Data: 24.05.2021
SOLUTIE: Condamnare fara acord de recunoastere
1. In temeiul art. 295 Cod penal rap la art. 309 Cod penal,cu aplicarea art. 35 alin.1 ,art. 5 Cod penal condamna pe inculpata NEGRILA OTILIA ARGENTINA, la pedeapsa de 7 ani inchisoare si 4 ani pedeapsa complementara prev de art. 66 alin.1 lit. a, b, c si k C. pen. (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi administrator de drept/de fapt, de a fi asociat sau de a ocupa orice functie de conducere in cadrul unei societati comerciale si dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public) pentru savarsirea infractiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata-200 acte materiale.
Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art. 66 alin.1 lit. a, b, c si k C. pen. aratate mai sus, pe durata executarii pedepsei.
In baza art 72 Cod penal deduce retinerea si arestarea preventiva de la 12.08.2010 la 7.02.2011.
2.In baza art.49 alin 1 lit c din Legea nr.129 din 2019 ,cu aplic art. 35 alin 1 CP ,art.5 C.pen. condamna pe inculpata RADULESCU RODICA, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin 1 lit a,b,c CP (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a fi administrator de drept/de fapt, de a fi asociat sau de a ocupa orice functie de conducere in cadrul unei societati comerciale) pentru comiterea infractiunii de spalare a banilor in forma continuata-174 acte materiale.
Interzice inculpatei ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art. 66 alin.1 lit. a, b, c C. pen. aratate mai sus, pe durata executarii pedepsei.
3. In temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., dispune incetarea procesului penal pornit fata de inculpata S.C. INTER GAMMA SRL, cercetata pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in forma continuata, prev. de art. 49 alin 1 lit c din Legea nr.129 din 2019 ,cu aplic art. 35 alin 1 CP -102 acte materiale, ca efect al intervenirii prescriptiei raspunderii penale .
In baza art 397 alin 1,25 alin 1 CPP rap. la art 998,999,1003 Vechiul C.Civ. obliga in solidar pe inculpatele NEGRILA OTILIA ARGENTINA, RADULESCU RODICA si S.C. INTER GAMMA SRL sa plateasca partii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK- urmatoarele despagubiri civile:
-5.976.388 lei
-114.500 Euro
-14.000 USD
In baza art 397 alin 1,25 alin 1 CPP rap la art 998,999,1003 Vechiul C.Civ. obliga in solidar pe inculpatele NEGRILA OTILIA ARGENTINA si RADULESCU RODICA sa plateasca partii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK urmatoarele despagubiri civile:
-2.121.942,20 lei
-24.500 euro
-174.200 USD
In baza art. 397 alin 1,25 alin 1 CPP rap. la art 998,999 Vechiul C.Civ. obliga pe inculpata NEGRILA OTILIA ARGENTINA sa plateasca partii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK urmatoarele despagubiri civile:
- 5.000.071,67 lei
- 4.543.690,10 euro
- 470.732,31 USD
- 6475 CHF
Respinge pretentiile formulate de partile civile BENEA NICOLAE, BENEA DOMNICA, DAMSESCU ION, GRAMADA SORIN-CONSTANTIN, PITOIU CRISTINA, CORCAN TATIANA,BALASA GEORGE, BALASA ALINA, BALASA AMANDA, DINU DANIELA, CORCAN TATIANA, CRACIUN ANDREEA ELISABETA , TICLEANU MIHAELA CORNELIA, TICLEANU AUREL, MERAL MEHMET, SC MERPLAST SRL, GHIMBASAN LILIANA MARILENA,FANTU TUDOR MIHAI, MOTELICA SABIN, NEGULICI LUCIAN, STAHIE VIORICA, STOIAN STELA MARIANA, BURCIU STANA, CIOBANU CHICHU, STANCU ELENA DIANA, ILIE DORINA CAMELIA, TINT RAYMOND MARIUS AMEDEO, TINT DIANA, ZOLDI EVA MARIA, GEORGESCU MARIA si HENEGAR DORINA GABRIELA.
Respinge pretentiile fata de partea responsabila civilmente SC Credit Europe Bank.
Constata ca partile civile SIFFT KLAUS HARALD, DOBAS CARMINA MIHAELA, SZEKELY ARPAD, LAMBUCA MARIA, OLARU CLAUDIA RODICA si BUZEA CRISTINA au renuntat la pretentiile civile.
In baza art 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 C.proc.pen. mentine masurile asiguratorii asupra bunuri mobile si imobile si sume de bani apartinand inculpatei NEGRILA OTILIA ARGENTINA in vederea recuperarii prejudiciului si a confiscarii speciale, pe care le extinde pana la concurenta sumei de 13.098.401,87 lei,4.682.690,10 euro,658.932,31 USD si 6475 CHF ,instituite prin:
a. ordonanta procurorului DIICOT.Serviciul teritorial Brasov nr.150D/P/2020 din data de 24.08.2020 prin care s-a instituit sechestru asigurator asupra urmatoarelor bunuri mobile,imobile si sume de bani apartinand inculpatei NEGRILA OTILIA ARGENTINA( volum 20 de la fila 130 la fila 151)asupra:
*un autoturism marca ……., serie sasiu ………., de culoare …, an fabricatie …, cu numarul de inmatriculare …….., in valoare de aproximativ 4300 euro,aflat in Camera de corpuri delicte a IPJ Brasov( potrivit proc-verbal din 6.09.2010 aflat la f 153 vol 20 dup);
*un autoturism marca ……., cu seria sasiu ……. an de fabricatie ….., inmatriculat la data de 16.07.2010 sub numarul ……., in valoare de aproximativ 7000 euro, aflat in Camera de corpuri delicte a IPJ Brasov( potrivit proc-verbal din 25.08.2010 aflat la f 140 vol 20 dup si dovezii seria AB nr.0076638 aflata la f 148 dup);
*urmatoarele bijuterii din metale pretioase,depuse la Trezoreria mu. Brasov potrivit inventarului nr 92/26.08.2010(f 166 vol 20 dup ):
- o bucata cruce din aur galben de 14 karate, dimensiuni de 3X4 cm in greutate de 3,42 grame si valoare de 449 lei;
- o bucata lant din aur galben de 18 karate cu lungimea de 63 cm in greutate de 4,33 grame si valoare de 569 lei;
- 2 bucati cercei din aur galben de 14 karate in greutate de 3,09 grame si valoare de 406 lei;
- 2 bucati cercei din aur galben de 14 karate cu piatra dreptunghiulara de culoare mov in greutate de 6,64 grame si valoare de 872 lei;
- o bucata de inel dama din aur galben de 14 karate cu piatra dreptunghiulara de culoare mov in greutate de 5,53 grame si valoare de 726 lei;
- o bucata inel dama din aur galben de 18 karate, cu piatra sferica, in greutate de 5,29 grame si valoare de 695 lei;
- o bucata inel dama din aur galben de 14 karate, cu pietre de culoare verde si incolore in greutate de 1,90 grame si valoare de 249 lei;
- o bucata inel dama din aur galben de 14 karate cu pietre de culoare neagra si incolora in greutate de 1,79 grame si valoare de 235 lei;
- o bucata medalion sub forma de trifoi din aur galben de 14 karate, cu pietre incolore in greutate de 2,54 grame si valoare de 333 lei;
- o bucata inel dama din aur galben de 14 karate cu forma ondulata si pietre incolore in greutate de 5,30 grame si valoare de 696 lei;
- o bucata inel dama din aur galben de 14 karate, cu forma model paralel in greutate de 3,38 grame si valoare de 444 lei;
*sumele de 15.396 lei si 140 euro, ridicate cu prilejul perchezitiei efectuate la domiciliul inculpatei Negrila Otilia Argentina in data de 12.08.2010,consemnate la CEC-Sucursala Brasov pe numele inculpatei la dispozitia DIICOT si Tribunalului Brasov in data de 26.08.2010 potrivit recipiselor de consemnare nr.739302/1 din 26.08.2010,respectiv 739308/1 din 26.08.2010( f 171-183 vol.20 dup).
*un teren arabil in suprafata de …….. m2, situat in extravilanul comunei ……. judetul ……., tarlaua nr…….., parcela …….., numar cadastral …….., in valoare de 42.750 euro.
b.ordonanta procurorului DIICOT.Serviciul teritorial Brasov nr.150D/P/2020 din 15 septembrie 2010( vol. 20 –file 184-185) prin care s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unui teren fineata in suprafata de …… m2, inscris in CF …… al comunei ……., judetul Brasov apartinand inculpatei NEGRILA OTILIA ARGENTINA impreuna cu sotul,astfel cum a fost modificata prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov nr.206/P/2014 din data de 03.10.2014 ( aflata in vol. 34- file 12-13)prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator de pe terenul in suprafata de 7650 mp, ce a revenit in urma partajului lui Negrila Marius Stefan, inscris in CF nr. ....... a com. ......., nr. cadastral/ nr. topografic ....... si mentinerea sechestrului asigurator asupra terenului in suprafata de 7650 mp ce a revenit inculpatei Negrila Otilia Argentina in urma partajului, inscris in CF ...... a com. ........,, nr. cadastral/ nr. ........ .
In baza art 50 din Legea nr 129/2019 corob cu art 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 C.proc.pen. mentine masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor proprietatea inculpatei S.C. INTER GAMMA SRL, in vederea recuperarii prejudiciului/ confiscarii speciale prin ordonanta procurorului nr.206/P/2014 din data de 06.10.2016 ( vol. 34 dup- file 241-242),pe care le restringe pana la concurenta sumei de 5.976.388 LEI plus 114.500 EUR plus 14.000 USD,astfel:
-sechestrul asigurator asupra imobilului - casa de piatra si curte de ........ mp, respectiv gradina in suprafata de ........ mp, conform CF nr.......... a localitatii ......., nr.top ......- gradina de ...... mp si cu nr. top .......- casa de piatra si curte de .... mp, situat in com...,
- sechestrul asigurator (cu deposedare) asupra autoturismului marca ........ , serie motor ......., serie sasiu ......., fabricat in anul ...., cu nr. de inmatriculare ......., culoare ....
- sechestrul asigurator (cu deposedare) asupra autoturismului marca ..... , serie motor ......, serie sasiu ......., fabricat in anul ......, cu nr. de inmatriculare ......, culoare .......
In baza art. 50 din Legea nr 129/2019 corob cu art 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 C.proc.pen. mentine masurile asiguratorii instituite asupra bunurilor proprietatea inculpatei Radulescu Rodica prin ordonanta procurorului nr.206/P/2014 din data de 06.10.2016 ( vol. 34 dup- file 241-242), respectiv sechestrul asigurator asupra unei cote de 1 din imobilul tip apartament, proprietate comuna a sotilor Radulescu Rodica si Radulescu Gabriel Florin, situat pe str. ......., jud. ......, inscris in CF nr...........,in vederea recuperarii prejudiciului/confiscarii speciale, pe care le restringe pana la concurenta sumei de 7.875.054,20 LEI, 135.000 Euro si 188.200 USD.
In baza art.52 din Legea nr. 129/2019 dispune comunicarea la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a prezentei sentinte dupa ramanerea definitiva, pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni.
In baza art. 2 al. 1 si 6 al. 11 din OG 75/2001 dispune comunicarea sentintei , dupa ramanerea definitiva catre DGRFP Brasov in vederea inscrierii in cazierul fiscal al inculpatei Radulescu Rodica.
In baza art. 162 C.proc.pen., constata ca urmatoarele suporturi optice constituie mijloace de proba aflate la Camera Corpuri Delicte a Tribunalului Brasov si raman atasate dosarului:
-CD-continand perchezitia informatica din 13.09.2010,
-CD-continand „Raportul de investigare frauda Brasov 2010” si anexele,
-CD-continand plangeri format pdf inscriptionat”Anexa nr.3 dos150D/P/2010”,
-CD-continand fisier format xls denumit „operatiuni 16 pers”,
-DVD-continand perchezitia informatica din 06.09.2010,
-plic nr.1-continand generatoare PIN cu sigla Credit Europe Bank cu seriile:.......... si .......... ridicate la perchezitia din 12.08.2010, str ........, .........,
-plic nr.2-cartele magnetice de acces, card bancar anulat si SIM, ridicate conform procesului verbal din 08.12.2010,
-plic nr.3-continand un generator de cod PIN cu seria ......... ridicat conform procesului verbal din 08.12.2010,
-plic nr.4-continand un sirag de margele de culoare neagra ridicate conform procesului verbal din data de 08.12.2010,
-plic nr.5-continand chei tip yala-BKS, ridicate conform procesului verbal din 08.12.2010,
-plic nr.6-continand 3 dischete identificate cu ocazia perchezitiei din 12.08.2010, str ..........,
-CD inscriptionat „206/P/2014-Negrila Otilia”,
-CD inscriptionat 2 „06/P/2014-Beneficiari finali 41 clienti anexa 2 si 29/18.06.2015 BCCO BV”,
-CD inscriptionat „INTERGAMMA CR/DB/25.05.2015 si 30/26.06.2015 BCCO BV”,
-CD inscriptionat „21 pers-fise sp.doc.justific”,
-45 DVD-uri ce contin imagini din incinta Credit Europe Bank Romania SA-Sucursala Brasov.
In baza art.276 alin 1,4,6 CPP admite in parte cererea partii civile S.C. CREDIT EUROPE BANK de acordare a cheltuielilor de judecata.Obliga pe inculpata NEGRILA OTILIA ARGENTINA la plata sumei de 200.793 lei, pe inculpatele RADULESCU RODICA si S.C. INTER GAMMA SRL la plata sumei de cate 75.000 lei ,deci in total suma de in cuantum de 350.793 lei toate catre partea civila S.C. CREDIT EUROPE BANK,cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu aparatori alesi.
Respinge cererile partilor civile Balasa George, Balasa Alina, Balasa Amanda, Craciun Andreea Elisabeta, Corcan Tatiana, Dinu Daniela, Henegar Dorina Gabriela, Damsescu Ion, Ilie Dorina Camelia, Barbu Maria, Pitoiu Cristina, Georgescu Maria, Buzea Cristina, Meral Mehmet, SC Merplast SRL de acordare a cheltuielilor judiciare constand in onorariu avocat ales.
In baza art. 274 alin. 1 teza II C.proc.pen. raportat la art. 272 C.proc.pen. si art. 5 alin. 1 din Protocolul nr. 48025/2015, onorariile aparatorilor desemnati din oficiu pentru partile civile-avocat Oproaia Gabriela in cuantum de 3952 lei ,Pirau Codruta in cuantum de 4199 lei si Dutea Cristina in cuantum de 3458 lei se suporta din fondul special al Ministerului Justitiei si ramane in sarcina statului.
In baza art. 274 alin. 1,2 obliga pe inculpata NEGRILA OTILIA ARGENTINA sa plateasca statului suma de 9000 lei,pe inculpata RADULESCU RODICA la suma de 5000 lei ,iar in baza art. 275 pc 2 lit a C.proc.pen. pe inculpata S.C. INTER GAMMA SRL sa plateasca statului suma de 5000 lei ,toate cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi,24.05.2021.