Data: 16.02.2024
SOLUTIE: Incheiere
In baza art. 342 rap. la art. 36 alin.1, lit. c si art. 41 Cod procedura penala, constata ca Tribunalul Timis este competent material si teritorial sa solutioneze cauza.
In baza art. 345 rap la art. 346 alin. 2 C.pr.pen., respinge cererile si exceptiile invocate de catre inculpati ca neintemeiate.
In baza art. 346 alin. 2 Cod pr.pen., constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 433/D/P/2016 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, fiind respectate dispozitiile art. 328 C.pr.pen., a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, privind pe inculpatii:
1. JIANU DAN pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
2. TOADER DAN pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
3. MITROI ADRIAN pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
4. TUDOR EUGEN pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro),
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
5. CIOBANU DANIEL pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
6. BARCULE? PAVEL pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
7. ENACHE FLORIN CLAUDIU pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.,
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro),
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
8. NICULESCU GEORGE pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.,
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro),
- instigare la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
9. FARCA? BOGDAN EMILIAN pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.,
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro),
- spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale)
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
10. IONESCU VIOLETA pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- complicitate la delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro),
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
11. MA?COVESCU MIRCEA IOAN pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (11 acte materiale – 339 vagoane casate, prejudiciu total calculat la valoarea de 5.007.476,77 lei, echivalent a 1.122.904,70 euro),
12. FILIP GEORGE CORNELIU pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale – 83 vagoane casate, prejudiciu total calculat la valoarea de 1.232.254,36 lei, echivalent a 276.327,39 euro)
13. CORODAN GELU IOAN pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (11 acte materiale – 339 vagoane casate, prejudiciu total calculat la valoarea de 5.007.476,77 lei, echivalent a 1.122.904,70 euro),
14. MUTA?CU MIHAI pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (11 acte materiale – 339 vagoane casate, prejudiciu total calculat la valoarea de 5.007.476,77 lei, echivalent a 1.122.904,70 euro),
15. VOICU MARINICA pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 actemateriale – 76 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 1.106.756,49 lei, echivalent a 248.185,07 euro).
16. PATRA?CU VIRGILIU pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 actemateriale – 76 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 1.106.756,49 lei, echivalent a 248.185,07 euro).
17. POPESCU MONA AURORA pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (4 actemateriale – 76 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 1.106.756,49 lei, echivalent a 248.185,07 euro).
18. FILIPESCU DENISA pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (7 actemateriale – 113 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 1.407.379,91 lei, echivalent a 315.598,49 euro).
19. BONTA DAN-SILVIU pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (9 actemateriale – 376 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 5.512.681,43 lei, echivalent a 1.236.193,53 euro).
20. CODRE AUREL ALIN pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (9 actemateriale – 376 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 5.512.681,43 lei, echivalent a 1.236.193,53 euro).
21. HUZAU MIHAI-IOAN pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (9 actemateriale – 376 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 5.512.681,43 lei, echivalent a 1.236.193,53 euro).
22. ONESCU CORNEL CATALIN pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (3 actemateriale – 48 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 667.198,58 lei, echivalent a 149.616,22 euro).
23. FOLOGEA DORINA pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. (1 act material – 10 vagoane, prejudiciucalculat la valoarea de 114.871,78 lei, echivalent a 25.759,47 euro).
24. BUGHEANU FELICIA RODICA pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 actemateriale – 38 vagoane casate, prejudiciu total calculat la valoarea de 552.326,80 lei, echivalent a 123.856,75 euro).
25. PANOIU ILIE pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (3 actemateriale – 48 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 667.198,58 lei, echivalent a 149.616,22 euro).
26. HAMZA NECULAI pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (6 actemateriale – 187 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 2.500.419,53 lei, echivalent a 560.707,61 euro).
27. VASILIU SORIN IONEL pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (6 actemateriale – 187 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 2.500.419,53 lei, echivalent a 560.707,61 euro).
28. STOIAN IOAN pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (6 actemateriale – 187 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 2.500.419,53 lei, echivalent a 560.707,61 euro).
29. BUDU MARILENA pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (8 actemateriale – 690 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 9.177.116,76 lei, echivalent a 2.057.926,35 euro).
30. NICOLAE IONEL pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (5 actemateriale – 174 vagoanecasate, prejudiciu total calculat la valoarea de 2.125.609,42 lei, echivalent a 476.658,17 euro).
31. NECULAU DECEBAL GABRIEL pentru savar?irea infrac?iunii de:
- delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. rap. la art. 309 C. pen. (3 actemateriale – 516 vagoane, cu un prejudiciu de 7.051.507,34 lei, echivalent a 1.581.268,18 euro).
32. TAWIL ABBAS pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- complicitate la delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- complicitate la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
33. TAWIL YOUSSEF pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- complicitate la delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (11 acte materiale – 339 vagoane casate, facilitand producerea unui prejudiciu total calculat la valoarea de 5.007.476,77 lei, echivalent a 1.122.904,70 euro).
- complicitate la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (11 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
34. GABREANU ION pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- complicitate la delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- complicitate la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
35. ANA ELENA pentru savar?irea infrac?iunilor de:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) ?i (2) C. pen.
- complicitate la delapidare in forma continuata cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 309 C. pen. (15 acte materiale – 2450 vagoane, prejudiciu total in valoare de 33.628.496,44 lei, echivalent a 7.541.036,11 Euro).
- complicitate la spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen ?i aplic. art. 3 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (14 acte materiale).
- totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.
Dispune inceperea judecatii cauzei.
In baza art.275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de contesta?ie in 3 zile de la comunicarea incheierii.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitie, prin mijlocirea grefei instantei, azi data de 16.02.2024.