Data: 12.03.2025
SOLUTIE: Solutionare
In temeiul prevederilor art.47 alin.2 ?i 3 rap. la art. 41 alin.1 lit. a) Cod procedura penala ?i art.46 alin.1 ?i 2 Cod Procedura Penala, admite excep?ia necompetentei teritoriale a Tribunalului Mure?, pentru judecarea infrac?iunilor presupus savar?ite pe raza altor jude?e din Romania, invocata din oficiu ?i dispune dupa cum urmeaza:
I. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Alba a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. T. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(69 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. M. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (69 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. M. SRL;
3. P. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(42 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (42 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. SRL;
5. M. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC 2M L. S. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC 2M L. S.SRL;
7. N. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC J. SRL;
8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC J. SRL;
9. P. R. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de prev. de art. 48 al.1 C.p rap. la art. 9 alin.1 lit. a ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC J. SRL;
10. T. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(19 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SRL;
11. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (19 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SRL;
12. T. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. C. SRL;
13. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. C. SRL;
14. P. C. L. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
15. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
16. P. R. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, art. 48 al.1 C.p rap. la art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. ( 17 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC A. 4 W. SRL;
17. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (17 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC A. 4 W.SRL;
18. T. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(48 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. P. SRL;
19. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (48 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. P. SRL;
20. P. R. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 al.1 C.p rap. la art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. ( 18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC C. D. B. SRL;
21. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC C. D. B. SRL;
22. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
23. P. R. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 al.1 C.p rap. la art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC P. SRL;
24. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC P. SRL;
25. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SRL;
26. P. C. L. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. C. SRL;
27. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. C. SRL;
28. P. R. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 al.1 C.p rap. la art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (15 acte materiale ) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC R. T. SRL;
29. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC R. T. SRL;
30. P. R. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 al.1 C.p rap. la art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (13 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC M. T. SRL;
31. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (13 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. V. "V. T." - prejudiciu stabilit la SC M. T. SRL;
32. B. V. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. C. SRL;
33. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. C. SRL;
34. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. C. SRL;
35. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. K. SRL (fosta SC N. T. SRL);
II. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Arad a cauzei privind pe inculpata:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (40 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. C. SRL;
III. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Bacau a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. C. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SRL;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. I. SRL;
IV. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Bihor a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. I. C. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(23 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SRL;
3. S. I. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 19 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. T. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (19 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. T. SRL;
5. ?. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(42 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. M. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (42 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. M. SRL;
7. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. M. SRL;
8. P. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. C. SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. C. SRL;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. I. SRL (fosta SC K. T. SRL);
11. ?. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P.SRL;
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SRL;
13. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. C. SRL;
14. ?. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. E. SRL;
15. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. E. SRL;
16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M.B. SRL;
17. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. S. SA;
18. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. SRL;
V. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Bistri?a Nasaud a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (407 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. SRL;
VI. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Bra?ov a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. C. H. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(23 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SA;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SA;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
VII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Braila a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. A. V. N. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 17 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. M. C. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (17 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. M. C. SRL;
3. C. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SRL;
5. S. ?. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC F. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC F. SRL;
VIII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Bucure?ti a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. S. D.-V. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 al.1 C.p. cu aplic. art.5 Cod Penal ;
2. C. L. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 al.1 C.p. cu aplic. art.5 Cod Penal;
3. V. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 al.1 C.p. cu aplic. art.5 Cod Penal;
4. B. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 al.1 C.p. cu aplic. art.5 Cod Penal;
5. B. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 al.1 C.p. cu aplic. art.5 Cod Penal;
6. M. A.-G. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, constand in ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea obliga?iilor fiscale, prev. de art. 48 alin.1 Cp rap. la 9 alin. 1 lit. a ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 Cod Penal;
7. M. G.-E. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, constand in ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea obliga?iilor fiscale, prev. de art. 48 alin.1 Cp rap. la 9 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.5 Cod Penal ;
8. T. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(19 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. S. SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (19 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. S. SRL;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. G. S. SRL;
11. K. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(37 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. B. B. SA;
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (37 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. B. B. SA;
13. I. L. N. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. C. S. SRL;
14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. C. S. SRL;
15. S. N. V. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. M. SRL;
16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. M. SRL;
17. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. D. SRL;
18. A. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. S. D. SRL;
19. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. S. D. SRL;
20. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. I. & C. T. SRL;
21. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC J. A.SRL;
22. S. S. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. S. S. - G. SRL;
23. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. S.S. - G. SRL;
24. T. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 de acte materiale) SC I. T. & D. SRL;
25. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. T. & D. SRL;
26. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. SRL;
27. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. SA;
28. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. C. SRL;
29. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. R. SRL;
30. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. O. SA;
31. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. S. R. SRL;
32. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. SRL;
33. ?. O. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. P. SRL;
34. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. P. SRL;
35. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. H. SA;
36. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. O. SA - prejudiciu stabilit la SC P. O. S. & C. SRL;
IX. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Cara? Severin a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (54 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. I. I. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SA;
X. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Calara?i a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (27 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SA;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (27 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. T. 2000 SRL;
XI. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Cluj a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. P. D. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
3. M. C. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(50 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. P. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (50 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. P. SRL;
5. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (32 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SRL;
6. I. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. E. SRL;
7. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. E. SRL;
8. G. - P. D. E. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. R. SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. R. SRL;
10. C. L. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL (fosta SC B. C. SRL);
11. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL (fosta SC B. C. SRL);
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. R. SRL;
13. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. D. SRL;
14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. P. SRL;
15. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. C. SA;
16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. C. SRL;
17. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
18. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. SA;
19. R. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. I. SRL;
20. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. I. SRL;
21. L. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
22. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
23. L. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. SRL;
24. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. SRL;
25. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. I. SRL;
26. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. A. SRL;
27. M. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SA;
28. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SA;
29. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
30. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. P. I. SRL;
31. L. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. F. SRL;
32. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. F. SRL;
33. D. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. SRL;
34. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. SRL;
35. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. I. SRL;
36. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. E. SRL;
37. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B. SRL;
38. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. A. SRL (fosta SC T. C. SRL);
39. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
XII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Constan?a a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. I. SA;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. I. SA;
3. B. R. E. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. L. SA;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. L. SA;
5. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(61 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. D.SRL;
6. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (61 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. D. SRL;
7. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
9. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SRL;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SRL;
11. C. V. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(28 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. V. SRL;
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (29 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. V. SRL;
13. F. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
15. D. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. T. C. SRL;
16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. T. C. SRL;
17. G. A. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005( in forma valabila incepand cu data de 22.03.2013 ) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(23 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SRL;
18. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SRL;
19. R. R. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(26 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. N. C. SA;
20. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (26 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S.N.C. SA;
21. B. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(48 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SCM M. 2000;
22. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (48 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. M. 2000;
23. T. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 ( in forma valabila incepand cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (47 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. A. SRL;
24. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (47 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I.A. SRL;
25. P. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. C. SRL;
26. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. C. SRL;
27. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(57 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
28. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (57 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
29. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. L. R. SA - prejudiciu stabilit la SC R. SA;
30. S. M. N. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (in forma valabila incepand cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (74 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. F. SRL;
31. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (74 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. F. SRL;
32. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (45 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. H. K. R. SRL;
33. T. V.-F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p..( 30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. I. SRL;
34. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. I. SRL;
35. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (46 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. P. SRL;
36. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. SRL;
37. A. D. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL;
38. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL;
39. I. G. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. SA;
40. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. SA;
41. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. SA;
42. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. C. SRL;
43. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
44. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. A. SRL;
45. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC O. D. S. SRL;
46. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
47. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC Z. T. SRL;
48. R. R. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. S. D. SRL;
49. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. S. D. SRL;
50. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. S. L. SRL;
51. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. 2000 SRL;
52. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (21 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. I. SRL;
53. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B. SRL (fosta SC S. DG SRL);
54. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B. SRL (fosta SC S. D. SRL);
55. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SRL;
56. U. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(3 acte materiale) SC S. SRL;
57. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
58. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. S. SRL;
59. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. S. SRL;
60. B. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. 2000 C. SRL;
61. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. 2000 C. SRL;
62. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C-S. R. SRL;
63. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC O. SRL;
XIII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Gala?i a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. C. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(24 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. SRL;
3. E. F. P. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(42 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC F. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (42 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC F. SRL;
5. U. O. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. N. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. N. SRL;
7. C. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B. SRL;
8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B. SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C.M SRL;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. A. SA;
11. T. G. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC J. SRL;
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC J. SRL;
13. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. C. SA;
XIV. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Gorj a cauzei privind pe inculpata:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC F. SRL;
XV. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Harghita a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. C. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. & C. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. & C. SRL;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. SA;
XVI. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Hunedoara a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. A. R. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(21 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC CHIMSPORT SA;
2. S. A. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(28 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (49 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. SRL;
5. M. C. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. 10 M. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. 10 M. SRL;
7. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P.SA;
8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. B. SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. S. SA;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. F. SRL (fosta SC N. A. SRL);
11. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. M. H. SA;
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H - M. C. SRL (fosta SC C. SRL);
13. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SA;
14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. SRL;
XVII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Ialomi?a a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. M. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 43 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. M. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (43 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. M. SRL;
XVIII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Ia?i a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (38 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. M. SRL;
2. Z. G. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L.-I. SRL;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L.-I. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
5. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. C. I. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (9 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. S. SRL;
7. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. P. SRL;
8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. G. SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. G. SRL;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. S. SRL;
11. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. E. G. SRL;
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
XIX. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Ilfov a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (13 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. K. R. SRL;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (13 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. K. C. S. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
5. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. M. C. SALES SRL;
XX. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Maramure? a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (32 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. I. E. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (19 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC 4 K S. SRL;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. A. SRL;
XXI. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Neam? a cauzei privind pe inculpata:
1. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. I. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. A.G. SRL;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SRL;
XXII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Prahova a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. E. SI A.E SRL;
2. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. SRL;
3. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. SRL;
XXIII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Satu Mare a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. L. V. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005( in forma valabila incepand cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(281 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (281 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC U. SRL;
3. P. D.S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. & C. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. & C. SRL;
5. P. D. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. R. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. R. SRL;
7. P. D. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC O. S. SRL;
8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC O. S. SRL;
9. B. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. T. SRL;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. T. SRL;
XXIV. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Salaj a cauzei privind pe inculpata:
1. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. G. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. E. SRL;
XXV. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Sibiu a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. C. H. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(34 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
3. D. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(4 acte materiale)?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SA;
5. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. T. T. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. T. T. SRL;
7. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. SRL;
8. T. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(39 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC F. P. COM SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (39 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC F. P. COM SRL;
10. P. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SA;
11. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SA;
12. V. M. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p..( 3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. G. SA;
13. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. G. SA;
14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (28 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SA;
15. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (45 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. E. E. SRL;
17. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. I. SRL;
18. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. I. SRL;
19. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. SRL;
20. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. M. SRL;
21. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. C. SRL;
22. A. T. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. SRL;
23. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. SRL;
24. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. SA;
25. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (37 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. SRL;
26. A. T. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SA;
27. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SA;
28. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. I. SRL;
29. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. I. SRL;
30. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (13 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. D. G. SA;
31. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. I.SRL;
32. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SA;
33. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. R. SRL;
XXVI. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Timi? a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC Z. I. R. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. SRL;
3. M. L. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C.I.T. G. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C.I.T. G. SRL;
5. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SRL;
6. P. I. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. M. P. SRL;
7. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC RD M. P. SRL;
XXVII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Tulcea a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. S. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. T SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. T. SRL;
3. P. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(55 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC V. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (54 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC V. SRL;
XXVIII. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Vaslui a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. C. G. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(62 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC V. SA;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (62 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC V. SA;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E.T SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SRL;
XXIX. Disjungerea, formarea unui nou dosar in care se va dispune prin sentin?a penala declinarea in favoarea Tribunalului Valcea a cauzei privind pe inculpata:
1. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. G. SRL;
Constata ca ramane in competen?a Tribunalului Mure? ?i la termenul din data de 28.03.2025 se va proceda la continuarea judecarii cauzei privind pe inculpa?ii:
1. C. T. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. T.SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. T.SRL;
3. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C.-C. SA.
In vederea realizarii efective a opera?iunii de declinare a dosarelor nou formate, se vor scana ?i ata?a in format electronic volumele de urmarire penala nr.1-330, volumele 1-20 din dosarul nr.2221/102/2018, iar volumele anexe vor fi comunicate fizic.
In temeiul art.274 alin.3 Cod Procedura Penala cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Fara cale de atac.
Pronun?ata la data de 12 martie 2025 prin punerea prezentei incheieri la dispozi?ia inculpa?ilor, par?ilor responsabile, par?ii civile ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.