Dosar 18966/3/2019

Parti implicate

D.I.I.C.O.T. - S.C. Apelant

ACKERKNECHT KEITH Intimat Persoana vatamata

ALEVROGIANNIS ARGYRO Intimat Persoana vatamata

ANDERSON KIRRA Intimat Persoana vatamata

ASHKENAZY ALAN Intimat Persoana vatamata

BEADLE JOSHUA Intimat Persoana vatamata

BEAVERS DANNY Intimat Persoana vatamata

BELL BARBARA Intimat Persoana vatamata

BENSON PAUL Intimat Persoana vatamata

BLAU GWENN Intimat Persoana vatamata

BOLT THOMAS Intimat Persoana vatamata

BOUMA JENNY Intimat Persoana vatamata

BRADLEY RYAN Intimat Persoana vatamata

BRAVO JOSE Intimat Persoana vatamata

BROOKS JULIUS Intimat Persoana vatamata

BUCKWELL WILLIAM Intimat Persoana vatamata

BUGGS WILLIE Intimat Persoana vatamata

BURKE JOHN Intimat Persoana vatamata

BURNETT SHAWN Intimat Persoana vatamata

BYROM STEVEN Intimat Persoana vatamata

BYSTROM BYRON Intimat Persoana vatamata

CANADY EVAN Intimat Persoana vatamata

CASTLEBERRY BENJAMIN Intimat Persoana vatamata

CAVANAGH JOHN Intimat Persoana vatamata

CESPUGLIO NATHAN Intimat Persoana vatamata

CHELETTE GENE Intimat Persoana vatamata

CIERI DINO Intimat Persoana vatamata

COLEMAN NORMAN Intimat Persoana vatamata

COPLEY SCOTT Intimat Persoana vatamata

CREDLE ALESHA MARIE Intimat Persoana vatamata

CROZIER RALPH Intimat Persoana vatamata

VANCE DAVID Intimat Persoana vatamata

DAVIS RONALD Intimat Persoana vatamata

DEVOST HELEN Intimat Persoana vatamata

DICKERSON GEORGE Intimat Persoana vatamata

DONALDSON BRIAN Intimat Persoana vatamata

DUMAS FRED Intimat Persoana vatamata

ERIKSON BRUCE Intimat Persoana vatamata

FALWELL BECKI Intimat Persoana vatamata

FARREN ANDREW Intimat Persoana vatamata

FULTON TIMOTHY Intimat Persoana vatamata

GLINN PAUL Intimat Persoana vatamata

HAAZ THEODORE Intimat Persoana vatamata

HADDAD CRAIG Intimat Persoana vatamata

HAGEN PAUL Intimat Persoana vatamata

HANDLEY CURTIS Intimat Persoana vatamata

TROY HANSEN Intimat Persoana vatamata

HESTON CHARLES Intimat Persoana vatamata

HICKEY DAVID Intimat Persoana vatamata

ISAAC TARSAY Intimat Persoana vatamata

JACOBS MICHAEL Intimat Persoana vatamata

JONES JAMES Intimat Persoana vatamata

JONES MICHAEL Intimat Persoana vatamata

JONES RODNEY Intimat Persoana vatamata

KONISKY BRIAN Intimat Persoana vatamata

KREUTTER CHRISTA Intimat Persoana vatamata

KUNKLE DONNA Intimat Persoana vatamata

LAMBERT CATHLEEN Intimat Persoana vatamata

LEVINE TERESA Intimat Persoana vatamata

LINDENBAUM RONALD GENE Intimat Persoana vatamata

LITTLE HARRY Intimat Persoana vatamata

LOVERDE ROY Intimat Persoana vatamata

LUX DAN Intimat Persoana vatamata

MACKENZIE SCOTT Intimat Persoana vatamata

MADSEN JAN Intimat Persoana vatamata

MARSH CHARLES MAURICE Intimat Persoana vatamata

MARSHALL JAMES Intimat Persoana vatamata

MARTINEZ MONTE Intimat Persoana vatamata

MCBRIDE DAVID Intimat Persoana vatamata

MOORE SCAGLIONE Intimat Persoana vatamata

MOYER JASON Intimat Persoana vatamata

MURPHY GLENN Intimat Persoana vatamata

MURRAY LISA ANN Intimat Persoana vatamata

MYERS STEVEN Intimat Persoana vatamata

NOEL ROLAND Intimat Persoana vatamata

OULAY PHONG Intimat Persoana vatamata

PATON DAVID Intimat Persoana vatamata

PEGUES SHARON Intimat Persoana vatamata

PETERSON ADAM Intimat Persoana vatamata

PIOTROWSKI CHARLES Intimat Persoana vatamata

POULSEN EDWARD Intimat Persoana vatamata

PUSH NORMAN FREDERICK Intimat Persoana vatamata

REEVES DOUGLAS Intimat Persoana vatamata

RICHARDSON DAVID Intimat Persoana vatamata

RICHTER RICKY Intimat Persoana vatamata

RIENZI THOMAS Intimat Persoana vatamata

RUMRILL JON Intimat Persoana vatamata

SATHYANARAYAN SASHIKANT Intimat Persoana vatamata

SAVOIE STEPHEN Intimat Persoana vatamata

SCHWEIGER MICHAEL Intimat Persoana vatamata

SEILER STEVEN Intimat Persoana vatamata

SELEMBO GEORGE Intimat Persoana vatamata

SEVIGNY MARC Intimat Persoana vatamata

SHEFFLER KEITH Intimat Persoana vatamata

SHROEDER SHIRLEY Intimat Persoana vatamata

TODD SIMON Intimat Persoana vatamata

SIMPKINS SHAUN Intimat Persoana vatamata

SMALLS VERA Intimat Persoana vatamata

SMITH ROBERT Intimat Persoana vatamata

SPEAR SUTTON Intimat Persoana vatamata

Sedinte si Solutii

Data: 28.04.2023

SOLUTIE: Admis apel

DP 813/A/In baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT si de inculpatul Sindilar Gelu impotriva sentintei penale nr. 740/18.06.2021, pronuntata de Tribunalul Bucure?ti – Sectia I Penala in dosarul nr. 18966/3/2019.
Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata si, in fond, rejudecand:
Constata ca la termenul de judecata din data de 06.12.2022 s-a dispus schimbarea incadrariii juridice date faptelor retinute in sarcina inculpatului Sindilar Gelu din infractiunea prev. de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal in infractiunea de spalare de bani, in forma continuata prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si, in ceea ce ii priveste pe inculpatii Sindilar Alexandra, Serban Bogdan Gabriel si Serban (fosta Dobrica) Alina Georgiana, din infractiunea de spalare a banilor in forma continuata prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal in infractiunea de complicitate la spalare de bani, prevazuta de art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului Sindilar Gelu si pedepsele rezultante complementare si accesorii si le repune in individualitatea lor pedepsele de 1 an si 8 luni inchisoare si 1 an inchisoare.
In temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune incetarea procesului penal cu privire la inculpatul Sindilar Gelu sub aspectul savarsirii infrac?iunii de fals informatic, in forma continuata, prev. de art. 325 alin. (1) din Codul penal, rap. la art. 35 alin. (1) din Codul penal si la art. 5 din Codul penal.
Mentine dispozitia de achitare a inculpatului Sindilar Gelu, in baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. b teza I din Codul de procedura penala, sub aspectul savar?irii infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevazuta de art. 367 alin. (1), (3) ?i (5) din Codul penal.
In temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune incetarea procesului penal cu privire la inculpatul Sindilar Gelu sub aspectul savarsirii infrac?iunii de spalare de bani, in forma continuata prevazuta de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si cu aplicarea art. 5 din Codul penal.
Mentine pedepasa de 1 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatului pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni in mod fraudulos, aplicata in baza art. 250 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 35 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 15 din OUG nr. 78/2016 ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penal si pedeapsa complementara si accesorie aferenta.
In baza art. 91 alin. (1) din Codul penal. raportat la art. 92 alin. (1) din Codul penal, suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an si 8 luni inchisoare, pe un termen de supraveghere de 4 ani.
Mentine obligatiile stabilite in sarcina inculpatului Sindilar Gelu in baza art. 92 si 93 din Codul penal.

In temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune incetarea procesului penal cu privire la inculpata Serban (fosta Dobrica) Alina Georgiana sub aspectul savarsirii infrac?iunii de complicitate la spalare de bani, in forma continuata prevazuta de art. 48 din Codul penal, rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si a art. 5 din Codul Penal.
In temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune incetarea procesului penal cu privire la inculpatul Serban Bogdan Gabriel sub aspectul savarsirii infrac?iunii de complicitate la spalare de bani, in forma continuata prevazuta de art. 48 din Codul penal, rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si a art. 5 din Codul Penal.

In baza art. 396 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si a art. 5 din Codul penal, condamna pe inculpata Sindilar (fosta Lutenco) Alexandra, la pedeapsa inchisorii de 3 ani, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalare de bani – (fapta savarsita in perioada 29.09.2013 – 17.06.2015).
In baza art. 67 alin. 1 rap. la art. 66 alin. (1) lit. a) si b) din Codul penal interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara, exercitarea dreptului de a fi aleasa in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat pe o perioada de 2 ani, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte.
In baza art. 65 alin. (1) si (3) din Codul penal raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) si b) din Codul penal interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasa in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.
In baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit in conditiile art. 92 din Codul penal si care va curge de la data pronuntarii prezentei decizii.
In baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, obliga inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
In temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei obligatia de a frecventa un program de reintegrare sociala derulat de serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.
In baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia a Copilului Sector IV ori in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare, pe o perioada de 60 de zile, in conditiile art. 57 din Legea nr. 253/2013.
In baza art. 404 alin. (2) din Codul de procedura penala si art. 96 din Codul penal, atrage atentia inculpatei asupra revocarii suspendarii executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare sau al nerespectarii cu rea-credinta a masurilor de supraveghere sau a obligatiilor impuse.
Un exemplar al prezentei sentinte se comunica Serviciului de Probatiune Bucuresti.
Mentine, in rest, celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate, in masura in care nu contravin prezentei.
In baza art. 275 alin. (3) din Codul procedura penala cheltuielile judiciare avansate de catre stat cu ocazia judecarii apelurilor raman in sarcina acestuia.
Respinge solicitarea de majorare a onorariilor aparatorilor desemnati din oficiu si dispune ca plata acestora sa se avanseze din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Bucuresti, conform Protocolului incheiat intre aceste doua institutii, in forma in vigoare la dat emiterii delegatiilor.
Definitiva.
Pronuntata in prin punerea deciziei la dispozi?ia partilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 28.04.2023.

Data: 26.04.2023