INSTITUTIA: TribunalulBUCURESTI

DOSAR 21575/3/2023

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 14.07.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 03.04.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

NAMOUREH KHALED Inculpat
ZHUANG TAO Inculpat
HOSARI SAID Inculpat
MAHMOUD ABDULKADR Inculpat
ALZAID ABDULMOUNIM Inculpat
OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD Inculpat
IVAN TITI Inculpat
DRAPAC MIHAELA Inculpat
STATUL ROMAN, PRIN ADMINISTRATIA NATIONALA A FINANTELOR PUBLICE Parte civila
S.C. MINIMAR FRUCT S.R.L. Parte responsabila civilmente
SC MELISA SHOP SRL Parte responsabila civilmente
S.C. SARA TEXTILE DESIGN S.R.L. Parte responsabila civilmente
S.C. VALESI ADMINISTRATIV S.R.L. Parte responsabila civilmente
SC MASTER INDUSTRY CONSTRUCT SRL Parte responsabila civilmente
S.C. LAODESA SPEED S.R.L. Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 04.05.2026
SOLUTIE:
Data: 03.04.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 04.05.2026
Data: 06.03.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 03.04.2026
Data: 06.02.2026
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronun?area la data de 06.03.2026
Data: 23.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 06.02.2026 ora 10.00 sala 213.
Data: 28.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 23.01.2026.
Data: 14.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
LIPSA PROCEDURA INCULPAT NAMOUREH kHALED, acorda termen la data de 28.11.2025 ora 12.00 sala 208
Data: 03.10.2025
SOLUTIE: Suspendat
Suspendat conform Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025
Data: 12.09.2025
SOLUTIE: Termen preschimbat
preschimba termenul la data de 03.10.2025 ora 09.00 sala 208
Data: 14.08.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, acorda termen la data de 12.09.2025 ora 10.00 sala 147
Data: 07.07.2025
SOLUTIE: Incheiere

Avand in vedere necesitatea discutarii in contradictoriu si a cererii de suplimentare a probatoriului cu efectuarea unei noi expertize formulate de inculpatul Ivan Titi si pronuntarea unitara asupra tutoror cererilor de completare a probatoriului, formulate in cauza, amana pronuntarea la termenul din 14.08.2025.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 07.07.2025.
Data: 01.07.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Asupra cererilor de probatorii, amana pronun?area la data de 07.07.2025
Data: 30.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Asupra cererilor de probatorii, amana pronun?area la data de 01.07.2025
Data: 13.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Asupra cererilor de probatorii, stabileste pronun?area la data de 30.06.2025.
Asupra fondului, in vederea audierii inculpatilor,acorda termen la data de 14.08.2025 ora 11.00 sala 208
Data: 16.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probelor acorda termen la data de 13.06.2025 ora 13.00 sala 208
Data: 04.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor acorda termen la data de 16.05.2025 ora 12.00 sala 208
Data: 12.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere lipsa de aparare a inculpatului ZHUANG TAO, amana cauza la data de 04.04.2025 ora 11.00 sala 213
Data: 21.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea audierii martorilor acorda termen la data de 12.03.2025 ora 12.00 sala 213
Data: 03.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In raport de lipsa de aparare a inculpatului MAHMOUD Abdulkadr, amana judecata si stabileste termen la data de 21.02.2025, ora 14.
Data: 22.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In raport de lipsa de aparare a inculpatului MAHMOUD Abdulkadr, amana judecata si stabileste termen la data de 03.02.2025, ora 14.
Data: 10.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
In raport de lipsa de procedura cu inculpatul OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD, amana judecata si stabileste termen la data de 22.01.2025, ora 14.
Data: 29.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana judecata si stabileste termen in data de 10.01.2025, ora 12.
Data: 15.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru a da posibilitatea inculpatilor lipsa la acest termen sa fie prezenti la judecata, in vederea exprimarii pozitiilor procesuale adoptate in cauza, amana judecata si stabileste termen in data de 29.11.2024, ora 11, sala 208.
Data: 01.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
In raport de lipsa de aparare si cererea de acordare a unui termen in vederea angajarii unui aparator, formulata de inculpatul Ivan Titi, amana judecata si stabileste termen la data de 15.11.2024, ora 14.
Data: 04.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa de aparare si cererea de acordare unui termen pentru angajarea unui aparator ales, amana cauza la data de 01.11.2024, sala 208, ora 12:00
Data: 20.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Fixeaza termen la data de 04.10.2024, ora 10:30, pentru cand se citeaza partile (inculpatul Ivan Titi inclusiv prin posta electronica), persoana vatamata cu mentiunea ca se poate constitui parte civila pana la inceperea cercetarii judecatoresti.Se vor incunostiinta aparatorii alesi si din oficiu.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART.9 ALIN.1 LIT. C SI ALIN. 2 DIN LEGEA 241/2005 CU AP. ART. 35 ALIN.1 C.P. SI ART.5 C.P., ART.48 N.C.P. RAP LA ART.9 ALIN.1 LIT.C SI ALIN.2 DIN LEGEA 241/2005
Materia Juridica
Penal