Data: 20.06.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 279 Cod procedura penala, respinge ca nefondata cererea formulata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau privind lamurirea dispozitivului din Decizia Penala nr. 872 din 24.10.2022 pronuntata de Curtea de Apel Bacau in dosarul nr. 1893/110/2015.
Trimite spre competenta solutionare Tribunalului Bacau, pe cale administrativa, cererea de solicitare relatii formulata de numita ING Bank NV Amsterdam aflata la filele 172-173 din dosarul cauzei.
In temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedura penala, obliga Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Definitiva.
Pronuntata prin punerea la dispozitia partii si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 20.06.2023.
Data: 15.12.2022
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 279 Cod procedura penala, ADMITE cererea privind inlaturarea unei omisiuni vadite strecurate in minuta din Decizia Penala nr. 872 din 24.10.2022 pronuntata de Curtea de Apel Bacau in dosarul nr. 1893/110/2015, formulata de SOCIETATEA DORLE SRL CERTEZE si inculpatul apelant DORLE GHEORGHE, si, in consecinta:
Admite cererea formulata de SOCEIETATEA DORLE SRL CERTEZE si inculpatul apelant DORLE GHEORGHE privind revocarea masurii asiguratorii a sechestrului ipotecar asupra bunurilor imobile apartinand SOCIETATII DORLE SRL CERTEZE si dispune ridicarea tuturor masurilor asiguratorii aplicate acestora.
Definitiva.
Pronun?ata prin punerea la dispozitia partilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astazi, 15.12.2022.
Data: 09.11.2022
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 278 Cod procedura penala, dispune, din oficiu, indreptarea erorii materiale strecurate in dispozitivul si cuprinsul Deciziei Penale nr. 872 din 24.10.2022 pronuntata de Curtea de Apel Bacau in dosarul nr. 1893/110/2015, in sensul ca sentinta penala nr. 202 din 6.05.2021 definitiva la data de 14.03.2022 este pronuntata de Judecatoria Odorheiu Secuiesc, si nu Judecatoria Miercurea Ciuc, astfel ca se va inlocui sintagma „Judecatoria Miercurea Ciuc” cu „Judecatoria Odorheiu Secuiesc”
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica azi 9.11.2022.
Data: 24.10.2022
SOLUTIE: Schimbat in parte
I. In temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedura penala admite apelurile declarate de DIICOT – ST Bacau , partea civila ANAF prin AJFP Bacau ?i inc. Amariei Fidor, Birliba Mihai, Candet Constantin, Cosma Mihai, Cretu Cristinel, Dorle Gheorghe, Ganea Laurentiu Eugen, Gorea Florentin, Leonte Doru, Marcus Ioan, Mihoc Eugen, Mihoc Ion, Nicula Dorel, Nitu Valentin Adrian, Radulescu Gheorghe, Savin Emil si Secreata Teodora ?i par?ile responsabile civilmente SC Izvorul Muntelui EM ARL, SC Alien Trust SRL , SC Balcost SRL ?i SC Euro EM SRL impotriva sentintei penale nr. 328/D din 27.11.2020 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul 1893/110/2015 .
Desfiinteaza sentinta penala amintita in parte, in ceea ce priveste latura penala, latura civila ?i cheltuielile de judecata , retine cauza spre rejudecare si , pe fond:
I. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul GOREA FLORENTIN - pentru savarsirea infrac?iunii de cesionare fictiva a partilor sociale prev. si ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal intrucat a intervenit prescrip?ia raspunderii penale.
Inlatura dispozi?ia de contopire a pedepselor.
Re?ine circumstan?a atenuanta prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?a de inc. Gorea Florentin pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscala.
Reduce pedeapsa principala aplicata inc. Gorea Florentin pentru aceasta infrac?iune de evaziune fiscala prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani inchisoare la 7 ani inchisoare.
In temeiul art.97 al.1 din C.p. dispune anularea suspendarii executarii sub supraveghere a pedepsei de 1 an inchisoare aplicata prin sentin?a penala nr. 202 din 06.05.2021, definitiva la 14.03.2022 a Judecatoriei Miercurea Ciuc.
In temeiul art.39 lit.b,c,e, art.40 ?i art.97 din C.p. contope?te pedeapsa din prezenta cauza cu pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata prin sentin?a penala nr. 202 din 06.05.2021, definitiva la 14.03.2022 a Judecatoriei Miercurea Ciuc ?i cu pedepsele de 4500 lei aplicata prin sentin?a penala nr. 1225 din 18.11.2021 a Judecatoriei Tg. Mure? , definitiva la 22.06.2022 ?i 5400 lei amenda aplicata prin sentin?a penala nr. 197/08.04.2022 a Judecatoriei Moine?ti , definitiva la 05.05.2022 , in pedeapsa rezultanta de 7 ani ?i 4 luni inchisoare ?i 6900 lei amenda ( 230 zile *30 lei ziua de amenda).
Inc. Gorea Florentin va executa pedeapsa principala de 7 ani ?i 4 luni inchisoare ?i 6900 lei amenda ( 230 zile *30 lei ziua de amenda) la care se adauga pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p.
In temeiul art. 45 al.5 din C.p. aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p.
Desfiin?eaza formele de executare emise in baza sentin?elor penale nr. 202/06.05.2021 a Judecatoriei Miercurea Ciuc , nr. 1225/18.11.2021 a Judecatoriei Tg. Mure? definitiva la 22.06.2022 ?i nr. 197/08.04.2022 a Judecatoriei Moine?ti definitiva la 05.05.2022 ?i dispune emiterea altora.
In temeiul art.72 din C.p. deduce din pedeapsa aplicata re?inerea ?i arestarea preventiva de la 28.08.2014 la 25.01.2015.
Men?ine masurile asiguratorii luate ?i men?inute fa?a de inc. Gorea Florentin .
II. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul NICULA DOREL pentru savarsirea infrac?iunii de cesionare fictiva a partilor sociale prev. si ped. de art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal ?i art.5 din C.p. , intrucat a intervenit prescrip?ia raspunderii penale.
Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 de la 2 ani inchisoare la 1 an ?i 6 luni inchisoare.
Re?ine circumstan?a atenuanta prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?a de inc. Nicula Dorel.
Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscala prev. de art. 9 lit.1 lit.c ?i al.2 din Legea 241/2005 de la 7 ani inchisoare la 4 ani ?i 6 luni inchisoare.
In baza art. 38 alin 1 si art. 39 alin 1 lit. b din Cp si art. 45 alin 3 din Cp contopeste pedepsele in pedeapsa cea mai grea la care se adauga un spor de o treime din cealalta .
Inc. Nicula Dorel va executa pedeapsa principala de 5 ani inchisoare, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,g Cp pe o durata de 4 ani ?i pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi.
Obliga inc. Nicula Dorel in solidar cu inc. Gorea Florentin la plata catre ANAF a sumei de 2.674.543 lei la care se adauga accesoriile fiscale.
Men?ine masurile asiguratorii luate ?i men?inute fa?a de inc. Nicula Dorel pana la concuren?a sumei de 2.674.543 lei .
III. Re?ine circumstan?a atenuanta prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?a de inc. Ganea Lauren?iu Eugen.
Reduce pedeapsa principala aplicata inc. Ganea Lauren?iu Eugen pentru infrac?iunea de evaziune fiscala prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 9 ani inchisoare la 6 ani inchisoare.
Men?ine masurile asiguratorii luate ?i men?inute fa?a de inc. Ganea Lauren?iu Eugen ?i SC Romgan Construct SRL Bacau.
In temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civila a ANAF si dispune obligarea inculpatului Ganea Laurentiu Eugen in solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin (in solidar cu SC Magenta Trading SRL pentru suma de 494.084 lei) si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei catre ANAF.
In temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale SCX Magenta Trading SRL pana la concuren?a sumei de 494.084 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
IV. In temeiul art. 396 al.5 din C.p.p. cu referire la art.16 al.1 lit.c din C.p.p. dispune achitarea inculpatei SECREATA TEODORA, pentru savarsirea infrac?iunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ( comisa in perioada 2007-2010) .
Respinge ac?iunea civila a ANAF prin AJFP Bacau cu privire la suma de 1.073.150,16 lei solicitata pentru perioada 2007-2010 de la inc. Secreata Teodora ?i SC Iodora com SRL.
In temeiul art.396 al.1 ?i 2 din C.p.p. condamna pe inculpata SECREATA TEODORA, pentru savarsirea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.75 al.2 lit.b din C.p. ( comisa in perioada 2012-2014) la pedeapsa de 4 ani ?i 10 luni inchisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp.
In baza art 65 Cp aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp.
Reduce la 1.641.440 lei suma pe care aceasta, in solidar cu inc. Gorea Florentin ?i persoana responsabila civilmente SC Iodora Com SRL , a fost obligata sa o plateasca catre ANAF prin AJFP Bacau , suma la care se adauga accesoriile fiscale.
Men?ine masurile asiguratorii luate ?i men?inute fa?a de inc. Secreata Teodora ?i SC Iodora Com SRL .
V. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisa in perioada decembrie 2008 – decembrie 2011) .
In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.11 din Legea 241/2005 , inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul DORLE GHEORGHE – , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisa in perioada 2013 - aprilie 2014) .
Inlatura dispozi?ia de obligare a acestuia , in solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabila civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei catre partea civila ANAF.
Dispune restituirea de catre ANAF a sumei de 312.250 lei catre partea responsabila civilmente SC Dorle SRL Certeze , jud. Satu Mare.
VI.In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul COSMA MIHAI- , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
Inlatura dispozi?ia de obligarea a acestuia , in solidar cu inc. Gorea Florentin ?i partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam? la plata sumei de 294.152,57 lei catre partea civila AJFP Bacau.
Dispune restituirea de catre ANAF a sumei de 58.830 lei catre partea responsabila civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam?.
VII. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. b C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul MIHOC EUGEN – , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
Dispune restituirea de catre ANAF a sumei de 14.400 lei catre partea responsabila civilmente SC IZVORUL MUNTELUI APA NATURALA MINERALA SRL Bicaz Chei , jud. Neam?.
Dispune restituirea de catre ANAF a sumei de 407.210 lei catre partea responsabila civilmente SC Euro EM SRL.
VIII. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul BIRLIBA MIHAI – , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
Dispune restituirea de catre ANAF a sumei de 57.541 lei catre partea responsabila civilmente SC Bico Industries SRL Piatra Neam?, jud. Neam?
IX. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul AMARIEI FIDOR, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
In temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civila si dispune obligarea inculpatului Amariei Fidor in solidar cu inculpatul Gorea Florentin si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei la care se adauga accesoriile fiscale , catre partea civila ANAF prin AJFP Bacau.
Men?ine masurile asiguratorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Amariei Fidor ?i SC Vittaral SRL pana la concuren?a sumei de 279.605,30 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
X. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul CANDET CONSTANTIN, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
In temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civila si dispune obligarea inculpatului Candet Constantin in solidar cu inculpatul Gorea Florentin si inc. Nicula Dorel la plata sumei de 279.414,80 lei la care se adauga accesoriile fiscale , catre partea civila ANAF prin AJFP Bacau.
Men?ine masurile asiguratorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Candet Constantin pana la concuren?a sumei de 279.414,80 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
Ridica masurile asiguratorii fa?a de SC Fremen Trans SRL.
XI. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul MARCUS IOAN - pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
Inlatura dispozi?ia de obligare a acestuia , in solidar cu inc. Nicula Dorel ?i partea responsabila civilmente SC Transbit SRL , la plata sumei de 219.140 lei catre ANAF – AJFP Bacau.
Ridica masurile asiguratorii luate ?i men?inute fa?a de inc. Marcu? Ioan ?i SC Transbit SRL.
XII. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul CRETU CRISTINEL, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
Dispune restituirea de catre ANAF a sumei de 68.650 lei catre inc. Cre?u Cristinel .
XIII. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.1 ind.1 din Legea 241/2005, inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul MIHOC ION – pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
Constata ca prejudiciul ?i accesoriile fiscal au fost achitate integral.
XIV. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul LEONTE DORU , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
In temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civila si dispune obligarea inculpatului Leonte Doru in solidar cu inculpatul Nicula Dorel la plata accesoriilor fiscale aferente debitului principal de 314.494 lei , catre partea civila ANAF prin AJFP Bacau din care se va scadea suma de 62.899 lei achitata de inc. Leonte Doru .
Men?ine masurile asiguratorii luate fa?a de inc. Lenonte Doru prin ordonan?a procurorului din 21.01.2015 ?i ridica masurile asiguratorii luate fa?a de partea responsabila civilmente SC Buruiana Impex SRL prin aceea?i ordonan?a ?i men?inute prin incheierea din 02.02.2022 .
XV. In temeiul art. 396 al. 6 si 16 lit. f C. pr. pen. si art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul SAVIN EMIL, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata prev. si ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p.
Respinge ac?iunea civila a ANAF prin AJFP Bacau impotriva inc. Savin Emil ?i SC Transmir SRL ca nefondata.
Dispune restituirea de catre ANAF a sumei de 80.307,32 lei catre persona responsabila civilmente SC Transmir SRL Vaslui.
XVI. In temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicata inc. Botezatu Simion re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014.
Aplica inculpatului Botezatu Simion pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societa?i comerciale) din C. pen., pe o perioada de 3 ani, in conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969.
Aplica inculpatului Botezatu Simion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b ?i lit.c C. pen., in conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969.
In temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului, pe un termen de incercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969.
In baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii.
In baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, in sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce ii revin pe durata termenului de incercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei.
Reduce cuantumul despagubirilor la plata carora inc. Botezatu Simion a fost obligat catre ANAF de la 1.473.746 lei la 1.163.426 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
In temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Botezatu Simion pana la concuren?a sumei de 1.163.426 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
XVII. In baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului NITU VALENTIN ADRIAN - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. si ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
XVIII. In temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicata inc. Radulescu Gheorghe re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014.
Aplica inculpatului Radulescu Gheorghe pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societa?i comerciale) din C. pen., pe o perioada de 3 ani, in conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969.
Aplica inculpatului Radulescu Gheorghe pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b ?i lit.c C. pen., in conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969.
In temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului, pe un termen de incercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969.
In baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii.
In baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, in sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce ii revin pe durata termenului de incercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei.
Reduce cuantumul despagubirilor la plata carora inc. Radulescu Gheorghe a fost obligat catre ANAF de la 4.213.741 lei la 2.719.176 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
In temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Radulescu Gheorghe pana la concuren?a sumei de 2.719.176 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
XIX. In temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicata inc. Chirilu? Spiridon re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014.
Aplica inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societa?i comerciale) din C. pen., pe o perioada de 3 ani, in conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969.
Aplica inculpatului Chirilu? Spiridon pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b ?i lit.c C. pen., in conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969.
In temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului, pe un termen de incercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969.
In baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii.
In baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, in sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce ii revin pe durata termenului de incercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei.
Reduce cuantumul despagubirilor la plata carora inc. Chirilu? Spiridon a fost obligat catre ANAF de la 3.150.458 lei la 1.767.453 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
In temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Chirilu? Spiridon pana la concuren?a sumei de 1.767.453 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
XX. In temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicata inc. Stamate Madalin re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014.
Aplica inculpatului Stamate Madalin pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societa?i comerciale) din C. pen., pe o perioada de 3 ani, in conditiile prevazute de art.66 C.pen. din 1969.
Aplica inculpatului Stamate Madalin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a si lit.b ?i lit.c C. pen., in conditiile prevazute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969.
In temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului, pe un termen de incercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969.
In baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii.
In baza art. 82 si art. 83 C.pen. din 1969 atrage atentia inculpatului, in sensul ca, daca va comite infractiuni sau nu va respecta obligatiile civile ce ii revin pe durata termenului de incercare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei.
Reduce cuantumul despagubirilor la plata carora inc. Stamate Madalin a fost obligat catre ANAF de la 3.235.459 lei la 343.389 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
In temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. Stamate Madalin pana la concuren?a sumei de 343.389 lei la care se adauga accesoriile fiscale pana la data pla?ii.
In temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obliga inculpatul Gorea Florentin in solidar cu partea responsabila civilmente SC Magenta Trading SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obliga inculpatul Nicula Dorel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obliga inculpatul Ganea Lauren?iu Eugen in solidar cu partea responsabila civilmente SC Rom Gan Construct SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obliga inculpata Secreata Teodora in solidar cu partea responsabila civilmente SC Iodora Com SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obliga inculpatul Chirilu? Spiridon la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obliga inculpatul Stamate Madalin in solidar cu partea responsabila civilmente SC Five Activ Stars SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obliga inculpatul Radulescu Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obliga inculpatul Botezatu Simion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei.
In temeiul art.275 al.1 pct.2 lit.a obliga inc. Dorle Gheorghe ?i Mihoc Ion la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond in cuantum de 10.000 lei fiecare.
Inlatura dispozi?ia de obligare a inc. Secreata Teodora la plata sumei de 1000 lei reprezentand deferen?a onorariu expert Iancu Mihaela Elena.
II. Ia act de retragerea apelului formulat de AJFP Satu Mare.
Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata azi , 24.10.2022, prin punerea la dispozi?ia par?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei .
Data: 24.10.2022
SOLUTIE: Incheiere
Admite sesizarea.
In temeiul art.278 din C.p.p. dispune indreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei penale nr. 872 din 24.10.2022 a Cur?ii de Apel Bacau urmand a se mentiona dupa pct.I pentru inc. Gorea Florentin Reduce pedeapsa principala aplicata inc. Gorea Florentin pentru aceasta infrac?iune de complicitate la evaziune fiscala prev. de art.48 rap. la art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani inchisoare la 7 ani inchisoare in loc de Reduce pedeapsa principala aplicata inc. Gorea Florentin pentru aceasta infrac?iune de evaziune fiscala prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani inchisoare la 7 ani inchisoare.
Definitiva .
Pronuntata in sedinta publica, azi , 24.10.2022.
Data: 13.10.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amana pronuntarea la data de 24.10.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publica azi 13.10.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 27.09.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amana pronuntarea la data de 13.10.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publica azi 27.09.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 15.09.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amana pronuntarea la data de 27.09.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publica azi 15.09.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 11.08.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amana pronuntarea la data de 15.09.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Pronuntata in sedinta publica azi 11.08.2022, prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 08.08.2022
SOLUTIE: Incheiere
Respinge , ca nefondate cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate de inc. Ganea Lauren?iu Eugen , Secreata Teodora ?i Mihoc Ion.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 08.08.2022.
Data: 17.06.2022
SOLUTIE: Amana pronuntarea
ASUPRA CERERILOR DE SCHIMBARE A INCADRARII JURIDICE A FAPTELOR:
AMANA PRONUNTAREA LA DATA DE 08.08.2022.
PE FONDUL CAUZEI: STABILESTE DATA PRONUNTARII LA DATA DE 11.08.2022.
Data: 30.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022, amana cauza la data de 17.06.2022, ora 10:00.
Data: 20.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen de judecata la data de 30.05.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei I.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
Data: 28.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Constata ca s-a acordat termen de judecata la data de 20.04.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei I.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
Data: 14.03.2022
SOLUTIE: Amana cauza
PE FONDUL CAUZEI:
Amana cauza la data de 28.03.2022, ora 12:00.
Acorda termen de judecata la data de 20.04.2022, ora 12:00.
ASUPRA CERERII FORMULATE DE INC. COSMA MIHAI PRIVIND SESIZAREA CURTII CONSTITUTIONALE A ROMANIEI:
In temeiul art.29 al.3 din Legea 47/1992 admite cererea formulata de inc. Cosma Mihai si dispune sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozi?iilor art.10 alin.1 ?i alin.11 din Legea 241/2005.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 14.03.2022.
Data: 02.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 14.03.2022, ora 11:00, A2, pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Considerentele cu privire la verificarea masurilor asiguratorii sunt cuprinse in dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a30.
Data: 19.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 02.02.2022, ora 13:00, A2, pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Data: 08.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Amana cauza la data de 19.01.2022, ora 12:30.
Data: 24.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Constata ca s-a acordat termen de judecata la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Data: 17.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Constata ca s-a acordat termen de judecata la data de 24.11.2021, ora 12:00.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, acorda termen de judecata la data de 08.12.2021, ora 13:30.
Data: 20.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Constata ca s-a acordat termen de judecata la data de 17.11.2021, ora 12:00.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, acorda termen de judecata la data de 24.11.2021, ora 12:00.
Data: 05.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU CONTINUAREA CERCETARII JUDECATORESTI, PENTRU ACHITAREA PREJUDICIULUI, PENTRU A SE EMITE ADRESA CATRE ANAF:
Amana cauza la data de 20.10.2021, ora 12:00, completul A2.
Acorda termen de judecata la data de 17.11.2021, ora 12:00, completul A2.
Data: 23.06.2021
SOLUTIE: Termen preschimbat
termen preschimbat.
Data: 16.06.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Revine asupra termenului de judecata acordat la data de 23.06.2021, ora 13:00, completul A2 si pentru solutionarea de catre I.C.C.J. a cererii de sesizare pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modalitatea de aplicare a dobanzilor si penalitatilor, acorda termen de judecata la data de 05.10.2021, ora 09:30, completul A2.
Data: 25.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR INCUVIINTATE:
Constata ca s-a acordat termen de judecata la datele de 16.06.2021, ora 13:00.
Acorda termen de judecata la data de 23.06.2021, ora 13:00.
Data: 19.05.2021
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR INCUVIINTATE:
Constata ca s-a acordat termen de judecata la datele de 25.05.2021, ora 13:00.
Acorda termen de judecata la data de 16.06.2021, ora 13:00.
Data: 28.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR INCUVIINTATE:
Constata ca s-au acordat termene de judecata la datele de 19.05.2021, ora 13:00 si 25.05.2021, ora 13:00.
Data: 21.04.2021
SOLUTIE: Incheiere
Respinge ca nefondata cererea de recuzare a domnilor judecatori Pralea Ovidiu Vasilica si Hanganu Iona Luciana, formulata de inculpatul Ganea Laurentiu Eugen.
In baza art. 275 alin. 3 cpp obliga inculpatul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi 21.04.2021.
Data: 21.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR INCUVIINTATE:
Constata ca s-a acordat termen de judecata la data de 28.04.2021, ora 12:30.
Acorda termene de la judecata la datele de 19.05.2021, ora 13:00 si 25.05.2021, ora 13:00.
Data: 13.04.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru administrarea probatoriilor incuviin?ate:
Constata ca s-a acordat termen de judecata termen de judecata la data de 21.04.2021, ora 12:30.
Constata ca s-a acordat termen de judecata la data de 28.04.2021, ora 12:30.
Data: 29.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Constata ca s-a acordat termen de judecata la data de 13.04.2021, ora 12:30.
Pentru punerea in discutie a probatoriilor solicitate:
Acorda termen de judecata la data de 21.04.2021, ora 12:30.
Acorda termen de judecata la data de 28.04.2021, ora 12:30.
Cu privire la solutia pronuntata cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate invocate, a se vedea dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a29.
Data: 11.03.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Acorda termen la data de 29.03.2021, ora 12:30, fata de cererile de amanare formulate de inculpati in vederea angajarii de avocati alesi si pentru studierea motivelor de apel.
Acorda termen la data de 13.04.2021, ora 12:30.
Data: 19.02.2021
SOLUTIE: Incheiere
In baza art.67,68 Cod procedura penala respinge, ca inadmisibila, cererea de recuzare a doamnei procuror Ursulescu Nicoleta , cerere formulata de petentul Marcu? Ioan .
In temeiul art.275 al.2 din C.p.p. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in cuantum de 150 lei.
Definitiva.
Data in camera de consiliu azi, 19.02.2021.