Data: 12.04.2023
SOLUTIE: Solutionare
DP.726/A/In temeiul art. 421 alin.1 pct.2 lit. a) C.p.p., admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Calarasi, de inculpatii Filip Ilie, SC Bimai Investment SRL, SC Maila Metal SRL, SC Delphi Construct Edil SRL si de partea civila Agentia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi, impotriva sentintei penale nr. 72/06.10.2022 pronuntate de Tribunalul Calarasi – Sectia penala in dosarul penal nr. 1222/116/2020.
Inlatura condamnarea inculpatilor SC Delphi Construct Edil SRL si Filip Ilie pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.
In baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune incetarea procesului penal fata de inculpata SC Delphi Construct Edil SRL, cu privire la infrac?iunea de spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (fapta savar?ita in perioada 29.05.2014 – 04.12.2014).
Repune in individualitate pedepsele componente ale pedepsei rezultante de 3 ani, 7 luni ?i 10 zile inchisoare aplicata inculpatului Filip Ilie, respectiv 1 an ?i 4 luni inchisoare aplicata pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, si 3 ani ?i 2 luni inchisoare aplicata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.
In baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Filip Ilie, cu privire la infrac?iunea de spalare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din L. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., (fapta savar?ita in perioada 05.01.2011 – 04.12.2014).
Mentine pedeapsa de 3 ani ?i 2 luni inchisoare aplicata inculpatului Filip Ilie pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (fapta savar?ita in perioada 05.01.2011-24.05.2014)
In baza art. 66 alin.1 C.p. aplica inculpatului Filip Ilie pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit.a,b, g C.p., pe o durata de 1 an, in condi?iile prevazute de art.68 alin.1 lit.c C.p.
Aplica inculpatului Filip Ilie pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor a caror exercitare a fost interzisa ca pedeapsa complementara, in condi?iile ?i pe durata prevazute de art.65 alin.3 C.p.
In baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, in parte, actiunea civila formulata de partea civila Statul Roman reprezentat de ANAF – Agentia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi si va obliga inculpatul Filip Ilie, la plata catre Statul Roman reprezentat de ANAF – Agentia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu a sumei de 1.617.133 lei ce reprezinta prejudiciul cauzat prin comiterea infractiunii la care se vor adauga sumele reprezentand obligatiile fiscale accesorii datorate, in conditiile Codului de procedura fiscala.
Inlatura dispozitia de obligare la plata a inculpa?ilor Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , in solidar, catre partea civila la plata sumei de 207.384 lei, din care impozit pe profit datorat sustras de 82.954 lei si T.V.A. datorata sustrasa de 124.430 lei, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedura fiscala, incepand de la data producerii prejudiciului ?i pana la achitarea integrala a debitului.
Obliga inculpa?ii Filip Ilie ?i SC Filadelfia SRL , in solidar, catre partea civila la plata sumei de 99 831,8 lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin savarsirea infractiunii de evaziune ficala, precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedura fiscala, incepand de la data producerii prejudiciului ?i pana la achitarea integrala a debitului.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate.
In temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare in apel vor ramane in sarcina statului.
Definitiva.
Pronuntata prin punerea hotararii la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei, azi, 09.03.2023.