INSTITUTIA: TribunalulBUZAU

DOSAR 1350/114/2021

Analiza detaliata a riscului juridic si istoricul complet al cauzei.

Inregistrare initiala 18.05.2021
Status Curent Fond
Ultima Modificare 16.05.2023
Sursa Oficiala ECRIS / PORTAL JUST

Parti implicate

CIOBANESCU STEFAN Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCURESTI Parte civila
BARCLAYS BANK Parte civila
LLOYDS TSB BANK PLC Parte civila
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Parte civila
CANADIAN TIRE BANK Parte civila
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS Parte civila
CARTASI S.P.A. Parte civila
FINECO BANK SPA Parte civila
INTESTA SANPAOLO SPA Parte civila
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) Parte civila
ADVANZIA BANK SA Parte civila
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV Parte civila
SNS BANK NV Parte civila
BANK OF SCOTLAND Parte civila
ROYAL BANK OF SCOTLAND Parte civila
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ Parte civila
CREDIT SUISSE Parte civila
UBS AG Parte civila
VISECA CARD SERVICES SA Parte civila
DANSKE BANK Parte civila
PBS INTERNATIONAL AS Parte civila
TELLER AS Parte civila
LANDESBANK BERLIN AG Parte civila
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA Parte civila
SELLA SPA DIN ITALIA Parte civila
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVETIA Parte civila
ABN AMRO Parte civila
ROYAL BANK DIN CANADA Parte civila
TORONTO DOMINION BANK Parte civila
BANK OF MOTREAL Parte civila

Sedinte si Solutii

Data: 16.05.2023
SOLUTIE: Solutionare
In baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art 17 alin. 2 C. pr. pen. ?i art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, inceteaza procesul penal pornit impotriva inculpatului Ciobanescu ?tefan pentru savarsirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod Penal ?i acceptarea opera?iunilor financiare efectuate in mod fraudulos prev. de art. 251 alin.2 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 396 alin. 10. C. pr. pen., intrucat a intervenit decesul inculpatului la data de 15.02.2023.
Ia act ca unita?ile bancare ABN AMRO, ADVANZIA BANK SA, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD, BANK OF MOTREAL, BANK OF SCOTLAND, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, CARTASI S.P.A., DANSKE BANK, FINECO BANK SPA, INTERNATIONAL CARD SERVICES BV, INTESTA SANPAOLO SPA, LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS, LANDESBANK BERLIN AG, LLOYDS TSB BANK PLC, PBS INTERNATIONAL AS, POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ), ROYAL BANK DIN CANADA, ROYAL BANK OF SCOTLAND, SELLA SPA DIN ITALIA, SNS BANK NV, SUISS BANK CORPORATION DIN ELVETIA , TELLER AS, TESACO PERSONAL FINANCE LTD – EHQ ?i TORONTO DOMINION BANK, nu s-au constituit par?i civile in cauza.
In baza art.397 al. 1 C.pr.pen. raportat la art.25 al. 1 ?i 5 C.pr.pen., lasa nesolu?ionata ac?iunea civila formulata de par?ile civile: Western Union Payment Services Ireland Western Union, BARCLAYS BANK – din Marea Britanie, UBS AG – Elve?ia, VISECA CARD SERVICES SA – Elvetia , CREDIT SUISSE-Elvetia (SWISSCARD AECS Gmbh) ?i CANADIAN TIRE BANK – Canada.
In baza art.275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.05.2023.

Data: 18.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
stabileste termen pentru pronuntare la data de 16.05.2023
Data: 14.03.2023
SOLUTIE: Repus pe rol
Repune cauza pe rol ca urmare a intervenirii decesului inculpatului Ciobanescu Stefan la data de 15.02.2023.
Acorda cauzei un termen de judecata la data de 18.04.2023. ora 12.00 pentru cand se vor cita partile.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 14.03.2023.
Data: 14.02.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea

Stabileste ca data a deliberarii, redactarii si pronuntarii hotararii, ziua de 14.03.2023.

Data: 17.01.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
stabileste termen pentru deliberare, pronuntare si redactarea hotararii la 14.02.2023.
Data: 15.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 17.01.2023 , ora 10,30 fata de cererea de amanare a aparatorului ales al inculpatului.
Data: 18.10.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 15.11.2022, ora 11,oo fata de cererea de amanare a aparatorului inculpatului.
Data: 20.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Respinge cererea de suspendare. Termen la 18.10.2022
Data: 19.07.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 20.09.2022 , ora 10,00 fata de lipsa raportului de expertiza medico-legala.
Data: 14.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 19.07.2022 , ora 11,30 pentru ca inculpatul sa se prezinte la INML
Data: 17.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 14.06.2022, ora 12,oo fata de lipsa raportului de expertiza medico-legala.
Data: 03.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 31.05.2022 fata de cererea de amanare a aparatorului ales si pentru a se reveni cu adresa la INML
Data: 18.01.2022
SOLUTIE: Suspendat
suspenda cauza. Termen de verificare la 03.05.2022, ora 10,oo
Data: 14.12.2021
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 18.01.2022, ora 11,oo fata de cererea de amanare a aparatorului ales al inculpatului.
Data: 16.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 14.12.2021 fata de lipsa raportului de expertiza.
Data: 19.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 16.11.2021 , ora 10,00 fata de lips rela?iilor solicitate de la INML Mina Minovici.
Data: 28.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
amana cauza la 19.10.2021 pentru a se emite adresa la INML in sensul celor dispuse de instan?a.
Data: 18.05.2021
SOLUTIE: Suspendat
In baza art.367 alin.1 C.pr.pen., dispune suspendarea judecatii cu privire la inculpatul Ciobanescu Stefan, pana cand starea sanatatii ii va permite participarea la judecata.
Stabileste termen pentru a se verifica daca subzista cauza care a determinat suspendarea judecatii in data de 28.09.2021.
Cu drept de contestatie in 24 de ore de la pronuntare pentru procuror si partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.
Pronuntata in sedinta publica, azi 18.05.2021.

Detalii Tehnice

Obiect Dosar
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr. 41797/3/2017
Materia Juridica
Penal