Data: 07.02.2025
SOLUTIE: Solutionare
I. In temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (forma in vigoare ulterior modificarilor aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (629 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal si art. 396 al. 2 C. Pr. Pen.,
Condamna pe inculpatul MIHAI MARIAN, lj, la pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata (fapta din perioada 01.09.2013 -30.09.2016).
In temeiul art. 67 al. 1 si 2 C. Pen., aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g Cod penal, constand in dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii, pe o durata de 3 ani, ce se va executa conform art. 68 al. 1 lit. b C. Pen.
In baza art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g Cod penal, constand in dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii, ce se va executa in situatia in care pedeapsa principala devine executabila.
In baza art. 91 C. Pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, aplicata inculpatului prin prezenta sentinta, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, termen stabilit potrivit art. 92 C. Pen.
In baza art. 93 al. 1 C. Pen., impune inculpatului ca, pe perioada termenului de supraveghere, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Dolj, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
In baza art. 93 al. 2 lit. b C. Pen., impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Probatiune Dolj.
In baza art. 93 al. 3 C. Pr. Pen., impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere sa presteze 120 zile munca neremunerata in folosul Spitalului Municipal "Profesor Dr. Irinel Popescu" sau al Muzeului "Campiei Bailestilor", afara de cazul in care din cauza starii de sanatate nu poate presta aceasta munca.
In baza art. 91 al. 4 C. Pen., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C. Pen. referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
In temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Mihai Marian sa nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale, iar daca a fost ales, sa fie decazut din drepturi.
II. In temeiul art. 397 al. 1, art. 19 C. Pr. Pen. rap. la art. 1257 si art. 1349 al. 1 C. Civ.,
Admite in parte actiunea civila formulata de STATUL ROMAN - PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, cu si
-obliga inculpatul Mihai Marian in solidar cu partea responsabila civilmente SC CONSULT-PORT SRL,la plata catre partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 565.404 lei (din debitul total de 568.204), la care se adauga accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului si pana la data achitarii integrale a sumei datorate, conform prevederilor: art. 173, art. 174 si art. 176, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- obliga inculpatul Mihai Marian in solidar cu partea responsabila civilmente SC CONSULT-PORT SRL la plata catre partea civila Statul Roman-prin Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala- prin Directia Generala Regionala a Finan?elor Publice Craiova, a accesoriilor fiscale -dobanzi ?i penalita?i de intarziere- aferente sumei de 800 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 21.01.2025;
- obliga inculpatul Mihai Marian in solidar cu partea responsabila civilmente SC CONSULT-PORT SRL la plata catre partea civila Statul Roman-prin Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala- prin Directia Generala Regionala a Finan?elor Publice Craiova, a accesoriilor fiscale -dobanzi ?i penalita?i de intarziere- aferente sumei de 2000 lei achitata, calculate conform Codului de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii acestei sume, respectiv 08.01.2025.
III. In temeiul art. 404 al. 4 lit. c Cod procedura penala raportat la art. 249 Cod procedura penala, men?ine masurile asiguratorii instituite prin ordonanta 275/P/2017 din 23.01.2018 a Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj si prin Incheierea din data de 31 ianuarie 2022 pronuntata in dosarul nr. 2039/215/2021/a2, astfel:
-masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile si imobile prezente si viitoare ale inculpatului Mihai Marian si asupra bunurilor mobile si imobile prezente si viitoare ale partii responsabile civilmente SC Consul Port SRL, instituata prin Ordonantele nr 257/P/2017 din 23.01.2018 si respectiv nr 257/P/2017 din 17.03.2021 ale Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj,
-poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Mihai Marian, precum si asupra sumelor de bani din conturile bancare ale partii responsabile civilmente SC Consul Port SRL,
- poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Marian, precum si asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu partii responsabile civilmente SC Consul Port SRL, toate restranse pana la concurenta sumei de 565.204 lei, la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate, precum pana la concurenta sumelore reprezentand dobanzile si penalitatile de intarziere aferente sumelor de 800 si 2000 de lei, reprezentand plati partiale ale prejudiciului, calculate de la data producerii prejudiciului, pana la data achitarii (21.01.2025, in cazul sumei de 800 de lei, respectiv 08.01.2025, in cazul sumei de 2000 de lei), conform prevederilor art. 173, 174 si 176 din Codul de procedura fiscala.
In temeiul art.251 Cpp, dispozitiile referitoare la masurile asiguratorii dispuse prin prezenta sentinta se aduc la indeplinire de catre organele de executare silita din cadrul Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala.
IV. In temeiul art. 397 al. 3 C. Pr. Pen. raportat la art. 25 al. 3 C. Pr. Pen.,
Dispune desfiintarea celor 629 facturi fiscale, a chitantelor si a ordinelor de plata aferente falsificate, inregistrate in evidentele SC CONSULT-PORT SRL, inscrisuri aflate in original la dosarul de urmarire penala, astfel cum sunt mentionate in cuprinsul rechizitoriului, filele 37-74.
In temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare, se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului hotararii judecatoresti definitive.
In temeiul art. 274 alin. 1 si 3 Cod procedura penala, obliga inculpatul Mihai Marian in solidar cu partea responsabila civilmente SC CONSULT-PORT SRL la plata sumei de 10000 lei cheltuieli judiciare catre stat (din care suma de 6000 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penala).
Cu apel in 10 zile de la comunicare.
Pronun?ata azi, 07.02.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 05.02.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 3 C.pr.pen, amana deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotararii la data de 07.02.2025.
Pronuntata azi, 05 februarie 2025, prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 22.01.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen, stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 05.02.2025, prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronuntata in sedinta publica, azi, 22.01.2025
Data: 08.01.2025
SOLUTIE: Amana cauza
alte cauze
Data: 27.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
solicitare relatii
Data: 30.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa martori
Data: 16.10.2024
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa martorului
Data: 18.09.2024
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa martorului
Data: 12.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martori, se amana cauza la 18.09.2024, ora 09:00.
Data: 15.05.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martorilor, se amana cauza la 12.06.2024, ora 09:00.
Data: 17.04.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martorilor si emiterea unei adrese la Politia Bailesti, se amana cauza la 15.05.2024, ora 09:00.
Data: 20.03.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martorilor si lipsa de aparare a inculpatului, se amana cauza la 17.04.2024, ora 09:00.
Data: 21.02.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martori si ata?area fisei de cazier judiciar actualizata a inculpatului la dosar, se amana cauza la 20.03.2024, ora 09:00.
Data: 10.01.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martori, se amana cauza la 21.02.2024, ora 09:00.
Data: 29.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martori, se amana cauza la 10.01.2024, ora 09:00.
Data: 01.11.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa martori, se amana cauza la 29.11.2023, ora 11:00.
Data: 04.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
fata de cererea de amanare a cauzei formulata de aparatorul inculpatului, se acorda termen la 01.11.2023, ora 09:00.
Data: 06.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru conceptarea si citarea primilor pentru martori din rechizitoriu in vederea audierii, se amana cauza la 04.10.2023, ora 09:30.
Data: 28.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru ca inculpatul prin aparator sa prezinte inscrisuri doveditoare care justifica lipsa sa de la termenul de judecata anterior sub sanctiunea aplicarii amenzii judiciare si avand in vedere hotararea nr.3 din 20.06.2023 a Adunarii Generale amana cauza la 06.09.2023, ora 09,30.
Data: 14.06.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se prezenta inculpatul in vederea audierii, se amana cauza la 28.06.2023, ora 09,00.
Data: 03.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru audierea inculpatului si administrare probatoriu, se amana cauza la 14.06.2023, ora 09,00.
Data: 22.03.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru punerea in discutie a cererii de schimbare a incadrarii juridice, se amana cauza la 03 mai 2023.
Data: 22.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se prezenta inculpatul, a se face dovada achitarii partiale din prejudiciu si ata?area fisei de cazier judiciar actualizata, se amana cauza la 22.03.2023.
Data: 11.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare probatoriu, se amana cauza la 22.02.2023.
Data: 16.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru observarea si punerea in discutie a obiec?iunilor la suplimentul la raportul de expertiza formulate de inculpat prin aparator, se amana cauza la 11.01.2023.
Data: 05.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se lua la cunostinta de continutul suplimentului la raportul de expertiza contabila, se amana cauza la 16.11.2022.
Data: 07.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa raspunsului expertului contabil la obiec?iunile formulate la raportul de expertiza financiar contabil si cererea de amanare a expertului, se amana cauza la 05.10.2022.
Data: 15.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru ca expertul sa raspunda la obiec?iunile formulate la raportul de expertiza financiar contabila, se amana cauza la 07.09.2022.
Data: 18.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru observarea raportului de expertiza, se amana cauza la 15.06.2022
Data: 20.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa raportului de expertiza si cererea expertului de acordarea unui nou termen pentru depunerea raportului, precum si lipsa de aparare a inculpatului, se amana cauza la 18.05.2022.
Data: 23.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa raportului de expertiza si cererea expertului de acordarea unui nou termen pentru depunerea raportului, se amana cauza la 20.04.2022.
Data: 12.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa raportului de expertiza si cererea expertului de acordarea unui nou termen pentru depunerea raportului, se amana cauza la 23.02.2022.
Data: 15.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru emiterea unei adrese expertului desemnat in vederea efectuarii si depunerii raportului de expertiza financiar contabila si pentru ca inculpatul sa faca dovada achitarii onorariului provizoriu, se amana cauza la 12.01.2022, ora 09,00.
Data: 03.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru administrare probatoriu, se amana cauza la 15.12.2021, ora 10,00.
Data: 06.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
pentru ca aparatorul inculpatului sa depuna la dosar in scris obiectivele expertizei, se amana cauza la 03.11.2021.
Data: 08.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
fata de cererea aparatorului inculpatului pentru pregatirea apararii, se amana cauza la 06.10.2021.
Data: 16.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
fata de lipsa de aparare a inculpatului Mihai Marian, pentru atasarea fisei de cazier judiciar a acestuia la dosar, precum si emiterea unei adrese la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, se amana cauza la 08.09.2021, ora 09,00.