INSTITUTIA: CurteadeApelPITESTI

DOSAR 1783/109/2024

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 14.08.2024
Status Curent ContestatieNCPP
Ultima Modificare 30.12.2024
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

ANAF - DGRFP PLOIESTI - AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES Intimat
SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII MUSCEL SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC HAPY TON DANI FOREST SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC HAPY TON DANI FOREST SRL -PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC WINNER EXPLOMIN SRL -PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC VIACOM INVESTEC MT MIDWEST SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC ECOSEM GARDEN - PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC HAPY TON DANI FOREST SRL - PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC HAPY TON DANI FOREST SRL - PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC HAPY TON DANI FOREST SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC PIROPO CONSTRUCT SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC DAVID CRISCOM SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC DAVID CRISCOM SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
SC ACCR OLTENIA SRL PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI Intimat
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ARGES Contestator Petent
SC WINNER EXPLOMIN SRL CUI 26270954 Intimat
SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII MUSCEL SRL CUI 20060570 Intimat
SC AND SECOM INTEXIM SRL CUI 7116755 Intimat
SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL CUI 24115580 Intimat
SC PRIMO PRODMET SRL CUI 12944967 - RADIATA Intimat
SC VIACOM INVESTEC MT MIDWEST SRL CUI 27717601 Intimat
SC COMPACT IDEAL 2008 SRL CUI 24831414 Intimat
SC ECOSEM GARDEN CUI 28402130 Intimat
SC TESERA MAX TRADING SRL CUI 28558369 - RADIATA Intimat
SC TEODAN INSTAL SRL CUI 22547417 Intimat
SC HAPY TON DANI FOREST SRL CUI 27315060 Intimat
SC PIROPO CONSTRUCT SRL CUI 16965393 Intimat
SC ATP FURNIZOR DE CALIFICARE CUI 22161288 Intimat
SC GRUP MINIER EXPLOATARE CUI 25845329 Intimat
SC AMIF EXCEPT TOTAL SRL CUI 16725854 Intimat
SC DAVID CRISCOM SRL CUI 5312410 Intimat
SC ACCR OLTENIA SRL CUI 16289780 Intimat
SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII MUSCEL SRL CUI 20060570 Intimat
SC HAPY TON DANI FOREST SRL CUI 27315060 PRIN AFISARE LA SEDIUL TRIBUNALULUI ARGES Intimat

Sedinte si Solutii

Data: 07.11.2024
SOLUTIE: Solutionare
In baza art. 5491 alin. 7 lit. b Cod de procedura penala admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges impotriva incheierii nr. 233 din data de 17 Iunie 2024, pronuntata de Tribunalul Arges, in dosarul nr. 1783/109/2024, intimati fiind S.C. WINNER EXPLOMIN S.R.L, S.C. TRUSTUL DE CONSTRUC?II MUSCEL S.R.L, SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL S.R.L., S.C. VIACOM INVESTEC MT MIDWEST S.R.L, S.C. COMPACT IDEAL 2008 S.R.L, S.C. ECOSEM GARDEN S.R.L, S.C. TEODAN INSTAL S.R.L, S.C. HAPPY TON DANY FOREST S.R.L, S.C. ATP FURNIZOR DE CALIFICARE S.R.L, S.C. GRUP MINIER EXPLOATARE S.R.L, S.C. AMIF EXCEPT TOTAL S.R.L, S.C. DAVID CRISCOM S.R.L, S.C. ACCR OLTENIA S.R.L., A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploiesti – Agentia Judeteana a Finatelor Publice Arges, cu sediul in mun. Ptesti, judetul Arges.
Desfiinteaza in parte incheierea contestata si rejudecand:
In baza art. 549 ind.1 alin. 5 lit. b Cod de procedura penala admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges si dispune desfiintarea urmatoarelor inscrisuri:
- 4 facturi fiscale emise de S.C. Winner Explomin S.RL. - CUI 26270954 in favoarea S.C. Trustul de Construc?ii Muscel S.RL. - CUI 20060570 : seria GJ WIN nr. 190/15.09.2011, seria GJ WIN nr. 203/20.10.2011, seria GJ WIN nr. 217/16.11.2011, seria GJ WIN nr. 222/24.11.2011 (filele nr.314-317, vol. XV),
- 28 de facturi fiscale emise de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. Florimar Construct Total S.RL - CUI 24115580, respectiv seria GJ WIN, nr. 106/08.12.2010, seria GJ WIN nr. 107/14.12.2010, seria GJ WIN, nr. 108/17.12.2010, seria GJ WIN nr. 109/10.01.2011, seria GJ WIN nr. 148/ 26.05.2011, seria GJ WIN nr. 161/ 05.07.2011, seria GJ WIN, nr. 163/08.07.2011, seria GJ WIN nr. 166/01.08.2011, seria GJ WIN nr. 171/04.08.2011, seria GJ WIN nr. 175/12.08.2011, seria GJ WIN nr. 186/09.09.2011, seria GJ WIN nr. 200/08.10.2011, seria GJ WIN nr. 205/24.10.2011, seria GJ WIN, nr. 211/04.11.2011, seria GJ WIN nr. 219/21.11.2011, seria GJ WIN nr. 226/28.11.2011, seria GJ WIN nr. 230/05.12.2011, seria GJ WIN nr. 231/05.12.2011, seria GJ WIN nr. 235/07.12.2011, seria GJ WIN, nr. 238/09.12.2011, seria GJ WIN nr. 243/ 10.12.2011, seria GJ WIN nr. 500/ 07.12.2011, seria GJ WIN nr. 501/ 08.12.2011, seria GJ WIN nr. 502/29.12.2011, seria GJ WIN nr. 250/29.12.2011, seria GJ WIN nr. 278/02.03.2012, seria GJ WIN, nr. 279/06.03.2012 ?i seria GJ WIN nr. 280/09.03.2012 (filele nr.150, 152, 154 ?i 157, vol. XVI, filele nr.10-12, 14-15, 10-20, 27, 29, 33, 36-37, 40, 43, 46, 49-50, 53, 56, 59, 62-63, 65 voł. XVII);
- 3 facturi fiscale emise de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. Primo Prodmet S.RL - C.U.I. 12944967, respectiv seria GJ WIN, nr. 111/01.02.2011, seria GJ WIN nr. 112/07.02.2011, seria GJ WIN, nr. 113/14.02.2011 (filele nr. 210-212, vol. XXVI);
- o factura fiscala emisa de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. Viacom Investec MTMidwest S.RL - CUI 27717601, respectiv seria GJ WIN nr. 118/09.03.2011 (fila nr. 269, vol. XXVI);
- 6 facturi fiscale emise de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. Compact Ideal 2008 S.R.L- C.U.I. 24831414, respectiv seria GJ WIN nr. 228/02.12.2011, seria GJ WIN nr. 234/07.12.2011, seria GJ WIN nr. 237/08.12.2011, seria GJ WIN nr. 244/10.12.2011, seria GJ WIN, nr. 246/12.12.2011, seria GJ WIN nr. 249/16.12.2011 (filele nr.234, 236, 238, 240, 242 ?i 244, vol. XXV);
- o factura fiscala emisa de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. David Criscom S.RL. - CUI 5312410, respectiv seria GJ WIN nr. 198/ 03.10.2011 (fila nr. 286, vol. XXV);
- 1 factura fiscala emisa de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. ATP Furnizor de Calificare S.RL. - CUI 22161288, respectiv seria GJ WIN nr. 138/11.05.2011 (fila nr.404, vol. XXV);
- 2 facturi fiscale emise de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. ACCR Oltenia S.RL. - CUI 16289780, respectiv seria GJ WIN nr. 141/18.05.2011 ?i seria GJ WIN nr. 165/15.07.2011;
- 2 facturi fiscale emise de S.C. Winner Explomin S.R.L. — CUI 26270954 in favoarea S.C. Ecosem Garden S.RL. - CUI 28402130, respectiv seria GJ WIN nr. 152/01.06.2011, seria GJ WIN nr. 153/02.06.2011 (filele nr.215-216, vol. XXII);
- 1 factura fiscala emisa de S.C. Winner Explomin S.R.L. — CUI 26270954 in favoarea S.C. Piropo Construct 96 S.RL. - CUI 16965353, respectiv GJ WIN nr. 122/05.04.2011 (fila nr.326, vol.XXV);
- 3 facturi fiscale emise de S.C. Hapy Ton Dany Forest S.RL. - CUI 27315060 in favoarea S.C. Amif Except Total S.RL. - CUI 16725854, respectiv nr. 80/07.02.2011, nr. 87/08.03.2011 ?i nr. 124/25.03.2011 (filele nr.147-149, vol. XXVI);
- 3 facturi fiscale emise de S.C. Tesera Max Trading S.RL. - CUI 28558369 in favoarea S.C. Teodan S.RL - CUI 22547417, respectiv nr. 2/30.09.2011, nr. 3/30.09.2011 ?i nr. 4/30.09.2011 (filele nr.5, 15 ?i 21 vol.XXIV);
- 22 de facturi fiscale emise de S.C. Hapy Ton Dany Forest S.RL. - CUI 27315060 in favoarea S.C. Teodan Instal S.RL - CUI 22547417, respectiv nr. 174/20.05.2011, nr. 180/30.05.2011, nr. 231/20.06.2011, nr. 300/21.07.2011, nr. 308/25.07.2011, nr. 282/ 02.08.2011, nr. 345/22.08.2011, nr. 534/22.02.2011, nr. 535/23.08.2011, nr. 536/24.08.2011, nr. 649/21.09.2011, nr. 650/22.09.2011, nr. 651/23.09.2011, nr. 652/26.09.2011, nr. 654/27.09.2011, nr. 834/23.11.2011, nr. 100/20.12.2011, nr. 1042/06.02.2012, nr. 1043/ 07.02.2012, nr. 1044/ 08.02.2012, nr. 1045/ 09.02.2012 ?i nr. 1642/15.03.2012 (filele nr.24, 34, 48, 53, 62, 71, 83, 86, 93, 95, 97, 99, 102, 204, 106, 111, 117, 123, 131-132, 147 vol.XXIV).
- o factura fiscala emisa de S.C. Winner Explomin S.RL. — CUI 26270954 in favoarea S.C. Grup Minier Exploatare S.RL - CUI 25845329, respectiv seria GJ WIN nr. 157 din 14.06.2011 (fila nr.155, vol.XXII).
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei criticate.
In baza art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat, raman in sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronuntata, astazi, 07 noiembrie 2024, la Curtea de Apel Pitesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 29.10.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronuntarea la data de 7 noiembrie 2024
Data: 24.09.2024
SOLUTIE: Incheiere
Amana judecarea cauzei la 29 octombrie 2024, pentru cand se reia procedura de citare cu intimatele care nu au termen in cunostinta, la sediul social cunoscut si prin afisare la sediul instantei.
Inlaturarea intimatei SC PRIMO PRODMET SRL din citativ.
Se vor face verificari in baza Oficiului Registrului Comertului in ceea ce priveste situatia juridica a intimatelor SC HAPY TON DANI FOREST SRL si SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII MUSCEL SRL, cu privire la noul sediu in vederea citarii.
Pronuntata in sedinta Camerei de Consiliu astazi, 22 august 2024, la Curtea de Apel Pitesti – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
desfiintare inscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Materia Juridica
Penal