Data: 25.07.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 279 rap. la art.278 Cod procedura penala;
Admite cererea formulata de avocat Cojocaru Laura precum si din oficiu privind inlaturarea omisiunii vadite strecurate in minuta si dispozitivul sentintei penale nr. 51 din 21.02.2023 pronuntata de Tribunalul Giurgiu, in dosarul penal nr. 1955/122/2019 si dispune completarea acestora astfel:
„In baza art.272 Cod procedura penala si 275 alin.6 Cod procedura penala onorariul aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpatul El Khoury Charbel ( av. Cojocaru Laura ) , in cuantum de 1495 lei se suporta din fondurile statului si se avanseaza de Ministerul Justitiei.”
„In baza art.272 Cod procedura penala si 275 alin.6 Cod procedura penala onorariul aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpata Popescu Elena Corina ( av. Daut Adrian ) si pentru inculpatul Toni Saade ( av. David Cristinel) , in cuantum de cate 1495 lei fiecare se suporta din fondurile statului si se avanseaza de Ministerul Justitiei.”
Despre indreptarea efectuata se va face mentiune la sfarsitul actelor corectate.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi 25.07.2023.
Data: 21.02.2023
SOLUTIE: Incetat procesul penal
In temeiul art. 396 alin. 1 si 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. si cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune incetarea procesului penal privind pe inculpa?ii:
1. EL KHOURY ELIAS, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1 si 2 din C.p.; evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (391 acte materiale-SC AVICOLA MIHAILESTI SRL); complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (16 acte materiale - SC AVICOLA BUTURUGENI SRL); complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 SC SILVER HAWK COM IMPORT EXPORT SRL); complicitate la infractiunea de spalare de bani, prev. de art. 48 Cp (noul Cod penal) raportat la art. 29 alin. 1 din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cod penal (26 acte materiale) cu aplicarea dispozitiile art. 38 alin. 1 Cp si art. 5 Cod penal.
2. POPESCU ELENA CORINA, pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (16 acte materiale) si art. 38 C.p. si art. 5 C.p.
3. SAADE TONI, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.p.; evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005; complicitate la spalare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 29 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (20 acte materiale), cu aplicarea dispozitiile art. 38 C.p. si art. 5 C.p.;
4. EL KHOURY CHARBEL, pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1 si 2 din C.p. (noul Cod penal); complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (noul Cod penal) (266 acte materiale), in calitate de administrator al FOOD IMPEX 2009 LTD in relatia cu SC AVICOLA MIHAILESTI SRL; complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale), (in legatura cu SC MIVAN PLUS SRL); complicitate la spalare de bani, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 29 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 Cp (noul Cod penal) (50 acte materiale); complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 (in relatia cu SC SILVER HAWK COM IMPORT EXPORT SRL) complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 Cp si (16 acte materiale in relatia cu SC AVICOLA BUTURUGENI), cu aplicarea dispozitiile art. 38 Cp si art. 5 C.p.,
In temeiul art. 397 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p. si la art. 26 alin. 1 si urm. C.p.p. dispune disjungerea actiunii civile formulate in prezenta cauza de catre partea civila Statul Roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 si dispune inaintarea catre Serviciul Registratura, in vederea formarii unui nou dosar.
Constata ca, in temeiul art. 250 ind. 2 C.p.p., asupra masurilor asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 137/D/P/2010 din data de 13.12.2019 a PICCJ – DIICOT Biroul Teritorial Giurgiu, se va pronunta instanta de judecata in dosarul disjuns.
In baza art. 275 alin. 3 din Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare
Pronuntata, astazi, in ?edin?a publica, 21.02.2023.
Data: 20.01.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
stabileste pronuntarea pentru data de 21.02.2023
Data: 06.12.2022
SOLUTIE: Repus pe rol
In baza art. 395 alin. 1 C.p.p. repune pe rol cauza pentru lamuriri suplimentare.
Stabileste termen de judecata la data de 20.01.2023 ora 12,00 cu citarea partilor.
Cale de atac odata cu fondul cauzei.
Pronuntata in sedinta publica azi, 06.12.2022
Data: 22.11.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
amana pronuntarea pentru data de 06.12.2022
Data: 15.11.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
pe cererea d disjungere stabileste pronuntarea la data de 22.11.2022
Data: 13.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 15.11.2022 ora 13,00
Data: 21.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
pentru lipsa de procedura amana cauza la data de 13.09.2022 ora 13,00
Data: 20.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza si dispune inaintarea dosarului la completul C3 urmare a hotararii colegiului de conducere al Tribunalului Giurgiu din data de 14.04.2022 privind desfiintarea completului C5.
Data: 16.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 16.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 19.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 08.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 10.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 20.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 17.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 17.06.2021
SOLUTIE: Incheiere
In baza art.67 alin.5 C.pr.pen. raportat la art.64 C.pr.pen.respinge ca neintemeiata cererea de recuzare formulata de avocat Mitrea Adrian, aparator ales al inculpatului Toni Saade in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.1955/122/2019, cu privire la d-l judecator Besu Ionel Laurentiu.
Fara cale de atac.
Pronuntata in sedinta publica azi, 17 iunie 2021.
Data: 16.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Trimite dosarul la completul imediat urmator in vederea solutionarii cererii de recuzare formulata de aparatorul ales al inculpatului Toni Saade impotriva presedintelui completului de judecata.
Data: 28.05.2021
SOLUTIE: Alte solutii
In temeiul art. 22 din OUG nr. 78/2016, art. 281 alin. 1 litera b si alin. 3 Codul de procedura penala, cu aplicarea Deciziilor CCR nr. 302/2017 si nr. 802/2017 respinge ca neintemeiata exceptiei nulitatii absolute a tuturor actelor de urmarire penala efectuate in dosarul nr. 137/D/P/2010 al DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, exceptie invocata de aparatorul ales al inculpatului Toni Saade.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronuntata, azi, 28.05.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 12.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Stabileste pronuntarea cu privire la exceptia invocata de aparatorul ales al inculpatului Toni Saade pentru data de 28.05.2021. Fixeaza termen pe fond la data de 16.06.2021, ora 13:00.
Data: 14.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru a acorda posibilitatea partilor a lua cunostinta de inscrisurile depuse de aparatorul inculpatului Toni Saade.
Data: 17.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza avand in vedere cererile formulate de aparatorii inculpatilor Toni Saade si Popescu Elena Corina.
Data: 17.02.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru pregatirea apararii.
Data: 20.01.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza pentru emitere mandate.