Data: 20.03.2025
SOLUTIE: Declinare de competenta
In temeiul prevederilor art.41 alin.1, lit.a) ?i alin.2 Cod procedura penala, declina in favoarea Tribunalului Cluj competen?a solu?ionarii cauzei privind pe inculpa?ii :
1. P. D. D. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
2. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (10 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. SRL;
3. M. C. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i al.2 din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(50 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. P. SRL;
4. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (50 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. P. SRL;
5. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (32 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. SRL;
6. I.S. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(25 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. E. SRL;
7. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (24 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. E. SRL;
8. G. - P. D. E. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata ", prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. R. SRL;
9. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. R. SRL;
10. C. L. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.( 34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL (fosta SC B. C. SRL);
11. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (34 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC H. S. SRL (fosta SC B. C. SRL);
12. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. R. SRL;
13. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (22 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. D. SRL;
14. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (31 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. P.SRL;
15. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (44 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. C. SA;
16. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. C. SRL;
17. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. SRL;
18. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (14 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC N. SA;
19. R. M. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. I. SRL;
20. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC R. I.. SRL;
21. L. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
22. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (5 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
23. L.I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC .SRL;
24. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (6 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC L. SRL;
25. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC I. I. SRL;
26. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC K. A. SRL;
27. M. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SA;
28. B.cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (20 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC T. SA;
29. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (7 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
30. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC AX P.I. SRL;
31. L. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. F. SRL;
32. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (4 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC P. F. SRL;
33. D. M. C. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. SRL;
34. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (2 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC B. SRL;
35. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC C. I. SRL;
36. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC D. E. SRL;
37. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC M. B.SRL;
38. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal (11 acte materiale) ?i art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC S. A. SRL (fosta SC T. C. SRL);
39. B. cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art.48 alin.1 Cod Penal rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 Cod Penal in rela?ie cu SC A. SRL;
In temeiul prevederilor art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Fara cale de atac.
Pronun?ata la data de 20 martie 2025 prin punerea prezentei hotarari la dispozi?ia inculpa?ilor, par?ii civile, par?ilor responsabile civilmente ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.