Data: 28.04.2026
SOLUTIE:
Data: 24.02.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 28.04.2026 pentru a se studia raspunsul la obiectiunile raportului de expertiza.
Data: 27.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Acoorda termen la data de 24.02.2026 pentru lipsa raspunsului la obiectiuni.
Data: 15.12.2025
SOLUTIE: Incheiere
Admite obiectiunile formulate de catre DIICOT-ST Galati si de catre inculpatii din prezenta cauza cu privire la raportul de expertiza contabila judiciara intocmit de catre expert Bordei Eliza.
In temeiul art. 180 Cod procedura penala, dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiza intocmit avand in vedere obiectiunile formulate.
Obiectiunile formulate in scris de catre DIICOT-ST Galati si inc. SC Valdof Impex IFN si respectiv Nedelcu Nicoleta (la care au achiesat si ceilalti inculpati) vor fi inaintate catre expert Bordei Eliza pentru a fi avute in vedere la intocmirea suplimentului la raportul de expertiza.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 15.12.2025.
Data: 25.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea casupra obiectiunilor la raportul de expertiza la data de 15.12.2025.
Pe fondul cauzei, acorda termen la data de 27.01.2026.
Data: 28.10.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 25.11.2025 pentru a se lua la cuno?tin?a de raportul de expertiza.
Data: 23.09.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 28.10.2025 pentru lipsa raportului de expertiza.
Data: 27.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 23.09.2025, pentru lipsa raportului de expertiza.
Data: 22.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 27.05.2025, pentru lipsa raportului de expertiza.
Data: 26.02.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 174 alin 4 Cod procedura penala, in referire art. 66, art 68 si art 64 alin 1 lit f Cod procedura penala, respinge ca nefondata declaratia de abtinere a doamnei expert Bordei Eliza.
Prezenta incheiere se comunica doamnei expert Bordei Eliza.
Fara cale de atac.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 26.02.2025.
Data: 25.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea cu privire la incompatibilitatea expertului desemnat in cauza.
Pe fondul cauzei, acorda termen la data de 22.04.2025, ora 09:00.
Data: 14.02.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 100 alin 3 Cod procedura penala, admite in parte solicitarea inculpatului Pungan Valeriu.
In temeiul art. 172 Cod procedura penala dispune efectuarea unei expertize contabile , cu urmatoarele obiective:
1. sa se calculeze valoarea dobanzilor percepute si incasate aferente contractelor de amanet si contractelor de imprumut incheiate de inculpatii din prezenta cauza cu persoanele vatamate/parti civile, (defalcat pentru fiecare contract si persoana vatamata in parte) respectiv : Costea Mariana Liliana, Anghel Loredana Monica, Sava George Ciprian, Anisca (fosta Ginghina) Nela Monica, Lipan (fosta Moise) Nicoleta, Onofrei Ioan, Balaban Cornel Sorin, Dragan Sorin, Istrate Cristian, Jecu Sorin, Jecu Viorica si Savin Ivanciu, Moise (fosta Caraman) Rodica,Tofan Floricel, Sava Ioan, Neagu Marioara, Neagu Panait, Neagu Costel, Popa Marcela, Stroe Dragos Florin, Dragan Biatris Mirela, Fasie Gabriela Corina, Dragan Ionut, Oana Florin, Rosu Catalina, Ganea Geta, Pandele Gheorghe, Samson Teodor, Racoare Valeria.
2. Sa se stabileasca daca imprumuturile acordate persoanelor vatamate/parti civile mentionate mai sus, au fost restituite integral sau partial.
3. Sa se stabileasca cuantumul veniturilor nete realizate din activitatea de amanet de catre inculpata SC Valdof Impex IFN SRL Cui 15708847 in perioada 24.04.2009-31.01.2014. Pentru aceeasi perioada sa se stabileasca valoarea impozitului pe profit platit de catre inculpata SC Valdof Impex IFN SRL.
4. Sa se stabileasca cuantumul veniturilor nete realizate din activitatea de amanet de catre inculpata SC Valdof Impex IFN SRL Cui 15708847 in perioada 01.02.2014-11.11.2020. Pentru aceeasi perioada sa se stabileasca valoarea impozitului pe profit platit de catre inculpata SC Valdof Impex IFN SRL.
5. Sa se stabileasca cuantumul veniturilor nete realizate din activitatea de amanet de catre inculpata SC Valdof Impex IFN SRL Cui 15708847 in perioada 01.09.2017-11.11.2020. Pentru aceeasi perioada sa se stabileasca valoarea impozitului pe profit platit de catre inculpata SC Valdof Impex IFN SRL.
Desemneaza expert in cauza pe doamna expert Bordei Eliza. Pune in vedere expertului desemnat ca in termen de 5 zile de la comunicarea instiintarii privind desemnarea sa, sa comunice instantei daca se afla in situatie de incompatibilitate.
Stabileste onorariul provizoriu in cuantum de 3000 lei care se va achita din fondurile MJ.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, incuviinteaza cererea inculpatilor Nedelcu Nicoleta si SC Valdof Impex IFN SRL de participare la efectuarea expertizei a expertului parte Savin Lucia Georgiana.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, pune in vedere partilor, subiectilor procesuali principali, ca in termen de 5 zile de la data prezentei incheieri sa comunice instantei daca solicita ca la efectuarea expertizei sa participe un expert parte, cu indicarea numelui expertului parte ales. Onorariul expertului parte va fi suportat de partea care l-a propus.
In temeiul art. 173 alin 4 Cod procedura penala, emite adresa catre DIICOT-ST Galati pentru a se comunica daca solicita sau nu ca la efectuarea expertizei sa participe un expert recomandat, iar in caz afirmativ sa indice numele acestuia.
Respinge celelalte solicitari ale inculpatului Pungan Valeriu.
Data: 28.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana pronuntarea asupra cererilor de probatorii la data de 14.02.2025; Amana judecarea cauzei la data de 25.02.2025 Sala 2
Data: 26.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru pregatirea apararii, acorda termen la 28.01.2025 Sala 2
Data: 29.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 26.11.2024 Sala 2
Data: 27.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii inculpatilor, acorda termen la 29.10.2024 ora 13.00
Data: 07.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii inculpatului Pungan Valeriu, acorda termen la 27.09.2024
Data: 24.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 07.06.2024 Sala 2
Data: 15.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 24.05.2024 ora 09.30, Sala 2
Data: 14.03.2024
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 252 ind 1 alin. 3 ind 1 Cod procedura penala si art. 252 ind. 3 alin. 1 Cod procedura penala, admite cererea formulata de ANABI si dispune valorificarea urmatoarelor bunuri:
1. autoturism marca Mercedes-Benz, model GLC 250D 4Matic, nr. de inmatriculare GL-15-VDF, serie de ?asiu: WDC2539091F057510, inmatriculat pe SC Valdof Impex IFN SRL (cu sediul social in municipiul Gala?i, str. Ing. Anghel Saligny nr. 126, bl. Hl, ap.46, jud. Gala?i, administrator si actionar unic Pungan Valeriu), indisponibilizat prin Ordonan?a de instituire a masurii sechestrului asigurator din data de 07.12.2020 emisa in dosarul nr. 297/D/P/2019 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism - Serviciul Teritorial Gala?i
2.autoturism marca BMW, model 740D Xdrive, nr. de inmatriculare GL-84-FLP, serie de ?asiu: WBA7C61060G583153, apar?inand persoanei interesate Pungan Florin, CNP: *********0121, indisponibilizat prin Ordonan?a de instituire a masurii sechestrului asigurator din data de 07.12.2020 emisa in dosarul nr. 297/D/P/2019 al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism - Serviciul Teritorial Gala?i.
urmand ca suma de bani obtinuta sa fie in continuare sub sechestru asigurator in prezentul dosar penal.
Executorie de la data ramanerii definitive a prezentei incheieri de sedinta cu privire la dispozitia de incuviintare a vanzarii bunului mobil sechestrat.
Data: 04.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru audierea martorilor, acorda termen la 15.04.2024
Stabileste termen de pronuntare asupra cererii formulata de ANABI la data de 14.03.2024
Data: 05.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
in vederea continuarii cercetarii judecatore?ti acorda termen la data de 04.03.2024, ora 9.30
Data: 11.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa inculpatului Pungan Valeriu si a aparatorului acestuia acorda termen la data de 05.02.2024, ora 10.00.
Data: 28.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii inculpatului acorda termen la data de 11.01.2024, ora 11.00 (dosar asociat masura asiguratorie 2163/121/2021/a15)
Data: 10.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 28.11.2023 in vederea indeplinirii procedurii de citare
Data: 30.08.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de cererea de amanare formulata de domnul avocat nada Doru acorda termen la data de 10.10.2023
Data: 16.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 30.08.2023
Data: 18.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 16.06.2023, ora 10.00
Data: 10.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 18.05.2023 in vederea audierii inculpatilor.
Data: 29.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 10.05.2023 in vederea continuarii cercetarii judecatoresti. (Dosar asociat nr. 2163/121/2021/a14)
Data: 15.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda termen la data de 29.03.2023
Data: 15.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Se acorda termen la data de: 15.02.2023 avand in vedere cererea de amanare formulata de avocat.
Data: 02.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 15.12.2022 S.2.
Data: 21.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea continuarii cercetarii judecatore?ti acorda termen la data de 02.11.2022 (dosar asociat masura 2163/121/2021/a9)
Data: 06.07.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 21.09.2022
( dosar asociat masuri preventive nr. 2163/121/2021/a7 )
( dosar asociat restituirea cautiunii nr.2163/121/2021/a8 )
Data: 18.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se complini lipsa de procedura, acorda termen la data de 06.07.2022
amana pronun?area asupra masurii preventive la data de 30.05.2022, ds asociat 2163/121/2021/a6
Data: 06.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
fa?a de lipsa de procedura, Termen la data de 18.05.2022
Data: 16.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de lipsa de procedura, amana cauza la data de 06.04.2022.
(dosar asociat masuri preventive 2163/121/2021/a4)
Data: 13.05.2021
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 68 alin.2 Cod procedura penala in referire la art. 64 alin..4 Cod procedura penala admite cererea de ab?inere formulata de doamna judecator Cuco? Ani?oara.
Dispune trimiterea dosarului la compartimentul registratura pentru a fi repartizat aleatoriu cu debifarea completului CP 3.
Potrivit art. 275 alin. 3 din Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronun?ata in ?edin?a camerei de consiliu, astazi, 13.05.2021.