Data: 11.09.2024
SOLUTIE: Admis apel
In baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penala, admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, partea civila Statul Roman prin ANAF reprezentata de DGRFP Ploiesti prin AJFP Arges,
Chita Laura Irina Ximena,
impotriva sentintei penale nr. 334/13.11.2023 pronuntata de Tribunalul Arges in dosarul nr. 1414/109/2023, privind pe inculpatii PREDA FLORIN DANIEL
si UNGHEANU ION
Desfiinteaza in parte sentinta penala si rejudecand:
In baza art. 397 alin. (1) coroborat cu art. 25 alin. (1) raportat la art.19 alin. (1) si (2) Codul de procedura penala si la art. 1349, art. 1357, art. 1382 C.civ., si art. 252 din Codul Civil, respectiv Decizia nr. 17/2015, publicata in M. Of. nr. 875/23.11.2015, a ICCJ - Completul competent sa judece recursul in interesul legii, obliga pe inculpati, in solidar, sa plateasca catre partea civila Statul Roman, prin Agen?ia Na?ionala de Administrare Fiscala, pe langa suma de 867.401 lei, si sumele reprezentand obligatii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale in suma de 867.401 lei, in conditiile Codului de procedura fiscala, de la data scadentei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), pana la data pla?ii integrale a debitului principal.
In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249 si urm. C. proc. pen, ?i la art. 11 din Legea 241/2005, cu referire la Decizia ICCJ nr. 19/2017 – Completul competent sa judece recursul in interesul legii, publicata in M.Of. al Romaniei nr. 953/04.12.2017, mentine masura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inand inculpatilor Preda Florin Daniel si Ungheanu Ion pana la concuren?a sumei de 867.401 lei si a sumelor reprezentand obligatii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale in suma de 867.401 lei, in conditiile Codului de procedura fiscala, de la data scadentei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), pana la data pla?ii integrale a debitului principal, masura ce a fost dispusa prin ordonantele 737/P/2017 din data de 05.04.2022 si ordonanta nr. 737/P/2017 din data de 17.02.2023, de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti ( in ceea ce priveste bunurile apartinand inculpatului PREDA FLORIN DANIEL) si prin ordonanta nr. 737/P/2017 din data de 17.02.2023 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti ( in ceea ce priveste bunurile inculpatului Ungheanu Ion).
In temeiul disp. art.25 alin.3 Cod procedura penala dispune desfiintarea celor 120 de facturi fiscale evidentiate in documentele contabile si in declaratiile fiscale ale SC Alex & Dan Mobilrom SRL si care contin date fictive privind operatiunile comerciale care nu au existat in fapt, respectiv:
1. Factura nr.30 din data de 04.03.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4712 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
2. Factura nr.32 din data de 06.03.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4712 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
3. Factura nr.34 din data de 07.03.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4712 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
4. Factura nr.36 din data de 08.03.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4712 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
5. Factura nr.36 din data de 11.03.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4712 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
6. Factura nr.38 din data de 12.03.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4712 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
7. Factura nr.303 din data de 02.04.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4761,6 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
8. Factura nr. 307 din data de 09.04.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4761,6 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
9. Factura nr.356 din data de 09.05.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4464 lei, avand ca obiect ”MDF”;
10. Factura nr.365 din data de 23.05.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4464 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
11. Factura nr.368 din data de 24.05.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4464 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
12. Factura nr.370 din data de 27.05.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4464 lei, avand ca obiect ”MDF”;
13. Factura nr.371 din data de 28.05.2013 emisa in numele SC ULMENI ARHIDESIGN SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4464 lei, avand ca obiect ”MDF”.
14. Factura nr.697 din data de 18.04.2013 emisa in numele SC SOLARINO EDILITAR CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4761,6 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
15.Factura nr.700 din data de 23.04.2013 emisa in numele SC SOLARINO EDILITAR CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4761,6 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
16.Factura nr.774 din data de 29.04.2013 emisa in numele SC SOLARINO EDILITAR CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4761,6 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”.
17.Factura nr. 259 din data de 28.06.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 124000 lei, avand ca obiect ”avans marfa”;
18. Factura nr. 263 din data de 30.06.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 40176 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
19.Factura nr. 264 din data de 30.06.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”pal furniruit”;
20.Factura nr. 265 din data de 30.06.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”pal furniruit”;
21.Factura nr. 86 din data de 19.07.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de -124000 lei, avand ca obiect ”avans marfa, storno la factura 259/28.06.2012”.
22. Factura nr. 129 din data de 30.07.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
23.Factura nr. 191 din data de 29.08.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
25.Factura nr. 449 din data de 30.08.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
27.Factura nr. 472 din data de 27.09.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 161200 lei, avand ca obiect ”avans marfa”
29.Factura nr. 143 din data de 15.10.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
30. Factura nr. 145 din data de 15.10.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
31.Factura nr. 146 din data de 16.10.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4588 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
32.Factura nr. 147 din data de 16.10.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4588 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
33.Factura nr. 150 din data de 16.10.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4588 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
34.Factura nr. 567 din data de 30.10.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4588 lei, avand ca obiect ”pale?i”;
35.Factura nr. 576 din data de 27.11.2012 emisa in numele SC TEHNOLOGY NET LOGIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4999,68 lei, avand ca obiect ”MDF”.
36. factura nr. 246 din 01.02.2012, emisa in numele SC PATRAS DIVERS COMPANY SRL – C.U.I. 27934295 catre SC ALEX & DAN MOBILROM SRL – CUI 14410825, avand ca obiect livrare bunuri (cofrag modular ?i fier beton), in valoare totala de 68.200 lei
37.Factura nr. 251 din data de 04.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4929 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
38.Factura nr. 252 din data de 04.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4854,6 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
39.Factura nr. 68 din data de 05.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 86105,6 lei, avand ca obiect ”tabla”.
40.Factura nr. 253 din data de 05.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4929 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
41.Factura nr. 254 din data de 05.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4854,6 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
42.Factura nr.255 din data de 06.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4929 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
43.Factura nr.256 din data de 06.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4854,6 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
44.Factura nr.257 din data de 09.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4929 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
45.Factura nr.258 din data de 09.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4854,6 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
46.Factura nr.70 din data de 10.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 55800 lei, avand ca obiect ”cablu”;
47.Factura nr.259 din data de 10.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4929 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
48.Factura nr.260 din data de 10.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4854,6 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
49.Factura nr.261 din data de 11.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4929 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
50.Factura nr.262 din data de 11.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4854,6 lei, avand ca obiect ”laterala CKD”;
51.Factura nr.263 din data de 11.01.2012 emisa in numele SC OLIMPIA BITUM CONSTRUCT SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 27447,4 lei, avand ca obiect ”laterala CFD ?i laterala CKD”.
29 facturi de livrare bunuri (MDF, furnir, ?eava, pale?i lemn) emise in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC S.R.L – C.U.I. 28987328 catre SC ALEX & DAN MOBILROM SRL – CUI 14410825, in valoare totala de 526.768 lei, dupa cum urmeaza:
1. Factura nr.53 din data de 04.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 43648,62 lei, avand ca obiect ”MDF, furnir”;
2. Factura nr.54 din data de 08.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 25296 lei, avand ca obiect ”MDF”;
3. Factura nr.29 din data de 18.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 87812,96 lei, avand ca obiect ”Teava”;
4. Factura nr.69 din data de 20.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 64008,8 lei, avand ca obiect ”profile metalice”;
5. Factura nr.30 din data de 21.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 34999 lei, avand ca obiect ”MDF”;
6. Factura nr.71 din data de 25.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”MDF”;
7. Factura nr.72 din data de 25.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4612,8 lei, avand ca obiect ”furnir”;
8. Factura nr.73 din data de 25.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4612,8 lei, avand ca obiect ”furnir”;
9. Factura nr.74 din data de 28.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”MDF”;
10. Factura nr.75 din data de 28.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”MDF”;
11. Factura nr.76 din data de 28.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4612,8 lei, avand ca obiect ”furnir”;
12. Factura nr.77 din data de 28.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4612,8 lei, avand ca obiect ”furnir”;
13. Factura nr.78 din data de 29.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”MDF”;
14. Factura nr.79 din data de 29.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4612,8 lei, avand ca obiect ”furnir”;
15. Factura nr. 80 din data de 30.11.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4910,4 lei, avand ca obiect ”MDF”;
16. Factura nr.36 din data de 08.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
17. Factura nr.37 din data de 09.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
18. Factura nr.451 din data de 10.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4999,93 lei, avand ca obiect ”MDF”;
19. Factura nr.38 din data de 12.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
20. Factura nr.42 din data de 14.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
21. Factura nr.453 din data de 17.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4899,49 lei, avand ca obiect ”MDF”;
22. Factura nr.84 din data de 23.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
23. Factura nr.89 din data de 28.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
24. Factura nr.123 din data de 29.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 69675,6 lei, avand ca obiect ”MDF”;
25. Factura nr.124 din data de 30.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 9999,98 lei, avand ca obiect ”furnir”;
26. Factura nr.125 din data de 30.12.2011 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 9999,98 lei, avand ca obiect ”furnir”;
27. Factura nr.159 din data de 30.01.2012 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 26002,8 lei, avand ca obiect ”MDF”;
28. Factura nr.160 din data de 30.01.2012 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 24800 lei, avand ca obiect ”MDF”;
29. Factura nr.240 din data de 01.02.2012 emisa in numele SC NESTA MATADOR LOGISTIC SRL catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 43992,72 lei, avand ca obiect ”paleti”.
39 facturi de livrare bunuri (MDF, pal hidrofugat, laterale CKD, pale?i, plase sudate, o?el beton, motoreductoare, cuplaje), emise in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC SRL – CUI 27934287 catre SC ALEX & DAN MOBILROM SRL - CUI 14410825, in valoare totala de 1.513.300 lei, dupa cum urmeaza:
1. Factura nr.72 din data de 12.05.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 61980,16 lei, avand ca obiect ”tabla”;
2. Factura nr.363 din data de 24.05.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 52390 lei, avand ca obiect ”MDF, pal hidrofugat”;
3. Factura nr.230 din data de 30.05.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4900 lei, avand ca obiect ”MDF”;
4. Factura nr.460 din data de 20.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 43524 lei, avand ca obiect ”MDF”;
5. Factura nr.464 din data de 22.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4860,8 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
6. Factura nr.392 din data de 23.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 93744 lei, avand ca obiect ”parchet frasin”;
7. Factura nr.465 din data de 25.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4836 lei, avand ca obiect ”MDF”;
8. Factura nr.466 din data de 26.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4960 lei, avand ca obiect ”MDF”;
9. Factura nr.501 din data de 27.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 69440 lei, avand ca obiect ”laterale CKD, pale?i”;
10. Factura nr.503 din data de 27.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 61380 lei, avand ca obiect ”pale?i, laterale CKD”;
11. Factura nr.504 din data de 28.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 78120 lei, avand ca obiect ”pale?i, laterale CKD”;
12. Factura nr.506 din data de 29.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 118234 lei, avand ca obiect ”MDF”;
13. Factura nr.508 din data de 30.06.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 40920 lei, avand ca obiect ”pale?i, pal hidrofugat”.
14. Factura nr.571 din data de 30.07.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 44253,12 lei, avand ca obiect ”pale?i brad, MDF”;
15. Factura nr.572 din data de 30.07.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 77562 lei, avand ca obiect ”otel beton, profile cornier”
16. Factura nr.653 din data de 02.08.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 70308 lei, avand ca obiect ”MDF”;
17. Factura nr.350 din data de 12.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 79608 lei, avand ca obiect ”pale?i brad, pal hidrofugat”;
18. Factura nr.684 din data de 18.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 64294 lei, avand ca obiect ”MDF”;
19. Factura nr.687 din data de 25.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 85287,2 lei, avand ca obiect ”plase sudate, otel beton”;
20. Factura nr.688 din data de 26.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 38068 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
21. Factura nr.741 din data de 28.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 35464 lei, avand ca obiect ”MDF”;
22. Factura nr.690 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4860,8 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
23. Factura nr.691 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4860,8 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
24. Factura nr.692 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4860,8 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
25. Factura nr.693 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4860,8 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
26. Factura nr.696 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 41850 lei, avand ca obiect ”MDF”;
27. Factura nr.697 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 89280 lei, avand ca obiect ”CKD, pale?i”;
28. Factura nr.698 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 26040 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”.
29. Factura nr.699 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4464 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
30. Factura nr.903 din data de 30.09.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4476,4 lei, avand ca obiect ”MDF”;
31. Factura nr.817 din data de 17.10.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 63984 lei, avand ca obiect ”motoreductoare”;
32. Factura nr.818 din data de 18.10.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 8680 lei, avand ca obiect ”cuplaje”;
33. Factura nr.920 din data de 19.10.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 86304 lei, avand ca obiect ”motoreductoare, cuplaje, MDF”;
34. Factura nr.819 din data de 25.10.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4960 lei, avand ca obiect ”MDF”;
35. Factura nr.820 din data de 26.10.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 9672 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
36. Factura nr.826 din data de 17.11.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4960 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
37. Factura nr.827 din data de 18.11.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4960 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
38. Factura nr.828 din data de 21.11.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 4960 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”;
39. Factura nr.829 din data de 21.11.2011 emisa in numele SC TECNOTRANS TOTAL DINAMIC catre SC ALEX &DAN MOBILROM SRL, in valoare totala de 5133,6 lei, avand ca obiect ”pal hidrofugat”.
- factura numarul 586 din data de 28.12.2010, emisa in numele SC CONFORT DRUM CONSTRUCT S.R.L - C.U.I. 26625313 catre SC ALEX & DAN MOBILROM SRL - CUI 14410825, avand ca obiect „avans marfa conform contract”, in valoare totala de 157.480 lei.
Majoreaza cuantumul onorariului cuvenit aparatorului din oficiu, avocat Irina Laura Ximena Chita la suma de 942 lei, conform imputernicirii avocatiale nr.4917/29.09.2023 emisa de Baroul Arges, onorariu ce se achita din fondurile Ministerului Justitiei.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei care nu contravin prezentei.
Conform art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat, in apel, raman in sarcina acestuia.
In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, onorariul aparatorului din oficiu, in suma de 1884 lei se avanseaza din fondul Ministerului Justitiei si ramane in sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata astazi, 11 septembrie, la Curtea de Apel Pitesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.