Data: 14.03.2024
SOLUTIE: Admis apel
In baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedura penala, admite apelurile formulate de D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Ia?i ?i Autoritatea Vamala Romana-Direc?ia Regionala Vamala Ia?i, impotriva sentin?ei penale nr. 579 din 30.12.2022 a Tribunalului Ia?i, pe care o desfiin?eaza in parte, in latura penala ?i civila.
Rejudecand cauza, in limitele desfiin?arii:
Inlatura dispozi?ia primei instan?e, din cuprinsul incheierii de ?edin?a din data de 18.01.2021, de aplicare a sanc?iunii nulita?ii absolute ?i de excludere din materialul probator a proceselor-verbale de supraveghere operativa (aflate la filele V ?i VI dosar urmarire penala, la filele indicate in opisul volumelor respective).
I. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul SACU RADU DUMITRU …, cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat Cardoneanu Razvan, cu sediul in …, cunoscut cu antecedente penale, studii gimnaziale, profesia mecanic auto, fara ocupa?ie, pentru savar?irea infrac?iunilor de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (actele materiale din 03.02.2014, 07.02.2014, 08.03.2014, 04.04.2014, 16.04.2014 ?i 18.04.2014) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din perioada 20.11.2013-17.04.2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
II. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul ENACHE ROMEO, zis „ZUKI”, ….., cu domiciliul …, fara antecedente penale, studii superioare, fara profesie, ocupa?ie agent comercial, pentru infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (actele materiale din 04.04.2014 ?i 18.04.2014) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din septembrie 2013-aprilie 2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
III. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul HOLICOV PETRU ALIN, …, domiciliat in … pentru infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din 21.11.2013-21.05.2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala.
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala ?i la art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal, art. 5 Cod penal, raportat la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 358 din 26.05.2022 ?i 297 din 26.04.2018 ?i Decizia nr. 67 din 25.10.2022, a Inaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie (H.P.), inceteaza procesul penal privind pe inculpatul HOLICOV PETRU ALIN, in ceea ce prive?te infrac?iunea de „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (comisa in data de 05.12.2013), cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
IV. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpata DOGOTAR ELENA …, cu domiciliul in … pentru infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatei prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
V. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul HUZDUP VASILE VIOREL, …, cu domiciliul in …, cunoscut cu antecedente penale, studii gimnaziale, profesia mecanic auto, fara ocupatie, pentru infractiunilor de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 05.12.2013 ) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din septembrie 2013-mai 2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
VI. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul GURZUM DANIEL, …, cu domiciliul in ..., fara antecedente penale, studii profesionale, profesia tamplar, fara ocupatie, pentru infractiunile de constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 16.04.2014), cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
VII. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul LUPU MIRCEA-ILIE, …, cu domiciliul in …, fara antecedente penale, studii gimnaziale, fara profesie, fara ocupatie, pentru infractiunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 03.02.2014) ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006 (comisa la data de 25.02.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
VIII In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpata UTA (fosta Corobuta) FLORINA-CATALINA, …, cu domiciliul in …, fara antecedente penale, studii gimnaziale, fara profesie, fara ocupatie pentru infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 07.02.2014) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 23.02.2014-02.05.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
IX In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul PUIU PETRU …, cu domiciliul in municipiul …, fara antecedente penale, studii gimnaziale, fara profesie, fara ocupa?ie, pentru infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 20.12.2013) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 25.11.2013-03.05.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
X. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul FILIMON GABRIEL, …, cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat Ionut Iftode, cu sediul in …, fara antecedente penale, studii gimnaziale, fara profesie, fara ocupatie, pentru infrac?iunile de infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 25.11.2013-03.05.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
In baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala ?i la art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal, art. 5 Cod penal, raportat la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 358 din 26.05.2022 ?i 297 din 26.04.2018 ?i Decizia nr. 67 din 25.10.2022, a Inaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie (H.P.), inceteaza procesul penal privind pe inculpatul FILIMON GABRIEL, in ceea ce prive?te infrac?iunea de „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (comisa in data de 21.05.2014), cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei raspunderii penale. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023).
XI. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpata LEFTER (fosta Cobzaru) MARIANA, …, cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat Ionut Iftode, cu sediul in …, fara antecedente penale, studii gimnaziale, fara profesie, fara ocupa?ie, pentru infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (fapta din 20.12.2013) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 12.12.2013-27.12.2013), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023)
XII. In temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, achita pe inculpatul APALIMARITEI IONEL-SILVIAN, …, cu domiciliul in …, cunoscut cu antecedente penale, studii gimnaziale, fara profesie, fara ocupa?ie pentru infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. (ca urmare a schimbarii incadrarii juridice a faptelor imputate inculpatului prin incheierea pronun?ata de Curtea de Apel Ia?i in data de 03.10.2023)
Conform art. 397 alin. 1 Cod procedura penala, cu referire la art. 25 alin. 1 Cod procedura penala obliga pe inculpatul Holicov Petru Alin la plata catre partea civila Autoritatea Vamala Romana, prin Directia Regionala Vamala Iasi a sumei de 9.425 lei, reprezentand debitul principal datorat, la care se adauga accesoriile fiscale calculate de la data exigibilita?ii obliga?iei principale ?i pana la achitarea integrala a debitului principal.
Potrivit art. 397 alin. 1 Cod procedura penala, cu referire la art. 25 alin. 1 Cod procedura penala obliga pe inculpatul Filimon Gabriel la plata catre partea civila Autoritatea Vamala Romana, prin Directia Regionala Vamala Iasi a sumei de 3.305 lei, reprezentand debitul principal datorat, la care se adauga accesoriile fiscale calculate incepand cu data de 29.03.2021 la zi, precum ?i accesoriile fiscale aferente prejudiciului ini?ial, de 5.976 lei, calculate de la data exigibilita?ii acestora ?i pana la data de 29.03.2021.
In temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedura penala, respinge ac?iunea civila formulata de Autoritatea Vamala Romana in raport de inculpatul Irofte Petrea.
In temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedura penala lasa nesolu?ionata ac?iunea civila introdusa de Autoritatea Vamala Romana, prin Direc?ia Regionala Vamala Ia?i in raport de to?i ceilal?i inculpa?i.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedura penala, raportat la art. 249 alin. 5 Cod procedura penala, men?ine masura asiguratorie dispusa prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ- DIICOT Ia?i din data de 28.05.2014 emisa in dosarul nr. 237D/P/2013 asupra sumei de 7.800 lei, ridicata de la inculpatul HOLICOV PETRU ALIN, in baza mandatului de perchezi?ie nr. 82D/20.05.2014 si a ordonan?ei de perchezi?ie vehicul pana la concuren?a sumei de 9425 lei ?i accesoriile fiscale aferente acestui prejudiciu.
In temeiul art. 397 alin. 5 Cod procedura penala, men?ine toate celelalte masuri asiguratorii instituite in cauza asupra bunurilor mobile ale inculpa?ilor, masuri ce vor inceta de drept daca persoana vatamata, Autoritatea Vamala Romana, nu introduce ac?iune in fa?a instan?ei civile, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii.
In baza art. 112 alin. 1 lit. f Cod procedura penala, dispune confiscarea speciala a ?igarilor ridicate de la inculpa?ii Holicov Petru Alin ?i Filimon Gabriel dupa cum urmeaza:
-de la inculpatul Holicov Petru Alin - 900 pachete cu ?igarete, marca „Monte Carlo”, culoare ro?ie, (18.000 ?igarete), cu timbru de acciza Ucraina;
- de la inculpatul Filimon Gabriel, 616 pachete tigari, cu timbru de acciza R.Moldova ( 317 marca WINSTON, 26 marca RED AND WHITE, 70 marca ROTHNANS, 41 marca MONTE CARLO, 49 marca KISS, 5 marca PLUGARUL, 28 marca ASHIMA.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate care nu contravin prezentei decizii si inlatura dispozitiile contrare.
In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, sumele de cate 1360 lei, reprezentand onorariile aparatorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii apelan?i (delega?ia nr. 31343 din 20.03.2023-av.Mocanu Sergiu, delega?ia nr. 31344 din 20.03.2023-av.Padurariu David Alexandru, delega?ia nr. 31345 din 20.03.2023-av.Ro?u Maria Madalina, delega?ia nr. 31347 din 20.03.2023-av.Rusu Mihai Eduard, delega?ia nr. 31349 din 20.03.2023-av. Ionescu Constantin, delega?ia nr. 31350 din 20.03.2023-av. Grigora? Ioana, delega?ia nr. 31353 din 20.03.2023-av. Gherghe Ioana Laura, delega?ia nr. 31359 din 20.03.2023-av.Ursu Madalina Andreea, delega?ia nr. 31358 din 20.03.2023-av. Serghiu?a Oana-Mihaela, delega?ia nr. 31357 din 20.03.2023-av.Munteanu Oana Andreea, delega?ia nr. 31356 din 20.03.2023-av.Teleman Andreea Laura, delega?ia nr. 31719 din 29.03.2023-av. Brateanu Vasile Robert, delega?ia nr. 31349 din 20.03.2023-av. Ursu Oana Tincu?a, delega?ie nr. 38730 din 04.10.2023, avocat Cuzub Ciprian Mihai, delega?ie 39344 din 18.10.2023-av. Sava Gabriela Simona, delega?ie nr. 33956 din 08.06.2023-av. Atudorei Alina Andreea, toate emise de Baroul Ia?i) vor fi avansate din bugetul de venituri ?i cheltuieli a Ministerului Justi?iei ?i vor ramane in sarcina statului.
In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, sumele de cate 400 lei, reprezentand onorariile aparatorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii apelan?i, pana la prezentarea aparatorilor ale?i (delega?ia nr. 31341 din 20.03.2023-av.Stupariu Codrin, delega?ia nr. 31342 din 20.03.2023-av. Luca Mirela, delega?ia nr. 31346 din 20.03.2023-av. Rusu Bianca Maria, delega?ia nr. 31348 din 20.03.2023-av. Suhan Andreea Ramona, delega?ia nr. 31355 din 20.03.2023-av.Herciu Daniel, toate emise de Baroul Ia?i), precum ?i onorariul par?ial, tot de 400 lei, al aparatorului desemnat ini?ial din oficiu pentru inculpatul Irofte Danu?, conform delega?iei nr. 31354 din 20.03.2023, emisa de Baroul Ia?i pentru doamna avocat Eftei Roxana vor fi avansate din bugetul de venituri ?i cheltuieli a Ministerului Justi?iei ?i vor ramane in sarcina statului.
Conform art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de solu?ionarea apelurilor formulate, raman in sarcina statului.
Definitiva.
Pronun?ata azi, 14.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 12.03.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area pentru data de 14.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 08.03.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area pentru data de 12.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 29.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area pentru data de 08.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 08.02.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area pentru data de 29.02.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 11.01.2024
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area pentru data de 08.02.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 14.12.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Avand in vedere Hotararea din data de 09.12.2023 a Sindicatului National al Grefei Judiciare DICASTERIAL prin care s-a decis adoptarea unei actiuni de protest care presupune judecarea numai a unor cauze in materie penala, respectiv a celor cu inculpati aflati sub inciden?a masurilor preventive, precum si a altor cauze considerente urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de catre instanta sau prin hotararile adunarilor generale ale judecatorilor si procurorilor instantelor si a parchetelor, precum si faptul ca prezenta cauza nu se circumscrie cauzelor urgente fapt care a dus la imposibilitatea de constituire a instantei de judecata, amana pronuntarea pentru data de 11.01.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 10.11.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Stabileste pronun?area pentru data de 14.12.2023, prin punerea solu?iei la dispozitie, prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 11.10.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 10.11.2023, ora 09:00, fata de lipsa de procedura cu inculpatul Lupu Mircea Ilie si lipsa aparatorilor inculpatilor Ciobotariu Simona Daniela, Ionescu Constantin si Irofte Danut.
Data: 03.10.2023
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 386 Cod procedura penala, schimba incadrarea juridica data faptelor prin actul de sesizare al instan?ei, dupa cum urmeaza:
1. pentru inculpatul SACU RADU DUMITRU din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si cu retinerea art. 41 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (actele materiale din 03.02.2014, 07.02.2014, 08.03.2014, 04.04.2014, 16.04.2014 ?i 18.04.2014) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din perioada 20.11.2013-17.04.2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
2. pentru inculpatul ENACHE ROMEO din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (actele materiale din 04.04.2014 ?i 18.04.2014) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din septembrie 2013-aprilie 2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
3. pentru inculpatul HOLICOV PETRU ALIN din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 05.12.2013 ) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din 21.11.2013-21.05.2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
4. pentru inculpata DOGOTAR ELENA, din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 2 lit. b ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal
5. pentru inculpatul HUZDUP VASILE VIOREL din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 05.12.2013 ) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din septembrie 2013-mai 2014), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
6. pentru inculpatul GURZUM DANIEL din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 16.04.2014), cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
7. pentru inculpatul LUPU MIRCEA ILIE din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 03.02.2014) ?i ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006 (comisa la data de 25.02.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
8. pentru inculpata U?A (fosta Corobu?a) FLORINA CATALINA, din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 07.02.2014) ?i ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 23.02.2014-02.05.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
9. pentru inculpatul PUIU PETRU, din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (comisa in data de 20.12.2013) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 25.11.2013-03.05.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
10. pentru inculpatul FILIMON GABRIEL, din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 25.11.2013-03.05.2014); fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
11. pentru inculpata LEFTER (fosta Cobzaru) MARIANA, din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, „de?inere in afara antrepozitului fiscal”, prevazuta de art. 452 alin.1. lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (fapta din 20.12.2013) ?i „contrabanda in forma continuata”, prevazuta de art. 270 alin. 3 ?i art. 274 din Legea 86/2006, cu re?inerea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisa in perioada 12.12.2013-27.12.2013), fiecare cu re?inerea dispozi?iilor art. 5 Cod penal ?i aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
12. pentru inculpatul APALIMARI?EI IONEL-SILVIAN din infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 2 lit. b ?i art. 274 din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal in infrac?iunile de „constituire a unui grup infrac?ional organizat”, prevazuta de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 Cod penal, ?i „contrabanda”, prevazuta de art. 270 alin. 2 lit. b din Legea 86/2006, art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
Respinge cererea referitoare la schimbarea incadrarii juridice a faptelor re?inute in sarcina inculpa?ilor Lupancu Constantin, Holicov Lenu?a, Ciobotariu Simona-Daniela, Ionescu Constantin, Popa Costel, Cheptanaru Romica, Hu?upan Liviu, Alexandru (fosta Zarafan) Carmen, Anghel Gheorghe, Ceobanu Dorel, Irofte Petrea, Irofte Danu?, Ciobotaru Geo Cristea, Puiu Constantin, Colac Marian, Panainte Gheorghi?a Mihai ?i Anton Petronel.
Pronun?ata azi, 03.10.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 28.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area cu privire la solicitarile de schimbare de incadrare juridica pentru data de 03.10.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 26.09.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
Amana pronun?area cu privire la solicitarile de schimbare de incadrare juridica pentru data de 28.09.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 11.09.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei ?i acorda termen la data de 11.10.2023, ora 09:00. Stabile?te pronun?area cu privire la solicitarile de schimbare de incadrare juridica pentru data de 26.09.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Data: 12.06.2023
SOLUTIE: Incheiere
Acorda termen de judecata la data de 11.09.2023, ora 09,00 pentru cand se vor repeta procedurile de citare cu inculpatii care nu au termen in cunostinta si se vor emite adrese catre aparatorii inculpatilor care au lipsit la termenul de judecata de astazi
Data: 15.05.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei ?i acorda termen pentru data de 12.06.2023, ora 09:00, fa?a de lipsa de procedura cu inculpatul Lupu Mircea Ilie.
Data: 04.04.2023
SOLUTIE: Incheiere
In temeiul art. 68 Cod procedura penala raportat la art. 64 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala, admite declaratia de abtinere formulata de doamna judecator Andreea Nicoleta Grancea de la solutionarea cauzei avand ca obiect apelurilor declarate de P.I.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iasi si partea civila Autoritatea Vamala Romana prin Directia Regionala Vamala Iasi impotriva Sentintei penale nr. 579/30.12.2022 pronuntata de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 1440/99/2017.
In temeiul art. 68 alin. (4) Cod procedura penala, mentine actele indeplinite si masurile dispuse in cauza de catre doamna judecator Andreea Nicoleta Grancea.
Fara cale de atac.
Pronuntata astazi, 04.04.2023, prin punerea la dispozitie a solutiei prin mijlocirea grefei instantei.
Data: 03.04.2023
SOLUTIE: Amana cauza
Amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 15.05.2023, ora 11:30, pentru ca partile sa ia cunostinta de motivele de apel ale D.I.I.C.O.T.