Data: 11.10.2022
SOLUTIE: Incetat procesul penal
In temeiul prevederilor art. 396 alin. (1) si (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedura penala, art. 154 alin.1 lit. c Cod penal si art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Curtii Constitutionale nr.297/2018 si nr. 358/2022, cu aplicarea Deciziei nr.265/2014 a Curtii Constitutionale, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatii:
SERBANESCU LUMINITA MARILENA pentru savarsirea infractiunilor de: folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (7 acte materiale); complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal ( 5 acte materiale); folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (6 acte materiale); in final cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.
SERBANESCU DORINEL TEODOR pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, raportat la art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (7 acte materiale); complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, raportat la art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (5 acte materiale); complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, raportat la art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (6 acte materiale), in final cu aplicarea art. 38 alin. 1Cod penal.
CONSTANTINESCU DANIELA pentru savarsirea infractiunii de: folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (5 acte materiale).
TUDORICA DINU RADU pentru savarsirea infractiunii de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, raportat la art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal ( 5 acte materiale).
PUSTIU LUCIA pentru savarsirea infractiunii de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, raportat la art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal ( 7 acte materiale).
SC PSIHOTERA SRL pentru savarsirea infractiunilor de: folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (7 acte materiale); folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (6 acte materiale), in final cu aplicarea art. 38 alin.1 din Codul penal
SC PSIHOTERRA RESOURCES SRL pentru savarsirea infractiunii de: folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, prevazuta de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal si art. 5 din Codul Penal (5 acte materiale).
In baza art. 397 alin 1, art. 25 alin 1 Cod Procedura Penala rap la art. 1349,1357,1382 Cod Civil obliga in solidar pe inculpati, sa plateasca partii civile MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE - Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru, urmatoarele despagubiri civile:
- Inculpatii Serbanescu Dorinel, Serbanescu Luminita Pustiu Lucia, SC PSIHOTERA SRL (prin mandatar PRIMO RAMONA CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA) si Tudorica Dinu Radu in solidar pentru suma de 605.193,45 lei, inculpatul Tudorica Dinu Radu doar pana la concurenta sumei de 267.106,75 lei;
- Inculpatii Serbanescu Dorinel, Serbanescu Luminita, Constantinescu Daniela si PSIHOTERA RESOURCES SRL (prin mandatar PRIMO RAMONA CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA) in solidar pentru suma de 1.564.476,81 lei;
- Inculpatii Serbanescu Dorinel, Serbanescu Luminita si SC PSIHOTERA SRL (prin mandatar PRIMO RAMONA CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA) in solidar pentru suma de 1.191.772, 42 lei.
Mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza:
Prin ordonanta procurorului din data de 31.07.2017, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra unui numar de 16 parti sociale, apartinand inculpatei Serbanescu Luminita Marilena, reprezentand 80% din capitalul social al SC PSIHOTERA SRL, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193.45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 31.07.2017, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra a 1 din imobilul situat in mun. Brasov, apartinand inculpatei Serbanescu Luminita Marilena, compus din doua camere, bucatarie, baie, hol, balcon, camara, debara si boxa beci, din partile comune reprezentand terenul cu nr. top, in suprafata de 794 mp, fatadele, canal termic, instalatiile aferente, casa scarii, antena radio-tv, trotuar de garda, uscatorie pod acoperis, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193.45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 31.07.2017, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra unui numar de 4 parti sociale, apartinand inculpatului Serbanescu Dorinel Teodor, reprezentand 20% din capitalul social al SC PSIHOTERA SRL, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193.45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 31.07.2017, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra a 1 din imobilul situat in mun. Brasov, apartinand inculpatului Serbanescu Dorinel Teodor, compus din doua camere, bucatarie, baie, hol, balcon, camara, debara si boxa beci, identificat cu nr. CF, impreuna cu cota de 19/794 din partile comune reprezentand terenul cu nr. top in suprafata de 794 mp, fatadele, canal termic, instalatiile aferente, casa scarii, antena radio-tv, trotuar de garda, uscatorie pod acoperis, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193.45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 31.07.2017, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra unui numar de 20 parti sociale, apartinand inculpatului Tudorica Dinu Radu, reprezentand 100% din capitalul social al SC PRO SAFETY CONSULTING SRL, pana la concurenta valorii pagubei de 267.106,75 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 31.07.2017, smasura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra a 1 din imobilul situat in mun. Brasov, compus din trei camere, vestibul, bucatarie, camara, debara, baie, degajament, logie, cu 8,28% din PUC S si 3.68% din PUC G, identificat cu nr. CF, apartinand inculpatului Tudorica Dinu Radu, pana la concurenta valorii pagubei de 267.106,75 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 31.07.2017, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra unui numar de 20 parti sociale, apartinand inculpatei Pustiu Lucia, reprezentand 100% din capitalul social al SC CABINET MEDICAL DR. PUSTIU LUCIA SRL, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193,45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 28.07.2017, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatei SC PSIHOTERA SRL, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193,45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 28.07.2017, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatei Serbanescu Luminita Marilena, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193,45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 28.07.2017, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatului Serbanescu Dorinel Teodor, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193,45 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 28.07.2017, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatului Tudorica Dinu Radu, pana la concurenta valorii pagubei de 267.106,75 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 28.07.2017, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatei Pustiu Lucia, pana la concurenta valorii pagubei de 605.193,45 lei. Prin cererea SC RAIFFEISEN BANK SA – Sucursala Brasov nr. 1735/27.04.2018, s-a solicitat retinerea de catre banca atat a sumelor deja depuse de inculpata, cat si a celor viitoare in vederea rambursarii integrale a liniei de credit acordate inculpatei Pustiu Lucia. Prin ordonanta procurorului din data de 09.05.2018, s-a dispus admiterea cererii SC RAIFFEISEN BANK SA – Sucursala Brasov si ridicarea popririi instituite prin ordonanta din data de 28.07.2017 asupra contului inculpatei la SC RAIFFEISEN BANK SA, numai in ce priveste virarea/depunerea sumelor viitoare achitate cu titlu de rata credit aferenta contractului. Prin cererea din data de 25.05.2018, inculpata Pustiu Lucia a solicitat stabilirea in mod expres a limitelor masurii asiguratorii a popririi dispuse in cauza prin ordonanta din data de 28.07.2017 si ridicarea efectiva a masurii asiguratorii a popririi instituita asupra contului deschis la SC RAIFFEISEN BANK SA pana la concurenta cuantumului ratei lunare datorate bancii si permiterea efectuarii de operatiuni bancare, de folosire a cardului bancar si a rambursarii creditului. Prin ordonanta procurorului din data de 30.05.2018, s-a dispus admiterea cererii inculpatei Pustiu Lucia si aplicarea masurii asiguratorii a popririi in limitele prevazute de art. 783 alin. 2 Cod procedura civila raportat la art. 729 Cod procedura civila, si respingerea cererii inculpatei cu privire la ridicarea efective a masurii popririi asupra contului de credit deschis la SC RAIFFEISEN BANK SA pana la concurenta cuantumului ratei lunare datorate bancii si permiterea efectuarii de operatiuni bancare, de folosire a cardului bancar si de rambursari de credit, intrucat cererea a ramas fara obiect.
Prin ordonanta procurorului din data de 18.02.2019, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatei Serbanescu Luminita Marilena pana la concurenta valorii pagubei de 2.756.249,23 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 18.02.2019, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatei Constantinescu Daniela pana la concurenta valorii pagubei de 1.564.476,81 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 18.02.2019, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatei SC PSIHOTERRA RESOURCES SRL pana la concurenta valorii pagubei de 1.564.476,81 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 18.02.2019, masura popririi asiguratorii asupra conturilor bancare apartinand inculpatului Serbanescu Dorinel Teodor, pana la concurenta valorii pagubei de 2.756.249,23 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 20.02.2019, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra unui numar de 20 parti sociale, apartinand inculpatei Serbanescu Luminita Marilena, reprezentand 100% din capitalul social al SC PSIHOTERRA RESOURCES SRL, pana la concurenta valorii pagubei de 2.756.249,23 lei.
Prin ordonanta procurorului din data de 20.02.2019, masura sechestrului in vederea recuperarii prejudiciului asupra a 1/1 din imobilul tip apartament la demisol situat in mun. Brasov, compus dintr-o camera, bucatarie, baie, antreu, camara, identificat cu nr. CF, nr. cadastral CAD: impreuna cu cota de 4248/16000 din partile comune reprezentand terenul cu CF nr. Brasov, nr. cadastral CAD , nr. top , in suprafata de 396 mp, apartinand inculpatei Constantinescu Daniela, pana la concurenta valorii pagubei de 1.564.476,81 lei.
Obliga inculpatii sa plateasca statului cheltuieli judiciare dupa cum urmeaza: SC PSIHOTERA SRL, Serbanescu Luminita Marilena si Serbanescu Dorinel Teodor cate 8.000 lei fiecare, inculpatii PSIHOTERRA RESOURCES SRL, Constantinescu Daniela, Tudorica Dinu Radu si Pustiu Lucia cate 4.500 lei fiecare.
Onorariile avocatilor din oficiu in cuantum de cate 1253 lei pentru faza de judecata pentru prestatiile avocatilor din oficiu Bogdanescu Ana Maria (in substituirea avocatului din oficiu Crisan Horatiu fila 20 dosar camera preliminara) si Oancea Mircea se suporta din fondurile MJ.
Au calitatea de mijloace materiale de proba si raman atasate cauzei, urmatoarele:
- Anexa I - DVD marca Verbatim, ce contine procese-verbale de constatare a neregulilor si de constatare a creantelor bugetare aferente proiectelor ce fac obiectul cauzei, anexa a adresei OIRPOSDRU – Regiunea Centru din Volumul VII – fila 179;
- Anexa II - DVD marca Verbatim, ce contine contractele individuale de munca incheiate pe numele lui Serbanescu Dorinel Teodor, state de plata, pontaje, anexa a adresei OIRPOSDRU – Regiunea Centru nr. 5956/30.10.2014 din Volumul VII – fila 261;
- Anexa III - CD marca BENQ, ce contine tehnico-financiare si evidente ale cheltuielilor, anexa a filei 1 din Volumul XIII;
- - CD marca DIGITTEX ce contine documente scanate aferente proiectului POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa a filei 1 din Volumul XIII;
- Anexa IV- CD marca BENQ, ce contine formulare grup tinta aferente proiectului POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XV – fila 179.
- Anexa V contine CD marca BENQ, ce contine suporturi de curs aferente proiectului POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XVI – fila 321;
- Anexa VI - CD marca TRAXDATA, ce contine documente in completarea cererii de rambursare 4 aferenta proiectului POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XIX – fila 364.
- Anexa VII - CD marca BENQ, ce contine documente aferente cererii de rambursare nr. 2 din proiectul POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XX – fila 1.
- Anexa VIII - CD marca TRAXDATA, ce contine documente aferente cererii de rambursare TVA din proiectul POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XXVI – fila 173
- Anexa IX - DVD marca TRAXDATA, ce contine documente aferente cererii de rambursare nr. 4 din proiectul POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XXVIII – fila 1;
- Anexa X - CD marca VERBATIM, ce contine documente aferente cererii de rambursare nr. 5 din proiectul POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XXXII – fila 1.
- Anexa XI - CD marca VERBATIM, ce contine evidenta cheltuielilor aferente perioadei 01.01.2011 - 30.04.2011 din proiectul POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XXXIII – fila 392.
- Anexa XII - doua CD-uri marca SONY, ce contin anexele 1, 3 si 6 la cererea de rambursare nr. 7 (finala) din proiectul POSDRU/50/5.1/G/40678, anexa din Volumul XXXVI – fila 1;
- Anexa XIII - CD marca VERBATIM, ce contine instructiuni POSDRU de la 1 la 30, anexa din Volumul XXXVIII – fila 318;
- Anexa XIV- CD marca VERBATIM, ce contine evidente ale cheltuielilor aferente celor patru proiecte ce fac obiectul cauzei, anexa din Volumul XXXVIII – fila 318.
- Anexa XV - CD marca VERBATIM, ce contine evidente ale cheltuielilor aferente perioadei de referinta 01.11.2010 - 31.03.2011, aferente proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXVI – fila 15.
- Anexa XVI - CD marca VERBATIM, ce contine evidente ale cheltuielilor aferente proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXX – fila 1;
- - CD marca VERBATIM, ce contine rapoarte tehnico-financiare aferente proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXX – fila 1;
- - CD marca VERBATIM, ce contine liste ale expertilor responsabili cu implementarea proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXX – fila 1;
- - Anexa VII contine CD marca VERBATIM, ce contine evidente anexa 3 la cererea de rambursare nr. 2 aferenta proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXI – fila 1;
- - Anexa XVIII - CD marca VERBATIM, ce contine anexele 1, 3 si 4, si raport tehnico-financiar la cererea de rambursare nr. 3 aferenta proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXIII – fila 1 bis.
- - Anexa XIX - CD marca VERBATIM, ce contine documente justificative pentru la cererea de rambursare nr. 4 aferenta proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXVII – fila 88 bis.
- - Anexa XX - CD marca VERBATIM, ce contine raportul tehnico-financiar la cererea de rambursare nr. 4 aferenta proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXX – fila 21.
- - Anexa XXI - DVD marca TDK, ce contine documente suplimentare cererii de rambursare nr. 5 aferenta proiectului POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXXI – fila 1bis;
- - suport optic nemarcat, ce contine documente aferente cererii de rambursare nr. 5 din proiectul POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXXI – fila 1bis.
- - Anexa XXII - DVD marca TRAXDATA, ce contine documente aferente cererii de rambursare nr. 6 din proiectul POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXXV – fila 1;
- - DVD marca TDK, ce contine documente aferente cererii de rambursare nr. 6 din proiectul POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXXV – fila 1;
- - DVD marca TDK, ce contine documente justificative aferente cererii de rambursare nr. 6 (resurse umane) din proiectul POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXXV – fila 1;
- - DVD marca TDK, ce contine documente justificative aferente cererii de rambursare nr. 6 din proiectul POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXXV – fila 1;
- - DVD marca TDK, ce contine documente justificative aferente cererii de rambursare nr. 6 din proiectul POSDRU/105/5.1/G/76493, anexa din Volumul LXXXV – fila 1.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi data de 11.10.2022.