Data: 23.06.2023
SOLUTIE: Condamnare
Condamna pe inculpatul CIUCLEA SORIN, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin omisiunea, in tot sau in parte, a eviden?ierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a opera?iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, in forma continuata, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, privind regimul prevenirii ?i combaterii evaziunii fiscale, republicata, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (43 de acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala la pedeapsa de 1 (un) an si 4 (patru) luni inchisoare si la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a) si b) Cod penal, respectiv dreptul de a nu fi ales in in autorita?ile publice sau in orice alte func?ii publice si dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerci?iul autorita?ii de stat, pe o perioada de 1 (un) an.
In temeiul art. 65 Cod penal aplica inculpatului pedeaspa accesorie constand in interzicerea acelorasi drepturi prevazute de art. 66 lit. a si b Cod penal.
In temeiul art. 89 alin. 1 Cod penal anuleaza amanarea aplicarii pedepsei de 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare stabilita prin sentinta penala nr. 40 din 26.03.2019 a Judecatoriei Saveni (definitiva prin neapelare la 09.04.2019).
In temaiul art. 89 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeste pereapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare mentionata anterior cu pedeapsa de 1 (un) an si 4 (patru) luni inchisoare, stabilita prin prezenta, si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare sportira cu 5 (cinci) luni si 10 (zece) zile inchisoare ce reprezinta o treime din cealalta pedeapsa aplicata, inculpatul avand de executat pedeapsa de 1 (un) an 11 (unsprezece) luni si 10 (zece) zile inchisoare.
In temeiul art. 45 alin. 1 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara constand in interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a) si b) Cod penal, respectiv dreptul de a nu fi ales in in autorita?ile publice sau in orice alte func?ii publice si dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerci?iul autorita?ii de stat pe o durata de 1 (un) de an.
In temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constand in interzicerea acelora?i drepturi prevazute de art. 66 alin. a) si b) Cod penal.
In temeiul art. 91 si art. 92 Cod penal suspenda sub supraveghere executarea pedepsei principale pe o durata de 2 (doi) ani, calculata de la data ramanerii definitive a prezentei.
In baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta urmatoarelor masuri de supraveghere:
a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Botosani, la datele fixate de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
d) sa comunice schimbarea locului de munca;
e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.
In temeiul art. 93 alin.2 Cod penal impune inculpatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulate de catre Serviciul de Probatiune Botosani sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate apreciate ca adecvate de catre Serviciul de probatiune.
In baza art. 93 alin. 3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o munca neremunerata in cadrul Primariei comunei Stiubeni, jud. Botosani sau in cadrul in cadrul Primariei municipiului Botosani, pe o perioada de 60 de zile.
In temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal ce reglementeaza revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul nerespectarii, cu rea-credinta, a masurilor de supraveghere, in cazul neexecutarii, cu rea-credinta, a obligatiilor impuse si in cazul savarsirii de noi infractiuni pe parcursul termenului de supraveghere, consecinta fiind executarea pedepsei in regim de detentie.
Admite in parte actiunea civila alaturata procesului penal de catre partea civila ANAF - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Botosani si obliga inculpatului sa plateasca partii civile suma de 47.192 lei formata din taxa pe valoare adaugata de 41.456 lei si impozitul pe veniturile microintreprinderilor de 5736 lei, la care se calculeaza dobanzi si penalitati pana la data platii integrale, respinge restul pretentiilor civile, ca nefondate.
La data ramanerii definitive a prezentei hotarari, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului, conform art. 13 din Legea nr. 241/2005
Mentine masurile asiguratorii a sechestrului asigurator imobiliar dispus prin ordonanta nr. 539/P/2016 din 03.09.2020 a Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, masura mentinuta prin incheierea nr. 10 din 27.01.2022 pronuntata in dosarul nr. 1283/40/2021/a2 al Tribunalului Botosani, asupra bunului imobil apartinand inculpatului Ciuclea Sorin ?i al so?iei acestuia, Ciuclea Daniela Gianina, in devalma?ie, in vederea garantarii repararii pagubei produse prin infrac?iunea re?inuta in sarcina sa, format din:
- lotul „1” cu numar cadastral 50100, nr. carte funciara CFE 50100 situat in intravilanul orasului Saveni, str. A.I. Cuza nr. 63, jud. Botosani si este compus din parcela de teren curti-constructii in suprafata de 2.100 m.p.(doua mii o suta) impreuna cu C47- beci, in suprafata construita la sol de 101,75 m.p.
- lotul „2” cu numar cadastral 50101, nr. carte funciara CFE 50101 situat in intravilanul orasului Saveni, str. A.I. Cuza nr. 63, jud. Botosani si este compus din parcela de teren curti-constructii in suprafata de 2.436 m.p.(doua mii patru sute treizeci si sase), impreuna cu C44 – club, in suprafata construita la sol de 330,49 m.p. cu valoarea impozabila 17.138 lei, pana la concurenta sumei de 47.192 lei.
In temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala obliga inculpatul sa plateasca suma de 2000 lei, reprezentand contravaloarea raportului de expertiza contabila, efectuat de expert Maga Gheorghe, ce urmeaza a fi depusa in contul bancar: RO71BRDE070SV22059400700 si cheltuielile judiciare ocazionate de stat in suma de 885 lei.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata azi, 23 iunie 2023, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art.405 alin.1 teza finala Cod procedura penala.
Data: 26.05.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 Cod proc.penala, stabileste deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotararii la data de 23 iunie 2023.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronun?ata in ?edin?a camerei de consiliu, astazi, 26 mai 2023.
Data: 28.04.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 Cod proc.penala, stabileste deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotararii la data de 26 mai 2023.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronun?ata in ?edin?a camerei de consiliu, astazi, 28 aprilie 2023.
Data: 02.03.2023
SOLUTIE: Amana pronuntarea
In baza art. 391 Cod proc.penala, amana deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotararii la data de 28 aprilie 2023.
Cu cale de atac odata cu fondul.
Pronun?ata in ?edin?a publica, astazi, 02 martie 2023.
Data: 16.02.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedura penala aplica amenda judiciara in cuantum de 500 lei avocatului Arustii Andrei (cabinet avocat str. Bucovina, nr. 24, parter, jud. Botosani.
Cu drept de anulare in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de amendare.
Data: 26.01.2023
SOLUTIE: Amana cauza
In vederea atasarii la dosarul cauzei a sentin?ei penale indicate de avocatul inculpatului, cat si pentru a depune un cazier actualizat al acestuia, instanta amana judecarea cauzei la data de 16 februarie 2023.
Data: 08.12.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Pentru continuitatea completului de judecata, amana judecarea cauzei la data de 26 ianuarie 2023.
Data: 10.11.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Fata de solicitarea avocatului ales al inculpatului de amanare a cauzei, in vederea achitarii unei parti din prejudiciu, se amana judecarea cauzei la data de 08 decembrie 2022.
Data: 15.09.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Se amana pentru a se asigura continuitatea completului de judecata.
Data: 30.06.2022
SOLUTIE: Amana cauza
ca urmare a admiterii cererii de amanare a cauzei formulata de aparatorul inculpatului.
Data: 12.05.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Se amana cauza la cererea aparatorului inculpatului, pentru a da posibilitatea acestuia sa achite prejudiciul si pentru a se comunica copie de pe raportul de expertiza partii civile
Data: 07.04.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Se amana cauza la solicitarea reprezentantului Ministerului Public si a aparatorului inculaptului pentru a lua la cunostinta con?inutul raportului de expertiza.
Data: 24.02.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Se amana judecarea cauzei pentru a se solicita relatii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, in sensul celor solicitate de expertul desemnat.
Data: 27.01.2022
SOLUTIE: Amana cauza
Se amana cauza la cererea expertului Maga Gheorghe, pentru efectuarea expertizei
Data: 25.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Se amana judecarea cauzei in vederea administrarii probatoriului
Data: 11.11.2021
SOLUTIE: Amana cauza
PENTRU A SE SOLICITA O LISTA CU EXPERTI FINANCIAR CONTABILI, S E VA ACORDA UN NOU TERMEN
Data: 28.10.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Se amana judecarea cauzei in vederea analizarii cererii de probe formulata de inculpat.
Data: 30.09.2021
SOLUTIE: Amana cauza
Admite cererea formulata de inculpat, de amanare a cauzei in vederea angajarii unui aparator.