Dosar 20221/3/2024

Parti implicate

ANAF - DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI Petent

IONESCU PAUL NOROCEL Intimat

PEIU MADALIN CLAUDIU Intimat

STANESCU MIHAI ADRIAN Intimat

STANESCU VIOREL Intimat

ANDREI CONSTANTIN CRISTIAN Intimat

ANDREIAS ALEX MIHAI Intimat

CURT SORIN Intimat

GEANTA MARIAN Intimat

MIHALACHE TIBERIUS CRISTIAN Intimat

TANASE FLORIN Intimat

TANASE MIRCEA Intimat

MARINESCU ADRIAN PETRISOR Intimat

TOMA BRATU Intimat

TENEA MIRCEA Intimat

TANASE STEFAN Intimat

Sedinte si Solutii

Data: 11.02.2025

SOLUTIE: Solutionare

In baza art.341 alin.6 lit.b teza I N.C.proc.pen., admite plangerea formulata de petenta A.N.A.F. - Directia Generala Juridica - Serviciul Juridic Cauze Penale (cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5) impotriva ordonantei de clasare date de procuror la 17.04.2024, in dosarul de urmarire penala nr. 2460D/P/2023 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala - Sectia de combatere a criminalitatii organizate - Serviciul de combatere a criminalitatii economico-financiare (inregistrat dupa preluarea d.u.p. nr. 31D/P/2017 al D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu, cauza fiind initial inregistrata sub nr. 417D/P/2012 la D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta), mentinuta prin ordonanta nr. 83/II-2/2024 din 21.05.2024 a procurorului sef sectie, in contradictoriu cu:

1.) intimatul-suspect IONESCU PAUL-NOROCEL – cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
2.) intimatul-suspect PEIU MADALIN-CLAUDIU – cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
3.) intimatul-suspect STANESCU MIHAI-ADRIAN - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
4.) intimatul-suspect STANESCU VIOREL - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
5.) intimatul-suspect ANDREI CONSTANTIN-CRISTIAN - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
6.) intimatul-suspect ANDREIAS ALEX-MIHAI - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
7.) intimatul-suspect DARIE (fost CURT) SORIN - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
8.) intimatul-suspect GEANTA MARIAN - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
9.) intimatul-suspect MIHALACHE TIBERIUS-CRISTIAN - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
10.) intimatul-suspect TANASE FLORIN - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
11.) intimatul-suspect TANASE MIRCEA – cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
12.) intimatul-suspect MARINESCU ADRIAN-PETRISOR - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
13.) intimatul-suspect TOMA BRATU - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
14.) intimatul-suspect TENEA MIRCEA – cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr. 129/2019 (spalare a banilor), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
15.) intimatul-suspect TENEA STEFAN - cu date - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen.;
16.) intimatul-suspect OREZEANU SILVIU – cu date - decedat in 21.11.2017, conform certificatului de deces seria .... nr. .... eliberat la 22.11.2017 de Consiliul Local al Municipiului Constan?a, jud. Constan?a) - cercetat sub aspectul savarsirii infr. prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen. (constituire grup infractional organizat) si infr. prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscala), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. si art.5 C.pen..

Desfiinteaza solutia atacata si trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmarirea penala, sub aspectul instituirii de masuri asiguratorii, conform art.249 si urm. din N.C.proc.pen., in respectarea art.11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale („In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.”), dar si in respectarea art.50 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative („In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.”) - ambele texte de lege fiind imperative.

In baza art.275 alin.3 N.C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de catre stat raman in sarcina sa.
In baza art.276 alin.6 N.C.proc.pen., respinge - ca neintemeiata - cererea intimatului-suspect Tenea Mircea, de obligare a petentei la plata sumei de 6.500 lei+4.000 lei+2.000 lei = 12.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocatial cf. contract - av. Bunduc Dumitru).
In baza art.276 alin.6 N.C.proc.pen., respinge - ca neintemeiata - cererea intimatului-suspect Darie (fost Curt) Sorin, de obligare a petentei la plata sumei de 500 lei+2.050 lei = 2.550 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocatial cf. contract - av. Mihai Elena- Alina).

Definitiva.
Pronuntata prin punerea minutei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 11.02.2025.

Data: 07.02.2025