Data: 27.03.2024
SOLUTIE: admite cererea
Admite propunerea de luare a masurilor preventive formulata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timi?oara, in dosar nr. 260/D/P/2023.
In temeiul art. 226 alin. 1 si 2 C.pr.pen. raportat la art. 202 alin. 1, 3 si 4 lit. e) C.pr.pen., art. 223 alin. 2 C.pr.pen., dispune arestarea preventiva a inculpa?ilor:
1. BLANARU DANIEL – STEFAN, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.,
- detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, fapta prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
- contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
- complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. de art. 48 C.p, rap. la art. 346 alin. 1 C.p.
- spalare a banilor, fapta prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019,
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
2. GIRBU NICOLAE, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.,
- detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, fapta prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
- contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, ( fapte din 17.02.2023 ?i 06.04.2023).
- spalare a banilor, fapta prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019,
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
3. MARCULESCU, fosta RO?U, MARINELA – LILIANA, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
-constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.,
-detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, fapta prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
-contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei.
-spalare a banilor, fapta prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019,
-cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
4. BI?IS ADRIAN – IOAN, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
-constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.
-detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, fapta prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
-complicitate la infrac?iunea de spalare a banilor, fapta prev. ?i ped. de art 48, alin. 1 C. pen. rap. la art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019,
-cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
5. RO?U FLAVIUS – VIRGIL, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
-constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.,
-detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, fapta prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
-spalare a banilor, fapta prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019,
-cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
6. GISCA CONSTANTIN – VALERIU, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.,
- complicitate la infrac?iunea de detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, fapta prev. de art. 48 din C.P., rap. la art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
- complicitate la infrac?iunea de contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 48 din C.P., rap la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei ( fapta din 17.02.2023).
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
7. NADIU COSMIN – SIMION, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.
- contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
8. TU?A MARIUS OVIDIU, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.
- contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
9.TIRON NICOLAE – ANDREI, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.,
- complicitate la infrac?iunea de detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, fapta prev. de art. 48 din C.P., rap. la art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (fapte din 31.10.2022).
- complicitate la infrac?iunea de contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 48 din C.P., rap la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei ( fapta din 06.04.2023).
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
10. FLOREA ALEXANDRU, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.
- complicitate la infrac?iunea de contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 48 C.p, rap. la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p.
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
11. NAGY TIBOR, pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat, fapta prev. si ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen.
- contrabanda in forma agravata, fapta prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei (fapta din 17.02.2023).
- cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 27.03.2024 si pana la data de 25.04.2024 inclusiv.
In temeiul art. 230 Cod. proc. pen. dispune emiterea mandatelor de arestare preventiva pe numele inculpa?ilor BLANARU DANIEL – STEFAN, GIRBU NICOLAE, MARCULESCU, fosta RO?U, MARINELA – LILIANA, BI?IS ADRIAN – IOAN, RO?U FLAVIUS – VIRGIL, GISCA CONSTANTIN – VALERIU, NADIU COSMIN – SIMION, TU?A MARIUS OVIDIU, TIRON NICOLAE – ANDREI, FLOREA ALEXANDRU ?i NAGY TIBOR.
Respinge, ca neintemeiate, cererile inculpa?ilor de luare a unor masuri preventive mai blande.
In temeiul art. 275 alin. 3 Cod. proc. pen, cheltuielile judiciare avansate de catre stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare.
Pronuntata in camera de consiliu din data de 27.03.2024, ora 21.15.