Dosar 18875/3/2012*

Parti implicate

DIICOT Apelant Apelant

DEGL INNOCENTI ALESSANDRO Apelant persoana interesata

DEGL INNOCENTI ALBERTO Apelant Intimat - Inculpat

TUDOR EMILIAN Intimat Inculpat

ROTARU ( fosta Bajanaru ) LILIANA CLARA Apelant Inculpat

MIHAILA DANUT Inculpat DECEDAT

BERINDE RADU OVIDIU Apelant Intimat - Inculpat

CHEREGI HORATIU FLORIAN Inculpat DECEDAT

BAJNOK ROBERT TIBOR Intimat Inculpat

APETREI DANIEL Intimat Inculpat

VARZARU OLIVIA Inculpat DECEDAT

BATRANU NICOLAE MARIUS Inculpat DECEDAT

ROGOJAN PETRE Apelant Inculpat

SABAU DANIEL IOSIF Intimat Inculpat

TOTH ( fost Toth - Ardelean ) EDUARD Intimat Inculpat

IURCENCU AURELIA Apelant Intimat - Inculpat

ELAIWI A.H. SALAMEH Intimat Inculpat

SAMER M. A. ABU SHAIREH Intimat Inculpat

ANGHEL IONELA Inculpat DECEDAT

CRISTEA ( fosta Ungureanu, fosta Badea ) IONICA JANETA Intimat Inculpat

SANDOR ( fosta BLAJ ) MONICA VERONICA Intimat Inculpat

POPESCU (FOSTA NEDELCU) RAMONA Apelant Intimat - Inculpat

OBEID FADI Apelant Intimat - Inculpat

CHEASNA LILIANA FLORENTINA Apelant Intimat - Inculpat

IONESCU VIRGINIA Intimat Inculpat

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ILFOV Intimat Parte civila

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR Intimat Parte civila

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA- DIRECTIA GEN. A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI Apelant Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 14.01.2026

SOLUTIE: Trimitere cu rejudecare

Decizia penala nr.30/A din 14.01.2026 - In baza art.421 alin.1 pct.2 lit.b C.proc.pen., art.6 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului si a liberta?ilor fundamentale ?i art.2 din Protocolul nr.7 la Conven?ia pentru apararea drepturilor omului si a liberta?ilor fundamentale admite apelurile declarate de:
- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism;
- apelanta-intimata-parte civila Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala – Direc?ia Generala Regionala a Finan?elor Publice Bucure?ti;
- apelan?ii-intima?i-inculpa?i Obeid Fadi, Cheasna Liliana-Florentina, Berinde Radu-Ovidiu, Iurcencu Aurelia, Popescu Ramona, Degl`Innocenti Alberto ?i Rogojan Petre ?i
- persoana interesata Degl`Innocenti Alessandro,
impotriva sentin?ei penale nr.1076/03.09.2024 pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penala, in dosarul nr.18875/3/2012*.
Desfiin?eaza in parte sentin?e penala apelata ?i dispune rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I Penala doar in ceea ce-i prive?te pe inculpa?ii ?andor Monica-Veronica, Degl`Innocenti Alberto, Tudor Emilian, Rotaru Liliana-Clara, Bajnok Robert-Tibor, Apetrei Daniel, Berinde Radu-Ovidiu, Sabau Daniel-Iosif, Toth Eduard, Iurcencu Aurelia, Elaiwi A. H. Salameh, Obeid Fadi, Samer Ma Abu Shaireh, Cristea Ionica-Janeta, Rogojan Petre, Cheasna Liliana-Florentina, Popescu Ramona ?i Ionescu Virginia.
In baza art.424 alin.4 C.proc.pen. ultimul act procedural ramas valabil este incheierea de ?edin?a din 03.04.2024, moment de la care procesul penal i?i va relua cursul.
***
In baza art.421 alin.1 pct.1 lit.a C.proc.pen. respinge ca tardiv apelul declarat de apelanta-intimata-inculpata Rotaru Liliana-Clara impotriva aceleia?i sentin?e penale.

***
In baza art.275 alin.2 ?i 3 C.proc.pen. obliga apelanta-intimata-inculpata Rotaru Liliana-Clara la plata catre stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, restul cheltuielilor judiciare avansate in apel ramanand in sarcina statului.
In baza art.275 alin.6 C.proc.pen. avanseaza din fondurile Ministerului Justi?iei onorariile par?iale cuvenite avoca?ilor din oficiu care i-au asistat/reprezentat pe inculpa?ii Rotaru Liliana-Clara, Popescu Ramona, Iurcencu Aurelia ?i Berinde Radu-Ovidiu, in cuantum de 500 lei fiecare, precum ?i onorariile cuvenite avoca?ilor din oficiu care i-au asistat/reprezentat pe ceilal?i inculpa?i care nu ?i-au angajat avoca?i ale?i, in cuantum de 1.700 lei fiecare (majorat).
Definitiva.
Pronun?ata astazi, 14.01.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, par?ilor ?i persoanei interesate prin mijlocirea grefei instan?ei.

Data: 30.12.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

amana pronuntarea la data de 14.01.2026

Data: 11.12.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

amana pronuntarea la data de 30.12.2025

Data: 04.12.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

amana pronuntarea la data de 11.12.2025.

Data: 05.11.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Stabileste deliberarea, pronuntarea si redactarea hotararii la data de 04.12.2025

Data: 10.09.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Fata de lipsa de aparare, precum si fata de hotararea adunarii generale a judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti nr. 2 din data de 26.08.2025 prin care s-a stabilit ca forma de protest fata de preconizata reforma a pensiilor de serviciu ale magistratilor, judecarea doar a cauzelor in care inculpatii se afla in stare de arest preventiv, respectiv arest la domiciliu, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 05.11.2025, ora 14,00.

Data: 25.06.2025

SOLUTIE: Amana cauza

fata de lipsa de procedura amana cauza si acorda termen la data de 10.09.2025, ora 15:00
stabileste termen intermediar pentru verificare masuri asiguratorii la data de 24.07.2025

Data: 14.05.2025

SOLUTIE: Amana cauza

in vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 25.06.2025, ora 13:00

Data: 23.04.2025

SOLUTIE: Incheiere

In baza art.100 alin.4 lit.b C.proc.pen. respinge ca nefiind utila solu?ionarii cauzei solicitarea procurorului de emitere a unei adrese catre D.I.I.C.O.T. in vederea clarificarii modalita?ii in care au fost intocmite in cauza procesele-verbale de redare a interceptarilor telefonice inregistrate in cauza.
In baza art.100 alin.4 lit.b C.proc.pen. respinge ca nefiind utile solu?ionarii cauzei probele solicitate de procuror ce ar putea rezulta dintr-un eventual proces-verbal la care s-a facut referire pe parcursul procesului penal.
In baza art.100 alin.4 C.proc.pen. respinge ca nefiind utila solu?ionarii apelului declarat de inculpata Popescu Ramona reaudierea tuturor martorilor audia?i de instan?a de fond.
In baza art.100 alin.3 C.proc.pen. incuviin?eaza proba cu inscrisuri solicitata de inculpata Popescu Ramona apreciind ca ar putea fi concludenta ?i solu?ionarii apelului declarat de aceasta in raport cu teza probatorie.
In baza art.100 alin.4 C.proc.pen. respinge ca nefiind utila efectuarea unei noi expertize/a unui supliment de expertiza fa?a de teza probatorie invocata de inculpata Popescu Ramona.
In baza art.100 alin.4 C.proc.pen. respinge ca nefiind utila solu?ionarii apelului declarat de inculpata Iurcencu Aurelia reaudierea tuturor martorilor audia?i de instan?a de fond.
In baza art.100 alin.4 C.proc.pen. respinge ca nefiind utila efectuarea unui supliment de expertiza fa?a de teza probatorie invocata de inculpata Iurcencu Aurelia.
In baza art.100 alin.4 C.proc.pen. respinge ca nefiind utila solu?ionarii cauzei reaudierea tuturor martorilor audia?i in fond sau cel pu?in a celor nominaliza?i in cererea scrisa, solicitata de inculpata ?andor Monica-Veronica.
In baza art.100 alin.4 C.proc.pen. respinge ca nefiind utila solu?ionarii cauzei reaudierea tuturor martorilor audia?i in fond solicitata de inculpata Cristea Ionica-Janeta.
In masura in care inculpa?ii vor dori sa dea declara?ii in cauza, inculpa?ii Popescu Ramona, Obeid Fadi, Cheasna Liliana-Florentina, Iurcencu Aurelia ?i ?andor Monica-Veronica (care au solicitat reaudierea unor inculpa?i) vor avea posibilitatea sa le puna intrebari.
Respinge solicitarea inculpa?ilor Obeid Fadi ?i Cheasna Liliana-Florentina de citare a inculpa?ilor nominaliza?i cu men?iunea de a se prezenta in fa?a instan?ei de apel pentru a fi audia?i.
Dispune contactarea telefonica a inculpatei ?andor Monica-Veronica, care ?i-a exprimat dorin?a de a da declara?ii, pentru a indica modalitatea tehnica prin care dore?te sa participe prin videoconferin?a la ?edin?a de judecata din 14.05.2025 ?i i se va comunica inculpatei ca in intervalul 13:00-15:00 (aproximativ), ora Romaniei, va fi contactata in vederea audierii, sens in care se va intocmi un proces-verbal.
Definitiva.
Pronun?ata astazi, 23.04.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i par?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

Data: 16.04.2025

SOLUTIE: Amana cauza

amana pronun?area pe probe la data de 23.04.2025

Data: 02.04.2025

SOLUTIE: Amana pronuntarea

amana pronun?area pe probe la data de 16.04.2025

Data: 19.03.2025

SOLUTIE: Amana cauza

stabileste pronun?area pe probe la data de 02.04.2025
pe fond: termen la data de 14.05.2025, ora 13:00

Data: 19.02.2025

SOLUTIE: Amana cauza

fata de lipsa de procedura, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 19.03.2025, ora 12:00

Data: 22.01.2025

SOLUTIE: Amana cauza

fata de lipsa de procedura si fata de lipsa de aparare, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 19.02.2025

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice