INSTITUTIA: JudecatoriaCONSTANTA

DOSAR 17132/212/2023

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 29.06.2023
Status Curent Fond
Ultima Modificare 11.06.2024
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA CONSTANTA Petent
RADUT VASILE Intimat
CAB. AV. GUDU CONSTANTIN ANDREI-PT.KINGSTONE MANAGEMENT SERVICES S.R.L. Intimat
IDEAK BANK S.A. Intimat
CIUPEA ARISTIDE DAN Intimat
RAILEANU STEFAN Intimat
SAFCENCO CATALIN Intimat
CHIVU VLAD Intimat
VRANCEANU COSMIN Intimat
STOIAN AUREL Intimat
SOLOMON SORIN Intimat
RADULESCU ADRIAN Intimat
POPA ADRIAN Intimat
NAZARU IONUT-ALIN Intimat
NASTURE AURELIAN Intimat
NACEADES GHEORGHE Intimat
MOLDOVEANU NICULAE Intimat
MINDRU MARIUS Intimat
JIANU PAUL-STEFAN Intimat
ISMAIL SERCIN Intimat
GAVRIZ STELICA Intimat
CUCULICI ALEXANDRU Intimat
CORCODEL COMAN Intimat
CHIRU VIRGIL Intimat
CRAIVAN ION Intimat
CRAIVAN ADRIAN Intimat
BUNIANU NICOLAE Intimat
ASAN SULIA Intimat
ARSENE GHEORGHE Intimat
CARAIVAN ION Intimat

Sedinte si Solutii

Data: 24.11.2023
SOLUTIE: Incheiere
DOSAR 17132/212/2023

INCHEIERE

In temeiul art. 5491 alin. (5) lit. b) c.proc.pen. admite propunerea formulata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.
Desfiinteaza urmatoarele documente, :
- extras cont ING BANK pentru perioada 31.12.2015-31.01.2016, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 52/18.10.2016, copie a carnetului de marinar nr. 19997CT/22.12.2014, copie a brevetului nr. 51265/29.01.2010, emise pe numele C.V.., CNP ....;
- extras cont BANCA TRANSILVANIA pentru perioada 01.04.2016-30.04.2016, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 52/18.10.2016, copie a carnetului de marinar nr. 28899CT05.01.2012, copie a brevetului nr. 43866/01.04.2013, emise pe numele S. S., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 31.12.2014-31.01.2015, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 52/15.11.2016, copie a carnetului de marinar nr. 23004CT/10.03.2015, copia certificatului de calificare nr. 564/13.01.2014, emise pe numele M. M., CNP .....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 28.02.2015-31.03.2015, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 68/08.12.2016, copie a carnetului de marinar nr. 11997CT/26.10.2015, copie a brevetului nr. 51262/01.08.2008, emise pe numele C. I., CNP ....;
- extras cont BANCA TRANSILVANIA client CORCODEL MIRELA-LUMINI?A perioada 01.10.2014-31.10.2014; adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 71/05.12.2016, copie a carnetului de marinar nr. 22922CT27.03.2009, copie a brevetului nr. 35465/27.09.2010, copie a certificatului de capacitate nr. 27501/29.11.2007, emise pe numele C. . CNP ...;
- extras cont BANCA TRANSILVANIA pentru perioada 01.05.2016-31.05.2016, adeverin?a de angajat la GOOD WINDS MARINE SERVICES S.R.L. nr. 91/23.12.2016, copie a carnetului de marinar nr. 11676CT/24.02.2015, copie a brevetului nr. 56265/29.01.2008 ?i copia actului de identitate, emise pe numele R.. A., CNP ....;
- extras cont BANCA TRANSILVANIA pentru perioada 02.02.2015-28.02.2015, adeverin?a de angajat la AB CREWING S.R.L. nr. 21/12.01.2017, copie a carnetului de marinar nr. 10663CT/14.07.2003, copie a brevetului nr. 25565/06.03.2007, emise pe numele J. P.-?., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 30.04.2015-31.05.2015, adeverin?a de angajat la PETRO JOBS RECRUITMENT nr. 21/03.02.2017, copie a carnetului de marinar nr. 23700CT/25.03.2015, copie a certificatului de calificare nr. 534/23.01.2015, emise pe numele B. N., CNP ....;
- extras cont ING BANK perioada 31.10.2014-30.11.2014, adeverin?a de angajat la - AB CREWING S.R.L. nr. 27/14.02.2017, copie a carnetului de marinar nr. 22969CT/15.02.2009, copie a brevetului nr. 27571/20.10.2007, emise pe numele C. V., CNP ...;
- adeverin?a de angajat la EASTERN PACIFIC SHIPPING nr. 61/13.02.2017, copie a carnetului de marinar nr.27550CT/24.03.2009, copie a certificatului de calificare nr. 22665/04.03.2008, emise pe numele M. N., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 31.01.2015-28.02.2015, adeverin?a de angajat la ARIES CREWING S.R.L. nr. 24/24.03.2017, copie a carnetului de marinar nr. 13770CT/22.12.2008, copie a brevetului nr. 13553/24.12.1985, emise pe numele S. A., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 28.02.2015-31.03.2015, adeverin?a de angajat la KRU MARITIME S.R.L. nr. 81/07.04.2017, copie a carnetului de marinar nr. 29595CT/15.01.2015, copie a certificatului de capacitate nr. 40995/12.01.2015, emise pe numele N. I.-A., CNP ...;
- extras cont ING BANK pentru perioada 30.04.2015-31.05.2015, adeverin?a de angajat la PETRO JOBS RECRUITMENT S.R.L. nr. 3217/03.05.2017, copie a carnetului de marinar nr. 24744CT/10.03.2015, copie a certificatului de capacitate nr. 4775/16.04.2016 ?i copia actului de identitate, emise pe numele A. G., CNP ....;
- extras cont BANCA TRANSILVANIA pentru perioada 01.09.2017-28.09.2017, adeverin?a de angajat la RICKMERS MARINE AGENCY ROMANIA S.R.L. nr. 6593/22.05.2017, copie a carnetului de marinar nr. 15996CT/05.01.2012, copie a brevetului nr. 43866/12.04.2012, copie a certificatului de capacitate nr. 39766/05.01.2012, emise pe numele I. S., CNP ...;
- extras cont ING BANK pentru perioada 30.04.2015-31.05.2015, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 48/22.05.2017, copie a carnetului de marinar nr. 14166CT/21.11.2003, copia brevetului nr. 37039/22.03.2012, emise pe numele A.S., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 30.06.2015-31.07.2015, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 52/08.06.2017, copie a carnetului de marinar nr. 3909CT/10.03.2015, copie a certificatului de capacitate nr. 4048/02.08.1995, copia brevetului nr. 67856/05.09.1995, emise pe numele G. S.., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 30.06.2015-31.07.2015, adeverin?a de angajat la PETRO JOBS RECRUITMENT S.R.L. nr. 39320/14.07.2017, copie a carnetului de marinar nr.23770CT/25.03.2015, copie a certificatului de calificare nr. 50153/26.10.2011, emis pe numele 17. C. A., CNP ...;
- extras cont ING BANK pentru perioada 31.07.2015-31.08.2015, adeverin?a de angajat la FAIR PLAY MARITIME S.R.L. nr. 92/21.07.2017, copie a carnetului de marinar nr. 35643CT/01.06.2015, copie a certificatului de capacitate nr. 61351/01.06.2015, emis pe numele C. A., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 31.07.2015-31.08.2015, adeverin?a de angajat la GOOD WINDS MARINE SERVICES S.R.L. nr. 65/24.07.2017, copie a carnetului de marinar nr. 35346CT/01.06.2015, copie a certificatului de capacitate nr. 56331/01.06.2015, emise pe numele N. G., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 30.09.2015-31.10.2015, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 258/23.10.2017, copie a carnetului de marinar nr. 31634CT/14.12.2016, copie a certificatului de capacitate nr. 71056/07.07.2015, copie a brevetului nr. 71576/07.07.2015, emise pe numele V. C., CNP ...;
- extras cont BANCA TRANSILVANIA pentru perioada 01.10.2015-31.10.2015, adeverin?a de angajat la GOOD WINDS MARINE SERVICES S.R.L. nr. 143/23.10.2017, copie a carnetului de marinar nr. 35544CT/04.02.2013, copie a certificatului de capacitate nr. 80083/28.06.2013, copie a brevetului nr. 53331/31.03.2013, emise pe numele N. A., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 30.04.2016-31.05.2016, adeverin?a de angajat la FAIR PLAY MARITIME S.R.L. nr. 112/06.11.2017, copie a carnetului de marinar nr. 35543CT15.05.2015, copie a certificatului de capacitate nr. 51396/15.05.2015, emise pe numele P. A., CNP ....;
- extras cont BANCA TRANSILVANIA pentru perioada 01.10.2016-31.10.2016, adeverin?a de angajat la GOOD WINDS MARINE SERVICES S.R.L. nr. 679/13.12.2017, copie a carnetului de marinar nr. 32287CT/05.09.2014, copie a certificatului de capacitate nr. 45527/04.09.2014, copie a brevetului nr. 47225/16.04.2014, emise pe numele R. ?., CNP ...;
- extras cont UNICREDIT BANK pentru perioada 28.02.2016-26.05.2016, adeverin?a de angajat la GOOD WINDS MARINE SERVICES S.R.L. nr. 47749539/21.12.2017, copie a carnetului de marinar nr. 10651CT/22.12.2008, copie a brevetului nr. 13313/12.12.2002, emise pe numele R. V., CNP ...;
- extras cont ING BANK pentru perioada 31.01.2016-29.02.2016, adeverin?a de angajat la INTERORIENT MARITIME ENTERPRISES LTD nr. 12/15.01.2018, copie a carnetului de marinar nr. 3028CT/10.05.2015, copie a certificatului de capacitate nr. 4008/08.08.2008, copie a brevetului nr. 67902/01.09.2005, emise pe numele C. A.-D., CNP ....;
- extras cont Banca Transilvania perioada 01.05.2017 - 31.05.2017, adeverin?a de angajat la Rickmers Marine Agency nr. 42/19.01.2018, copie a carnetului de marinar nr. 26696CT/ 15.07.2013, copie a certificatului de capacitate nr. 43915/14.07.2013, copia brevetului nr. 43915/14.07.2013, emise pe numele S. C., CNP ....;
- extras cont ING BANK pentru perioada 28.0.2.2017-31.03.2017, adeverin?a de angajat la ARIES CREWING S.R.L. nr. 89/14.12.2017, copie a carnetului de marinar nr. 31694CT/15.10.2016, copie a certificatului de capacitate nr. 71252/27.05.2015, copie a brevetului nr. 71492/05.07.2015, emise pe numele R. I., CNP ....., reprezentand inscrisuri falisificate.
In temeiul art. 275 alin. (2) si (5) c.proc.pen obliga intimatii C. V.( CNP ....); S. S. ( CNP ....), M. M. (....), C. I. ..(.), C.C. (CNP ...), R. A. (CNP ..), J. P.-?. (CNP ...), B. N. (CNP ...), C.V. (CNP ..); M. N. (CNP ...) S.A. (CNP ....), N.I.-A. (CNP ....); A. G.(CNP ...), I.S.( CNP ...), A. S.. CNP ..), G. S. ( CNP ...), C. A. (CNP ...), C.A. (CNP ....), N. G. (CNP ...), V. C.. ( CNP ...), N. A. ( CNP ....), P.A. (CNP ....), R.?., (CNP ....); R.V., (CNP ...); CIUPEA A.-D.,( CNP ....); S. C.., (CNP ...) si R. I., (CNP ...) la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in cuantum de 100 lei fiecare .
In temeiul art. 275 alin. (3) c.proc.pen. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Constanta.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, astazi 24 noiembrie 2023.

Judecator de camera preliminara,


Data: 20.11.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art.391 alin.2 Cod proc.pen., stabileste termen pentru deliberare si pronuntare –24.11.2023.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.11.2023.
Data: 13.11.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art.391 alin.2 Cod proc.pen., stabileste termen pentru deliberare si pronuntare –20.11.2023.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.11.2023.
Data: 30.10.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art.391 alin.2 Cod proc.pen., stabileste termen pentru deliberare si pronuntare –13.11.2023.
Data: 17.10.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In temeiul art.391 alin.1 Cod proc.pen., stabileste termen pentru deliberare si pronuntare -30.10.2023
Data: 22.08.2023
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la data de 17.10.2023 ora 08.30 fata de lipsa de procedura

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
desfiintare inscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Materia Juridica
Penal