INSTITUTIA: CurteadeApelCONSTANTA

DOSAR 1671/118/2017

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 16.04.2024
Status Curent Apel
Ultima Modificare 25.10.2024
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

DIICOT ST CONSTANTA Apelant
HASAN NAZMI Apelant Inculpat
MEMET SEBATIN Apelant Inculpat
MUNTEANU ADRIAN zis OCTAV Intimat Inculpat
PETRACHE PUIA Intimat Inculpat
SUTEANU ION Intimat Inculpat
STAN CONSTANTIN Intimat Inculpat
STANESCU FLORIN Intimat Inculpat
STANESCU MURESAN zis BAGRI/ BAHRI/ BAGRIN Intimat Inculpat
MIHAI BOGDANEL Intimat Inculpat
ISMAIL HARUN Apelant Inculpat
PAVEL MARIA Intimat Inculpat
POPA IULIANA Intimat Inculpat
STOICA VASILICA Intimat Inculpat
OMER GIUNIET Intimat Inculpat
ANAF- DRFP GALATI Intimat Parte civila
SC TAN STEEL HOLDING SRL Intimat Parte responsabila civilmente
SC KARUM COLECT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CHITU RODICA Intimat Parte responsabila civilmente
SC ADIFIER COLECT SRL Intimat Parte responsabila civilmente
SC SUTA AGROTRANSPORT SRL Intimat Parte responsabila civilmente
SC CUANTIGEN SRL Intimat Parte responsabila civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL Intimat Parte responsabila civilmente
ANAF- DRFP GALATI - AJFP CONSTANTA Intimat Parte civila
SC CUANTIGEN SRL PRIN LICHIDATOR CII MATEI LENUTA Intimat Parte responsabila civilmente
SC ECOMETAL COMPACT SRL PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENTA ALEXANDRU CRISTINA MONICA Intimat Parte responsabila civilmente
CIUCARDEL MADALINA Apelant Petent
HASAN CRISTINA Intimat Petent
ISMAIL IULIANA Intimat Petent
SC ADIFIER COLECT SRL PRIN PRACTICIAN DE INSOLVENTA COBASNIAN LUMINITA Intimat Parte responsabila civilmente
SC TAN STEEL HOLDING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SPECTRUM INMSOLVENCY IPURL Intimat Parte responsabila civilmente

Sedinte si Solutii

Data: 07.10.2024
SOLUTIE: Dispus rejudecarea la prima instanta sau la instanta competenta
§ In temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Codul de procedura penala, respinge, ca nefondat, apelul formulat de catre persoana interesata Ciucardel Madalina impotriva sentin?ei penale nr. 469 din data de 8 decembrie 2023, pronuntata de Tribunalul Constan?a in dosarul penal nr. 1671/118/2017.
§ In temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) teza a doua ?i art. 423 – ambele din Codul de procedura penala, cu raportare la art. 6 paragraful (1) Conven?ia pentru apararea drepturilor omului ?i a liberta?ilor fundamentale, admite apelurile formulate in cauza de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizata ?i Terorism – Serviciul Teritorial Constanta ?i de catre inculpa?ii Hasan Nazmi, Ismail Harun ?i Memet Sebatin, impotriva sentin?ei penale nr. 469 din data de 8 decembrie 2023, pronuntata de Tribunalul Constan?a in dosarul penal nr. 1671/118/2017, sentin?a pe care o desfiinteaza in parte, respectiv in privin?a dispozi?iilor de achitare a inculpa?ilor Hasan Nazmi, Petrache Puia, Suteanu Ion, Stan Constantin, Stanescu Florin, Stanescu Muresan, Mihai Bogdanel, Ismail Harun, Popa Iuliana, Stoica Vasilica, Omer Giuniet ?i Memet Sebatin, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani ?i constituire a unui grup infrac?ional organizat.
Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate.
Dispune rejudecarea cauzei de catre prima instan?a, in vederea solutionarii laturii penale ?i laturii civile a cauzei, potrivit art. 25 din Codul de procedura penala, cu excep?ia laturii penale ?i laturii civile vizandu-i pe inculpa?ii deceda?i Pavel Maria ?i Munteanu Adrian.
§ In conformitate cu dispozi?iile art. 275 alin. (3) din Codul de procedura penala cheltuielile judiciare suportate de stat pentru solu?ionarea apelurilor admise, raman in sarcina statului.
§ In temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedura penala, o obliga pe apelanta Ciucardel Madalina la plata sumei de 500 lei catre stat, cu titlu de cheltuieli judiciare aferente apelului propriu.
§ In temeiul art. 272 din Codul de procedura penala, dispune avansarea din bugetul Ministerului Justi?iei a sumei de cate 400 de lei, reprezentand onorariul partial cuvenit fiecarui aparator desemnat din oficiu pentru asistenta judiciara a inculpa?ilor:
- Hasan Nazmi, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr. 2415/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Popescu Radu-Catalin;
- Memet Sebatin, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr.2417/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Ni?a Teodor-?tefan;
- Ismail Harun, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr. 2416/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. ?tefan Andra;
- Popa Iuliana, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr. 2423/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Iacob Gabriela;
- Stan Constantin, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr.2424/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Haiduc Alexandru;
- Stoica Vasilica, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr.2427/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Niculescu Anca-Alis;
- Suteanu Ion, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr. 2428/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Paicu Lauren?iu-Constantin.
§ In temeiul art. 272 din Codul de procedura penala, dispune avansarea din bugetul Ministerului Justi?iei a sumei de cate 1360 de lei, reprezentand onorariul cuvenit fiecarui aparator desemnat din oficiu pentru asistenta judiciara a inculpa?ilor:
- Mihai Bogdanel, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr.2418/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Tita-Batranu Cristina;
- Munteanu Adrian, conform delegatiei pentru asistenta judiciara nr. 2419/2024, emisa de catre Baroul Constanta pentru av. Serban Ionela-Florentina;
- Omer Giuniet, conform delegatiei pentru asistenta judiciara nr. 2420/2024, emisa de catre Baroul Constanta pentru av. Duca Diana-Livia;
- Pavel Maria, conform delegatiei pentru asistenta judiciara nr. 2421/2024, emisa de catre Baroul Constanta pentru av. Marin Ecaterina;
- Petrache Puia, conform delegatiei pentru asistenta judiciara nr. 2422/2024, emisa de catre Baroul Constanta pentru av. Spiridon Elena;
- Stanescu Florin, conform delegatiei pentru asistenta judiciara nr. 2425/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Ilie Tiberiu-Emil;
- Stanescu Muresan, conform delegatiei pentru asistenta judiciara nr2426/2024, emisa de Baroul Constanta pentru av. Petcu Simona-Elena.
§ Definitiva.
§ Pronun?ata la data de 7 octombrie 2024, dupa redactare, prin punerea la dispozitie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedura penala.
Data: 01.10.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Pronuntarea la 07.10.2024.
Data: 09.09.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Pronuntarea la 01.10.2024.
Data: 18.06.2024
SOLUTIE: Amana cauza
Termen 09.09.2024 - pentru angajare aparatori si pregatire aparare. Lipsa procedura inc. Petrache Puia - arestat in alta cauza, neprezentat
Data: 07.06.2024
SOLUTIE: Incheiere
In baza art.68, raportat la art.64 alin.4 Cod procedura penala, admite declara?ia de abtinere formulata de doamna judecator Valentina Boboc in solutionarea dosarului penal inregistrat pe rolul Cur?ii de Apel Constan?a sub nr. 1671/118/2017.
In baza art.275 alin.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Fara cale de atac.
Cercetata in camera de consiliu, azi 7 iunie 2024.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Materia Juridica
Penal