INSTITUTIA: TribunalulALBA

DOSAR 1566/102/2025/a2

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 16.07.2025
Status Curent Fond
Ultima Modificare 30.12.2025
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

BCR Inculpat
TOPOR IOAN Inculpat
PRALEA CONSTANTIN Inculpat
MENINCHETTI MORENO Inculpat
NECSULESCU CLAUDIU Inculpat
POPA RODICA Inculpat
TODOR FLORIN Inculpat
PRALEA CONSTANTIN LUCIAN Inculpat
BRATU VISALON Inculpat
SC MATIN MAIER SRL Parte responsabila civilmente
SC KOZARA SRL Parte responsabila civilmente
2M LUXOR STYLE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENTA ZISU SPRL Parte responsabila civilmente
SC TOBIMAR SRL Parte responsabila civilmente
SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL Parte responsabila civilmente
SINDICATUL VITICULTORILOR VALEA TARNAVEI Parte responsabila civilmente
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE- ANAF-DIRECTIA GENERALA JURIDICA Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 10.07.2025
SOLUTIE: Declinare de competenta
Admite exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Alba, invocata de catre inculpa?ii BCR ASIGURARI DE VIA?A VIENNA INSURANCE GRUP S.A. ?i TOPOR IOAN, respectiv de partea responsabila civilmente S.C. MATIN MAIER S.R.L.
In temeiul art. 47 alin. (2), (3) si (4) din C.proc.pen., raportat la art. 41 alin. (1), (2), (3), art. 46 ?i art. 49 din C.proc.pen., declina competenta teritoriala de solutionare a cauzei privind pe inculpa?ii:
1. TOPOR IOAN cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (69 de acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC MATIN MAIER SRL;
2. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (69 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC MATIN MAIER SRL;
3. PRALEA CONSTANTIN cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (42 de acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC KOZARA SRL;
4. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (42 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC KOZARA SRL;
5. MENICHETTI MORENO cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (34 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC 2M LUXOR STYLE SRL;
6. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (34 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC 2M LUXOR STYLE SRL;
7. NEC?ULESCU CLAUDIU cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC JIDVEI SRL;
8. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC JIDVEI SRL;
9. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC JIDVEI SRL;
10. TODOR FLORIN cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (19 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC TOBIMAR SRL;
11. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (19 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC TOBIMAR SRL;
12. TODOR FLORIN cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil incepand cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (23 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL;
13. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (23 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL;
14. PRALEA CONSTANTIN LUCIAN cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC DACONROM SRL;
15. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC DACONROM SRL;
16. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ( 17 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ANA 4 WINE SRL;
17. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (17 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ANA 4 WINE SRL;
18. TODOR FLORIN cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (48 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC PANORAMA PLUS SRL;
19. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (48 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC PANORAMA PLUS SRL;
20. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ( 18 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC CETATEA DE BALTA SRL;
21. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (18 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC CETATEA DE BALTA SRL;
22. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (6 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC DROKER SRL;
23. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (15 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC PROMOTION SRL;
24. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (15 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC PROMOTION SRL;
25. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (3 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC GIALESS SRL;
26. PRALEA CONSTANTIN LUCIAN cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. ( 2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC PELARA CONF SRL;
27. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC PELARA CONF SRL;
28. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (15 acte materiale ) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ROSANCO TRADE SRL;
29. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (15 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ROSANCO TRADE SRL;
30. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (13 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC MARIA TURISM SRL;
31. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (13 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TARNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC MARIA TURISM SRL;
32. BRATU VISALON cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC BRAVO CONSTRUCT SRL;
33. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC BRAVO CONSTRUCT SRL;
34. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC AXEL COMPANY SRL;
35. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savar?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din C.pen. in rela?ie cu SC NYUSSY KLARI SRL (fosta SC NORDAB TRADE SRL), inregistrata la Tribunalul Alba sub nr. 1566/102/2025, disjunsa din cauza penala nr. 2221/102/2018 aflata pe rolul Tribunalului Mure?, in favoarea Tribunalului Mure?.
Constata ivit conflictul negativ de competenta intre Tribunalul Alba si Tribunalul Mure?.
In temeiul art. 51 alin. (1) si (2) din C.proc.pen., sesizeaza Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sectia Penala, in vederea solutionarii conflictul negativ de competenta.
In baza art. 275 alin. (3) din C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat pentru judecarea cauzei in fata Tribunalului Alba raman in sarcina acestuia.
In temeiul art. 275 alin. (6) din C.proc.pen, onorariile aparatorilor desemna?i din oficiu in cauza in fata Tribunalului Alba se vor achita din fondurile Ministerului Justitiei – Tribunalul Alba si vor ramane in sarcina statului, dupa cum urmeaza:
- avocat desemnat pentru inculpatul PRALEA CONSTANTIN LUCIAN – onorariu partial, in cuantum de 400 de lei;
- avocat desemnat pentru inculpatul PRALEA CONSTANTIN - onorariu partial, in cuantum de 400 de lei;
- avocat desemnat pentru inculpatul BRATU VISALON - onorariu partial, in cuantum de 400 de lei.
Fara cale de atac.
Pronuntata, astazi, 10.07.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
conflict de competenta (pozitiv/negativ) (art. 43 CPP/art51 NCPP)
Materia Juridica
Penal