Data: 19.02.2024
SOLUTIE: Condamnare fara acord de recunoastere
In baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 respinge cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor Titlului II al Par?ii Speciale din Codul de procedura penala-Camera preliminara, invocata de inculpatul Dragan Mironel, ca inadmisibila.
Cu drept de recurs in termen de 48 de ore de la pronun?are.
I. 1. In temeiul art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. condamna pe inculpatul DRAGAN MIRONEL la pedeapsa de 11 ani inchisoare (in raport cu activitatea SC Security Consulting SRL) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
In baza art. 67 alin. 2 C.pen., aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice ale functii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiulautoritatii de stat) si art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator intr-o societate comerciala) pe o perioada de 3 ani.
In baza art. 65 C.pen. aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice ale functii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiulautoritatii de stat) si art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator intr-o societate comerciala).
In temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpatul sa nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societa?i comerciale, iar daca a fost ales va fi decazut din drepturi.
In baza art.4 alin.1 si 3 din O.G. nr.39/2015 infrac?iunea de evaziune fiscala savar?ita de inculpat se inscrie in cazierul fiscal.
In baza art.7 din Legea nr.26/1990 coroborat cu art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentin?ei la Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului pentru inscrierea cuvenitelor men?iuni, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatore?ti.
2. Constata ca prin incheierea de sedinta din data de 07.12.2023 a fost schimbata incadrarea juridica a faptei retinute in sarcina inculpatei Anghel Virginia Crinela din infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cp, in infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cp, perioada re?inuta in actul de sesizare fiind reconfigurata la intervalul de timp 04.03.2013 – noiembrie 2014 (prejudiciu de 534.117 lei).
In temeiul art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. condamna pe inculpata ANGHEL VIRGINIA CRINELA la pedeapsa de 7 ani inchisoare (in raport cu activitatea SC Security Consulting SRL) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
In baza art. 67 alin. 2 C.pen. aplica pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice ale functii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat) si art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator intr-o societate comerciala) pe o perioada de 3 ani.
In baza art. 65 C.pen. aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice ale functii publice), de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiulautoritatii de stat) si art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator intr-o societate comerciala).
In temeiul art.12 din Legea nr.241/2005 dispune ca inculpata sa nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societa?i comerciale, iar daca a fost aleasa, este decazuta din drepturi.
In baza art.4 alin.1 si 3 din O.G. nr.39/2015 infrac?iunea de evaziune fiscala savar?ita de inculpata se inscrie in cazierul fiscal.
In baza art.7 din Legea nr.26/1990 coroborat cu art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentin?ei la Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului pentru inscrierea cuvenitelor men?iuni, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatore?ti.
3.Constata ca prin incheierea de sedinta din data de 07.12.2023 a fost reconfigurata perioada in care este acuzat inculpatul Simion Constandin Claudius prin rechizitoriu de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. la perioada 23 august 2010 – 04 martie 2013.
In baza art. 396 alin. (1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen., art. 155 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul SIMION CONSTANDIN CLAUDIUS pentru infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si art. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p, art. 5 Cp (in raport cu activitatea SC Security Consulting SRL, fapta comisa in perioada 23.08.2010- 04.03.2013).
4. In baza art. 396 alin. (1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen. inceteaza procesul penal fa?a de inculpata persoana juridica S.C. SECURITY CONSULTING S.R.L. pentru infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si art. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p ( in raport cu activitatea SC Security Consulting SRL, fapta comisa in perioada ianuarie 2010- noiembrie 2014), ca urmare a radierii persoanei juridice.
5. In baza art. 396 alin.(1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen., art. 155 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, inceteaza procesul penal fa?a de inculpatii Simion Constandin Claudius, Anghel Virginia Crinela, Dragan Mironel, pentru savarsirea infractiunii de folosire cu rea-credinta a creditului societatii, prev. de art.272 alin.1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (faptele din 15.10.2010-21.11.2014, in raport cu SC Security Consulting SRL).
6. In baza art. 396 alin.(1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen., art. 155 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, inceteaza procesul penal fa?a de inculpatii Simion Constandin Claudius, Anghel Virginia Crinela, Dragan Mironel pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p, art. 5 Cod penal (ianuarie 2010-noiembrie 2014).
7. In baza art. 396 alin. (1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen. inceteaza procesul penal fa?a de inculpata persoana juridica SC Security Consulting SRL pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p, art. 5 Cod penal ca urmare a radierii persoanei juridice.
II. 1. In baza art. 396 alin.(1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen., art. 155 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul Dragan Mironel, pentru infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p, art. 5 Cod penal (in calitate de administrator la SC Oltenia Guard SRL(fapta din octombrie 2010 – februarie 2013).
2. In baza art. 396 alin.(1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen., art. 155 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul Dragan Mironel, pentru infractiunea de folosire cu rea-credinta a creditului societatii, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p(fapta din perioada 2010-2014, in raport cu SC Oltenia Guard SRL).
3. In baza art. 396 alin.(1) si (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen., art. 155 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 Cod penal, inceteaza procesul penal fa?a de inculpatul Dragan Mironel, pentru infractiunea de spalare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 5 Cod penal (in raport cu SC Oltenia Guard SRL, in perioada octombrie 2010 – februarie 2013).
III. In temeiul art. 25, art. 397 Cod procedura penala obliga inculpatii la plata catre partea civila Statul Roman - prin ANAF - D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P. Olt (Bucuresti, sector 5, strada Apolodor nr. 17; mun. Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, judet Dolj; mun. Slatina, strada Arcului nr. 2A, judet Olt) la despagubiri, astfel:
- Inculpatul Dragan Mironel in solidar cu inculpatul Simion Constantin Claudius a sumei de 4.562.890 lei ( aferenta perioadei 23.08.2010- 04.03.2013) si a obligatiilor fiscale accesorii calculate de la data savarsirii faptei pana la data achitarii integrale a prejudiciului, conform Codului de procedura fiscala.
- Inculpatul Dragan Mironel in solidar cu inculpata Anghel Virginia Crinela a sumei de 534.117 lei ( aferenta perioadei 04.03.2013 - noiembrie 2014) si a obligatiilor fiscale accesorii calculate de la data savarsirii faptei pana la data achitarii integrale, conform Codului de procedura fiscala.
- Inculpatul Dragan Mironel a sumei de 731.753,18 lei( aferenta perioadei ianuarie 2010- 23.08.2010) si a obligatiilor fiscale accesorii calculate de la data savarsirii faptei pana la data achitarii integrale, conform Codului de procedura fiscala.
- Inculpatul Dragan Mironel a sumei de 386.024,03 lei (in raport de SC Oltenia Guard SRL) si a obligatiilor fiscale accesorii calculate de la data savarsirii faptei pana la data achitarii integrale, conform Codului de procedura fiscala.
In baza art. 25 alin 5 Cod procedura penala lasa nesolutionata actiunea civila fata de inculpata persoana juridica SC Security Consulting SRL, radiata.
IV. In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. rap la art. 249 alin. 5 C.p.p., rap la art. 11 din Legea 241/2005, mentine masurile asiguratorii dispuse prin Ordonanta nr. 599/P/2018 din data de 17.03.2020 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova si mentinute prin Ordonantele nr. 599/P/2018 din data de 1.03.2021, 1.09.2021, 28.02.2022 si din data de 19.08.2022 ale Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova si mentinute prin incheierea nr. 38/23 februarie 2023, pana la concurenta sumelor la care sunt obligati inculpatii cu titlu de prejudiciu principal si accesoriu, astfel:
Asupra bunurilor imobile identificate in patrimoniul inculpatului Dragan Mironel:
- imobilul situat in mun. Deva, jud. Hunedoara, str. .... nr. ....., dobandit prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ..., compus din:
a ) imobilul de sub ..., inscris in CF ....Deva, nr. CF vechi .... (provenit din conversia de pe hartie a ....), nr. crt. Al, nr. top: (.....)..., reprezentat de teren intravilan, in suprafata de 850 mp;
b) imobilul de sub B. 1.1.2 si B.2.1.2, inscris in CF nr. .. Deva, nr. CF vechi .... Deva (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. ...), nr. crt. Al, nr.top: ...., compus din teren intravilan din categoria de folosinta curti, construc?ii in suprafata de 170 mp, observatii: curte si constructie, nr. crt. A1.1, numar cadastral Cad: CI, nr. top. ...., destinatia constructiei: constructii anexa-garaj (nu rezulta suprafata construita);
c) imobilul de sub B.9.12.10.13, inscris in CF nr.....Deva (nr. vechi .....Deva), nr. top: (...., ....)..., compus din teren intravilan, in suprafata de 425 mp;
- cota parte de 1/2 din imobilul dobandit in indiviziune impreuna cu inculpatul Simion Constandin Claudius, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. .... din .... la BNP Cirstea Terezia, constand in teren extravilan in suprafata de 10.000 mp din acte si masuratori, situat in comuna Breasta, tarlaua .... parcela ..., jud. Dolj, inregistrat in CF .... a corn. Breasta (nr. vechi ...), cu nr. cadastral ......;
Asupra bunurilor imobile identificate in patrimoniul inculpatului Simion Constandin Claudiu:
- cota-parte de 3/4 din imobilul situat in com. Samarinesti, jud. Gorj, reprezentat de:
a) teren extravilan amplasat in Tarlaua ..., Parcela ..., in suprafata totala de 3520 mp din actele de proprietate si din masuratori, categoria de folosinta arabil;
b) teren extravilan amplasat in Tarlaua ..., Parcela ..., in suprafata totala de 2700 mp din actele de proprietate si din masuratori, categoria de folosinta pasuni, -cota de 3/4 din cota parte de 1/2 din imobilul situat in Corn. Samarinesti, jud. Gorj, Tarlaua ..., parcela ..(UP: .., UA: ...), compus in intregime din terenul extravilan padure in suprafata totala de 8100 mp din actele de proprietate si din masuratori, bunuri dobandite de inculpatul Simion Constandin Claudius prin certificatul de mostenitor nr. ... din ......., eliberat de BNP Laura Diaconu;
Mentine masurile asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti existente si sumelor care urmeaza sa fie virate de terti in conturile bancare deschise pe numele inculpatului Simion Constandin Claudiu la Credit Europe Bank Romania, Banca Transilvania si Libra Internet Bank SA pana la concurenta sumei la care este obligat inculpatul cu titlu de prejudiciu principal si accesoriu.
Mentine masurile asiguratorii instituite asupra disponibilitatilor banesti existente si sumelor care urmeaza sa fie virate de terti in conturile bancare deschise pe numele inculpatei Anghel Virginia Crinela, la BRD Groupe Societe Generale SA si Banca Transilvania pana la concurenta sumei la care este obligata inculpata cu titlu de prejudiciu principal si accesoriu.
Ridica masurile asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti existente si sumelor care urmeaza sa fie virate de terti in conturile bancare deschise pe numele inculpatei persoana juridica SC Security Consulting SRL la Raiffeisen Bank SA si Libra Internet Bank SA - in prezent radiata.
In baza art. 249 alin. 1, 2, 5 C.pr.pen., art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea masurilor asiguratorii a sechestrului si popririi asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare ale inculpa?ilor Dragan Mironel, Simion Constandin Claudius si Anghel Virginia Crinela pana la concurenta sumelor la care au fost obligati cu titlu de prejudiciu principal si accesoriu .
In baza art. 251 C.p.p. dispune ca aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii sa se realizeze de catre organele de executare silita din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In temeiul art.404 alin. 4 lit.i rap la art. 25 alin. 3 Cod procedura penala dispune desfiintarea inscrisurilor reprezentand factura nr. .... din ...., factura nr. ... din ...., factura nr. .... din ..... emise de SC Novo Aquafish SRL .
In baza art. 274 alin 1 Cod procedura penala obliga pe inculpatii Dragan Mironel si Anghel Virginia Crinela la plata sumei de 4000 lei fiecare, cheltuieli judiciare efectuate in cursul urmaririi penale, al camerei preliminare si al judecatii in prima instanta.
In temeiul art. 275 alin 3 Cod procedura penala restul cheltuielilor judiciare ramane in sarcina statului.
In baza art. 275 alin 6 Cod procedura penala rap la art. 10 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avoca?ilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta juridica in materie penala, onorariile cuvenite aportorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Dragan Mirinel, Anghel Virginia Crinela, SC Security Consulting SRL, majorate la suma de 1884 lei fiecare si onorariul par?ial in suma de 300 lei cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Simion Constandin Claudius, pana la prezentarea aparatorului ales, se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata prin punerea deciziei la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, azi, data de 19 februarie 2024.