Dosar 18556/117/2012*

Parti implicate

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ Apelant Parte civila

TURCU VALER Apelant Inculpat

DARROUZA SAMEH SABEH SAMIEH Apelant Inculpat

TURCU DANIELA Inculpat Inculpat

HOMAN MARIUS IOAN Inculpat Inculpat

PALFI SANDU RAZVAN Apelant Inculpat

COMAN VASILE Inculpat Inculpat

OPREA COZMIN AURELIAN Apelant Inculpat

DOLHA VASILE Apelant Inculpat

BARDAN COSMIN RADU Apelant Inculpat

SANDRU IOAN LUCIAN Inculpat Inculpat

MARINCAS IOAN Apelant Inculpat

ENACHE ADRIAN VASILE Apelant Inculpat

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA Parte civila Parte civila

SC VEL TRANS SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

SC VEL POIANA TURZII SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

SC TVD BUILDING SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

SC UTILEX INVEST SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

SC VASI CONSTRUCT SRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

SC UTILEX INVEST SRL - PRIN AV.COSTAS COSMIN FLAVIUS Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

AGENTIA DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civila Parte civila

S.C. LA HOMAN IMPEX S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. FRATII COMAN S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. PALFI SANDU CONSTRUCT S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. PUSCAS ADRIAN CONSTRUCTII S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. KRIMISA&CO S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. FORET MARCELO S.R.L. Parte responsabila civilmente

PRIMARIA MUN. TURDA Parte vatamata

SC TVD BUILDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR JUDICIAR SPRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

S.C. FORET MARCELO S.R.L. PRIN AFISARE LA SEDIUL TRIBUNALULUI CLUJ Parte responsabila civilmente

SC UTILEX INVEST SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MBA INSOLVENCY SPRL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

S.C. FORET MARCELO S.R.L. Parte responsabila civilmente

S.C. FORET MARCELO S.R.L. PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI Parte responsabila civilmente

SC VASI CONSTRUCT SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

SC VEL POIANA TURZII SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DORNER PETER-EGON Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 12.06.2023

SOLUTIE: Alte solutii

In temeiul art. 422 din C.p.p. cu aplicarea art. 2 al. 1 Codul de procedura civila si art. 444 din Codul de procedura civila admite cererea formulata de catre TD privind completarea dispozitivului deciziei penale nr. 312/22 februarie 2023 pronuntata de Curtea de Apel Cluj in cauza nr. 18556/117/2012* cu urmatoarea dispozitie:
Inlatura dispozitia de obligare a fostei inculpate TD la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat din cuprinsul sentintei penale nr. 66/26 februarie 2021 pronuntata de Tribunalul Cluj in cauza nr. 18556/117/2012*.
Respinge ca nefondata cererea de completare a dispozitivului aceleiasi decizii cu privire la solutionarea actiunii civile impotriva fostei inculpate TD Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica azi 12 iunie 2023.

Data: 09.06.2023

SOLUTIE: Amana pronuntarea

In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 12 iunie 2023

Data: 07.06.2023

SOLUTIE: Amana pronuntarea

In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 9 iunie 2023

Data: 06.06.2023

SOLUTIE: Amana pronuntarea

In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 7 iunie 2023

Data: 18.05.2023

SOLUTIE: Incheiere

In temeiul art. 422 din C.p.p. cu aplicarea art. 2 al. 1 Codul de procedura civila si art. 444 din Codul de procedura civila admite sesizarea formulata de Biroul de Executari Penale din cadrul Tribunalului Cluj, precum si cererea formulata de catre E. A., privind completarea dispozitivului deciziei penale nr. 312/22 februarie 2023 pronuntata de Curtea de Apel Cluj in cauza nr. 18556/117/2012*.
Inlatura dispozitia de obligare a fostului inculpat E. A. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat din cuprinsul sentintei penale nr. 66/26 februarie 2021 pronuntata de Tribunalul Cluj in cauza nr. 18556/117/2012*.
Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica azi 18 mai 2023.

Data: 17.05.2023

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronun?area in prezenta cauza pentru data de 18 mai 2023.

Data: 09.05.2023

SOLUTIE: Repus pe rol

Repune cauza pe rol pentru data de 17 mai 2023, ora 11:00, in vederea clarificarii cadrului procesual.

Data: 22.02.2023

SOLUTIE: Alte solutii

In baza art. 421 pct. 2 lit. a din C.p.p. admite apelurile declarate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, partea civila ANAF – DGRFP Cluj si inculpatii TV, TD, PSR, OCA, DV, BCR, SIL, MI si EA impotriva sentintei penale nr. 66/26 februarie 2021 pronuntata de Tribunalul Cluj, pe care o desfiinteaza cu privire la solutiile privind latura penala si partial cu privire la latura civila, numai cu privire la actiunea civila formulata de Municipiul Turda impotriva inculpatului SIL si rejudecand,
I. Constata ca legea penala mai favorabila pentru toti inculpatii apelanti este C.pen. in vigoare.
II. In baza art. 396 al. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. inceteaza procesul penal declansat impotriva inculpatului TV penale pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, prev.de art. 9 al. 1 lit. c si al. 2 din Legea 241 / 2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art. 5 din C.pen. (in calitate de administrator al SVT SRL C), infractiunii de stabilire, cu rea-credinta, a cuantumului TVA de rambursat, prev.de art.8 al. 1 si 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 si 5 din C.pen, (in calitate de administrator al SC TB SRL ), infractiunii de spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal, evaziune fiscala prev.de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal (in calitate de administrator al SC TB SRL) si de influenntarea declaratiilor prev. de art. 272 din C.pen.
In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I din C.p.p. achita pe inculpatul TV de sub acuzatia de tentativa la infractiunea de stabilire, cu rea-credinta, a cuantumului TVA de rambursat, prev. de art. 32 C. penal rap. la art. 8 al. 1 - 3 din Legea 241 /2005, art.5 C.penal (in calitate de administrator al SC VPZ SRL), intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
III. In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a din C.p.p. achita pe inculpata TD pentru savar?irea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. art. 35 al. 1 si art.5 C.penal (SC VT), cu aplicarea art.5 C.penal, infractiunea de evaziune fiscala prev.de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., art. 5 C.penal actual (in calitate de administrator al SC TB SRL), stabilire cu rea-credinta, a cuantumului TVA de rambursat, prev. de art. 8 al. 1, 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.penal (SC TB ) si spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal, intrucat faptele nu au fost savarsite cu vinovatia prevazuta de lege.
In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. lit. b teza I din C.p.p. achita pe inculpata TD complicitate la tentativa la infractiunea de stabilire, cu rea-credinta, a cuantumului TVA de rambursat, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 32 C.penal rap. la art. 8 al. 1, 2 si 3 din Legea 241/2005 (SC VPT SRL), intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
IV. In baza art. 396 al. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. inceteaza procesul penal declansat impotriva inculpatului PSR pentru savarsirea infractiunilor complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal si art.396 al.10 C.pr.pen. si complicitate la infractiunea de stabilire, cu rea-credinta, a cuantumului TVA de rambursat, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 8 al. 1 si 2 din Legea 241/2005, art.5 C.penal si art.396 al.10 C.pr.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
V. In baza art. 396 al. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. inceteaza procesul penal declansat impotriva inculpatului OCA penale pentru savarsirea infractiunilor complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal si spalare de bani, prev.de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
VI. In baza art. 396 al. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. inceteaza procesul penal declansat impotriva inculpatului BCR pentru savarsirea infractiunilor complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal si art.396 al.10 C.pr.pen. si spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 si art.5 C.penal si art.396 al.10 C.pr.pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
VII. In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I din C.p.p. achita pe inculpatul EA pentru savarsirea favorizarea faptuitorului prev.de art. 269 C.penal si art.5 C.penal actual, intrucat fapta nu este prezavuta de legea penala.
VIII. In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I din C.p.p. achita pe inculpatul DV pentru savarsirea favorizarea faptuitorului prev.de art. 269 C.penal si art.5 C.penal actual, intrucat fapta nu este prezavuta de legea penala.
IX. In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I din C.p.p. achita pe inculpatul SIL pentru savarsirea infractiunilor de favorizarea faptuitorului prev.de art. 269 C.penal si art.5 C.penal si inselaciune prev. de art. 244 al. 1 si 2 din C.penal cu aplicarea art.5 C.penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala.
X. In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I din C.p.p. achita pe inculpatul MI pentru savarsirea infractiunilor de favorizarea faptuitorului prev.de art. 269 C.penal si art.5 C.penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 al. 5 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a din C.p.p. achita pe inculpatul MI pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. art.5 C.penal, intrucat fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de legea penala.
XI. Lasa nesolutionata actiunea civila formulata de Municipiul Turda impotriva inculpatului SIL.
Inlatura dispozitiile privind anularea contractului de cesiune de creanta incheiat la data de 20.07.2012 si anularea contractului notarial privind terenul pentru constructie si platforma betonata situate in Campia Turzii str. Abatorului nr.12.
XII. Mentine restul dispozitiilor din sentinta apelata care nu sunt contrare prezentei decizii.
Constata ca in procedura apelului inculpatii TV si TD au achitat partii civile suma de 81.543 lei.
Onorariile aparatorilor desemnati din oficiu, d-na av. BD Angela - 1253 lei, d-na av. BC - 1253 lei, d-nul av. BL - 1253 lei, d-nul av. BS - 1253 lei, d-nul av. BT - 1253 lei se avanseaza din FMJ.
Cheltuielile judiciare raman in sarcina statutului.
Defintiva.
Pronununtata prin punerea la dispozitia partilor si a procurorului, azi 22 februarie 2023.

Data: 19.01.2023

SOLUTIE: Amana pronuntarea

In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 22 februarie 2023.

Data: 22.12.2022

SOLUTIE: Amana pronuntarea

Amana pronun?area pentru data de 19 ianuarie 2023.

Data: 06.12.2022

SOLUTIE: Amana pronuntarea

In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 22 decembrie 2022.

Data: 08.11.2022

SOLUTIE: Amana pronuntarea

In baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea si pronuntarea se fac la data de 6 decembrie 2022.

Data: 04.10.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Avand in vedere lipsa dosarului, amana cauza pentru data de 8 noiembrie 2022, ora 14:00, sala 38.

Data: 06.09.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza pentru data de 4 octombrie 2022, sala 38, ora 14:00.

Data: 14.06.2022

SOLUTIE: Amana cauza

In vederea administrarii de probe amana judecarea cauzei pentru data de 06.09.2022 ora 15

Data: 17.05.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza pentru data de 14.06.2022, ora 14

Data: 19.04.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza pentru data de 17 mai ora 14.

Data: 05.04.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza pentru data de 19 aprilie 2022, ora 13:00, sala 155.

Data: 08.03.2022

SOLUTIE: Amana cauza

Amana cauza pentru data de 5 aprilie 2022, ora 14:00, sala 155.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice