Dosar 1589/102/2025

Parti implicate

SC PALTINIS SA Parte responsabila civilmente

BCR Inculpat

CERCEL HORATIU Inculpat

DEAC IOAN Inculpat

MATEESCU CONSTANTIN Inculpat

TIBAN FLORIN Inculpat

PRIVEGHIU MARIA Inculpat

VESCAN MIRCEA SIMION Inculpat

ANCUTA TEODOR Inculpat

SC CONCEFA SA PRIN LICHIDATOR CITR SRL Parte responsabila civilmente

SC COMPA SA Parte responsabila civilmente

TRIDENT TRANS TEX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Parte responsabila civilmente

FLORADI PROD COM SRL Parte responsabila civilmente

EUROCONF SA Parte responsabila civilmente

ARMAX GAZ SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART FILIALA SIBIU SPRL Parte responsabila civilmente

TRIDENT IMOBILIAR SRL - RADIATA Parte responsabila civilmente

LACTOFARM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR APEX EURO INSOLV SPRL Parte responsabila civilmente

POZZO IMPEX SRL Parte responsabila civilmente

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE- ANAF-DIRECTIA GENERALA JURIDICA Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 09.07.2025

SOLUTIE: Declinare de competenta

Admite excep?ia necompenten?ei teritoriale a Tribunalului Sibiu invocata de catre inculpata BCR SA.
In temeiul art. 50 C.pr.pen. raportat la art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. 2, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (2) ?i (3), art. 49 alin. (1) C.pr.pen., declina competen?a de solu?ionare a cauzei penale 1589/102/2025, disjunsa din cauza penala nr. 2221/102/2018 aflata pe rolul Tribunalului Mure?, vizand pe inculpa?ii:
1. C.H. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(34 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC CONCEFA SA;
2. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC CONCEFA SA;
3. D.I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(4 acte materiale)?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC COMPA SA;
4. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC COMPA SA;
5. M.C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC TRIDENT TRANS TEX SRL;
6. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC TRIDENT TRANS TEX SRL;
7. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC BAUM SRL;
8. T.F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(39 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC FLORADI PROD COM SRL;
9. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (39 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC FLORADI PROD COM SRL;
10. P.M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC EUROCONF SA;
11. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC EUROCONF SA;
12. V.M.S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p..( 3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC ARMAX GAZ SA;
13. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC ARMAX GAZ SA;
14. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (28 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC GEROMED SA;
15. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC SIRFIT SRL;
16. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (45 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC DESLEECLAMA EASTERN EUROPE SRL;
17. M.C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC TRIDENT IMOBILIAR SRL;
18. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC TRIDENT IMOBILIAR SRL;
19. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC MARSPORT SRL;
20. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC AUTOMECANICA MEDIA? SRL;
21. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC TRANS CAS SRL;
22. A.T. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC LACTOFARM SRL;
23. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC LACTOFARM SRL;
24. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC ROMTICKET SA;
25. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (37 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC KIRSCHBAUM SRL;
26. A.T. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC PALTINI? SA;
27. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC PALTINI? SA;
28. M.C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC POZZO IMPEX SRL;
29. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC POZZO IMPEX SRL;
30. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (13 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC EUROCONF DISTRIBUTION GROUP SA;
31. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC COMPA IT SRL;
32. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC PRESTSAL SA;
33. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC ALEX ROM SRL;
in favoarea Tribunalului Mure?, Sec?ia Penala.
In conformitate cu art. 51 alin. (1) ?i alin.(2) C.pr.pen. constata existenta unui conflict negativ de competenta intre Tribunalul Sibiu si Tribunalul Mure? si sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii acestuia.
In baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Fara cale de atac.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, azi, 09.07.2025.

Data: 18.06.2025

SOLUTIE: Amana cauza

Admite cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatei P.M. , av. C.V.
In temeiul art. 91 al.4 C.p.p.constata incetata delegatia din oficiu pt. inc. A.T., avocat ?.M.M., acorda onorariul partial in cuantum de 50%.
Admite cererea formulata de aparatorii inculpatilot D.I., T.F., C.H. si dispune rectificarea obiectului dosarului.
Acorda termen la data de 9.07.2025, ora 11,30. Pune in vedere aparatorilor alesi ai inculpatilor sa se prezinte la termenul urmator, iar in situatia in care nu se pot prezentat sa-si asigure substituirea.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

infractiuni de evaziune fiscala (Legea nr. 241/2005) Disjuns - Declinat de la Tribunalul Mures

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice