Data: 10.09.2026
SOLUTIE:
Data: 15.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii.
Data: 13.11.2025
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa raportului de activitate, acorda un nou termen de judecata
Data: 13.03.2025
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei la data de 13.11.2025, pentru solutionarea dosarului penal
Data: 12.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru solutionarea dosarului penal.
Data: 15.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru solutionarea dosarului penal.
Data: 14.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii
Data: 12.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru solutionarea dosarului penal.
Data: 15.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii
Data: 17.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii.
Data: 28.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii si solutionarea dosarului penal.
Data: 10.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii.
Data: 11.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii.
Data: 29.10.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii si valorificarea bunurilor debitoarei.
Data: 28.05.2020
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii si solutionarea dosarului penal.
Data: 30.01.2020
SOLUTIE: Amana cauza
Avand in vedere hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Ilfov intrunita in sedinta din 29.01.2020, prin care s-a hotarat suspendarea activitatii de judecata pe perioada nedeterminata, cu exceptia cauzelor urgente, incepand cu data de 30 ianuarie 2020, urmeaza a amana judecarea cauzei,
Data: 17.10.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii.
Data: 30.05.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii.
Data: 31.01.2019
SOLUTIE: Amana cauza
Constata ca nu se impune suspendarea cauzei. Pentru continuarea procedurii.
Data: 25.10.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii.
Data: 28.06.2018
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii.
Data: 15.03.2018
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se reveni cu adresa.
Data: 26.10.2017
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru emiterea adresei incuviintate.
Data: 13.07.2017
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se emite adresa catre Tribunalul Bucuresti.
Data: 27.04.2017
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii.
Data: 16.02.2017
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii.
Data: 10.11.2016
SOLUTIE: Amana cauza
pentru solutionarea dosarelor asociate si continuarea procedurii.
Data: 15.09.2016
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii, pentru solutionarea actiunii in anulare formulate.
Data: 21.04.2016
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii, pentru solutionarea actiunilor in anulare.
Data: 28.01.2016
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii
Data: 05.11.2015
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii, in vederea complinirii obligatiilor puse de catre instanta in sarcina practicianului in insolventa, administratorilor statutari ai debitoarei si celorlalti participanti la proces
Data: 24.09.2015
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa procedura
Data: 28.05.2015
SOLUTIE: Amana cauza
pentru continuarea procedurii
Data: 23.04.2015
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii, in vederea complinirii obligatiilor puse in sarcina practicianului in insolventa.
Data: 12.03.2015
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru solutionarea contestatiilor.
Data: 08.01.2015
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii.
Data: 27.11.2014
SOLUTIE: Alte solutii
In tem. art. 3 pnct 25 din legea 85/2006 privind procedura insolventei, epuizandu-se perioada de observatie, dispune trecerea de la procedura generala la procedura simplificata impotriva debitorului SC TGV HOLDING SRL Dispune intrarea in faliment din procedura simplificata.
Pe cale de consecinta, dispune dizolvarea acestuia.
In temeiul art. 107 alin 2, ridica dreptul de administrare al debitorului.
In temeiul art. 35 si 44 din legea 85/2006 privind procedura insolventei :
Stabileste termen de maxim 5 zile de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor/prin administratorul statutar si asociatul MARINESCU MARIUS IONUT , catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii.
Dispune in sarcina debitorului prin administratorul MARINESCU MARIUS IONUT , intocmirea si predarea catre lichidatorul judiciar, in termen de maxim 5 zile de la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii. O astfel de lista va fi comunicata si instantei de catre reprezentantii statutari ai societatii, in termen de maxim 10 zile de la publicarea prezentei in Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI).
Potrivit art 46 al (2) „Debitorul si/sau, dupa caz, administratorul judiciar sunt obligati sa intocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor”, dispune in sarcina debitorului prin administratorul MARINESCU MARIUS IONUT , sa intocmeasca aceasta lista si sa o reactualizeze permanent si sa o comunice instantei la data de 25 a fiecarei luni- dupa ce va fi reactualizata. In cuprinsul acestei liste urmeaza sa se regaseasca inclusiv plati efectuate de catre diversi debitori catre terti (creditori ai societatii aflate in insolventa. etc), plati efectuate in contul unor creante, respectiv debite pe care le are societatea aflata in insolventa, iar prin aceasta metoda s-ar putea evita supravegherea acestor plati de catre administratorul/lichidatorul desemnat de catre instanta. Lista va fi certificata pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul de catre administratorul MARINESCU MARIUS IONUT . In aceasta lista va fi cuprinsa o lista anexa care sa cuprinda totalitatea biletelor la ordin girate catre creditori sau de catre debitori catre societate. Lista va fi comunicata instantei in 2 exemplare, pe baza de adresa de inaintare in cadrul careia se va consemna si numarul de file pentru fiecare lista.
In temeiul art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura de insolventa :
Dispune deschiderea de catre debitor a unui cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; in caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar.
In temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Numeste lichidator judiciar pe PHEONIX LAR SPRL, care va indeplini atributiile prevazute de art. 24 din lege, cu conducerea integrala a activitatii debitorului si cu o remuneratie provizorie pentru procedura simplificata de 3.000 lei din averea debitorului.
In temeiul art. 33 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Dispune ca lichidatorul judiciar provizoriu sa trimita, notificari, in termen de maxim 15 zile de la intrarea in faliment, in conditiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii simplificate impotriva debitorului si ridicarea dreptului de administrare :
? tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c), precum si a celor rezultati a fi creditori ai societatii dupa consultarea documentelor/evidentelor contabile ale societatii, sau a altor registre publice ;
? debitorului ;
? oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori registrului asociatullor si fundatiilor in care debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii ;
? instantelor judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat la registrul comertului, in vederea aplicarii prevederilor art. 36 din lege;
? tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi, in vederea aplicarii prevederilor art. 36 din lege.
Sub sanctiunea prevazuta de lege, in cazul creditorilor persoane juridice care nu vor raspunde acestei notificari in termen de 25 de zile de la data comunicarii notificarii, vor fi puse la dispozitia lichidatorului in termen de 45 zile de la data pronuntarii prezentei, de catre ONRC, certificate constatatoare (sau – „Furnizari de informatii” ), cuprinzand datele extinse ale creditorilor persoane juridice, din care sa rezulte punctele de lucru declarate si domiciliile declarate la ONRC, ale persoanelor cu functii de administratori in cadrul acestora (pentru persoanele domiciliate in strainatate se va emite adresa catre ORI, pentru se comunica datele de resedinta de actualitate ale acestora, unde vor fi trimise de asemenea notificari.)
Sub sanctiunea prevazuta de lege, la aceste noi adrese (puncte de lucru si domicilii) se va reveni de catre lichidator cu notificari urmand ca persoanele juridice creditoare sa raspunda acestor noi notificari in maxim 25 de zile de la data depunerii a acestor noi notificari, la posta (alte servicii de curierat, etc). .
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, in sarcina lichidatorului judiciar.
In temeiul art. 252 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale :
Pune in vedere lichidatorului judiciar indeplinirea formalitatilor privind mentionarea la registrul comertului a reprezentantilor permanenti ai sai.
In temeiul art. 59 din legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Pune in vedere lichidatorului judiciar sa refaca sa intocmeasca si sa depuna la dosar, in termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevazut la art. 59 din lege, asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, sens in care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii, sa identifice bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a detinut societatea in ultimii 3 ani-, sau pe care inca le mai detine societatea, cu o valoare individuala ,asa cum a figurat inregistrat in contabilitate, superioara sumei de 20000 de lei- si sa indice modul in care au fost instrainate in cazul in care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, sa prezinte o situatie la zi a creditorilor si debitorilor societatii si un sold la zi al contului de casa si de banca al societatii, precum si evolutia acestora din urma (rulajul).
In vederea indeplinirii obligatiilor anterior stabilite, lichidatorul judiciar se va adresa si va solicita date si inscrisuri si de la orice entitati, pentru date utile solutionarii cauzei, inclusiv de la urmatoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- si sub sanct. aplicarii disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmeaza sa le furnizeze de urgenta si fara plata:
? Societatii, prin reprezentantii sai legali, Adunarii Generale a Asociatiei, Asociatilor, (pentru punerea la dispozitie a intregii documentatii contabile, a tuturor contractelor incheiate, a registrelor, inclusiv a urmatoarelor documente ce urmeaza a fi atasate raportului: ultimele 3 bilanturi contabile depuse de catre societate la organele , ultimele 6 balante depuse de societate-ultimele 3 registre inventar anuale intocmite/ depuse de societate;etc.)
? organelor fiscale competente (pentru comunicarea raportarilor societatii, ultimele 3 bilanturi contabile depuse de catre societate la organele , ultimele 6 balante depuse de societate-ultimele 3 registre inventar anuale intocmite/ depuse de societate;
? Directiei de Taxe si Impozite (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente, si a debitelor restante),
? Autoritatii Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (pentru comunicarea tuturor bunurilor imobile cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente),
? Arhivei Electronice de Garantii Mobiliare, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente – si cu indicarea situatiei la zi a acestora
? MAI- INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR, Autoritatii Aeronautice Civile Romane, Aeroclubul Romaniei, Autoritatii Navale Romane (pentru a se comunica daca Societatea a figurat sau figureaza in evidente cu autovehicule, ambarcatiuni sau mijloace de transport aerian, in calitate de proprietar/utilizator, sens in care sa ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricatie, data inmatricularii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- daca a fost intre timp instrainat), iar in masura in care societatea mai figureaza cu astfel de bunuri in evidente si acestea nu pot fi sechestrate in mod efectiv de catre lichidator, se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdictiei de instrainare la organul fiscal, la Organul de Politie Rutiera si privilegiul si dreptul de preferinta al creditorilor inscrisi la masa credala in dosarul de insolventa la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare; Deasemenea se vor efectua cereri adresate catre IGPR-DPR, de identificare in traffic si retinere a certificatelor de inmatriculare si a cartilor de identitate.
? ANAF, prin Administratiile Financiare in care s-au aflat sediile societatii in 13.09.2009- prezent, SI Directiei de Specialitate competenta- Directia Generala de Reglementare a Colectarii Creantelor Bugetare, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a detinut, sau inca le mai detine;
? CGMB- Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor – Serviciul Actualizare , Valorificare Baza Date(dupa caz Oficiului Roman pentru Imigrari), pentru comunicarea datelor de domiciliu si resedinta a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator,
? ONRC/sau ORC Ilfov, pentru a se comunica un certificat constatator din care sa rezulte toate mentiunile extinse inregistrate in evidentele ONRC cu privire la debitoare de la infiintare pana in prezent (daca compania e inregistrata la ONRC, in caz negativ – sa se adreseze Registrului Societatilor Agricole Ori Registrului Asociatullor Si Fundatiilor/ institutiei care gestioneaza registrul Public privind compania pentru a consulta dosarul si sa prezinte o situatie a modului in care a evoluat situatia persoanelor care au facut parte din companie cu indicarea datei la care au intrat/ au fost exclusi/s-au retras),
? tuturor institutiilor bancare care functioneaza pe teritoriul Romaniei pentru a se comunica lista conturilor cu care societatea a figurat sau inca mai figureaza in evidente, rulajele (extrasele de cont) desfasurate cuprinzand datele extinse pe ultimele 6 luni, totalul rulajelor (soldurile) pentru fiecare an din anii 2012, 2013 si 2014, si o lista a datelor persoanelor imputernicite pe conturi,
? Administratiei Fondului pentru Mediu- in masura in care societatea a avut sau are un obiect de activitate autorizabil, pentru a ne comunica situatia debitelor cu care societatea figureaza in evidentele acestora precum si identitatea persoanei/lor care au facut raportari,
? Inspectoratului Teritorial de Munca, pentru a ne comunica situatia debitelor cu care societatea figureaza in evidentele acestora precum si identitatea persoanei/lor care au facut raportari, lista salariatilor si fotocopii dupa contracele de munca;
? Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figureaza debitoarea, precum si fotocopii dupa contractele incheiate cu aceasta, contracte in baza carora au fost furnizate servicii in 13.09.2009- prezent.
? Furnizorilor de utilitati de la sediul debitorului (energie electrica, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figureaza debitoarea, precum si fotocopii dupa contractele incheiate cu aceasta, contracte in baza carora au fost furnizate servicii in 13.09.2009- prezent;
Dovada efectuarii solicitarilor anterior mentionate, totalitatea raspunsurilor si inscrisurilor receptionate, in fotocopii certificate, urmeaza a fi atasate raportului, sub forma de anexe, si vor fi puse la dispozitia instantei de catre lichidator, spre atasare la dosarul cauzei.
De asemenea, atasat raportului, sub forma de anexe, lichidatorul judiciar va cuprinde in raport si datele (pe care le poate solicita in prealabil debitorului) potrivit solicitarilor de mai jos (cele 13 puncte), dupa ce vor fi fost verificate de catre practician in evidentele contabile ale debitorului cu indicarea eventualelor neconcordante (daca a inteles sa le solicite in prealabil debitorului):
1. lista cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii. In lista se va regasi denumirea completa a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de inregistrare in Registrul Comertului (alt registru dupa caz), sediul social complet, suma datorata aflata in sold ; fisa contului furnizor/ fisa partenerului creditor- cuprinzand rulajele si soldul intermediar dupa fiecare operatiune, precum si soldul final);
2. lista cuprinzand numele si adresele debitorilor si toate debitele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii. In lista se va regasi denumirea completa a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de inregistrare in Registrul Comertului (alt registru dupa caz), sediul social complet, suma datorata aflata in sold ; fisa contului client/ fisa partenerului debitor- cuprinzand rulajele si soldul intermediar dupa fiecare operatiune, precum si soldul final);
3. lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor,
4. lista cuprinzand totalitatea biletelor la ordin girate catre creditori sau de catre debitori catre societate
5. lista cuprinzand bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a detinut societatea in 13.09.2009- prezent- sau pe care inca le mai detine societatea, cu o valoare individuala, asa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare, inregistrata in contabilitate, superioara sumei de 20000 de lei Ron- si sa indice modul in care au fost instrainate in cazul in care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, (situatia activelor societatii);
6. lista cuprinzand bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le detinea societatea la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, insotita de ultimele 3 registre inventar anuale intocmite de societate;
7. lista cuprinzand stocurile pe care le detine societatea (inventar) la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecarei marfuri in parte;
8. o lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor”, sens in care dispune in sarcina debitorului prin reprezentantii statutari anterior indicati sa intocmeasca aceasta lista si sa o reactualizeze permanent si sa o comunice instantei la data de 25 a fiecarei luni- dupa ce va fi reactualizata. In cuprinsul acestei liste urmeaza sa se regaseasca inclusiv plati efectuate de catre diversi debitori catre terti (creditori ai societatii aflate in insolventa. etc), plati efectuate in contul unor creante, respectiv debite pe care le are societatea aflata in insolventa, iar prin aceasta metoda s-ar putea evita supravegherea acestor plati de catre administratorul/lichidatorul desemnat de catre instanta.
9. Sa indice care este suma totala pe care o are in contul casa, precum si suma totala pe care o are in conturi la banci societatea la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, precum si evolutia acestora din urma (rulajul), potrivit ultimelor 6 balante intocmite de societate depuse de catre societate la organele fiscale (sau ORC),;
10. lista cuprinzand
a) totalitatea actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar;
b) totalitatea operatiunilor in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
c) totalitatea actelor incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
d) totalitatea actelor de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer;
e) totalitatea operatiunilor de constituire a unui drept de preferinta pentru o creanta care era chirografara, in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
f) totalitatea platilor anticipate ale datoriilor, efectuate in cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii;
g) totalitatea actelor de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o perioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intentia de a ascunde/intarzia starea de insolventa ori de a frauda un creditor.
11. lista cuprinzand totalitatea actelor sau operatiunilor, incheiate in cei 3 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capitalul societatii ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, in situatia in care debitorul este acea societate in comandita, respectiv o societate agricola, in nume colectiv sau cu raspundere limitata;
b) cu un membru sau administrator, atunci cand debitorul este un grup de interes economic;
c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor, in situatia in care debitorul este respectiva societate pe actiuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativa, societate pe actiuni cu raspundere limitata sau, dupa caz, societate agricola;
e) cu orice alta persoana fizica ori juridica, detinand o pozitie de control asupra debitorului sau a activitatii sale;
f) cu un coproprietar sau proprietar devalmas asupra unui bun comun;
g) cu sotul, rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) - f).
12. lista cuprinzand toate conturile pe care societatea le-a detinut in 13.09.2009- prezent.
13. lista cuprinzand datele de identificare ale societatilor de contabilitate/contabililor autorizati si societatilor de audit care au prestat servicii companiei debitoare din anul 2011 pana in prezent.
Pentru a complinii aceste obligatii, lichidatorul se poate adresa oricaror institutii/destinatar persoana fizica sau juridica, cu solicitari, institutiile fiind obligate sa raspunda lichidatorului intocmai ca instantei de judecata insesi, sub sanctiunea sesizarii organelor de urmarire penala pentru efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de Obstructionare a justitiei.
La prezentarea sau predarea de catre societatea debitoare (prin reprezentanti) catre lichidator a actelor contabile(sau oricaror alte documente) , se vor intocmi de catre lichidator procese verbale , semnate de toate partile. Persoanele prezente vor fi identificate de catre lichidator, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale intocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instantei.
Fixeaza inistanta urmatoarele termene limita:
a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a tuturor creantelor : 30.12.2014
b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora 15.01.2015
c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, 30.01.2015
d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat, 01.02.2015;
In temeiul art. 48 alin 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Da dispozitie tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al judecatorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligatia de instiintare a bancilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Se pun in vedere partilor si dispozitiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrata in vigoare la 1 februarie 2014.
Potrivit art 271, (infractiunea de Obstructionare a justitiei) : (1) Persoana care, fiind avertizata asupra consecintelor faptei sale: a) impiedica, fara drept, … instanta sa efectueze, in conditiile legii, un act procedural, b) refuza sa puna la dispozitia instantei in tot sau in parte, datele, informatiile, inscrisurile sau bunurile detinute, care i-au fost solicitate in mod explicit, in conditiile legii, in vederea solutionarii unei cauze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Potrivit art. 275 , (infractiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri) : (1) Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de inscrisuri, in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr-o procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris necesar solutionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa ajunga la destinatar.
Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la 08.01.2015, F.7., ora 11.00
Executorie.
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea sa in BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 27.11.2014.
Data: 02.10.2014
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuarea procedurii
Data: 26.08.2014
SOLUTIE: Admite cererea
Admite cererea creditorului COMCEH SA, impotriva debitorului SC TGV HOLDING SRL cu sediul social in Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/ 1350/2004, CUI 16748688 .FILA 27)
In temeiul art. 33 alin 6 raportat la art. 107 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Deschide procedura generala a insolventei debitorului.
In temeiul art. 35 si 44 din legea 85/2006 privind procedura insolventei :
Dispune in sarcina debitorului prin administratorul MARINESCU MARIUS IONUT intocmirea si predarea catre administratorul judiciar, in termen de maxim 10 zile de la intrarea in procedura, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii.
In temeiul art. 47 alin. 1 din Legea 85/2006 debitoarea isi va pastra dreptul de administrare - constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea, pe care si-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar.
Pune in vedere debitoarei urmatoarele obligatii:
- sa depuna la dosarul cauzei, in termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii, actele si informatiile prevazute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006;
- sa deschida un cont la o unitate bancara, in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, cont din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, iar in caz de neindeplinire contul va fi deschis de catre administratorul judiciar. Eventualele disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar
In temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Numeste administrator judiciar provizoriu pe PHEONIX LAR SPRL care va indeplini atributiile prevazute de art. 19-23 din lege, cu o remuneratie provizorie de 3000 lei din averea debitorului (exclusiv TVA).
In temeiul art. 33 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Dispune ca administratorul judiciar provizoriu sa trimita, notificari, in termen de maxim 15 zile de la intrarea in procedura insolventei, in conditiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale impotriva debitorului :
? tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c), precum si a celor rezultati a fi creditori ai societatii dupa consultarea documentelor/evidentelor contabile ale societatii, sau a altor registre publice ;
? debitorului, atat la sediul social, cat si la domiciliile/resedintele asociatilor si administratorilor, la care si instanta va comunica prezenta hotarare, adrese ce vor fi regasite de practicianul in insolventa prin consultarea dosarului, in masura in care comunicarile se vor intoarce fara a fi receptionate de destinatar sau afisate la aceste adrese de pe teritoriul Romaniei, urmeaza ca afisarile sa se faca prin executor judecatoresc la aceste adrese, sau la alegere, chiar de catre practicianul in insolventa sau un delegat al cabinetului acestuia, care va intocmi un proces verbal in care sa se regaseasca informatii legate de modul de efectuare a comunicarii( potrivit disp. art. 163 alin 1, alin 2, alin 3, teza 1, alin 6, alin 7, alin 8, si art.164 NCPC); comunicarea poate fi facuta si la alte adrese daca rezulta ca destinatarii pot fi gasiti;
? oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii ;
? instantelor judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat la registrul comertului, in vederea aplicarii prevederilor art. 36 din lege;
? tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi, in vederea aplicarii prevederilor art. 36 din lege, precum si pentru a se comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a detinut in ultimii 3 ani.
Sub sanctiunea prevazuta de lege, in cazul creditorilor persoane juridice care nu vor raspunde acestei notificari in termen de 25 de zile de la data comunicarii notificarii, vor fi puse la dispozitia administratorului in termen de 45 zile de la data pronuntarii prezentei, de catre ONRC, certificate constatatoare (sau – „Furnizari de informatii” ), cuprinzand datele extinse ale creditorilor persoane juridice, din care sa rezulte punctele de lucru declarate si domiciliile declarate la ONRC, ale persoanelor cu functii de administratori in cadrul acestora (pentru persoanele domiciliate in strainatate se va emite adresa catre ORI, pentru se comunica datele de resedinta de actualitate ale acestora, unde vor fi trimise de asemenea notificari.)
Sub sanctiunea prevazuta de lege, la aceste noi adrese (puncte de lucru si domicilii) se va reveni de catre administratorul judiciar cu notificari urmand ca persoanele juridice creditoare sa raspunda acestor noi notificari in maxim 25 de zile de la data predarii de catre administratorul judiciar a acestor noi notificari, la posta (alte servicii de curierat, etc). .
In temeiul art. 252 din legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale :
Pune in vedere administratorului judiciar indeplinirea formalitatilor privind mentionarea la registrul comertului a reprezentantilor permanenti ai sai.
In temeiul art. 59 din legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Pune in vedere administratorului judiciar sa intocmeasca si sa depuna la dosar, in termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevazut la art. 59 din lege, asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, sens in care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii, sa identifice bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a detinut societatea in ultimii 3 ani-, sau pe care inca le mai detine societatea , cu o valoare individuala ,asa cum a figurat inregistrat in contabilitate, superioara sumei de 20000 de lei- si sa indice modul in care au fost instrainate in cazul in care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, sa prezinte o situatie la zi a creditorilor si debitorilor societatii si un sold la zi al contului de casa si de banca al societatii, precum si evolutia acestora din urma (rulajul), potrivit ultimilor 3 balante intocmite de societate depuse de catre societate la organele fiscale (sau ORC),
In vederea indeplinirii obligatiilor anterior stabilite, administratorul judiciar se va adresa si va solicita date si inscrisuri si de la urmatoarele organisme : Societatii, prin reprezentantii sai legali, Adunarii Generale a Asociatiei, Asociatilor, (pentru punerea la dispozitie a intregii documentatii contabile, a tuturor contractelor incheiate, a registrelor, etc,), organelor fiscale competente (pentru comunicarea raportarilor societatii), Directiei de Taxe si Impozite (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente, si a debitelor restante), Autoritatii nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (pentru comunicarea tuturor bunurilor imobile cu care Societatea figureaza sau a figurat in evidente), Arhivei Electronice de Garantii Mobiliare, -Serviciului de Inmatriculari Auto, Autoritatii Aeronautice Civile Romane, Autoritatii Navale Romane (pentru a se comunica daca Societatea a figurat sau figureaza in evidente cu autovehicule, ambarcatiuni sau mijloace de transport aerian), ANAF, prin Administratiile Financiare in care s-au aflat sediile societatii in ultimii 3 ani, sau Directiei de Specialitate competenta, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a detinut; de la orice alte entitati, pentru date utile solutionarii cauzei. Raspunsurile la aceste solicitari urmeaza a fi puse la dispozitia instantei de catre lichidator si atasate raportului.
De asemenea, atasat raportului, administratorul judiciar va prezenta in fotocopii certificate:
-ultimele 3 bilanturi contabile depuse de catre societate la organele fiscale (sau ORC),
-ultimele 3 registre inventar anuale intocmite de societate,
-un istoric ONRC din care sa rezulte toate mentiunile extinse inregistrate in evidentele ONRC cu privire la debitoare de la infiintare pana in prezent.
-sub forma de anexe, datele solicitate debitorului potrivit celor de mai jos (cele 18 puncte), dupa ce au fost verificate in evidentele contabile ale debitorului cu indicarea de catre practician a eventualelor neconcordante.
In cazul in care totusi raportul este redactat, in lipsa tuturor acestor informatii (se prezuma ca fara culpa practicianului), pana la inchiderea procedurii, practicianul in insolventa va prezenta raspunsurile institutiilor anterior evocate si va face referire la acestea in rapoartele ulterioare.
In sensul si scopul celor anterior retinute, reprezentantii societatii, administratorul MARINESCU MARIUS IONUT (asociati, administratori statutari, etc), urmeaza sa prezinte practicianului in insolventa toate documentele contabile ale societatii, in termen de 5 zile de la comunicarea prezentei , dar nu mai tarziu de maxim 10 zile de la publicarea prezentei in Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI), insotite si de datele necesare solutionarii prezentului dosar, inclusiv de cele ce urmeaza:
1. lista cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii. In lista se va regasi denumirea completa a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de inregistrare in Registrul Comertului (alt registru dupa caz), sediul social complet, suma datorata aflata in sold ; fisa contului furnizor/ fisa partenerului creditor- cuprinzand rulajele si soldul intermediar dupa fiecare operatiune, precum si soldul final);
2. lista cuprinzand numele si adresele debitorilor si toate debitele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii. In lista se va regasi denumirea completa a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de inregistrare in Registrul Comertului (alt registru dupa caz), sediul social complet, suma datorata aflata in sold ; fisa contului client/ fisa partenerului debitor- cuprinzand rulajele si soldul intermediar dupa fiecare operatiune, precum si soldul final);
3. lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor,
4. lista cuprinzand totalitatea biletelor la ordin girate catre creditori sau de catre debitori catre societate
5. lista cuprinzand bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a detinut societatea in ultimii 3 ani- sau pe care inca le mai detine societatea, cu o valoare individuala, asa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare, inregistrata in contabilitate, superioara sumei de 20000 de lei Ron- si sa indice modul in care au fost instrainate in cazul in care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, (situatia activelor societatii);
6. lista cuprinzand bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le detine societatea la data deschiderii insolventei impotriva acesteia;
7. lista cuprinzand stocurile pe care le detine societatea (inventar) la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecarei marfuri in parte;
8. Potrivit art 46 al (2) „Debitorul si/sau, dupa caz, administratorul judiciar sunt obligati sa intocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor”, sens in care dispune in sarcina debitorului prin reprezentantii statutari anterior indicati sa intocmeasca aceasta lista si sa o reactualizeze permanent si sa o comunice instantei la data de 25 a fiecarei luni- dupa ce va fi reactualizata. In cuprinsul acestei liste urmeaza sa se regaseasca inclusiv plati efectuate de catre diversi debitori catre terti (creditori ai societatii aflate in insolventa. etc), plati efectuate in contul unor creante, respectiv debite pe care le are societatea aflata in insolventa, iar prin aceasta metoda s-ar putea evita supravegherea acestor plati de catre administratorul/lichidatorul desemnat de catre instanta.
9. Sa indice care este suma totala pe care o are in contul casa, precum si suma totala pe care o are in conturi la banci societatea la data deschiderii insolventei impotriva acesteia, precum si evolutia acestora din urma (rulajul), potrivit ultimelor 3 balante intocmite de societate depuse de catre societate la organele fiscale (sau ORC),;
10. Sa indice actele de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar;
11. Sa indice operatiunile comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
12. Sa indice actele incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
13. Sa indice actele de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer;
14. Sa indice o lista cu operatiunile de constituire ori perfectare unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara, in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
15. Sa indice platile anticipate ale datoriilor, efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii;
16. Sa indice o lista cu urmatoarele operatiuni, incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul:
a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capitalul societatii comerciale ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, atunci cand debitorul este respectiva societate in comandita, respectiv o societate agricola, in nume colectiv sau cu raspundere limitata;
b) cu un membru sau administrator, atunci cand debitorul este un grup de interes economic
c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor, atunci cand debitorul este respectiva societate pe actiuni;
d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativa, societate pe actiuni cu raspundere limitata sau, dupa caz, societate agricola;
e) cu orice alta persoana fizica ori juridica, detinand o pozitie dominanta asupra debitorului sau a activitatii sale;
f) cu un coindivizar asupra unui bun comun.
17. Lista cu toate conturile pe care societatea le-a detinut in ultimii 3 ani
18. Sa indice daca:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;
b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati;
d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori.
Dispune ca reprezentantii statutari ai societatii, (administratorul MARINESCU MARIUS IONUT, asociati, administratori statutari, etc), sa comunice si instantei toate aceste informatii anterior aratate (fiecare fila va fi certificata pentru conformitate ) cu referire la numarul de dosar al instantei, cel tarziu pana la urmatorul termen de judecata ( lista de la pozitia 8 va fi comunicata lunar, in forma reactualizata).
Pentru a complinii aceste obligatii, administratorul judiciar se poate adresa oricaror institutii/destinatar persoana fizica sau juridica , cu solicitari, institutiile fiind obligate sa raspunda administratorului intocmai ca instantei de judecata insasi, sub sanctiunea sesizarii organelor de urmarire penala pentru efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de Obstructionare a justitiei.
La prezentarea sau predarea de catre societatea debitoare (prin reprezentanti) catre administratorul judiciar a actelor contabile(sau oricaror alte documente), se vor intocmi de catre lichidator procese verbale , semnate de toate partile. Persoanele prezente vor fi identificate de catre administratorul judiciar, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale intocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instantei.
In acest sens, oricarei solicitari/ notificari efectuate de catre practicianul in insolventa, ii va atasa o fotocopie certificata de acesta, dupa minuta judecatorului sindic pronuntata in prezentul dosar.
Fixeaza instanta urmatoarele termene limita:
a) termenul limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la incheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea notificarii.
b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului – 15.10.2014.
c) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante –26.10.2014.
d) termenul de definitivare a tabelului creantelor –11.11.2014.
e) data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor –01.11.2014.
In temeiul art. 48 alin 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei :
Da dispozitie tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al judecatorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligatia de instiintare a bancilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Se pun in vedere partilor si dispozitiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrata in vigoare la 1 februarie 2014.
Potrivit art 271, (infractiunea de Obstructionare a justitiei) : (1) Persoana care, fiind avertizata asupra consecintelor faptei sale: a) impiedica, fara drept, … instanta sa efectueze, in conditiile legii, un act procedural, b) refuza sa puna la dispozitia instantei in tot sau in parte, datele, informatiile, inscrisurile sau bunurile detinute, care i-au fost solicitate in mod explicit, in conditiile legii, in vederea solutionarii unei cauze, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Potrivit art. 275 , (infractiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri) : (1) Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de inscrisuri, in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr-o procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris necesar solutionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa ajunga la destinatar.
Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la 02.10.2014, F.7., ora 16.00
Stabileste ca eventualele cereri de atragere a raspunderii persoanelor carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa (art 138 din Legea nr 85/2006), trebuie introduse anterior inchiderii procedurii din prezentul dosar, cele depuse ulterior putand fi apreciate ca inadmisibile.
Executorie.
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare prin publicarea sa in BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov.
Prezenta se va comunica administratorului statutar, MARINESCU MARIUS IONUT la adresa de actuliatate a acestuia, dupa verificarea acesteia in evidentele DEPABD, acestuia din urma punandu-i-se in vedere prin prezenta sa se prezinte la urmatorul termen de judecata, pentru a fi ascultat in calitate de martor, potrivit disp. art 309 si urm. NCPC. Neprezentarea poate fi calificata ca abatere judiciara si sanctionata ca atare, urmand sa fie invitat cu mandat de aducere la un termen ulterior potrivit art 313 Ncpc.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 26.08.2014.