Dosar 1577/102/2025

Parti implicate

BCR Inculpat

MARIN COSTICA Inculpat

GAARA DORIN Inculpat

BAK ROBERT EUGEN Inculpat

COSTEA VASILE Inculpat

FOTTU STELIAN Inculpat

DORDEA MARIN Inculpat

GUTU ALEXANDRU MARIUS Inculpat

RUSEN RADU CATALIN Inculpat

BURIU DOREL Inculpat

TRASCA SORIN Inculpat

PAPADUMITRU ALEXANDRU Inculpat

STANEI MADALIN NICOLAE Inculpat

TINCU VALENTIN FLORIN Inculpat

IOROV GEORGE ALEXANDRU Inculpat

ULAS SAHIN-PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI Inculpat

AC CUGET LIBER SA Parte responsabila civilmente

METALICA DG SRL (ACTUALMENTE METALICA DG SA) PRIN LICHIDATOR JUDICIAR RADULESCUM ELENA CII Parte responsabila civilmente

SC STEEL BUILDING SRL - RADIATA Parte responsabila civilmente

SC ABC VAL SRL Parte responsabila civilmente

SC ARGENTA SRL Parte responsabila civilmente

SC BLASTING TAKO COATING SRL Parte responsabila civilmente

SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA Parte responsabila civilmente

SCM MEDSTAR 2000 Parte responsabila civilmente

SC ICE AGE SRL Parte responsabila civilmente

AL STOM COMPANY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MPM INSOLVENCY IPURL Parte responsabila civilmente

SCHELA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GD REORGANIZARE ?I LICHIDARE IPURL Parte responsabila civilmente

SC ALMATERM FATADE SRL Parte responsabila civilmente

SC ALFRED H. KNIGHT ROMANIA SRL Parte responsabila civilmente

SC KRM INSPECTION SRL Parte responsabila civilmente

SC HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL Parte responsabila civilmente

METACOM BUSINESS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENTA SPRL Parte responsabila civilmente

SC MEDSTAR 2000 CLINIC SRL Parte responsabila civilmente

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE- ANAF-DIRECTIA GENERALA JURIDICA Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 20.03.2025

SOLUTIE: Declinare de competenta

In temeiul prevederilor art.41 alin.1, lit.a) ?i alin.2 Cod procedura penala, declina in favoarea Tribunalului Constan?a competen?a solu?ionarii cauzei privind pe inculpa?ii :
1. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. I. SA;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. I. SA;
3. B. R. E. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. L.R SA;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. L. SA;
5. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(61 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. D. SRL;
6. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (61 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. D. SRL;
7. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.3 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
8. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
9. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(71 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SRL;
10. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (71 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC E. SRL;
11. C. V. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(28 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. V. SRL;
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (29 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. V. SRL;
13. F. S.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
15. D. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. T. C. SRL;
16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. T. C. SRL;
17. G. A.M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005( in forma valabila incepand cu data de 22.03.2013 ) cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(23 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SRL;
18. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SRL;
19. R. R. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(26 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. N. C. SA;
20. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (26 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. N. C. SA;
21. B. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(48 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. M. 2000;
22. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (48 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. M. 2000;
23. T. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 ( in forma valabila incepand cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (47 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. A. SRL;
24. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (47 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. A. SRL;
25. P. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. C. SRL;
26. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (15 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. S. C. SRL;
27. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(57 de acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
28. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (57 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
29. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu S. L. R. SA - prejudiciu stabilit la SC R. SA;
30. S. M. N. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (in forma valabila incepand cu data de 22.03.2013) cu aplic. art. 35 al.1 C.p. (74 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. F. SRL;
31. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (74 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. F. SRL;
32. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (45 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. H. K. R. SRL;
33. T. V.-F. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p..( 30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. I. SRL;
34. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. I. SRL;
35. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (46 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. P. SRL;
36. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (30 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. SRL;
37. A. D. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL;
38. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL;
39. I. G. A. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. SA;
40. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. SA;
41. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (18 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. SA;
42. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (8 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. C. SRL;
43. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
44. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. A. SRL;
45. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC O. D. S. SRL;
46. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (23 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
47. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC Z. T. SRL;
48. R. R. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. S. D. SRL;
49. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. S. D. SRL;
50. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. S. L. SRL;
51. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. 2000 SRL;
52. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (21 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. I. SRL;
53. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B. SRL (fosta SC S. DG SRL);
54. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B. SRL (fosta SC S. DG SRL);
55. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC G. SRL;
56. U. S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(3 acte materiale) SC S. SRL;
57. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (3 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
58. G. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. S. SRL;
59. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (12 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. S. SRL;
60. B. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. 2000 C. SRL;
61. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. 2000 C. SRL;
62. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C-S. R. SRL;
63. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC O. SRL;

In temeiul prevederilor art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

Fara cale de atac.
Pronun?ata la data de 20 martie 2025 prin punerea prezentei hotarari la dispozi?ia inculpa?ilor, par?ii civile, par?ilor responsabile civilmente ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar

constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP) - DISJUNS DIN DOSAR 2221/102/2018

Materia Juridica

Penal

Parti implicate

Sedinte si Solutii

Detalii Tehnice