Data: 20.09.2023
SOLUTIE: Incetat procesul penal
I.In baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Hunedoara, inculpatii Simota Alin, Muresan Viorel, Tocila Ion, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul impotriva sentintei penale nr. 76/10.06.2021 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul penal nr. 2220/97/2015.
Desfiinteaza sentinta penala atacata sub aspectul modului de solutionare a laturii penale a cauzei in ceea ce ii priveste pe inculpatii Simota Alin, Draghici Flavia, Fage Carmen, Capalnean Marioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Muresan Viorel, Tocila Ion, Cirnici Viorel si Servitoarea Valeriu si procedand la o noua solutionare a cauzei.
Constata ca prin incheierea de la termenul din data de 18.10.2023 s-a admis cererea de schimbare a incadrarii juridice data faptelor formulata de Ministerul Public-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpatii Simota Alin, Draghici Flavia, Fage Carmen, Capalnean Marioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Muresan Viorel, Tocila Ion si s-a dispus schimbarea incadrarii juridice data faptelor privitor la inculpatii Simota Alin, Draghici Flavia, Fage Carmen, Capalnean Marioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Muresan Viorel, Tocila Ion astfel cum a fost retinuta prin Incheierea din data de 19.04.2021 si Sentinta Penala nr. 76/10.06.2021 pronuntate de Tribunalul Hunedoara in dosarul penal nr. 2220/97/2015, dupa cum urmeaza:
-pentru inculpatul Simota Alin: dintr-o singura infractiune in forma continuata de evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c si al. 3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c) si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.12 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.21 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.24 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Draghici Flavia: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Draghici din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica in drept privind pe inculpata Draghici din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Fage Carmen Daniela: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.7 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Capalnean Marioara: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Capalnean din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica in drept privind pe inculpata Capalnean din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Acs Mihaela Ramona: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.10 rubrica in drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Dragomir Gheorghe: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; in infractiunile de infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica in drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu)-astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Pintilie Gheorghe Raul: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica in drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Muresan Viorel: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.1 rubrica in drept privind pe inculpatul Muresan din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Muresan din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Simota Alin: dintr-o singura infractiune in forma continuata de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 al.1 C.p. (8 acte materiale), in 6 (sase) infractiuni de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 si o infractiune de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 al.1C.p., – 2 acte materiale (pct.5, 8, 9, 16, 20, 23, 29 de la rubrica in drept a rechizitoriului privind pe inculpatul Simota) - astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Tocila Ion: dintr-o infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p., in 2 (doua) infractiuni de complicitate evaziune fiscala prev. si ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.4 si pct. 6 rubrica in drept privind pe inculpatul Tocila din rechizitoriu) si o infractiune de complicitate la evaziune fiscala prev. si ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Tocila din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013.
1. Cu privire la inculpata DRAGHICI FLAVIA :
In baza art. 396 alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penala achita pe inculpata Draghici Flavia pentru savarsirea infractiunilor de:
-complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Draghici din rechizitoriu);
-complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica in drept privind pe inculpata Draghici din rechizitoriu).
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce o priveste pe inculpata Draghici Flavia care nu contravin prezentei.
*
2. Cu privire la inculpata FAGE CARMEN DANIELA :
In baza art. 396 alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penala achita pe inculpata Fage Carmen Daniela pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit.c si al.3 din Legea nr. 241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu),;
-complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (pct.5 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu);
-complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (pct.7 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu);
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce o priveste pe inculpata Fage Carmen Daniela care nu contravin prezentei.
*
3. Cu privire la inculpata CAPALNEAN MARIOARA :
In baza art. 396 alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penala achita pe inculpata Capalnean Marioara pentru savarsirea infractiunilor de:
-complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Capalnean din rechizitoriu),
- complicitate la evaziune fiscala art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica in drept privind pe inculpata Capalnean din rechizitoriu)-
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce o priveste pe inculpata Capalnean Marioara care nu contravin prezentei.
*
4. Cu privire la inculpata ACS MIHAELA RAMONA :
In baza art. 396 alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penala achita pe inculpata Acs Mihaela Ramona pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu);
-complicitate la evaziune fiscala prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.10 rubrica in drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu)
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce o priveste pe inculpata Acs Mihaela Ramona care nu contravin prezentei.
*
5. Cu privire la DRAGOMIR GHEORGHE :
In temeiul art. 5 Cod penal, retine legea penala mai favorabila inculpatului dispozitiile Noului Cod penal si al legislatiei penale in vigoare ulterior datei de 1.02.2014.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani inchisoare stabilita de instanta de fond in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor astfel:
-4 (patru) ani si 8 (opt) luni inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 26 Cod penal din 1969 ( al carui continut se regaseste in art.48 C.pen.) rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 al.2 Cod penal din 1969 ( al carui continut se regaseste in art. 35 al. 1 C.pen.) (2 acte materiale) si cu aplic. art. 74 al. 1 lit. a, c si art. 76 al. 1 lit. b C.pen. din 1969;
-pedepsele aplicate prin sentinta penala nr. 271/2014 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 6067/95/2013
-1 (un) an si 4 (patru) luni inchisoare;
-1 (un) an inchisoare,
sporul de 4 (patru) luni inchisoare;
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedura penala coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal in interpretarea data prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2023 cu referire si la decizia nr.67/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Dragomir Gheorghe sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
-complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu);
- complicitate la evaziune fiscala art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica in drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu).
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce il priveste pe inculpatul Dragomir Gheorghe care nu contravin prezentei.
*
6. Cu privire la inculpatul PINTILIE GHEORGHE RAUL ( :
In temeiul art. 5 Cod penal, retine legea penala mai favorabila inculpatului dispozitiile Noului Cod penal si al legislatiei penale in vigoare ulterior datei de 1.02.2014.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 (patru) ani inchisoare stabilita de instanta de fond, in pedepsele componente, astfel:
-3 (trei) ani inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 26 C.pen. din 1969 (in prezent se regaseste in disp. art. 48 C.pen.) rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (in prezent se regaseste in disp. art. 35 al. 1 C.pen.) si art. 74 al. 1 lit. c, al. 2 C.pen. din 1969, art. 76 al. 1 lit. a C.pen. din 1969.( doua acte materiale)
-pedepsele care au facut obiectul contopirii prin sentinta penala nr. 2228/2012 a Judecatoriei Craiova ( pedepsele la care a fost condamnat initial prin sentintele penale nr. 641/2008 si nr. 554/19.10.2010 pronuntate de Judecatoria Petrosani) :
-2 (doi) ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 641/2008 pronuntata de Judecatoria Petrosani in dosarul nr. 5754/2007, definitiva la data de 11.03.2011;
-2 (doi) ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 582/2010 pronuntata de Judecatoria Petrosani in dosarul nr. 436/2010, definitiva la data de 28.03.2011;
-3 (trei) ani inchisoare aplicate prin sentinta penala nr. 554/19.10.2010 pronuntata de Judecatoria Petrosani in dosarul nr. 1436/2010, definitiva la data de 05.05.2011, pe care o descontopeste in pedepsele componente de:
-2 (doi) ani inchisoare si
-3 (trei) ani inchisoare.
sporul de 1 (un) an inchisoare
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedura penala coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal in interpretarea data prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2023 cu referire si la decizia nr.67/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Pintilie Gheorghe Raul sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale;
- complicitate la evaziune fiscala art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica in drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce il priveste pe inculpatul Pintilie Gheorghe Raul care nu contravin prezentei.
*
7. Cu privire la inculpatul TOCILA ION :
In temeiul art. 5 Cod penal, retine legea penala mai favorabila inculpatului dispozitiile Noului Cod penal si al legislatiei penale in vigoare ulterior datei de 1.02.2014.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 6 (sase) ani, 10 (zece) luni si 20 (douazeci) zile inchisoare stabilita de instanta de fond, in pedepsele componente, astfel:
-4 (patru) ani si 8 (opt) luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev. art. 66 al. 1 lit. a,b,d C.pen. pe o durata de 5 ani pentru infractiunea prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen. cu aplic. art. 75 al. 2 si art. 76 al. 1 C.pen.( trei acte materiale)
-pedepsele la care a fost condamnat prin sentinta penala nr. 70/2017 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 2453/118/2018 si sentinta penala nr. 862/2015 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul nr. 8628/212/2014:
- 1 (un) an inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 862/2015 a Judecatoriei Constanta.
-5 (cinci) ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.70/2017 pronuntata de Tribunalul Constanta;
sporul de 1 (un) an, 10 (zece) luni si 20 (douazeci) zile inchisoare .
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedura penala coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) si c) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal in interpretarea data prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2023 cu referire si la decizia nr.67/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Tocila Ion sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
-complicitate la evaziune fiscala prev. si ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Tocila din rechizitoriu);
-complicitate evaziune fiscala prev. si ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica in drept privind pe inculpatul Tocila din rechizitoriu);
-complicitate evaziune fiscala prev. si ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica in drept privind pe inculpatul Tocila din rechizitoriu).
Inlatura dispozitia instantei de fond privind anularea MEPI nr. 129/2017 din data de 13.03.2020 emis de Tribunalul Constanta.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce il priveste pe inculpatul Tocila Ion care nu contravin prezentei.
*
8. Cu privire la inculpatul MURESAN VIOREL :
In temeiul art. 5 Cod penal, retine legea penala mai favorabila inculpatului dispozitiile Noului Cod penal si al legislatiei penale in vigoare ulterior datei de 1.02.2014.
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedura penala coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) si c) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal in interpretarea data prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2023 cu referire si la decizia nr.67/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Muresan Viorel sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
-complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.1 rubrica in drept privind pe inculpatul Muresan din rechizitoriu);
-complicitate la evaziune fiscala art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Muresan din rechizitoriu)
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce il priveste pe inculpatul Muresan Viorel care nu contravin prezentei.
*
9. Cu privire la inculpatul SERVITOAREA VALERIU :
In temeiul art. 5 Cod penal, retine legea penala mai favorabila inculpatului dispozitiile Noului Cod penal si al legislatiei penale in vigoare ulterior datei de 1.02.2014.
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedura penala coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal in interpretarea data prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2023 cu referire si la decizia nr.67/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Servitoarea Valeriu sub aspectul savarsirii infractiunii de:
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit.c si al. 2 din Legea nr. 241/2005.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce il priveste pe inculpatul Servitoare Valeriu care nu contravin prezentei.
*
10. Cu privire la inculpatul CIRNICI VIOREL :
In temeiul art. 5 Cod penal, retine legea penala mai favorabila inculpatului dispozitiile Noului Cod penal si al legislatiei penale in vigoare ulterior datei de 1.02.2014.
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedura penala coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal in interpretarea data prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2023 cu referire si la decizia nr.67/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Cirnici Viorel sub aspectul savarsirii infractiunii de:
- complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit.c din Legea nr. 241/2005.
Mentine solutia de achitare a inculpatului Cirnici Viorel in temeiul art. 16 al. 1 lit. b C.pr.pen. pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 322 alin. 1 Noul cod penal cu retinerea art. 5 Noul cod penal ( cu corespondent in art. 290 al. 1 C.pen. din 1969).
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale in ceea ce il priveste pe inculpatul Cirnici Viorel care nu contravin prezentei.
*
11. Cu privire la inculpatul SIMOTA ALIN :
In temeiul art. 5 Cod penal, retine legea penala mai favorabila inculpatului dispozitiile Noului Cod penal si al legislatiei penale in vigoare ulterior datei de 1.02.2014.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 10 ani inchisoare stabilita de instanta de fond in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor astfel:
-10 (zece) ani inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (al carei continut se regaseste in disp. art. 35 al. 1 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen;
-3 (trei) ani inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen;
-3 (trei) ani inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.pen. din 1969 (al carei continut se regaseste in disp. art. 244 al.1, 2 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen. (SC Mendelson SRL);
-3 (trei) ani inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.pen. din 1969 (al carei continut se regaseste in disp. art. 244 al.1, 2 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen. (SC Danson SRL);
-10 (zece) ani inchisoare pentru infractiunea prev. de art. 215 al. 1,2,3,5 C.pen. din 1969 (al carei continut se regaseste in disp. art. 244 al. 1 si 2 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen.;
-pedepsele la care a fost condamnat prin sentintele penale nr. 139/D/24.04.2019 a Tribunalului Bacau, definitiva prin decizia penala nr. 243/10.03.2021 a Cur?ii de Apel Bacau si nr. 1387/19.12.2017 a Judecatoriei Deva, definitiva la data de 16.01.2018, prin neexercitarea caii de atac a contesta?iei:
- 2 ani inchisoare ?i 10 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a, lit. b ?i c Codul penal din 1969 pentru infrac?iunea de conflict de interese prev. de art. 253 ind. 1 alin. 1 Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal aplicata prin sentin?a penala nr. 2251/2014 a Judecatoriei Deva, definitiva la data de 21.04.2015 prin decizia penala nr. 412/A/2015 a Cur?ii de Apel Alba Iulia;
- 6 luni inchisoare pentru infrac?iunea de abuz in serviciu prev. de art. 25 Codul penal din 1969 rap. la art. 248 Codul penal din 1969 cu aplic. art 396 alin. 2 Cod procedura penala ?i art. 5 Cod penal aplicata prin sentin?a penala nr. 207/12.04.2016 a Judecatoriei Alba Iulia, definitiva prin decizia penala 968/A/02.11.2016 a Cur?ii de Apel Alba Iulia.
Sporul de 1 luna inchisoare.
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedura penala coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b), c) si d) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal in interpretarea data prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 297/2018 si nr. 358/2023 cu referire si la decizia nr.67/2022 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, inceteaza procesul penal fata de inculpatul Simota Alin sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
-evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c si al. 3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu),
-evaziune fiscala prev. de art.9 al.1 lit.c) si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu),
-evaziune fiscala prev. de art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.12 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu),
-evaziune fiscala prev. de art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.21 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu),
-evaziune fiscala art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.24 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu);
-evaziune fiscala prev. de art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen (pct.13 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu);
- 3 infractiuni de inselaciune prev. de art. art. 244 alin. 1 si alin. 2 Cod penal (persoanele vatamate SC Mendelson SRL, SC Enol Grup SA si SC Danson SRL), (pct.17,18,19 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu);
In temeiul art. 16 al.1 lit. b teza I C.pr.pen. achita pe inculpatul Simota Alin sub aspectul savarsirii infractiunilor:
-6 (sase) infractiuni de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit. a) din Legea nr.656/2002 si o infractiune de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit. a) din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 al.1C.p., – 2 acte materiale (pct.5, 8, 9, 16, 20, 23, 29 de la rubrica in drept a rechizitoriului privind pe inculpatul Simota).
Inlatura dispozitia instantei de fond privind anularea mandatului de executare a pedepsei inchisorii numarul 163/D/2019 din data de 10.03.2021 emis de Tribunalul Bacau.
Mentine celelalte dispozitii ale instantei de fond privind pe inculpatul Simota Alin care nu contravin prezentei.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale atacate care nu contravin prezentei decizii.
**
II.In baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen. respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civila Statul Roman – Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, reprezentat de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara impotriva sentintei penale nr. 76/10.06.2021 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul penal nr. 2220/97/2015.
Ridica masura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Birlad Corina Tiberia, SC Atomis International Prod SRL, SC Simar SRL, SC Atomis SRL, SC Simar Comimpex SRL, SC Atomis Grup SRL, Grozea Mihai Andrei-in dosarul nr. 91D/P/2013 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie si Justitie – D.I.I.C.O.T – ST Alba Iulia prin ordonantele procurorului din datele de: 05.12.2014, 14.01.2015, 26.01.2015, 18.02.2015, 03.03.2015, masura revocata prin sentinta penala atacata.
Mentine masura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile, imobile si drepturi de creanta apartinand inculpatului Simota Alin, in dosarul nr. 91D/P/2013 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa?ie si Justitie – D.I.I.C.O.T – ST Alba Iulia prin ordonantele din 03.03.2015, masura mentinuta prin sentinta penala atacata.
In baza art. 275 alin. 2 Cod proc. penala obliga partea civila apelanta la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in apel.
In baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia.
Onorariul partial cuvenit aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpa?ii apelan?i Simota Alin – avocat Iancu Bianca ( delega?ie fila 169 Vol. I), Dragomir Gheorghe - avocat Croitoru Malin ( delega?ie fila 174 Vol. I), Tocila Ion – avocat Ha?egan Aurelia ( delega?ie f. 174- vol. I) si inculpa?ii intima?i Servitoarea Valeriu – avocat Coman Maria (delega?ie f. 180 Vol. I), Preda Mihaela – avocat Culcea Alexandra ( delega?ie f. 170 Vol. I) ?i Smadoi Dorin – avocat Cri?an Raluca ( delega?ie fila 171 Vol. I) , in cuantum de 800 lei fiecare, se avanseaza din fondurile Ministerului de Justitie si ramane in sarcina statului.
In baza art. 275 alin.6 C.proc.pen. onorariul aparatorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii intima?i, avocat Cri?an Gheorghe ( delega?ie fila 172 Vol. I ), avocat Bunea Oana ( delega?ie fila 181 Vol. I ), avocat Brazdau Daniela ( delega?ie fila 177 Vol. I ), avocat Bora Radu ( delega?ie fila 179 Vol. I ), avocat Berindei Cornel ( delega?ie fila 178 Vol. I ), avocat Belei Gheorghe ( delega?ie fila 173 Vol. I ), avocat Cri?an Gabriela ( delega?ie fila 176 Vol. I ), in cuantum de 1360 lei fiecare, se avanseaza din fondurile Ministerului de Justitie si ramane in sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata, azi, data de 20.09.2023, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod de procedura penala.
Data: 21.08.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area la data de 20.09.2023
Data: 17.07.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 21.08.2023.
Data: 14.06.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 17 iulie 2023.
Data: 27.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 14 iunie 2023.
Data: 22.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 27.04.2023
Data: 01.02.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 22 martie 2023.
Data: 06.12.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste termen de pronuntare la data de 01.02.2023.
Data: 08.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuitatea completului de judecata, se acorda un nou termen de judecata la data de 06 decembrie 2022, ora 13.00
Data: 18.10.2022
SOLUTIE: Incheiere
Cu privire la cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate de Ministerul Public-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpatii Simota Alin, Draghici Flavia, Fage Carmen, Capalnean Marioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Muresan Viorel, Tocila Ion si inculpatul apelant SIMOTA ALIN, astfel cum au fost sustinute la termenul de judecata din data de 27.09.2022:
I.Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice data faptelor formulata de Ministerul Public-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpatii Simota Alin, Draghici Flavia, Fage Carmen, Capalnean Marioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Muresan Viorel, Tocila Ion.
Dispune schimbarea incadrarii juridice data faptelor privitor la inculpatii Simota Alin, Draghici Flavia, Fage Carmen, Capalnean Marioara, Acs Mihaela Ramona, Dragomir Gheorghe, Pintilie Gheorghe Raul, Muresan Viorel, Tocila Ion astfel cum a fost retinuta prin Incheierea din data de 19.04.2021 si Sentinta Penala nr. 76/10.06.2021 pronuntate de Tribunalul Hunedoara in dosarul penal nr. 2220/97/2015, dupa cum urmeaza:
-pentru inculpatul Simota Alin: dintr-o singura infractiune in forma continuata de evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c si al. 3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c) si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.12 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.21 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.24 rubrica in drept privind pe inculpatul Simota din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Draghici Flavia: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Draghici din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica in drept privind pe inculpata Draghici din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Fage Carmen Daniela: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.7 rubrica in drept privind pe inculpata Fage din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Capalnean Marioara: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Capalnean din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica in drept privind pe inculpata Capalnean din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpata Acs Mihaela Ramona: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.10 rubrica in drept privind pe inculpata Acs din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Dragomir Gheorghe: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; in infractiunile de infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica in drept privind pe inculpatul Dragomir din rechizitoriu)-astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Pintilie Gheorghe Raul: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica in drept privind pe inculpatul Pintilie din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Muresan Viorel: dintr-o singura infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.1 rubrica in drept privind pe inculpatul Muresan din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Muresan din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Simota Alin: dintr-o singura infractiune in forma continuata de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 al.1 C.p. (8 acte materiale), in 6 (sase) infractiuni de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 si o infractiune de instigare la spalare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 al.1C.p., – 2 acte materiale (pct.5, 8, 9, 16, 20, 23, 29 de la rubrica in drept a rechizitoriului privind pe inculpatul Simota) - astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013;
-pentru inculpatul Tocila Ion: dintr-o infractiune in forma continuata de complicitate la evaziune fiscala prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p., in 2 (doua) infractiuni de complicitate evaziune fiscala prev. si ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.4 si pct. 6 rubrica in drept privind pe inculpatul Tocila din rechizitoriu) si o infractiune de complicitate la evaziune fiscala prev. si ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica in drept privind pe inculpatul Tocila din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia in dosarul penal nr. 91D/P/2013.
*
II. Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice data faptelor formulata de Ministerul Public-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind pe inculpatul Simota Alin, din 3 (trei) infractiuni de inselaciune prev. de art. 244 alin. 1 si alin. 2 Cod penal in vigoare cu corespondent in art. 215 alin.1, alin. 2 si alin. 3 Cod penal 1969 (persoanele vatamate SC Mendelson SRL si SC Enol Grup SA) si art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 3 si alin. 5 Cod penal 1969 (persoana vatamata SC Danson SRL), intr-o infractiune in forma continuata de inselaciune prev. de art. 244 alin. 1 si alin. 2 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal Cod penal in vigoare cu corespondent in art. 215 alin.1, alin.2, alin. 3 si alin. 5 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale- persoanele vatamate SC Mendelson SRL si SC Danson SRL) si intr-o infractiune de inselaciune prev. de art. 244 alin. 1 si alin. 2 Cod penal cu corespondent in art. 215 alin. 1, alin. 2 si alin. 3 Cod penal 1969 (persoana vatamata SC Enol Grup SA).
*
III.Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice data faptelor formulata de inculpatul apelant SIMOTA ALIN, din 3 (trei) infractiuni de inselaciune prev. de art. 244 alin. 1 si alin. 2 Cod penal in vigoare cu corespondent in art. 215 alin.1, alin. 2 si alin. 3 Cod penal 1969 (persoanele vatamate SC Mendelson SRL si SC Enol Grup SA) si art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 3 si alin. 5 Cod penal 1969 (persoana vatamata SC Danson SRL), intr-o singura infractiune in forma continuata de inselaciune prev. de art. 244 alin. 1 si alin. 2 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal in vigoare cu corespondent in art. 215 alin.1, alin. 2, alin. 3 si alin. 5 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi, data de 18.10.2022.
Data: 17.10.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice la data de 18.10.2022
Data: 12.10.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice la data de 17.10.2022
Data: 27.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
I. Stabileste termen de pronuntare asupra cererilor de schimbare a incadrarilor juridice la data de 12.10.2022.
II. Stabileste termen pe fondul cauzei pentru a pune in discutie cererile de constatare a prescriptiei raspunderii penale la data de 08 noiembrie 2022 ora 13.00.
Data: 28.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii in continuare a probei testimoniale ?i pentru a supune dezbaterii contradictorii prescriptia raspunderii penale, se acorda termen la data de 27.09.2022, ora 13.00.
Data: 31.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vedere administrarii in continuare a probatorului incuviintat, se acorda termen la data de 28 iunie 2022, ora 12.30. In vederea punerii in discu?ie a verificarii masurii sechestrului, se creeaza dosar asociat nr. 2220/97/2015/a14.
Data: 03.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vedere administrarii probatorului incuviin?at, se acorda termen la data de 31.05.2022, ora 12.30
Data: 21.04.2022
SOLUTIE: respinge cererea
Cu privire la cererea in probatiune formulata de inculpatul apelant Simota Alin, sustinuta la termenul de judecata din data de 22.03.2022:
I.Respinge, ca neintemeiata, cererea inculpatului apelant Simota Alin privind readministrarea intregii probatiuni administrata in fata instantei de fond.
*
II.Respinge cererea inculpatului apelant Simota Alin privind efectuarea unui nou raport de expertiza financiar contabila, avand aceleasi obiective ce au facut obiectul raportului de expertiza contabila judiciara intocmit de expertul contabil Bota Marcela Liliana in fata instantei de fond la data de 27.07.2020.
*
III.Respinge cererea inculpatului apelant Simota Alin privind efectuarea unei completari la raport de expertiza financiar contabila, avand aceleasi obiectiuni ce au fost incuviintate de instanta de fond la termenul de judecata din data de 21.09.2020 si care facut obiectul completarii din data de 11.12.2020 a raportului de expertiza contabila judiciara intocmit de expertul contabil Bota Marcela Liliana in fata instantei de fond la data de 27.07.2020.
Pronuntata in sedinta publica, azi, data de 21.04.2022.
Data: 12.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea asupra solicitarilor in probatiune la data de 21 aprilie 2022.
Data: 22.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 12 aprilie 2022 pentru a se pronunta asupra cererilor in probatiune formulate la termenul de astazi. Stabileste termen la data de 03 mai 2022 ora 13.30 in vederea audierii martorilor incuviintati.
Data: 22.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 22 martie 2022 ora 13:30 fata de imposibilitatea prezentarii aparatorului ales de a se prezenta.
Data: 25.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare formulata in cauza ?i fata de lipsa aparatorilor alesi pentru inculpati, se amana solutionarea cauzei la data de 22.02.2022, ora 13:30.
Data: 07.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana solutionarea cauzei la data de 25.01.2022, ora 13:00, fata de cererile de amanare depuse la dosar.