO NELU Intimat

CONSTANTINESCU GEORGE Intimat

DUMITRASCU VIOREL Intimat

PARASCHIV VERONICA Intimat

SC PNEU SERVICE SA Intimat

SC LIDAS PROD SRL Intimat

ELDAINVEST SRL Intimat

ELECTROARGES SA Intimat

POSTELNICU FLORIN TEOFIL Intimat

BURCA SERGIU Intimat

AMATTIS SA Intimat

AMICOSOTTIS SA Intimat

AMIRASTAR TRADING SA Intimat

DEBROCONS SA Intimat

EPSOMATIC SA Intimat

FIMANSAT SA Intimat

GORAS CONSULTING SA Intimat

LIBRON CONSULTING SA PRIN LICHIDATOR CII MOCANU VALERIU-BOGDAN Intimat

MATTERA COM SA Intimat

SCOP LINE SA Intimat

PORTAVON SRL Intimat

BRAN OIL SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOV SOLUTIONS SPRL Intimat

PROSANIO SA Intimat

BISCOL GRUP SRL Intimat

GEOCHIS SA PRIN LICHIDATOR CII MOCANU VALERIU-BOGDAN Intimat

UNISALES DISTRIBUTION SRL PRIN LICHIDATOR SALINA 2000 SRL Intimat

AUTO TRANSPEED LINE AG SRL Intimat

ALFALINE SA Intimat

DELMATO GRUP Intimat

GROVAL TRADE SA Intimat

LINEAS TRADE Intimat

ALTUR SA Intimat

REVAN COM, PRIN LICHIDATOR RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCURESTI Intimat

ZORDER BIG Intimat

CIBROSAT Intimat

INVESTMENTS CONSTANTIN SRL Intimat

SC BENJAMIN UNITED Intimat

SC CSOARPI SAINTS SRL Intimat

GEOCHIS SA Intimat

BISCOL GRUP SRL Intimat

UNISALES DISTRIBUTION SRL Intimat

DELMATO GRUP PRIN LICHIDATOR HM EXPERT IPURL Intimat

BENJAMIN UNITED SRL Intimat

BANCA TRANSILVANIA Intimat

Sedinte si Solutii

Data: 27.04.2026

SOLUTIE: Amana cauza

Data: 03.04.2026

SOLUTIE: Incheiere

Admite cererea formulata de intimata AMATTIS SA ?i in consecin?a:
Dispune restituirea catre AMATTIS SA a sumei de 5000 lei achitata in plus (nedatorat) cu titlu de taxa expertiza, conform ordinului de plata nr. 23/23.05.2025 fila 68, vol.3 dosar.
Pronuntata in sedinta publica azi, 03.04.2026.

Data: 31.03.2026

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronuntarea la data de 03.04.2026.

Data: 23.03.2026

SOLUTIE: Amana cauza

Amana pronuntarea la data de 31.03.2026 asupra cererii de restituire a diferentei onorariului de expert formulata de intimata Amattis S.A., iar pe fondul cauzei, amana cauza la data 27.04.2026 fata de lipsa raportului de expertiza.

Data: 16.02.2026

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 23.03.2026 avand in vedere lipsa raportului de expertiza.

Data: 27.01.2026

SOLUTIE: Incheiere

In temeiul art. 68 alin. 5 C.proc.pen., respinge ca neintemeiate cererile de recuzare formulate de catre intimatii Patriche Giulio Nelu si Rimar Doina Lilioara.
In baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obliga pe petenti la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in suma de cate 50 lei.
Fara cale de atac.
Pronuntata azi, 27.01.2026, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Data: 26.01.2026

SOLUTIE: Amana cauza

Inainteaza prezenta cauza la judecatorul de camera preliminara ce constituie completul imediat urmator in vederea solutionarii cererii de recuzare.
Se acorda termen in continuare la data de 16.02.2026.

Data: 15.12.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 26.01.2026 fata de lipsa raportului de expertiza.

Data: 10.11.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data 15.12.2025 pentru a se reveni cu adresa catre expert.

Data: 13.10.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 10.11.2025 avand in vedere lipsa raportului de expertiza.

Data: 01.09.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 13.10.2025 pentru efectuarea raportului de expertiza.

Data: 23.06.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 01.09.2025 pentru efectuarea raportului de expertiza.

Data: 26.05.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 23.06.2025 pentru efectuarea raportului de expertiza.

Data: 05.05.2025

SOLUTIE: Incheiere

Respinge ca inadmisibila cererea formulata de intimata BANCA TRANSILVANIA S.A. privind clarificarea con?inutului masurii asiguratorii asupra ac?iunilor pe care suspectul Chelu Catalin Constantin le-a de?inut la BANCA TRANSILVANIA S.A. ?i indreptarea erorii procedurale constand in dubla instituire a masurilor asiguratorii asupra ac?iunilor pe care suspectul le-a de?inut la BANCA TRANSILVANIA S.A., in sensul obligarii ONRC la ?tergerea men?iunilor efectuate din oficiu in Registrul Comer?ului.
Pronuntata in sedinta publica azi, 05.05.2025.

Data: 28.04.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana pronuntarea asupra cererii privind clarificarea continutului masurii asiguratorii la data de 05.05.2025, iar pe fondul cauzei acorda termen la data de 26.05.2025, ora 12:00 pentru efectuarea raportului de expertiza.

Data: 25.03.2025

SOLUTIE: Incheiere

Admite cererea formulata de domnul expert contabil Pavel Emil ?i dispune inlocuirea sa de la efectuarea expertizei financiar contabile dispusa in cauza.
Proroga desemnarea unui alt expert care sa efectueze expertiza incuviin?ata in cauza, pentru termenul de judecata stabilit la data de 28.04.2025, termen la care urmeaza a fi pusa in discu?ie ?i majorarea onorariului provizoriu stabilit anterior.
Se va incunostinta reprezentatul conven?ional al par?ilor care au propus efectuarea expertizei, avocat Stoicescu Daniel.
Prezenta incheiere se comunica, conform art. 176 alin. 2 C.proc.pen.
Pronuntata in sedinta publica azi, 25.03.2025.

Data: 24.03.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana pronuntarea asupra cererii de inlocuire formulata de catre domnul expert Pavel Emil la data de 25.03.2025, iar pe fondul cauzei acorda termen la data de 28.04.2025, ora 12:30.

Data: 10.03.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 24.03.2025, ora 12:30 in vederea citarii domnului expert, avand in vedere cererea de inlocuire formulata.

Data: 10.02.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 10.03.2025 pentru efectuarea raportului de expertiza.

Data: 28.01.2025

SOLUTIE: Solutionare

Respinge cererile formulate de intima?ii AMIRASTAR SA, AMICOSOTTIS SA, AMATTIS SA, FIMANSAT SA, GROVAL TRADE SA, prin avocat ales, prin care solicita sa i se puna in vedere titularului propunerii de confiscare speciala (DIICOT – Structura Centrala) sa precizeze si sa identifice unde in concret, in cuprinsul celor 1000 de volume, se regasesc probele care au stat la baza propunerii de confiscare sau cel putin unde se regasesc: probele prin care s-a determinat pretinsul prejudiciu infractional din infrac?iunile de baza (delapidare s.a); probele prin care s-a determinat valoarea multiplicata a acestui prejudiciu prin pretinse procedee de spalare a banilor respectiv prin investirea prejudiciului din infractiunile de baza in actiuni SIF, in perioada de referinta; probele din care rezulta legatura dintre prejudiciul astfel calculat si activele din patrimoniul intimatelor prin indicarea numar dosar/ volum, numar pagina, cu cel putin 20 de zile inaintea urmatorului termen de judecata, in vederea studierii acestora de catre aparatorii intimatelor si pregatirii apararii.
Admite cererea de probatorii formulata de intima?ii SCOP LINE SA -in faliment, MATTERA COM SA -in faliment, ALFALINE SA - in faliment, ZORDER BIG SA - in faliment, PROSANIO SA - in faliment, PORTAVON SA - in faliment, Chelu Catalin Ilie, Chelu Ala Amandina, Chelu Catalin Petru AMIRASTAR SA, AMICOSOTTIS SA, AMATTIS SA, FIMANSAT SA, GROVAL TRADE SA prin avocat ales ?i dispune efectuarea unei expertize financiar contabile cu urmatoarele obiective:
1. Sa se stabileasca, pe baza documentelor existente la dosarul cauzei, daca in perioada 2003-2004 a rezultat vreun prejudiciu adus patrimoniilor persoanelor juridice CCC BLUE TELECOM SRL (CUI 3552492) precum si asociatiilor nonprofit indicate in propunerea de confiscare speciala, cuantumul acestuia si modalitatea si imprejurarile in care a fost produs si transferat, precum si persoanele care si-au insusit aceste sume;
2. sa se stabileasca daca sumele reprezentand prejudiciul identificat la punctul 1 au fost utilizate ulterior la dobandirea de actiuni emise de Societatile de Investitii Financiare (SIF), precum si modalitatea si imprejurarile in care aceste investitii au fost efectuate cu indicarea datei la care actiunile au fost achizi?ionate, simbolul, volumul, pretul de cumparare precum si contul persoanei fizice sau juridice in care aceste actiuni au fost cumparate.
3. Sa se stabileasca daca actiunile emise de SIF achizi?ionate in conditiile de la punctul anterior au fost valorificate, imprejurarile si conditiile in care au fost vandute, respectiv data vanzarii, pretul de vanzare, profitul/pierderea astfel obtinute si destinatia ulterioara a eventualului profit. In cazul in care acestea nu au fost valorificate sa se precizeze contul/conturile in care acestea se afla si valoarea lor de piata
4. sa se stabileasca daca prin fuziunea celor 122 de societati comerciale absorbite cu cele 16 societati comerciale absorbante (indicate in propunerea de confiscare) s-a produs vreun prejudiciu bugetului de stat cu indicarea valorii acestuia;
5. sa se stabileasca daca sumele reprezentand prejudiciile identificate la punctul 1 si punctul 4 au fost „rostogolite repetitiv, , cu precizarea in concret a acestor operatiuni modalitatea si imprejurarile efectuarii lor si consecintele acestei „rostogoliri, cu indicarea profitului banesc obtinut la finalul operatiunilor, destinatia si beneficiarul acestuia;
6. sa se stabileasca, pe baza acelorasi inscrisuri, daca intre sumele reprezentand prejudiciile identificate la punctele 1 si 4, inclusiv eventualul profit obtinut din rostogolirea acestor sume asa cum a fost stabilit la punctul 5 si activele propuse spre confiscare precizate la paginile 173-193 din propunere de confiscare speciala si aflate in patrimoniile altor persoanelor fizice sau juridice (SIMION CATI CONSTANDA, PROCOPENCO ALA, BRAN OIL SA, AMATTIS SA, MATTERA COM SA, SCOP LINE SA, ALFALINE SA, AMICOSOTTIS SA, DEBROCONS SA s.a ), exista vreo legatura si in ce consta concret aceasta respectiv daca activele apartinand acestor persoane si care fac obiectul confiscarii speciale (pag, 173-193 si punctul 22 din dispozitiv ) au avut ca sursa de finantare sumele identificate la punctele 1, 4 si 5 reprezentand prejudiciul produs si/sau profitul obtinut prin rostogolirea acestuia.
Pronuntata in sedinta publica azi, 28.01.2025.

Data: 27.01.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronuntarea la data de 28.01.2025.

Data: 20.01.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronuntarea la data de 27.01.2025.

Data: 13.01.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronuntarea asupra cererilor formulate de catre domnul avocat Stoicescu Daniel la data de 20.01.2025, iar pe fondul cauzei acorda termen la data de 10.02.2025.

Data: 11.12.2024

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza la data de 13.01.2025, ora 12:00 pentru a da posibilitatea aparatorilor intimatilor sa formuleze aparari si concluzii cu privire la cererea de probatorii.

Data: 19.11.2024

SOLUTIE: admite cererea

In temeiul art. 64 alin. 3 Cod Procedura Penala admite cererea de abtinere formulata de domnul judecator Mihai Halcov.
Fara cale de atac.
Pronuntata in camera de consiliu, astazi 19.11.2024.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice