INSTITUTIA: TribunalulCONSTANTA

DOSAR 1671/118/2017*

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 10.10.2024
Status Curent Fond
Ultima Modificare 10.03.2026
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

HASAN NAZMI Inculpat
MEMET SEBATIN Inculpat
MUNTEANU ADRIAN zis OCTAV - DECEDAT Inculpat
PETRACHE PUIA Inculpat
SUTEANU ION Inculpat
STAN CONSTANTIN Inculpat
STANESCU FLORIN Inculpat
STANESCU MURESAN zis BAGRI/ BAHRI/ BAGRIN Inculpat
MIHAI BOGDANEL Inculpat
ISMAIL HARUN Inculpat
PAVEL MARIA - DECEDATA Inculpat
POPA IULIANA Inculpat
STOICA VASILICA Inculpat
OMER GIUNIET Inculpat
ANAF- DRFP GALATI Parte civila
SC KARUM COLECT SRL - RADIATA Parte responsabila civilmente
SC ADIFIER COLECT SRL Parte responsabila civilmente
SC SUTA AGROTRANSPORT SRL Parte responsabila civilmente
SC CUANTIGEN SRL - RADIATA Parte responsabila civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL Parte responsabila civilmente
ANAF- DRFP GALATI - AJFP CONSTANTA Parte civila
SC ECOMETAL COMPACT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ALEXANDRU CRISTINA MONICA Parte responsabila civilmente
SC ADIFIER COLECT SRL PRIN PRACTICIAN DE INSOLVENTA COBASNIAN LUMINITA Parte responsabila civilmente
SC TAN STEEL HOLDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECTRUM INMSOLVENCY IPURL Parte responsabila civilmente Parte responsabila civilmente
CIUCARDEL MADALINA Petent
HASAN CRISTINA Petent
ISMAIL IULIANA Petent

Sedinte si Solutii

Data: 23.04.2026
SOLUTIE:
Data: 20.01.2026
SOLUTIE: Amana cauza
administrare probe
Data: 09.12.2025
SOLUTIE: Amana cauza
ADMINISTRARE PROBE
Data: 14.10.2025
SOLUTIE: Suspendat
Avand in vedere Hotararea nr.2 din data de 26.08.2025 a Adunarii Generale a Judecatorilor, se suspenda cauza pana la data de 09.12.2025
Data: 16.09.2025
SOLUTIE: Alte cauze
Avand in vedere Hotararea nr.2 din data de 26.08.2025 a Adunarii Generale a Judecatorilor, se suspenda cauza pana la data de 14.10.2025
Data: 16.06.2025
SOLUTIE: Amana cauza
administrare probe
Data: 27.05.2025
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 100 alin. 2 C.proc pen, rap la art. 354 C.proc pen admite in parte cererea de probatorii formulata de catre inculpa?i prin aparatori.
Incuviin?eaza proba cu inscrisuri in cadrul careia se va dispune emiterea unei adrese catre Poli?ia de Frontiera Constan?a pentru a comunica datele la care s-au efectuat transporturi de marfuri in incinta Portului Constan?a, cu indicarea numarului de inmatriculare al autovehiculelor care au intrat, pentru societa?ile ECOMETAL COMPACT SRL ?i TAN STEEL HOLDING SRL, in perioada martie 2014-iulie 2015.
Incuviin?eaza in parte proba testimoniala, respectiv cei 4 martori propu?i la termenul din data de 13.05.2025 ?i o parte din martorii din rechizitoriu, respectiv:
- Ion Marian, Tugui Dumitru -Costel, Dache Dumitru, Oania Ioan, Dulma Vasile - soferi transportatori
- Petrescu Geanina – functionar banca
- Nayif Kenan – gestionar
- Oprica Elena Simona – contabil
- Cernica Ionut, Gogu Daniel, Ilinca Gigel – persoane fizice vanzatoare de fier vechi.
Proroga necesitatea audierii unor martori suplimentari, dupa audierea martorilor incuviin?a?i.
Dispune citarea martorilor Ion Marian, Tugui Dumitru -Costel, Dache Dumitru, Oania Ioan, Dulma Vasile pentru termenul din data de 16.06.2025.
Pune in vedere avoca?ilor par?ilor sa indice numele ?i adresele celor 4 martori solicita?i.
Respinge proba cu readministrarea expertizei fiscale.

Data: 13.05.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pe cererile de probatorii stabileste termen de pronuntare la data de 27.05.2025.
pe fond, amana cauza la data de 16.06.2025, ora 12.30
Data: 15.04.2025
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa de aparare
Data: 28.03.2025
SOLUTIE: Incheiere

In temeiul art. 381 alin. 1 C proc. Pen. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor pentru care inculpa?ii au fost trimi?i in judecata astfel:

- pentru inculpatul HASAN NAZMI din infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp, constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. in infrac?iunile de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp si art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp si art. 5 Cp, constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 si 2 Cp, art. 9 alin. l lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp.

- pentru inculpatul MEMET SEBATIN din infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp, constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C.P., art. 9 alin. l lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. in infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp si art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp si art. 5 Cp, constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 si 2 Cp, art. 9 alin. l lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. Cp.

- PETRACHE PUIA, din infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp in infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- SUTEANU ION, din infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic. art 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp in infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- STAN CONSTANTIN, din infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (anterior) si art. 5 Cp in infrac?iunile de constituire a unui grup infractional organizat, si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- STANESCU FLORIN, din infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp in infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- STANESCU MURESAN, din infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp in infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- MIHAI BOGDANEL, din infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 Cp, art. 26 C.P. (anterior) rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cp si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.P. (anterior) si art. 5 Cod penal in infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- ISMAIL HARUN, din infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C.P. si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. in infrac?iunile de: constituire a unui grup infractional organizat, si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 Cp, si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- POPA IULIANA, din infractiunea de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. in infrac?iunea de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- STOICA VASILICA, din infractiunea de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C.P., art. 48 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. in infrac?iunea de: constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cp, art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp

- OMER GIUNIET, din infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. si art. 29 alin. 1 lit. b din legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. in infrac?iunea de: evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata prev. de art. 9 alin. l lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp si art. 49 alin. 1 lit. b din legea 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp ?i art. 5 Cp.
Cu apel odata cu fondul.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 28.03.2025.

Data: 18.03.2025
SOLUTIE: Amana pronuntarea
asupra cererilor de schimbare a incadrarii juridice, urmeaza a se pronunta la data de 15.04.2025.
Pe fond, acorda termen la data de 15.04.2025, ora 11.00.
Preschimba termenul de pronun?are asupra cererilor de schimbare a incadrarii juridice la data de 28.03.2025.
Data: 18.02.2025
SOLUTIE: Amana cauza
pentru a se discuta cererile de schimbare a incadrarii juridice
Data: 10.12.2024
SOLUTIE: Amana cauza
pregatirea apararii
Data: 12.11.2024
SOLUTIE: Amana cauza
lipsa de procedura
Data: 11.10.2024
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 68 C.proc.pen. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc pen.
Respinge ca neintemeiata cererea de abtinere formulata de d-na judecator Ardeleanu Antoneta,
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 11.10.2024.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiunea de spalare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49) rejudecare
Materia Juridica
Penal