Dosar 1662/93/2024/a1

Parti implicate

GURLEA FLORENTIN MIHAI Contestator Inculpat

SC L&M MONAKO CONSULTING SRL Intimat Inculpat

DANCIU IOANA Intimat Inculpat

FRICOSU OCTAVIAN PETRISOR Contestator Inculpat

STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-DGRFPB Intimat Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 18.12.2025

SOLUTIE: ca nefondat

Incheierea nr. 860/CP - In baza art. 346 alin. (3) lit. c) C.proc.pen., restituie la parchet cauza, privind pe inculpatii:
1. GURLEA FLORENTIN-MIHAI, trimis in judecata prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov sub aspectul savar?irii unei infrac?iuni comisa in forma continuata, de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i doua ramase in forma tentativei) ?i o infrac?iune de spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
2. SC L&M MONAKO CONSULTING SRL, trimis in judecata prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov sub aspectul savar?irii unei infrac?iuni comisa in forma continuata, de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i doua ramase in forma tentativei) ?i o infrac?iune de spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
3. DANCIU IOANA, trimisa in judecata prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov pentru complicitate la o infrac?iune comisa in forma continuata, de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i aplic art 48 alin. 1 C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i doua ramase in forma tentativei) ?i complicitate la o infrac?iune de spalare de bani, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art 48 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
4. FRICOSU OCTAVIAN PETRI?OR, trimis in judecata prin rechizitoriul nr. 355/320/2023 din data de 28.06.2024 al Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov pentru complicitate la o infrac?iune comisa in forma continuata, de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat prev. de art. 8 alin. 1 ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art 48 alin. 1 C.pen.?i cu aplic. art. 35 alin. C.pen. (trei acte materiale, unul consumat ?i doua ramase in forma tentativei) ?i complicitate la infrac?iunea de spalare de bani prevazuta de art. 49 alin. 1 lit. a ?i c din Legea 129/2019 cu aplic. art. 48 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen..
In baza art.275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina statului.
Definitiva.
Pronun?ata in camera de consiliu, azi, 18.12.2025.

Data: 17.12.2025